Постановление суда № 96305373, 16.04.2021, Октябрьский районный суд города Полтавы

Дата принятия
16.04.2021
Номер дела
554/9552/20
Номер документа
96305373
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Дата документу 16.04.2021 Справа № 554/9552/20

Провадження № 1-кс/554/6611/2021

У Х В А Л А

Іменем України

16 квітня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В., при секретарі Плаксюк І.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією в м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Кривенко Ігора Леонідовича, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури Бойко В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2019 за № 42018111030000121 від 23.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 205? КК України, про продовження строку досудового розслідування, –

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури Бойко В.В. про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 06.08.2020 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, з прокуратури Полтавської області надійшли у 44 томах матеріали кримінального провадження № 42018111030000121 від 23.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 205? КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи військової частини А 0312 (код 08186487) ОСОБА_1 , заступник командира ОСОБА_2 , заступник командира А0312 ОСОБА_3 , головний бухгалтер (начальник фінансово-економічного відділу) ОСОБА_4 , секретар тендерного комітету ОСОБА_5 , члени тендерного комітету ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальник відділу зберігання ОСОБА_9 , начальник відділу зберігання ОСОБА_10 , офіцер відділу зберігання ОСОБА_11 , який також був членом тендерного комітету; бухгалтер ФЕВ працівник ЗСУ ОСОБА_12 , працівник ЗСУ – матеріально відповідальна особа ОСОБА_13 , своїм недбалим ставленням до військової служби в мовах особливого періоду допустили розтрату протягом 2017 року бюджетних коштів в особливо великих розмірах при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «СТО Ленд Ровер» з постачання регенеративних патронів РП-5М на загальну суму 3 280 000 грн. шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099), які в подальшому з метою їх обготівковування та привласнення були перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «Ідеал» (код 20017735), ТОВ «Проджо» (код 40822003), ТОВ «Віктор І К» (код 20651018), ПП «Олді-Н» (код 34458506), ТОВ «Фірма «Люстдорф» (код 23063575), ПП «Шел-Форест» (код 40260818), ПП «Ультра Айс» (код 40510668), ПП «ТД «Джерела» (код 32022203), ТОВ «Компанія «ЕКО-Енергія» (код 36031709), ТОВ «ПРИФОР» (код 25521409), ТОВ «Сан Сид» (код 41389798), які мають ознаки фіктивності.

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області старшого лейтенанта поліції Романчук К. від 30.06.2020 змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23.04.2018, з ч. 5 ст. 191 КК України на ч. 3 ст. 425 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.04.2020 року було задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області Братка Т.О., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205? КК України, на шість місяців - до 23 жовтня 2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 20.10.2020 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, до 23.04.2021.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23.04.2018 виконано ряд слідчих дій встановлено коло військовослужбовців військової частини А0312 працівників Збройних сил України, причетних до проведення тендерних торгів у верес жовтні 2017 року, а також до оформлення та підписання документів щодо постачаї ТОВ «СТО Ленд Ровер» в адресу військової частини А0312 регенеративних патронів РП-5М у листопаді 2017 року, а також причетних до отримання зазначеної продукції, а саме командир В/Ч А 0312 ОСОБА_1 , заступник командира В/Ч А0312 ОСОБА_14 , заступник командира В/Ч А0312 ОСОБА_3 , головний бухгалтер (начальник фінансово економічного відділу) ОСОБА_4 , секретар тендерного комітету ОСОБА_5 , член тендерного комітету ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальник відділу зберігання ОСОБА_9 , начальник відділу зберігання ОСОБА_10 , офіцер відділу зберігання ОСОБА_11 , бухгалтер ФЕВ працівник ЗСУ ОСОБА_15 працівник ЗСУ - матеріально відповідальна особа ОСОБА_13 .

В результаті проведення аналізу податкової звітності ТОВ «СТО Ленд Ровер» використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, підприємство здійснило закупівлю регенеративних патронів РП-5М у ТОВ «Ідеал» згідно податкової накладної №1 від 26.10.2017 на суму 1785960 грн. у кількості 220 податкової накладної №1 від 10.11.2017 на суму 1461240 грн. у кількості 180 шт.

Однак, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Ідеал» - 20017735) із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлена відсутність даних про придбання ТОВ «Ідеал» вказаних регенеративних патронів.

Водночас, ТОВ «СТО Ленд Ровер» під час процедури закупівлі до в/ч А0312 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, поставку яких вони здійснити, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи В/Ч А0312 у змові з посадовими особами ТОВ «СТО Ленд Ровер» та ТОВ «Ідеал» здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів.

Допитаний 20.09.2018 як свідок ОСОБА_16 підтвердив, що є засновником та директором ТОВ «СТО Ленд Ровер», яке брало участь у тендері від військової частини А0312 на закупівлю регенеративних патронів РП-5 у 2017 році, стало його переможцем та здійснило постачання в адресу В/Ч А0312 зазначеної продукції, яка у свою чергу придбана в ТОВ «Ідеал».

Згідно висновків експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №7182/19-56 від 19.06.2019 за результатами проведення товарознавчої експертизи майна і техніки військового призначення та озброєння, відповідно до наявних на досліджуваному регенеративному патроні маркувальних позначень встановлено, що він виготовлений АТ «Тамбовмаш» (Російська Федерація).

Зазначений висновок експерта дає підстави вважати, що постачання та використання військовими частинами Збройних сил України техніки військового призначення та озброєння, зокрема регенеративних патронів РП-5, РП-5М, виготовлених підприємствами Російської Федерації під час збройної агресії цієї держави на території України, у т.ч. у Автономній республіці Крим та окупованих районах Донецької та Луганської областей суперечить положенням низки нормативно-правових актів України, які обмежують здійснення імпортно-експортних операцій з державою агресором щодо купівлі-продажу товарів військового призначення та товарів подвійного призначення.

Встановлений під час досудового розслідування факт не надання жодним учасником тендерних торгів, які проводила Військова частина А0312 у період 2017-2018 років з питань придбання регенеративних патронів РП-5, РП-5М документів щодо підприємств-виробників зазначеної продукції дає підстави вважати, що виготовлені на російському підприємстві AT «Тамбовмаш» регенеративні патрони були ввезені на територію України контрабандним шляхом.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що діями учасників групи осіб щодо привласнення чужого майна - бюджетних коштів завдано шкоду державним інтересам у особливо великих розмірах.

Допитаний 08.02.2019 як свідок заступник командира частини - головний інженер Військової частини А0312 (Далі В/Ч А0312) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що посаду командира В/Ч А0312 займає ОСОБА_1 з 2011 року по теперішній час, тимчасово виконує обов`язки начальника фінансово-економічного відділу В/Ч А0312 ОСОБА_4 з кінця 2017 року по теперішній час.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно закінчити виконання наступного:

-провести судово-почеркознавчу експертизу з питань чи виконані підписи у

договорі про закупівлю товарів за державні кошти № 64 від 03.11.2017 р., укладеному між ТOB «СТО Ленд Ровер» та ВЧ а0312 та у специфікації до договору у відповідних графах командиром ВЧ А0312 ОСОБА_17 , та директором ТОВ «СТО Ленд Ровер» ОСОБА_18 , чи виконанні підписи на зворотній сторінці акту приймання №58 озброєння РХБз В/Ч А0312) від 15.11. 2017 р. про приймання регенеративних патронів РП-5М у кількості 400 літ. військовослужбовцями ВЧ А03 12 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також у графі «Представник ТОВ «СТО ЛЕНД РОВЕР» ОСОБА_19 ; чи виконані підписи у видатковій накладній № 28 від 13.11.2017 р. на постачання від ТОВ «СТО Ленд Ровер» в адресу В/Ч АОЗ 12 регенеративних патронів РП-5М від імені ВЧ А03 12 ОСОБА_13 та від імені ТОВ «СТО Ленл Ровер» ОСОБА_19 ; чи виконані підписи у договорі про закупівлю товарів №0111 від 25.10.2017 р. та специфікації до нього у відповідних графах директором ТОВ «Ідеал» ОСОБА_20 та директором ТОВ «СТО Ленд Ровер» ОСОБА_16 та в інших документах щодо придбання ТОВ «СТО Ленд Ровер» регенеративних патронів РП-5М у ТОВ «Ідеал» та подальшої їх реалізації в адресу ВЧ А0312;

-здійснити тимчасові доступи у операторів мобільного зв`язку «Vodafone»

ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937), ПрАТ «Київстар» (код 21673832) до документів, що свідчать про трафіки телефонних розмов військовослужбовців військової частини A0312, які причетні до проведення тендерних торгів та отримання регенеративних патронів РП-5М від ТОВ «СТО Ленд Ровер» у листопаді 2017 року;

-здійснити тимчасовий доступ в АТ «ОТП Банк» до банківської

документації підприємств, які отримали грошові кошти по ланцюгу перерахувань за регенеративні патрони РП-5М, у т.ч. ПП «ТД «Джерела», ПГІ «Шел-Форест», ПП «Ультра-Айс»;

-здійснити тимчасовий доступ у Військовій частині А0312 до наказів,

розпоряджень щодо створення комісії ВЧ А0312 з отримання регенеративних патронів РП-5М від ТОВ «СТО Ленд Ровер» у листопаді 2017 року;

-витребувати в ГУ ДПС у Київській області інформацію про доходи

учасників злочинної групи, причетних до привласнення бюджетних коштів при реалізації РП-5М;

-здійснити тимчасовий доступ в ПАТ «Банк «Український капітал» до

банківської документації ТОВ «Сан Сид», яке отримувало гроші по ланцюгу перерахування від ТОВ «Віктор і К», ПП «Гранд Трейд», ПП «Армавір Плюс» ТОВ «Проджо» за реалізовані в адресу ВЧ А0312 регенеративні патрони РП-5М;

-здійснити тимчасовий доступ в АТ «ПУМБ» до банківської документації

ТОВ «Компанія «ЕКО-Енергія», яке отримувало гроші по ланцюгу перерахування від ТОВ «Органік Дніпро», ТОВ «Люксор Ойл», ТОВ «Проджо» за реалізовані в адресу ВЧ А0312 регенеративні патрони РП-5М;

-здійснити тимчасовий доступ в AT «Укрсиббанк» до банківської

документації ТОВ «ПРИФОР» (Придніпровський фонд розвитку регіону), яке отримувало гроші по ланцюгу перерахування від ТОВ «Органік Дніпро», ТОВ «Люксор Ойл», ТОВ «Проджо» за оеалізовані в адресу ВЧ А0312 регенеративні патрони РП-5М.

-допитати службових осіб ТОВ «Ідеал» з питань здійснення фінансово-

господарських взаємовідносин у 2017 році з ТОВ «СТО Ленд Ровер» та Військовою частиною А0312 щодо купівлі-продажу регенеративних патронів РП-5М;

-допитати службових осіб ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099) з питань

здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Ідеал» та Військовою частиною А0312 щодо купівлі-продажу регенеративних патронів РП-5М; зазначеними підприємствами;

-встановити місце знаходження та допитати як свідків осіб, звільнених з

військової частини А0312, які у листопаді 2017 року були матеріально-відповідальними особами при прийняти у листопаді 2017 року регенеративних патронів РП-5М від ТОВ «СТО Ленд Ровер»;

-за результатами досудового розслідування кримінального провадження

прийняти рішення про наявність ознак кримінальних правопорушень у діях осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, у т.ч. у ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , директора ТОВ «Ідеал» ОСОБА_20 , директора ТОВ «СТО Ленд Ровер» ОСОБА_16 , ОСОБА_19 - довіреної особи ОСОБА_16 , командира Військової частини А 0312 ОСОБА_1 , заступників командира В/Ч А0312 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , головного бухгалтера ОСОБА_4 , секретаря тендерного комітету ОСОБА_5 , членів тендерного комітету ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальників відділу зберігання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , офіцера відділу зберігання ОСОБА_11 , бухгалтер ФЕВ працівника ЗСУ ОСОБА_12 , працівника ЗСУ - матеріально к відповідальна особа ОСОБА_13 та наявність підстав для повідомленням їм про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Враховуючи значний об`єм запланованих слідчих дій та враховуючи те, що на території України триває складна епідеміологічна ситуація, у зв`язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, та запровадженням посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та враховуючи встановлені в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності гнучкі графіки роботи, склалася ситуація, яка виключає можливість здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23.04.2018 у розумні строки.

Таким чином, внаслідок особливої складності кримінального провадження № 42018111030000121 від 23.04.2018 та необхідності проведення низки слідчих дій, спрямованих на збір доказової бази, щоби досудове розслідування дійшло свого логічного завершення - кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, виникла необхідність продовження на 6 (шість місяців) строку досудового розслідування.

Так строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 23.04.2021 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 294 КПК України визначено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ч. 2 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111030000121 від 23.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 205? КК України, на шість до 23.10.2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В.Гольник

Часті запитання

Який тип судового документу № 96305373 ?

Документ № 96305373 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96305373 ?

Дата ухвалення - 16.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96305373 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 96305373 ?

В Октябрьский районный суд города Полтавы
Предыдущий документ : 96305368
Следующий документ : 96305374