Постановление суда № 92139289, 09.10.2020, Киевский районный суд города Харькова

Дата принятия
09.10.2020
Номер дела
953/11925/20
Номер документа
92139289
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 953/11925/20

н/п 1-кс/953/7573/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Явнюк К.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкові скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області у кримінальному провадженні № 420170000004299 від 17.11.2017, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

28.09.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ОСОБА_1 , в якій вона просить суд повернути її грошові кошти (заощадження) у сумі 25000 Євро та 3400 доларів США, що були вилучені 23.09.2020 р. на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Свої вимоги скаржник обґрунтовує тим, що вилучені грошові кошти є її особистою власністю.

В судове засідання ОСОБА_1 не з`явилась, однак подала до суду заяву про розгляд скарги у її відсутності.

Ст. слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області Гончар С.В. в судове засідання також не з`явився, але надав слідчому судді заяву, в якій просить скаргу ОСОБА_1 розглянути без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає скаргу ОСОБА_1 такою, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена володільцем тимчасово вилученого майна бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

На даний час згідно постанови прокурора Офісу Генерального прокурора Яцкіна Р.О. від 23.06.2020 визначена підслідність у кримінальному провадженні № 420170000004299 від 17.11.2017 визначена за слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ТД «Београд», ТОВ «Укрдезімпорт», ТОВ «Національний цукор», ТОВ «Селянка ТМ» діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими, в період з 2016 року по теперішній час на території Харківської, Запорізької, Рівненської, Дніпропетровської, Київської областей та м. Києва організували незаконну схему, пов`язану з легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Установлено, що ТОВ «Аквілон 99», ПП «Артан», ТОВ «Челендж Трейд», ТОВ «Гарантбуд-16», ТОВ «Мегастрой 2017», ТОВ «Стілсервіс Плюс», ТОВ «Аквілон 2017», ТОВ «Каратбуд ЛТД», ТОВ «Тріумфбудсервіс», ТОВ «Станмарт», ТОВ «Стройпром-Альянс», ТОВ «Альфа Пром Актив», ТОВ «Промбуд Інвестінг», ТОВ «Вітаплвст», ТОВ «Мастех», ТОВ «Ворк Крафт», ТОВ «Топтан Йол», ТОВ «Буд Торг Сервис», ТОВ «Матін Груп», ТОВ «Ортак ЛТД», ТОВ «Бертон Пром», ТОВ «Імекс Пром Торг», ТОВ «Форвард Пром», ТОВ «Жилкомсервис», ТОВ «БК Фабер», ТОВ «Аркандо», ТОВ «Фенікс Пром Груп», ПП «Старт-Плюс», ТОВ «ТК «Патрія», ТОВ «Дорвей Плюс», ТОВ «Управбуд-Сервіс», ТОВ «Строй Холдінг», ТОВ «Укрліміт» , ТОВ «Захід НВ», ТОВ`Девайт», ТОВ «Лідер постач», ТОВ «Альянс еволюшн», ТОВ «Оксі інвест», ТОВ «Левел Трейд»,ТОВ «Агрум», ТОВ «Вест Трафік», ТОВ «Рейд смарт», ТОВ «Бесткар», ТОВ «Комфорт Сервіс», ТОВ «Стакстрой», ТОВ «Постачметалгруп», ТОВ «Тера-Буд ЛТД», ТОВ «Альпарі Трейдінг», ТОВ «Егіда Торг», ТОВ «Фірмінвест», ТОВ «Хайбуд», ТОВ «Валансо», ТОВ «Девайт», ПП «АЗЧ Постач», ПП «Технобазіс», ТОВ «Таларія Трейд», ТОВ «Амбросія», ПП «Фостерс», ПП «Таймікс», ПП «Смартбуд-Трейд», ПП «Трастлак», ПП «Аллін-трейд», ПП «Будерія», ПП «Арміка-трейд», ПП «Українська Виробнича Компанія», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «ТК «Російський продукт», ПП «ПО Мануфактура», ПП «К`Ю Партс», ПП «Юнісвіт», ТОВ «Олбрідж», ТОВ «Грін март», ТОВ «Лартін», ТОВ «Ліхтен Груп», ТОВ «Лейкін Трейд», ТОВ «Більбао Сіті», ТОВ «Віаско» сформували в адресу підприємств реального сектору економіки ТОВ «МКМ-БУД», ТОВ «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент», ТОВ «ТГ Млин 2012», ТОВ «Укрдорпласт», ТОВ «ТБК «Дніпро», ТОВ «Актіс Груп», ТОВ «Світлофори», Асоціація «БК «Спецметалургмонтаж», ТОВ «ВКФ «Електропромремонт», ТОВ «КСГ «Дніпро», ТОВ «Йограйтен», ТОВ «Промелектроніка», ТОВ «Агрохімтехнолоджі», ТОВ «Агроцентр Україна», ДчП «Агроцентр Україна», ТОВ «Кальвінтон» та інших податковий кредит, за начебто поставлені товари/послуги.

В ході досудового розслідування також встановлено, що на теперішній час групою осіб на території Харківської області здійснюється протиправна діяльність, направлена на ухилення від сплати податків, надання послуг з «конвертації» грошових коштів, порушення законодавства під час митного оформлення та ввезенні вантажів на митну територію України, а також використання протиправної схеми через підконтрольні підприємства, з метою заволодіння коштами бюджетного відшкодування ПДВ.

При відпрацюванні інформації отримано відомості, що організатором вказаної групи є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , є керівником: ТОВ Фірма «Сімвол» (код ЄДРПОУ 21193285), ПП «Семенівська Мануфактура» (код ЄДРПОУ 35821783), ТОВ «Юридична фірма «Потенціал» (код ЄДРПОУ 38156842), ГО «Саморегульована організація Арбітражних Керуючих «Потенціал» (код ЄДРПОУ 38631209);

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 18.09.2020 р. був наданий дозвіл на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та фактично використовується останнім та підконтрольними ним суб`єктами господарської діяльності з метою відшукання та вилучення документів підприємств: ПП «АЗЧ Постач» (код ЄДРПОУ 36817584), ПП «Технобазіс» (код ЄДРПОУ 38630430), ТОВ «Таларія Трейд» (код ЄДРПОУ 39667304), ТОВ «Амбросія» (код ЄДРПОУ 39740216), ПП «Фостерс» (код ЄДРПОУ 40485595), ПП «Таймікс» (код ЄДРПОУ 42413412), ПП «Смартбуд-Трейд» (код ЄДРПОУ 42413674), ПП «Трастлак» (код ЄДРПОУ 42414002), ПП «Аллін-трейд» (код ЄДРПОУ 42415294), ПП «Будерія» (код ЄДРПОУ 42895859), ПП «Арміка-трейд» (код ЄДРПОУ 42851717), ПП «УВК» (код ЄДРПОУ 42502376), ТОВ «ТК «Російський продукт»(код ЄДРПОУ 36459077), ПП «К`Ю Партс» (код ЄДРПОУ 36458906), ПП «ПО Мануфактура» (код ЄДРПОУ 36817590), ПП «Юнісвіт» (код ЄДРПОУ 40479838), ТОВ «Олбрідж» (код ЄДРПОУ 40433421), ТОВ «Грін март» (код ЄДРПОУ 39722773) та фізичних осіб-підприємців: ФО-П ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФО-П ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФО-П ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_4 ) та ін., які свідчать про порушення вимог податкового законодавства у період з 2018 року по теперішній час, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, не облікована готівка, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, необліковані грошові кошти, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, документи зовнішньо - економічної діяльності : вантажно-митні декларації, контракти, інвойси, рахунки – фактура, CMR декларації та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Згідно протоколу обшуку від 23.09.2020 р., що був проведений за адресою: АДРЕСА_3 , були зокрема вилучені 25000 Євро та 3400 доларів США.

Згідно ч.5 ст. 171 КПК України уразі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Однак, як встановлено слідчим суддею, ці вимоги Закону прокурором виконані не були, оскільки із клопотанням про арешт майна, що було тимчасово вилучене 23.09.2020 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , прокурор до слідчого судді не звертався.

Таким чином, вилучені під час обшуку грошові кошти 25000 Євро та 3400 доларів США підлягають негайному поверненню власнику ОСОБА_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , разом із неповнолітньою дочкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області у кримінальному провадженні № 420170000004299 від 17.11.2017, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна- задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420170000004299 від 17.11.2017, негайно повернути ОСОБА_1 грошові кошти 25000 Євро та 3400 доларів, що були вилучені 23.09.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.С.Садовський

Часті запитання

Який тип судового документу № 92139289 ?

Документ № 92139289 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92139289 ?

Дата ухвалення - 09.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92139289 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 92139289 ?

В Киевский районный суд города Харькова
Предыдущий документ : 92139279
Следующий документ : 92139293