Постановление суда № 92110984, 07.10.2020, Орджоникидзевский районный суд города Запорожье

Дата принятия
07.10.2020
Номер дела
335/8386/20
Номер документа
92110984
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

1Справа № 335/8386/20 1-кс/335/4246/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І.,

за участю секретаря судового засідання Шак О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдар А.В., погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури Кузьмічовим Ю.Ю., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019080000000056 від 10.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 2051 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019080000000056 від 10.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 2051 КК України, до шести місяців, а саме до 10.04.2021 року.

У клопотанні слідчий посилається на те, що підставою для внесення кримінального провадження до ЄРДР стали матеріали ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області.

Під час внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи протягом 2019 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали їх для проведення такої реєстрації, що призвело до зміни відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб відносно наступних суб`єктів господарювання:

ПП "РІЧЕЗ" (36448196), ТОВ "МАРГАС" (37442504), ТОВ "ДОНСТРОЙИНВЕСТ" (39118389), ТОВ "АГРОНОВА-ПЛЮС" (39509083), ТОВ "НОРТВЕСТ" (40497244), ТОВ "МСЛК ГРУП" (41958336), ТОВ "ВІТАМІН ПОСТАЧ" (42166741), ТОВ "КІТТЕКС" (42188770), ТОВ "ТД АШТОН" (42221189), ТОВ "УКРБУД ІНДАСТРІ" (42236347), ТОВ "МІРІНС" (42294037), ТОВ "СВЯТФОРТ" (42299145), ТОВ "МОНБЛАЙК" (42360455), ТОВ "КОМПАНІЯ "МД ТРЕЙД" (42365260), ТОВ "ВЕЛКОСТ" (42425957), ТОВ "ДЕНТРА" (42445816), ТОВ "ВІСТКОМ ЛІМІТЕД" (42462742), ТОВ "КОБІНС" (42464746), ТОВ "СОЛЬВАДОР" (42611769), ТОВ "КОЛЬВАР" (42611911), ТОВ "КОЛЬН" (42651980), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКОФУД" (42662458), ТОВ "КАНІС." (42674898), ТОВ "РАЙЗ ЕМПАЄР" (42692110), ТОВ "КВАДРУМ ЕЛІТ" (42719383), ТОВ "ЗЕРНОТОРГ-ЛТД" (42726914), ТОВ "ІНКОРСХОЛД" (42727186), ТОВ "РЕДІВЕЙ" (42738097), ТОВ "БРАЙС АЛЬЯНС" (42749898), ТОВ "СОЛАР ПРОМ" (42796473), ТОВ "БРАЙС КОМПАНІ" (42806381), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА МЕРЕЖА "ФАВОР" (42858728), ТОВ "ТРЕЙДЕР ГАЗ" (42859124), ТОВ "ЛАНКУС" (42867884), ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" (42871215), ТОВ "ЛЕЙДЕР ГРУП" (42877164), ТОВ "ДЕС ТРЕЙД ЛТД" (42877295), ТОВ "ВІНТОН ТРЕЙД" (42877392), ТОВ "ВЕСТОН ТРЕЙД" (42877500), ТОВ "ЛАРКЕН" (42914127), ТОВ "ПРАУД ТАЙМ" (42916978), ТОВ "ЮАЛАЙН" (42939157), ТОВ "РОТР" (43015743), ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "МАСИВ" (43015900), ТОВ "ГЛОБАЛІ БІЗ" (43016155), ТОВ "УКРТОРГКОМ ЛТД" (43032617), ТОВ "АЛЬЯНС СКАЙЛ" (43051378), ТОВ "ГЕФЕСТ ПРОФ" (43051446), ТОВ "ВЕНСАН СТАРТ" (43062793), ТОВ "ГРАНД СЕЙЛС" (43062856), ТОВ "К-АТРАН" (43063137), ТОВ "МАГНАТ РИНКУ" (43063226), ТОВ "КОРДІАНД" (43073873), ТОВ "АЛЬЯНС ТАБАК" (41859207), ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (41862995), ТОВ "МОНОЛІТ МІРАЛ" (42153753), ТОВ "СКАНЄЖ ПЛЮС" (42154055), ТОВ "САН ВЕЙ ГРУП" (42156335), ТОВ "АМАРІН ТРЕЙД" (42156382), ТОВ "АЛЬТА ГЛОБАЛ" (42157365), ТОВ "АЛЬГАМА ФЛЕКС" (42158416), ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ СОБ" (42159650), ТОВ "ГІРТЕК" (42161476), ТОВ "ВЕСТА ПРОМ ТОРГ" (42170246), ТОВ "САРГАН ПЛЮС" (42175379), ТОВ "ЕЛЕМЕНТ-ГАРАНТ" (42181214), ТОВ "АПІЛАНД" (42363388), ТОВ "ОТІС-ЦЕНТР" (42381449), ТОВ "ЧАС І КО ПОЛЮС" (42399524), ТОВ "БУД КІНГ" (42441455), ТОВ "ДОНМЕГАБІЛДІНГ" (42454569), ТОВ "АКТИВ-СТРОНГ ПЛЮС" (42454726), ТОВ "МОРТРЕЙД КОМПАНІ" (42455316), ТОВ "ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ "СТАРТРАНС" (42460771), ТОВ "ГРАНДІС СТЕЙТ" (42461251), ТОВ "ТЕХБИТРЕМ" (42463950), ТОВ "СІЄРА КОРПОРЕЙШН" (42467892), ТОВ "ОХОРОННА ГРУПА "ЯСТРЕБ" (42479515), ТОВ "СЛАВОМЯСО" (42483317), ТОВ "АКОРД БЛЕК" (42483715), ТОВ "СИНТЕЗ 2018" (42483757), ТОВ "МІСТРАЛЬ ТРЕЙДІНГ" (42504530), ТОВ "ДІРЕКТ СЕЙВ" (42504719), ТОВ "ФУД-ФРЕШ" (42507898), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ВЕЖА" (42514672), ТОВ "ФРЕЙЗЕР ТРЕЙД" (42517691), ТОВ "ТЕЗУС ПЛЮС" (42527118), ТОВ "ВІКСО ПЛЮС" (42545231), ТОВ "МОНЛІТ МСК" (42574545), ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "МЕТАЛТОРГ" (42594011), ТОВ "ЛОЕР КОМПАНІ" (42602619), ТОВ "ІНКОРТРАСТ" (42609347), ТОВ "БУДМЕТТОРГ ПЛЮС" (42609462), ТОВ "САУТТОРГ" (42610038), ТОВ "ПЕЙМАСТ2018" (42610436), ТОВ "ТАРУМ ТРЕЙД" (42659974), ТОВ "ОЛІВІН ГРУПП" (42661522), ТОВ "ІНСТА-ГРУП" (42661868), ТОВ "АМЕТРІН ТРЕЙД" (42668596), ТОВ "АЛЬФА ССС" (42669799), ТОВ "АМАРАНТА КОММОДІТІ" (42671127), ПП "СІА ПРО" (42678578), ТОВ "СТАРТ ТОРГ" (42681334), ПП "ЧАЙЗЛІЗ" (42683860),ТОВ "ЕВКЛАЗ АГРО" (42704094), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАНДЖЕНТА" (42704361), ТОВ "КОРДІЛАЙС" (42704885), ТОВ "РАЙДСТОР" (42710438), ТОВ "ВІНСТЕР ПРАЙМ" (42720933), ТОВ "ІНЕРС-ЛТД" (42769811), ТОВ "ВІНСТРОАГРО"(42769963), ТОВ "МОРІОН СИСТЕМ" (42772248), ТОВ "МЕВАН ГРУП" (42772358), ТОВ "ЕСПАН АГРО" (42779934), ТОВ "РУМЕН ТРЕЙД" (42786025), ТОВ "ТД АДОНІС"(42806470), ТОВ "ФОРМІТ ГРУП" (42811103), ТОВ "ВАДВАН ЛТД" (42811475), ТОВ "ЕРДО ГРУП" (42870546), ТОВ "АРКАДІЯ ТОРГ" (42870953), ТОВ "АВРОРІС КОМПАНІ" (42928695), ТОВ "ВОЛЬТА ГРУПП" (42928721), ТОВ "АКТІВАЙС" (42928742), ТОВ "ВЕКТОРІС" (42928831), ТОВ "КОТДІВУАР" (42934007), ТОВ "БЕК БІЛД" (42945181), ТОВ "ФЛАЙС КОМПАНІ ЛТД" (42959168), ТОВ "СИХНО ТРЕЙД" (42966746), ТОВ "МІСТЕКС ІНВЕСТ" (42967603), ТОВ "МЕЙЗ АГРО" (42969443), ТОВ "КОМП-ГРУП ДОН" (42980289), ТОВ "НОВОБУД СІТІ" (42980307), ТОВ "ЛОЕР КОМПАНІ ВОРК" (42981167), ТОВ "ДЖЕТВОРКІН" (42981334), ТОВ "АЛКОГОЛЬНІ ТРАДИЦІЇ" (42983300), ТОВ "ПРОФЛОДЖИСТІК" (42983819), ТОВ "ФОНДАН" (42989894), ТОВ "ВЕРАКС ІМПОРТ" (42990386), ТОВ "ЛІДЕРБІЛД" (42991662), ТОВ "БІЛДІНГАП" (42991767), ТОВ "МЕНТАЛИСТ" (42992687), ТОВ "ЮВЕНТА АЛЬЯНС" (42993774), ТОВ "СІРІОН ГРУП" (42993853), ТОВ "САНКОФ КОНСАЛТ" (42994244), ТОВ "ГРІН ПРОФІ ГРУП" (43003958), ТОВ "СИСТЕМ ЛОГІСТИКА" (43004003), ТОВ "ФОРМ ГАРАНТ" (43004134), ТОВ "ФОРТЕКС СТАНДАРТ" (43016993), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ФРІЗ-ХАУС" (43023775), ТОВ "ІНТЕР ТРЕЙД ОПТ" (43025243), ТОВ "КУПРАЛАЙФ ОСНОВА" (43025416), ТОВ "СЕЛТОРГ" (43031938), ТОВ "АУКЦІОН ТК" (43037793), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "АДОНІС" (43044491), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОЛІМПІКА" (43044533), ТОВ "РЕКСЕЛ ГРУП" (43044601), ТОВ "АФАЛІЯ" (43047733), ТОВ "МАРВЕН ГРУП" (43047801), ТОВ "АВРОРІС ПЛЮС"(43047859),ТОВ"ДІЛАЙТА"(43047906), ТОВ "КАРНЕЛИЯ НЖФ" (43052460), ТОВ "РАЙДЕР НК" (43053363), ТОВ "ТАЛАС ТРЕЙД" (43078599), ТОВ "МЕРЛІОНС ТРЕЙД" (43088167), ТОВ "ЛІСТІОН ТРЕЙД" (43088282), ТОВ "ЛІНДСЕЛ ТРЕЙД ЛТД" (43088345), ТОВ "ГЕЛТЕНС ЛТД" (43088429), ТОВ "БЕСТІОН ІНВЕСТ" (43088481), ТОВ "БІЗКОМХОЛД" (43100938), ТОВ "КОМПАНІ ЛЕНРАЙС" (43105187), ТОВ "ОУШЕН ПРОМ" (43105229), ТОВ "ПРОМС КРАФТ" (43105255), ТОВ "СІМПЛЕКС ТОРГ" (43105847), ТОВ "КОМПАНІЯ ВЕЛТРЕЙДІНГ" (43106306), ТОВ "ВАЛДІС ТОРГ" (43106573), ТОВ "ЛАРІУС ПРО"(43108476), ТОВ "ЛАЙТ-АЛЬТРО" (43108557), ТОВ "РЕСТ-АКТІВ" (43108937), ТОВ "АКТИВПРО" (43109019), ТОВ "ПРОФІЛАЙК ГРУП" (43109155), ТОВ "ЛАЙТ ІНДАСТРІС" (43109176), ТОВ "ЛІВАЙС ТЕХНОЛОДЖІ" (43109328), ТОВ "ЗІГФРИД" (43110789), ТОВ "ЛОВЕРІ" (43111321), ТОВ "ФІНЕКС ГЛАБ" (43111583), ТОВ "МАТРІКС ПАРТНЕР" (43128995), ТОВ "МОРІС-БЛЕЙД" (43141419), ТОВ "ЮРАЙН ГОЛД" (43145675), ТОВ "МУЛЬТІ-ТОРГ 19" (43152022), ТОВ "СТАРТУМ ТРЕЙД" (43152944), ТОВ "ЮНІК-ТОРГ" (43153361), ТОВ "ОСТВЕСТ ЛТД" (43156630), ТОВ "АЗОВ-ВЕСТМЕТ" (43158899), ТОВ "ПРО-ВЕСТ ПЛЮС" (43159342), ТОВ "ТОРГМЕТ-К" (43159688), ТОВ "ТД МОСТТОРГ" (43159871), ТОВ "АЛОХА КОМ" (43161456), ТОВ "ПРОМКОНСАЛТ-ГРУПП" (43164730), ТОВ "ТЕКСБЕР" (43166538), ТОВ "МІРАДА ГРУП" (43169565), ТОВ "АЛЕКОН БУД" (43169827).

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури.

Під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні були проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

10.10.2019 - до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення в порядку ст.40 КПК України на проведення огляду юридичних адрес, встановлення місцезнаходження засновників ФСПД та їх допит в якості свідків;

15.10.2019-01.11.2019 - допитано в якості свідків 55 власників приміщень за юридичними адресами СПД, які пояснили, що не укладали договори оренди із ФСПД;

15.10.2019-01.11.2019 - проведено огляд 90 приміщень за юридичними адресами ФСПД та встановлено відсутність ФСПД за юридичними адресами;

15.10.2019-18.10.2019 - проведено огляд IP-адрес, з яких подавалась податкова звітність 100 ФСПД, в результаті чого встановлено, що майже вся податкова звітність ФСПД подавалась з використанням VPN, так як відповідно до комп`ютерних програм пошуку провайдерів встановлено, що провайдери вказаних IP-адрес з інших країн (Кіпр, США та інші).

22.10.2019 проведено допит в якості свідка засновника та директора ТОВ «Інтер Трейд Опт» ОСОБА_1 , який пояснив, що вперше чує про те, що він є директором та засновником підприємства, пояснив, що втрачав паспорт. Від нього відібрані зразки почерку та підпису;

07.11.2019 проведено допит в якості свідка засновника та директора ТОВ "ЛЕЙДЕР ГРУП" (ЄДРПОУ 42877164), ТОВ "КОМПАНІЯ "МД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42365260), ТОВ "БРАЙС АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 42749898), ТОВ "ІНКОРСХОЛД" (ЄДРПОУ 42727186), ТОВ "ДОНСТРОЙИНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39118389) ОСОБА_2 (мешканець Київської області), який пояснив, що в період серпня-вересня 2019 року за грошову винагороду від невстановленої особи перереєстрував на своє ім`я вказані підприємства за юридичними адресами в м.Ірпінь та м.Харків без мети ведення господарської діяльності. Угоди оренди за юридичними адресами вказаних підприємств не укладав. Колишні засновники та директори вказаних підприємств йому незнайомі, документи вказаних підприємств йому не передавались. Від ОСОБА_2 відібрано експериментальні зразки почерку та підпису.

19.11.2019 проведено тимчасовий доступ та вилучення копій реєстраційних справ 95 ФСПД в Запорізькій міській раді;

27.11.2019 проведено тимчасовий доступ та вилучення копій реєстраційних справ 23 ФСПД в Маріупольській міській раді;

14.11.2019 допитано в якості свідка в.о.начальника ГУ ДПС у Запорізькій області ОСОБА_3 , який пояснив порядок дій, нормативне регулювання при моніторингу ризикових операцій. Щодо моніторингу ризикових операцій, проведених 201 ФСПД, які зазначені в фабулі кримінального правопорушення, пояснила, що не пам`ятає чому фактично не виявили реєстрацію податкових накладних щодо реалізації товарів, номенклатура яких не співпадає з придбаною.

14.11.2019 допитано в якості свідка заступника начальника управління - начальника відділу аналітики податкових ризиків управління моніторингу ризикових операцій та доходів ГУ ДПС у Запорізькій області ОСОБА_4 , який пояснив порядок дій, нормативне регулювання при моніторингу ризикових операцій. Щодо моніторингу ризикових операцій, проведених 201 ФСПД, які зазначені в фабулі кримінального правопорушення, пояснила, що не пам`ятає чому фактично не виявили реєстрацію податкових накладних щодо реалізації товарів, номенклатура яких не співпадає з придбаною.

14.11.2019 допитано в якості свідка головного державного інспектора відділу аналітики податкових ризиків управління моніторингу ризикових операцій та доходів ГУ ДПС у Запорізькій області - в.о.начальника ГУ ДПС у Запорізькій області ОСОБА_5 , яка пояснила порядок дій, нормативне регулювання при моніторингу ризикових операцій. Щодо моніторингу ризикових операцій, проведених 201 ФСПД, які зазначені в фабулі кримінального правопорушення, пояснила, що не пам`ятає чому фактично не виявили реєстрацію податкових накладних щодо реалізації товарів, номенклатура яких не співпадає з придбаною.

15.11.2019 допитано в якості свідка головного державного інспектора відділу аналітики податкових ризиків управління моніторингу ризикових операцій та доходів ГУ ДПС у Запорізькій області ОСОБА_6 , яка пояснила порядок їх дій, нормативне регулювання при моніторингу ризикових операцій. Щодо моніторингу ризикових операцій, проведених 201 ФСПД, які зазначені в фабулі кримінального правопорушення, пояснила, що не пам`ятає чому фактично не виявили реєстрацію податкових накладних щодо реалізації товарів, номенклатура яких не співпадає з придбаною.

15.11.2019 допитано в якості свідка головного державного інспектора відділу аналітики податкових ризиків управління моніторингу ризикових операцій та доходів ГУ ДПС у Запорізькій області ОСОБА_7 , яка пояснила порядок їх дій, нормативне регулювання при моніторингу ризикових операцій. Щодо моніторингу ризикових операцій, проведених 201 ФСПД, які зазначені в фабулі кримінального правопорушення, пояснила, що не пам`ятає чому фактично не виявили реєстрацію податкових накладних щодо реалізації товарів, номенклатура яких не співпадає з придбаною.

15.11.2019 допитано в якості свідка головного державного інспектора відділу аналітики податкових ризиків управління моніторингу ризикових операцій та доходів ГУ ДПС у Запорізькій області ОСОБА_8 , яка пояснила порядок їх дій, нормативне регулювання при моніторингу ризикових операцій. Щодо моніторингу ризикових операцій, проведених 201 ФСПД, які зазначені в фабулі кримінального правопорушення, пояснила, що не пам`ятає чому фактично не виявили реєстрацію податкових накладних щодо реалізації товарів, номенклатура яких не співпадає з придбаною.

18.11.2019 допитано в якості свідка головного державного інспектора відділу аналітики податкових ризиків управління моніторингу ризикових операцій та доходів ГУ ДПС у Запорізькій області ОСОБА_9 , яка пояснила порядок їх дій, нормативне регулювання при моніторингу ризикових операцій. Щодо моніторингу ризикових операцій, проведених 201 ФСПД, які зазначені в фабулі кримінального правопорушення, пояснила, що не пам`ятає чому фактично не виявили реєстрацію податкових накладних щодо реалізації товарів, номенклатура яких не співпадає з придбаною.

19.11.2019 допитано в якості свідка головного державного інспектора відділу аналітики податкових ризиків управління моніторингу ризикових операцій та доходів ГУ ДПС у Запорізькій області ОСОБА_10 , яка пояснила порядок їх дій, нормативне регулювання при моніторингу ризикових операцій. Щодо моніторингу ризикових операцій, проведених 201 ФСПД, які зазначені в фабулі кримінального правопорушення, пояснила, що не пам`ятає чому фактично не виявили реєстрацію податкових накладних щодо реалізації товарів, номенклатура яких не співпадає з придбаною.

19.11.2019 допитано в якості свідка головного державного інспектора відділу аналітики податкових ризиків управління моніторингу ризикових операцій та доходів ГУ ДПС у Запорізькій області ОСОБА_11 , яка пояснила порядок їх дій, нормативне регулювання при моніторингу ризикових операцій. Щодо моніторингу ризикових операцій, проведених 201 ФСПД, які зазначені в фабулі кримінального правопорушення, пояснила, що не пам`ятає чому фактично не виявили реєстрацію податкових накладних щодо реалізації товарів, номенклатура яких не співпадає з придбаною.

19.11.2019 допитано в якості свідка головного державного інспектора відділу аналітики податкових ризиків управління моніторингу ризикових операцій та доходів ГУ ДПС у Запорізькій області ОСОБА_12 , яка пояснила порядок їх дій, нормативне регулювання при моніторингу ризикових операцій. Щодо моніторингу ризикових операцій, проведених 201 ФСПД, які зазначені в фабулі кримінального правопорушення, пояснили, що не пам`ятають чому фактично не виявили реєстрацію податкових накладних щодо реалізації товарів, номенклатура яких не співпадає з придбаною.

19.11.2019 допитано в якості свідка в.о. заступника начальника ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_13 , який пояснив порядок їх дій, нормативне регулювання при моніторингу ризикових операцій. Щодо моніторингу ризикових операцій, проведених 201 ФСПД, які зазначені в фабулі кримінального правопорушення, пояснили, що не пам`ятають чому фактично не виявили реєстрацію податкових накладних щодо реалізації товарів, номенклатура яких не співпадає з придбаною.

19.11.2019 проведено допит в якості свідка засновника та директора ТОВ "Талас Трейд" (ЄДРПОУ 43078599), ТОВ "Диваста ЮА" (ЄДРПОУ 43218114) ОСОБА_14 , яка пояснила, що не пам`ятає обставин реєстрації підприємств.

25.11.19 на підставі ухвали Орджонікідзевського райсуду м.Запоріжжя накладено арешт на активи підприємства ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" (42871215) - ліміт ПДВ в сумі 5 млн.грн.

04.12.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_15 , яка пояснила обставини отримання нею довіреностей від службових осіб ФСПД та обставини надання документів до сервісного центру м.Маріуполь для проведення реєстраційних дій.

04.12.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_16 , яка пояснила обставини отримання нею довіреностей від службових осіб ФСПД та обставини надання документів до сервісного центру м.Маріуполь для проведення реєстраційних дій.

06.12.2019 проведено тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Донстройинвест» в Івано-Франківській міській раді.

10.12.2019 проведено тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Агронова-Плюс», ТОВ «ТД Аштан» в Одеській міській раді.

16.12.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_17 , який пояснив обставини надання ним реєстраційних документів за дорученням для проведення реєстраційних змін ТОВ «ЮА Лайн».

16.12.2019 проведено тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Брайс Компані», ТОВ «Укрторгком», ТОВ «Зерноторг», ТОВ «Прайд Тайм» в Сумській міській раді.

17.12.2019 проведено тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «МСКЛ груп», ТОВ «Компанія МТД Трейд», ТОВ «Брайс Альянс» в Харківській міській раді.

20.12.2019 проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Мірінс» в Дніпровській міській раді.

20.12.2019 проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Будівельна мережа «Фавор» в Добропільській міській раді м.Донецька.

20.12.2019 проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Кольн» в Дніпровській міській раді м.Києва.

20.12.2019 проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Святфорт», ТОВ «Вестон Трейд» в Шевченківській міській раді м.Києва.

20.12.2019 проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Лейдер Груп» в Ірпінській міській раді Київської області.

24.12.2019 проведено тимчасовий доступ до нормативних справ, виписок руху грошових коштів по банківським рахункам 55 ФСПД в АТ «Сбербанк».

24.12.2019 проведено тимчасовий доступ до нормативних справ, виписок руху грошових коштів по банківським рахункам 19 ФСПД в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

24.12.2019 проведено тимчасовий доступ до нормативних справ, виписок руху грошових коштів по банківським рахункам 11 ФСПД в АТ «Асвіо Банк».

26.12.2019 проведено тимчасовий доступ до нормативних справ, виписок руху грошових коштів по банківським рахункам 10 ФСПД в АТ «Комерційний банк «Земельний капітал».

26.12.2019 проведено тимчасовий доступ до нормативних справ, виписок руху грошових коштів по банківським рахункам 14 ФСПД в АТ «Комерційний Індустріальний Банк».

27.12.2019 проведено тимчасовий доступ до нормативних справ, виписок руху грошових коштів по банківським рахункам 9 ФСПД в АТ «Європейський Промисловий Банк».

27.12.2019 проведено тимчасовий доступ до нормативних справ, виписок руху грошових коштів по банківським рахункам 20 ФСПД в АТ «Укргазбанк».

27.12.2019 проведено тимчасовий доступ до реєстраційних справ 69 ФСПД в Запорізькій міській раді.

08.01.2020 проведено тимчасовий доступ до нормативних справ, виписок руху грошових коштів по банківським рахункам 25 ФСПД в АТ «Альфа Банк».

09.01.2020 проведено тимчасовий доступ до нормативних справ, виписок руху грошових коштів по банківським рахункам 35 ФСПД в АТ «Банк Кредит Дінпро».

09.02.2020 допитано в якості свідка колишнього засновника ТОВ «Райз Емпаер» ОСОБА_18 , який пояснив, обставини реєстрації та подальшого продажу корпоративних прав вказаного підприємства.

12.02.2020 допитано в якості свідка колишнього засновника ТОВ «Редівей» ОСОБА_19 , який пояснив, обставини реєстрації та подальшого продажу корпоративних прав вказаного підприємства.

20.02.2020 допитано в якості свідка колишнього засновника ТОВ «ЮАЛайн» ОСОБА_20 , який пояснив, обставини реєстрації та подальшого продажу корпоративних прав вказаного підприємства.

26.02.2020 допитано в якості свідка колишнього засновника ТОВ «Кордіанд» ОСОБА_21 , який пояснив, що підписав документи про реєстрацію на його ім`я підприємства за грошову винагороду від невідомої йому особи без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

28.02.2020 допитано в якості свідка засновника ТОВ «Амадін Трейд» ОСОБА_22 , який на підставі ст.63 Конституції України відмовився від свідчень.

04.03.2020 допитано в якості свідка колишнього засновника ТОВ «Проксітехноторг» ОСОБА_23 , яка пояснила обставини реєстрації та подальшого продажу корпоративних прав вказаного підприємства.

01.03.2020 року - 01.04.2020 року від власників юридичних адрес ФСПД отримано відповіді на запити щодо укладання договорів оренди (суборенди), фактичного місцезнаходження службових осіб, представників ФСПД, розташованих за адресами: АДРЕСА_10, АДРЕСА_11 АДРЕСА_12, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 .

20.03.2020 року допитано в якості свідка засновника ТОВ «Солар Пром», ТОВ «МД «Трейд» ОСОБА_24 , який пояснив обставини державної реєстрації підприємства в органах державної влади та в подальшому продажу корпоративних прав іншій особі.

30.03.2020 року допитано в якості свідка засновника ТОВ «Кольвар» ОСОБА_25 , який пояснив, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду від невідомої йому особи, до діяльності підприємства не має відношення, відібрано експериментальні зразки почерку та підпису.

03.04.2020 року допитано в якості свідка ОСОБА_26 , який пояснив обставини складання ним реєстраційних документів ТОВ «Проксітехноторг».

10.04.2020 додатково допитано в якості свідка колишнього засновника ТОВ «ЮАЛайн» ОСОБА_20 , який пояснив, обставини реєстрації підприємства.

13.04.2020 року з державної прикордонної служби отримано відповідь на запит щодо перетину державного кордону засновником ТОВ «Кольн» ОСОБА_27 та засновником ТОВ «Укрторгком ЛТД» ОСОБА_28 , яким встановлено, що вказані особи в період 2019 року перебували на території України.

13.04.2020 року допитано в якості свідка ОСОБА_29 , який пояснив обставини купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Зерноторг ЛТД», ТОВ «Брайс Альянс», ТОВ «Інкорсхолд», ТОВ «Вінтон Трейд», ТОВ «Дейс Трейд ЛТД», ТОВ «Вестон Трейд», ТОВ «Лейдер Груп».

20.04.2020 року допитано в якості свідка ОСОБА_30 , який пояснив обставини складання ним документів щодо державної перереєстрації ТОВ «Укрторгком ЛТД», ТОВ «Зерноторг ЛТД», ТОВ «Прауд Тайм», ТОВ «Кольвар», ТОВ «Кобінс» та надання вказаних документів до центру надання адміністративних послуг м.Запоріжжя. Від ОСОБА_30 відібрано експериментальні зразки почерку та підпису.

22.04.20 року допитано в якості свідка ОСОБА_17 , який пояснив обставини складання ним документів щодо державної перереєстрації ТОВ «Вінтон Трейд», ТОВ «Дейс Трейд ЛТД», ТОВ «Вестон Трейд», та надання вказаних документів до центру надання адміністративних послуг м.Запоріжжя.

28.04.2020 року допитано в якості свідка ОСОБА_31 , яка пояснила обставини складання нею документів щодо державної перереєстрації ТОВ «Редівей» та надання вказаних документів до центру надання адміністративних послуг м.Запоріжжя.

04-15.05.2020 року здійснювалась підготовка (вибірка, копіювання матеріалів кримінального провадження) та відправка до ГУ ДФС у Запорізькій, Київській, Донецькій, Одеській, Хмельницькій, Волинській області, м.Києва доказової бази (виписки руху грошових коштів по банківським рахункам, довідки УБВДОЗШ ГУ ДФС у Запорізькій області) відносно 65 ФСПД.

05.05.2020 року в порядку ст.232 КПК України здійснено опитування в режимі телефонної конференції абонента номеру телефону НОМЕР_1 , який згідно показань ОСОБА_32 надавав їй данні (паспортні дані осіб, адреси об`єктів нерухомого майна м.Запоріжжя, які слід вказати при здійсненні державної перереєстрації ТОВ «Актівайс», ТОВ «Мульти-Торг 19», ТОВ «Юник Торг», ТОВ «Сімплекс Торг», ТОВ «Валдіс Торг», ТОВ «Компанія Велтредінг», ТОВ «ТК Олімпіка», ТОВ «Ділайта», ТОВ «Афалія». Вказаний абонент представився мешканкою м.Маріуполь - жінкою на ім`я ОСОБА_33 (інші свої дані назвати відмовилась). Повідомила, що в даний час, враховуючи карантин, не має можливості прибути до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області для дачі показань в якості свідка. Пояснила, що дійсно займається реєстрацією підприємств, але не пам`ятає вищевказаних обставин.

12.05.2020 року в порядку ст.232 КПК України здійснено опитування в режимі телефонної конференції абонента номеру телефону НОМЕР_2 , який згідно показань ОСОБА_32 надавав їй данні (паспортні дані осіб, адреси об`єктів нерухомого майна м.Запоріжжя, які слід вказати при здійсненні державної перереєстрації ТОВ «Гіртек», ТОВ «Котдівуар». Вказаний абонент представився мешканкою м.Маріуполь - жінкою на ім`я ОСОБА_34 (інші свої дані назвати відмовилась). Повідомила, що в даний час, враховуючи карантин, не має можливості прибути до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області для дачі показань в якості свідка. Пояснила, що дійсно займається реєстрацією підприємств, але не пам`ятає вищевказаних обставин.

14.05.2020 року в порядку ст.232 КПК України здійснено опитування в режимі телефонної конференції абонента номеру телефону НОМЕР_3 , який згідно показань ОСОБА_32 надавав їй данні (паспортні дані осіб, адреси об`єктів нерухомого майна м.Запоріжжя), які слід вказати при здійсненні державної перереєстрації ТОВ Ларіус Про», ТОВ «Рест-Актів», ТОВ «Актив Про». Вказаний абонент представився мешканцем м.Одеса - ОСОБА_35 . Повідомив, що в даний час, враховуючи карантин, не має можливості прибути до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області для дачі показань в якості свідка. Пояснив, що дійсно займається реєстрацією підприємств. З приводу обставин перереєстрації вказаних підприємств пам`ятає, що вищевказані данні він отримав від фактичного замовника - жінки на ім`я ОСОБА_34 (мешканки м.Дніпро чи м.Харків, абонента номеру телефону НОМЕР_1 ).

18.05.2020 року в порядку ст.232 КПК України здійснено опитування в режимі телефонної конференції мешканця м.Києва ОСОБА_36 (номер телефону НОМЕР_4 ), який повідомив, що в даний час, враховуючи карантин, не має можливості прибути до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області для дачі показань в якості свідка. Пояснив, що дійсно займається реєстрацією підприємств, дійсно спілкувався з мешканкою м.Запоріжжя ОСОБА_37 , якій в телефонному режимі надавав данні (паспортні дані осіб, адреси об`єктів нерухомого майна м.Запоріжжя), які слід вказати при здійсненні державної перереєстрації ТОВ "Винтон Трейд" 42877392, ТОВ "Дейс Трейд ЛТД" 42877295, ТОВ "Вестон Трейд", 42877500, ТОВ «Лейдер Груп», 42877164. З приводу обставин перереєстрації вказаних підприємств пам`ятає, що вищевказані дані він отримав від фактичного замовника - мешканця м.Запоріжжя (абонент номеру телефону НОМЕР_5 , інших даних не пам`ятає).

21.05.2020 року в порядку ст.232 КПК України здійснено опитування в режимі телефонної конференції мешканки Київської області ОСОБА_38 (номер телефону НОМЕР_6 ), яка повідомила, що в даний час, враховуючи карантин, не має можливості прибути до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області для дачі показань в якості свідка. Пояснила, що дійсно займається реєстрацією підприємств, дійсно спілкувалась з мешканкою м.Запоріжжя ОСОБА_39 , якій в телефонному режимі надавала данні (паспортні дані осіб, адреси об`єктів нерухомого майна м.Запоріжжя), які слід вказати при здійсненні державної перереєстрації ТОВ "Редівей". З приводу обставин перереєстрації вказаних підприємств пам`ятає, що вищевказані дані вона отримувала від фактичного замовника - чоловіка на ім`я ОСОБА_40 (абонент номеру телефону НОМЕР_7 , інших даних не пам`ятає).

28.05.2020 року допитано в якості свідка мешканця м.Києва ОСОБА_41 , який пояснив, що в період 2019 року займався реєстрацією підприємств. Дійсно пам`ятає, що в травні 2019 року надавав мешканцю м.Запоріжжя ОСОБА_24 данні (паспортні дані осіб, адреси об`єктів нерухомого майна м.Запоріжжя), які слід вказати при здійсненні державної перереєстрації ТОВ «МД Трейд». Пам`ятає, що вказані данні отримав від мешканки м.Дніпро ОСОБА_42 . Також пам`ятає, що в травні 2019 року надавав мешканцю м.Запоріжжя ОСОБА_43 данні (паспортні дані осіб, адреси об`єктів нерухомого майна м.Запоріжжя), які слід вказати при здійсненні державної перереєстрації ТОВ «Брайс ЛТД», ТОВ «Інкорсхолд». Пам`ятає, що вказані данні отримав по електронній пошті, від кого саме не пам`ятаю.

29.05.2020 року в порядку ст.232 КПК України здійснено опитування в режимі телефонної конференції мешканку м.Дніпро ОСОБА_42 (номер телефону НОМЕР_8 ), яка повідомила, що в даний час, враховуючи карантин, не має можливості прибути до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області для дачі показань в якості свідка. Пояснила, що дійсно займається реєстрацією підприємств. Приблизно в травні 2019 року вона знайшла в інтернеті оголошення про придбання підприємства, в подальшому передала цю інформацію - ОСОБА_44 . Вона не пам`ятаю хто був замовник придбання підприємства (автор інтернет оголошення). Повідомила, що в даний час, враховуючи карантин, не має можливості прибути до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області для дачі показань в якості свідка.

08.06.2020 року від УБВДОЗШ ГУ ДФС у Запорізькій області отримано висновки аналітичних досліджень 8 ФСПД, зазначених у фабулі кримінального правопорушення;

29.06.2020 року від УБВДОЗШ ГУ ДФС у Запорізькій області отримано висновки аналітичних досліджень ТОВ «Агронова-Плюс» (код ЄДРПОУ 39509083), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "АДОНІС" (код ЄДРПОУ 43044491), ТОВ "ГРІН ПРОФІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 43003958), ТОВ «Донстройинвест» (код ЄДРПОУ 39118389), ТОВ «Кіттекс» (код ЄДРПОУ 42188770), ТОВ «Маргас» (код ЄДРПОУ 37442504), ТОВ «Мірінс» (код ЄДРПОУ 42294037), ТОВ «МСЛК Груп» (код ЄДРПОУ 41958336), ТОВ «Нортвест» (код ЄДРПОУ 40497244), ТОВ "РУМЕН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42786025), ТОВ «ТД Аштон» (код ЄДРПОУ 42221189), ТОВ «Тезус Плюс» (код ЄДРПОУ 42527118);

03.07.2020 року допитано в якості свідка директора ПП «Сіата» ОСОБА_45 , який пояснив, що не пам`ятає обставин фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Лідербілд».

13.07.2020 року допитано в якості свідка директора ТОВ «Промторггруп ЛТД» ОСОБА_46 , який відмовився від свідчень на підставі ст.63 Конституції України.

16.07.2020 року допитано в якості свідка директора ТОВ «Ерін Буд» ОСОБА_47 , який пояснив, що не пам`ятає обставин фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Ювента Альянс», ТОВ «Проксітехноторг».

17.07.2020 року допитано в якості свідка директора ТОВ «ЕЛМІ 2010» ОСОБА_48 , який пояснив, що не пам`ятає обставин фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Квадрум Еліт», ТОВ «Вітамін Постач».

23.07.20 року від УБВДОЗШ ГУ ДФС у Запорізькій області отримано висновки аналітичних досліджень ТОВ «Альянс Скайл», ТОВ «Аркадія Торг», ТОВ «К-АТРАН», ТОВ «Ланкус», ТОВ «Лістіон Трейд», ТОВ «Ловері»;

29.07.2020 року допитано в якості свідка директора ТОВ «Енергоімпульс ЛТД» ОСОБА_49 , яка відмовилась від свідчень на підставі ст.63 Конституції України.

03.08.2020 року від ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області отримано лист про те, що вживаються заходи для встановлення місцезнаходження та допиту в якості свідків службових осіб, працівників ТОВ «Белстейт», ТОВ «Анстрой».

18.08.2020 року допитано в якості свідка генерального директора ТОВ «НВП «Консат» ОСОБА_50 , який пояснив, що не пам`ятає обставин фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Кобінс».

19.08.2020 року допитано в якості свідка генерального директора ТОВ «Енергокомплект» ОСОБА_51 , який пояснив, що не пам`ятає обставин фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Кольвар».

02.09.2020 допитано в якості свідка директора ТОВ «СК Трейд Компані» ОСОБА_52 , який пояснив обставини укладання та виконання угод щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Кобінс».

04.09.2020 до СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, СУ ГУ ДФС у м.Києві, СУ ГУ ДФС у Київській області, СУ ГУ ДФС у Донецькій області, СУ ГУ ДФС у Харківській області, СУ ГУ ДФС у Одеській області, СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області направлено постанови про проведення слідчих дій на іншій території щодо встановлення місцезнаходження та допиту в якості свідків засновників та директорів ФСПД.

10.09.2020 року до СУ ГУ ДФС у Чернігівській області, СУ ГУ ДФС у Волинській області, СУ ГУ ДФС у Житомирській області, СУ ГУ ДФС у Закарпатській області, СУ ГУ ДФС у Херсонській області, СУ ГУ ДФС у Львівській області, СУ ГУ ДФС у Сумській області, СУ ГУ ДФС у Полтавській області направлено постанови про проведення слідчих дій на іншій території щодо встановлення місцезнаходження та допиту в якості свідків засновників та директорів ФСПД.

15.09.2020 року від УБВДОЗШ ГУ ДФС у Запорізькій області отримано висновки аналітичних досліджень 3 ФСПД, зазначених у фабулі кримінального правопорушення: ТОВ «Меван Груп», ТОВ «Ларіус Про», ТОВ «Алкогольні традиції».

20.09.2020 року до ГУ ДПС у Дніпропетровській області, ГУ ДПС у Хмельницькій області, ГУ ДПС у Харківській області, ГУ ДПС у Івано-Франківській області, ГУ ДПС у Львівській області, ГУ ДПС у Миколаївській області, ГУ ДПС у Донецькій області, ГУ ДПС у Запорізькій області, ГУ ДПС у Київській області, ГУ ДПС у Одеській області направлено 35 копій висновків аналітичного дослідження управління з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДПС у Запорізькій області щодо аналізу фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності, зазначених у фабулі кримінального провадження.

24.09.2020 року з Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя отримано ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» щодо вхідних, вихідних дзвінків абонентів номерів телефонів, якими користувались особи, які причетні до скоєння злочину або можуть володіти інформацією про його скоєння.

У зазначеному кримінальному провадженні проведена велика кількість слідчих дій: тимчасовий доступ до реєстраційних справ, банківських рахунків, огляд юридичних адрес, аналіз фінансово-господарської діяльності ФСПД. Однак до цього часу, враховуючи те, що більшість засновників та інших осіб, причетних до державної реєстрації (перереєстрації) ФСПД, зареєстровані в інших регіонах України, не вдалося встановити їх місцезнаходження та допитати їх в якості свідків з приводу обставин державної реєстрації (перереєстрації) вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, провести почеркознавчу експертизу підписів на реєстраційних документах з метою ідентифікації осіб, причетних до скоєння злочину. Також до даного часу проведений аналіз фінансово-господарської діяльності не всіх вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, та, враховуючи мораторій на проведення контрольно-перевірочних заходів, у зв`язку з пандемією «Сovid-19», не проведено документальні перевірки щодо дотримання вимог податкового законодавства вказаними суб`єктами господарської діяльності.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 10.10.2020.

Завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні №32019080000000056 у визначений Кримінальним процесуальним кодексом України дванадцятимісячний строк об`єктивно не є можливим з наступних обставин:

- не встановлено місцезнаходження та не допитано в якості свідків засновників та інших осіб, які причетні до державної реєстрації (перереєстрації), діяльності суб`єктів господарської діяльності, зазначених у фабулі кримінального провадження;

- не проведені почеркознавчі експертизи підписів на реєстраційних документах суб`єктів господарської діяльності, зазначених у фабулі кримінального провадження, з метою ідентифікації осіб, причетних до скоєння злочину;

- не проведено тимчасовий доступ до інформації щодо вхідних вихідних дзвінків засновників та інших осіб, які причетні до державної реєстрації (перереєстрації), діяльності суб`єктів господарської діяльності, зазначених у фабулі кримінального провадження;

- управлінням з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДПС у Запорізькій області не проведено аналіз фінансово-господарської діяльності приблизно 100 суб`єктів господарської діяльності, зазначених у фабулі кримінального провадження;

- підрозділами аудиту ГУ ДПС областей не проведені документальні перевірки щодо дотримання вимог податкового законодавства вказаними суб`єктами господарської діяльності.

Отже, строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №32019080000000056 закінчується 10.10.2020 року, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю дослідити та перевірити всі обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно виконати ряд слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, у зв`язку із чим, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання надавши відповідну заяву.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ст. 12 КК України, досудове розслідування по кримінальному провадженню здійснюється щодо нетяжкого злочину.

Відповідно п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч.1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк 12 місяців .

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України, однак завершення досудового розслідування до 10.10.2020 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019080000000056 , слід продовжити до шести місяців, а саме до 10.04.2021.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдар А.В., погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури Кузьмічовим Ю.Ю., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019080000000056 від 10.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 2051 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке 10.10.2019 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019080000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 Кримінального кодексу України до шести місяців, а саме до 10.04.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.І.Рибалко

Часті запитання

Який тип судового документу № 92110984 ?

Документ № 92110984 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92110984 ?

Дата ухвалення - 07.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92110984 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 92110984 ?

В Орджоникидзевский районный суд города Запорожье
Предыдущий документ : 92110979
Следующий документ : 92110985