Постановление суда № 91668736, 31.08.2020, Печерский районный суд города Киева

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37085/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Кіраль Г.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора Кокоріна О.Ю. про арешт нерухомого майна,-

В С Т А Н О В И В :

31.08.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора Кокоріна О.Ю. про арешт на нерухоме майно, а саме: земельну ділянку кадастровий номер 3220881300:04:001:1149; земельну ділянку кадастровий номер 3220881300:04:001:4349; житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;земельну ділянку кадастровий номер 3220881300:04:001:0508;квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;земельну ділянку кадастровий номер 3220881300:04:001:4107; земельну ділянку кадастровий номер 3220881300:04:001:0358; житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які належать ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 );

-житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:09:224:0046;земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:63:495:0021;житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_5 , які належать ОСОБА_2 , (іпн. НОМЕР_2 );

- земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:63:495:0021;житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_5 , які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн. НОМЕР_3 );

-квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_6 ; земельну ділянку кадастровий номер 0510600000:07:008:008; нежитлову будівлю розташовану за адресою: АДРЕСА_7 ; квартиру розташована за адресою: АДРЕСА_8 ; квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_9 які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_4 );

-житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;квартирурозташована за адресою: АДРЕСА_11 ;земельнуділянкукадастровий номер 0510100000:02:101:0249;земельнуділянкакадастровий номер 0510100000:02:101:0250; квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_12 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн. НОМЕР_5 ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 42019020000000134, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування в даному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

Прокурор зазначив, що за результатами проведення досудового розслідування встановлено, що, що члени організованої групи осіб створили БО БФ «Зимородок» (ЄДРПОУ 42792259), яка згідно свого Статут є неприбутковою організацією за законодавством України і не має на меті одержання і розподілу прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників Фонду. Крім цього, цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених статутом, предметом діяльності Фонду є діяльність, спрямована на соціально - економічний розвиток України та підвищення добробуту її громадян. Метою здійснення своєї діяльності Фонд має право залучати добровільні внески та пожертвування українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій у вигляді грошових надходжень в національній, так і в іноземній валютах, майна та інших матеріальних цінностей для здійснення благодійної діяльності.

Однак, всупереч цілям та меті діяльності, визначених в Статуті службові особи БО БФ «Зимородок» (ЄДРПОУ 42792259), а також інші особи, які фактично здійснювали контроль за діяльністю вказаного Фонду, використовували його з метою легалізації коштів, отриманих в результаті попередньо вчинених кримінальних правопорушень, тобто, використовували для легалізації коштів, а також надавали неправдиву інформацію органам Державної влади з метою отримання пільг щодо податків.

Так, відповідно до аналізу руху коштів по рахунках БО БФ «Зимородок» (ЄДРПОУ 42792259) виявлено платежі у розмірі 6 919 841 грн., які мають нетипове призначення платежу для благодійної організації, а саме: «Оплата сертификата», «Оплата за товарнi послуги (консультацiї)», «за сертифiкати», «СертификатСеребро», «Оплата за ювелирноеизделие», «Згiдно рахунку № 84379», «покупка № 96105 агент № 30795», «оплата покупки 103489», «Срiбнийсертифiкат №106093», «покупка сертификата», «Благодiйнiсть, 108897», «Реквизиты для оплатысертификата» та інші.

Залишок по рахунку № НОМЕР_6 / НОМЕР_7 , відкритому у АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) станом на 31.12.2019 складав 42 769 186,61 грн.

Прокурор вказав, що органом досудового розслідування встановлено надання БО БФ «Зимородок» (код за ЄДРПОУ 42792259) завідомо неправдивої інформації, внесеної до фінансової звітності та поданої до органів ДПС на загальну суму в сумі 3 519 456, 61 грн. щодо залишку коштів на розрахунковому рахунку з метою приховування залишків грошових коштів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн. НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн. НОМЕР_3 ) та інші пов`язані із ними особи.

Також вказав, що стороною обвинувачення встановлено, що організована група осіб, отримані в результат вчинення кримінально караних діянь грошові кошти легалізувала в спосіб придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна, яке було зареєстровано на членів організованої групи осіб, їхніх родичів та пов`язаних з ними осіб.

Відповідно відомостей із Пенсійного фонду України, Державної податкової служби України особи на яких зареєстровані об`єкти нерухомого та рухомого майна не мали доходів на придбання навіть частини із того майна, яке на них зареєстроване.

Також дані відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) свідчать про пов`язаність осіб на яких зареєстровані об`єкти рухомого та нерухомого майна із організаторами та активними учасниками організованої групи осіб.

У відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів за ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ) значяться наступні об`єкти нерухомості, а саме:

-земельна ділянка кадастровий номер 3220881300:04:001:1149;

-земельна ділянка кадастровий номер 3220881300:04:001:4349;

-житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельна ділянка кадастровий номер 3220881300:04:001:0508;

-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-земельна ділянка кадастровий номер 3220881300:04:001:4107;

-земельна ділянка кадастровий номер 3220881300:04:001:0358;

-житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів за ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 значяться наступні об`єкти нерухомості, а саме:

- житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 8000000000:09:224:0046;

- земельна ділянка кадастровий номер 8000000000:63:495:0021;

- житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

У відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів за ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн. НОМЕР_3 )значяться наступні об`єкти нерухомості, а саме:

- земельна ділянка кадастровий номер 8000000000:63:495:0021;

- житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

У відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_4 )значяться наступні об`єкти нерухомості, а саме:

-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

-земельна ділянка кадастровий номер 0510600000:07:008:008;

-нежитлова будівля розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;

-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_8 ;

-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_9 .

У відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн. НОМЕР_5 )значяться наступні об`єкти нерухомості, а саме:

- житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_11 ;

- земельна ділянка кадастровий номер 0510100000:02:101:0249;

- земельна ділянка кадастровий номер 0510100000:02:101:0250;

-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_12 .

Прокурор вказав, що відомості, викладені у даному клопотанні, підтверджуються доказами, отриманими під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, а саме: матеріалами оперативних працівників, які зібрано на виконання наданих доручень, протоколами огляду документів, які містять інформацію, що мають доказове значення, протоколам допитів свідків, постановою про визнання речовими доказами, відповіддю Печерської районної у місті Києві державної реєстрації актів цивільного стану Центрального Міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м Київ), відповіддю з Пенсійного Фонду України, відповіддю з Державної податкової служби України, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

В клопотанні прокурор також вказав, що з урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, сторона обвинувачення вважає за необхідне накладення арешту на вказані вище об`єкти нерухомості, які були придбані за кошти отримані в результаті вчинення кримінально караних діянь.

Об`єкти нерухомості, які зареєстровано на членів організованої групи осіб, їхніх родичів та пов`язаних з ними осіб визнано речовими доказами.

Таким чином, метою арешту об`єктів нерухомості є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, слідчий слідчої групи Ющенко О.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 42019020000000134, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування в даному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

Постановою слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенка О.О., зазначені об`єкти нерухомості, визнано реовими доказами у кримінальному провадженні №42019020000000134.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на нерухоме майно, підлягає задоволенню, з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки не застосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку вказане обмеження є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на наступне нерухоме майна, а саме:

-земельну ділянку кадастровий номер 3220881300:04:001:1149; земельну ділянку кадастровий номер 3220881300:04:001:4349; житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку кадастровий номер 3220881300:04:001:0508; квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку кадастровий номер 3220881300:04:001:4107; земельну ділянку кадастровий номер 3220881300:04:001:0358; житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які належать ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 );

-житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:09:224:0046; земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:63:495:0021; житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , які належать ОСОБА_2 , (іпн. НОМЕР_2 );

- земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:63:495:0021; житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн. НОМЕР_3 );

-квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 ; земельну ділянку кадастровий номер 0510600000:07:008:008; нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 ; квартиру, розташована за адресою: АДРЕСА_8 ; квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_4 );

-житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_10 ; квартиру, розташована за адресою: АДРЕСА_11 ; земельну ділянку кадастровий номер 0510100000:02:101:0249; земельну ділянку кадастровий номер 0510100000:02:101:0250; квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн. НОМЕР_5 ).

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук