Постановление суда № 91603344, 16.09.2020, Киевский районный суд города Харькова

Дата принятия
16.09.2020
Номер дела
953/14803/20
Номер документа
91603344
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 953/14803/20

н/п 1-кс/953/7198/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" вересня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Мельник В.В.,

за участю прокурора - Мозгової Н.О.,

підозрюваних - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

захисника - адвоката Іваненко Є.В.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Кадинцевої Є.П. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016220480004939 від 05.10.2016, -

встановив:

14.09.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016220480004939 від 05.10.2016 до шести місяців, тобто до 24.12.2020.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 14.09.2016, приватний нотаріус Чижова Н.А., перебуваючи в приміщенні, де вона здійснює свою професійну діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_3 , діючи в інтересах ОСОБА_4 , та виконуючи відведену їй роль, яка полягала у юридичному забезпеченні зміни спільного сумісного на одноособове право, всупереч ст. 43 Закону України «Про нотаріат», за відсутності ОСОБА_5 або його представника, склала від імені останнього заяву, на спеціальному бланку нотаріальних документів, серія НВА № 583823, відповідно до якої ОСОБА_5 , надає своїй дружині ОСОБА_4 право розпоряджатися належними йому цінними паперами: а саме: іменними бездокументарним облігаціями серії EE, код цінних паперів (ISIN) UA4000163232, № 0361458-0377452, емітента ТОВ «Будспецсервіс» код ЄДРПОУ 32555547, у кількості 15995 штук, які були набуті в період зареєстрованого шлюбу.

Зазначену нотаріальну дію ОСОБА_1 зареєструвала під порядковим номером 1081 в реєстрі нотаріальних дій за 2016 рік.

У подальшому, ОСОБА_1 , з метою імітації належним чином оформленого офіційного документу, всупереч ст. 45 Закону України «Про нотаріат», передала ОСОБА_2 вищевказану заяву та реєстр нотаріальних дій за 2016 рік, щоб остання підробила підпис від імені ОСОБА_6 в офіційному документі та реєстрі нотаріальних дій, чим виконала свою роль в реалізації злочинного плану.

В той же час, ОСОБА_2 , перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи в інтересах ОСОБА_4 та виконуючи відведену їй роль, будучи обізнаною з правилами оформлення подібних документів, як нотаріус, з метою імітації належності оформлення складеного нотаріусом ОСОБА_1 офіційного документу від імені ОСОБА_5 , за відсутності останнього, чи його представника, особисто виконала підпис від імені ОСОБА_5 у заяві на спеціальному бланку нотаріальних документів серія НВА № 583823, відповідно до змісту якої ОСОБА_5 , дає згоду своїй дружині ОСОБА_4 розпоряджатися належними йому цінними паперами: іменними бездокументарним облігаціями серії EE, код цінних паперів (ISIN) UA4000163232, № 0361458-0377452, емітента ТОВ «Будспецсервіс» код ЄДРПОУ 32555547, в кількості 15995 штук, які були набуті в період зареєстрованого шлюбу і які належать на праві спільної сумісної власності, а також в графі «підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» № 1081 від 14.09.2016 реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2016 рік приватного нотаріуса Харківського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_1 , що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз № 134708/1465 від 15.02.2017 та № 26006 від 21.12.2019.

Того ж дня, 14.09.2019, ОСОБА_2 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах передала ОСОБА_4 завідомо підроблений офіційний документ, що посвідчує факт, який має юридичне значення та надає право, а саме вищевказану заяву від імені ОСОБА_5 .

Крім того, 14.09.2016, на підставі наданого ОСОБА_4 вищезазначеного офіційного документу, приватним нотаріусом Харківського нотаріального округу Харківської області, ОСОБА_7 , під порядковим номером 1415, зареєстровано договір дарування відповідно до якого ОСОБА_4 , обдарувала свою дочку ОСОБА_8 іменними бездокументарним облігаціями серії EE, код цінних паперів (ISIN) UA4000163232, № 0361458-0377452, емітента ТОВ «Будспецсервіс» код ЄДРПОУ 32555547, в кількості 15995, вартістю 65 гривень за одну облігацію, спричинивши ОСОБА_6 матеріальну шкоду в розмірі 519 837 гривень 50 копійок.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Підозрювана ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Підозрювана ОСОБА_2 та її захисник – адвокат Іваненко Є.В. в судовму засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220480004939 від 05.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

24.06.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто придбання права на майно шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; ч. 3 ст. 358 КК України, тобто складання та видача приватним нотаріусом, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

23.07.2020 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто придбання права на майно шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Постановою першого заступника прокурора Харківської області від 20.08.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016220480004939 від 05.10.2016 до трьох місяців, тобто до 24.09.2020.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, він може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування тяжкого злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

На даний час завершити досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: закінчити проведення раніше призначеної судової експертизи звуко та відеозапису; закінчити процес легалізації та долучення у якості доказів до кримінального провадження протоколів проведених НСРД, клопотань та ухвал про проведення НСРД; скласти та вручити повідомлення про зміну підозри ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з урахуванням усіх обставин кримінальних правопорушень; вирішити питання про повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_9 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі дії необхідні для встановлення обставин, які мають значення для судового розгляду даного кримінального провадження, а тому, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12016220480004939 від 05.10.2016 до шести місяців, тобто до 24.12.2020.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Кадинцевої Є.П. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016220480004939 від 05.10.2016 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016220480004939 від 05.10.2016 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 24.12.2020 (включно).

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шаренко С.Л.

Предыдущий документ : 91603334
Следующий документ : 91603347