Постановление № 90381648, 06.07.2020, Голосеевский районный суд города Киева

Дата принятия
06.07.2020
Номер дела
752/5651/20
Номер документа
90381648
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 752/5651/20

Провадження №: 1-кс/752/4701/20

У Х В А Л А

06.07.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання адвоката Пащенко Ю. А., подане в інтересах ТОВ «АМІДІ СПЕЦБУД», ТОВ «ТРЕВІЗО ГРУП», ТОВ «ГОЛДЕН ФРІДЖ», ТОВ «ТАГРІС ПЛЮС», ТОВ «СОАП ТРЕЙД», ТОВ «АРТЕЛЬ ПРО», ТОВ «АСФОРТІС», ТОВ «КЕНМАН», ТОВ «ЕНФОРС МАКС», ТОВ «ВІТСЕРВІС», про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 42020100000000059 від 18.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Чередниченко Н. П. надійшло клопотання адвоката Пащенко Юлії Аманівни в інтересах ТОВ «АМІДІ СПЕЦБУД», ТОВ «ТРЕВІЗО ГРУП», ТОВ «ГОЛДЕН ФРІДЖ», ТОВ «ТАГРІС ПЛЮС», ТОВ «СОАП ТРЕЙД», ТОВ «АРТЕЛЬ ПРО», ТОВ «АСФОРТІС», ТОВ «КЕНМАН», ТОВ «ЕНФОРС МАКС», ТОВ «ВІТСЕРВІС» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020100000000059 від 18.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке мотивовано наступним.

21.05.2020 слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н. П. постановлено ухвалу в справі № 752/5651/20 про арешт майна в кримінальному провадженні № 42020100000000059 від 18.02.2020 р.

Ухвалою слідчого судді від 21.05.2020 задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Нечваль М. Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Яцишіним А. Р., про арешт майна в кримінальному провадженні № 42020100000000059 від 18.02.2020 р. шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: арешт грошових коштів, які в безготівковому вигляді знаходяться на рахунках у наступних банківських установах:

-рахунок UA668999980385139000000441583 , відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «АМІДІ СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 43280198);

-рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «АМІДІ СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 43280198);

-рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «АМІДІ СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 43280198).

-рахунок UA058999980385119000000421565 , відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «ТРЕВІЗО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43153068);

-рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ТРЕВІЗО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43153068);

-рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ТРЕВІЗО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43153068);

-рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «ТРЕВІЗО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43153068);

-рахунок UA168999980385189000000421553, відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «ГОЛДЕН ФРІДЖ» (код ЄДРПОУ 43152881);

-рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ГОЛДЕН ФРІДЖ» (код ЄДРПОУ 43152881);

-рахунок НОМЕР_9 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ГОЛДЕН ФРІДЖ» (код ЄДРПОУ 43152881);

-рахунок НОМЕР_10 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ГОЛДЕН ФРІДЖ» (код ЄДРПОУ 43152881);

-рахунок НОМЕР_11 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ГОЛДЕН ФРІДЖ» (код ЄДРПОУ 43152881);

-рахунок НОМЕР_12 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «ГОЛДЕН ФРІДЖ» (код ЄДРПОУ 43152881);

-рахунок UA138999980385109000000421533, відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «ТАГРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43152614);

-рахунок НОМЕР_13 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ТАГРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43152614);

-рахунок НОМЕР_14 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ТАГРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43152614);

-рахунок НОМЕР_15 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ТАГРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43152614);

-рахунок НОМЕР_16 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «ТАГРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43152614);

-рахунок UA238999980385169000000419323, відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «СОАП ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43103195);

-рахунок НОМЕР_17 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «СОАП ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43103195);

-рахунок НОМЕР_18 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «СОАП ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43103195);

-рахунок НОМЕР_19 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «СОАП ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43103195);

-рахунок UA538999980385189000000419141 , відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «АРТЕЛЬ ПРО» (код ЄДРПОУ 43099069);

-рахунок НОМЕР_21 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «АРТЕЛЬ ПРО» (код ЄДРПОУ 43099069);

-рахунок НОМЕР_22 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «АРТЕЛЬ ПРО» (код ЄДРПОУ 43099069);

-рахунок НОМЕР_23 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «АРТЕЛЬ ПРО» (код ЄДРПОУ 43099069);

-рахунок НОМЕР_24 , відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що належить ТОВ «АРТЕЛЬ ПРО» (код ЄДРПОУ 43099069);

-рахунок UA388999980385159000000418680, відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «АСФОРТІС» (код ЄДРПОУ 43087865);

-рахунок НОМЕР_25 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «АСФОРТІС» (код ЄДРПОУ 43087865);

-рахунок НОМЕР_26 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «АСФОРТІС» (код ЄДРПОУ 43087865);

-рахунок НОМЕР_27 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «АСФОРТІС» (код ЄДРПОУ 43087865);

-рахунок НОМЕР_28 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «АСФОРТІС» (код ЄДРПОУ 43087865);

-рахунок НОМЕР_29 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «АСФОРТІС» (код ЄДРПОУ 43087865);

-рахунок UA908999980385149000000418632, відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «КЕНМАН» (код ЄДРПОУ 43084953);

-рахунок НОМЕР_30 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «КЕНМАН» (код ЄДРПОУ 43084953);

-рахунок НОМЕР_31 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «КЕНМАН» (код ЄДРПОУ 43084953);

-рахунок НОМЕР_32 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «КЕНМАН» (код ЄДРПОУ 43084953);

-рахунок НОМЕР_33 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «КЕНМАН» (код ЄДРПОУ 43084953);

-рахунок НОМЕР_34 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «КЕНМАН» (код ЄДРПОУ 43084953);

-рахунок UA448999980385169000000418654 , відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «ЕНФОРС МАКС» (код ЄДРПОУ 43083876);

-рахунок НОМЕР_36 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ЕНФОРС МАКС» (код ЄДРПОУ 43083876);

-рахунок НОМЕР_37 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ЕНФОРС МАКС» (код ЄДРПОУ 43083876);

-рахунок НОМЕР_38 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ЕНФОРС МАКС» (код ЄДРПОУ 43083876);

-рахунок НОМЕР_39 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «ЕНФОРС МАКС» (код ЄДРПОУ 43083876);

-рахунок UA138999980385139000000415959 , відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «ВІТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43050662);

-рахунок НОМЕР_41 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ВІТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43050662);

-рахунок НОМЕР_42 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ВІТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43050662);

-рахунок НОМЕР_43 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «ВІТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43050662).

Однак, на цей час, на думку заявника, вказаний арешт був накладено не обґрунтовано при відсутності на те передумов, регламентованих ст. 170 КПК України, зокрема, з огляду на викладення у клопотанні прокурора про арешт майна даних, які не ґрунтуються на дійсних обставинах, та у світлі того, що у рамках кримінального провадження, у якому накладено арешт, жодній особі з числа заявників не повідомлено про підозру.

Також, представник заявників адвокат Пащенко Ю. А. вказує на те, що, на цей час, потреба у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відсутня, так як вказані юридичні особи, здійснюють свою діяльність з дотриманням вимог податкового законодавства України, що власне слідує, на думку заявника, з долучених до клопотання у якості додатків копій виписок з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення директорів, договорів та актів приймання-передачі нежитлових приміщень (офісу та складу), банківських довідок про залишок коштів на рахунку, бухгалтерських довідок, витягів про реквізити електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку, довідок форми 20-ОПП, податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2019 р. з доказами подачі до податкового органу, податкових декларацій з ПДВ за 2020 р. з доказами подачі до податкового органу, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 2020 р. з доказами подачі до податкового органу.

Як наслідок, заявник просить скасувати накладений арешт, у порядку ст. 174 КПК України, з наведених ним у вказаному зверненні передумов.

Представник Заявників адвокат Пащенко Ю.А. в судове засідання не з`явилася, до початку розгляду справи подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

В провадженні СУ ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42020100000000059 від 18.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено діяльність групи невстановлених осіб, яка створює умови для розкрадання бюджетних коштів, незаконного переведення їх у готівку та виведення у тіньовий сектор економіки, чим наносить шкоду державним інтересам.

Так, організатори конвертаційного центру за сприянням ГУ ДПС у м. Києві та Київській області, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, укладають формальні договори купівлі-продажу фактично неіснуючих товарів та виписують відповідні податкові накладні, чим фактично формують податковий ліміт на рахунках ряду підприємств м. Києва та Київського регіону лише в базі ДПС, що дає змогу в подальшому формувати незаконний податковий кредит виконавцям бюджетних замовлень.

До складу вказаних суб`єктів господарської діяльності, які використовуються як інструмент вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності сторона обвинувачення відносить в тому числі і Заявників.

Слідчий суддя сприймає критично доводи особи, яка подала клопотання про накладення арешту на майно в частині того, арешт було накладено не обгрунтовано, адже у світлі норм п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому з цієї підстави арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, наявність у такої особи, певного статусу, як-то підозрюваного чи юридичної особи, відносно якої здійснюється таке провадження, не є імперативною складовою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження з цієї передумови.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за наслідками встановлених у ході судового розгляду обставин у цій справі, що, у цей період, досудового розслідування вказного кримінального провадження, в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, з огляду на таке.

Питання арешту майна, а саме його накладення, скасування є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження є неможливим, якщо потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КК України).

У цьому випадку, в ході судового розгляду, з наявних саме у даному провадженні документів (сторона обвинувачення будь-яких письмових доказів на підтвердження своєї позиціє не надала, клопотань про їх витребування не заявляла), встановлено, що, відповідно до долучених до клопотання у якості додатків копій виписок з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення директорів, договорів та актів приймання-передачі нежитлових приміщень (офісу та складу), банківських довідок про залишок коштів на рахунку, бухгалтерських довідок, витягів про реквізити електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку, довідок форми 20-ОПП, податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2019 р. з доказами подачі до податкового органу, податкових декларацій з ПДВ за 2020 р. з доказами подачі до податкового органу, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ,і сум утриманого з них податку за 2020 р. з доказами подачі до податкового органу щодо вищенаведених юридичних осіб, в їх системному зв`язку, слідує, що вказані юридичні особи, здійснюють свою діяльність з дотриманням вимог діючого законодавства України.

Так, ТОВ «АМІДІ СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 43280198) здійснює свою господарську діяльність з 09.10.2019 р., зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 87555, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Казанцева, будинок 17, кабінет 2. Перебуває на обліку у Центральній ДПІ Маріупольського управління ГУ ДПС у Донецькій області та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 07.10.2020 р. є ОСОБА_1 . Статутний капітал підприємства становить 4 121 000 грн. Основним видом діяльності є будівництво житлових і нежитлових будівель.

ТОВ «ТРЕВІЗО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43153068) здійснює свою господарську діяльність з 05.08.2019 р., зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 87555, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Казанцева, будинок 17, кабінет 2. Перебуває на обліку у Центральній ДПІ Маріупольського управління ГУ ДПС у Донецькій області та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 09.12.2020 р. є ОСОБА_2 . Статутний капітал підприємства становить 743 000 грн. Основним видом діяльності є оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього.

ТОВ «ГОЛДЕН ФРІДЖ» (код ЄДРПОУ 43152881) здійснює свою господарську діяльність з 05.08.2019 р., зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 87555, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Казанцева, будинок 17, кабінет 2. Перебуває на обліку у Центральній ДПІ Маріупольського управління ГУ ДПС у Донецькій області та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 18.11.2019 р. є ОСОБА_3 . Статутний капітал підприємства становить 596 789 грн. Основним видом діяльності є оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього.

ТОВ «ТАГРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43152614) здійснює свою господарську діяльність з 05.08.2019 р., зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 87555, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Брюллова, будинок 21, кабінет 1. Перебуває на обліку у Центральній ДПІ Маріупольського управління ГУ ДПС у Донецькій області та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 25.11.2019 р. є ОСОБА_4 . Статутний капітал підприємства становить 591 000 грн. Основним видом діяльності є оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва.

ТОВ «СОАП ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43103195) здійснює свою господарську діяльність з 09.07.2019 р., зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 08700, Київська обл., місто Обухів, вул. Київська, будинок 122-124. Перебуває на обліку у Обухівському управлінні Обухівської ДПІ (м. Обухів) ГУ ДПС у Київській області та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 23.01.2020 р. є ОСОБА_5 . Статутний капітал підприємства становить 732 000 грн. Основним видом діяльності є оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього.

ТОВ «АРТЕЛЬ ПРО» (код ЄДРПОУ 43099069) здійснює свою господарську діяльність з 08.07.2019 р., зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 08702, Київська обл., місто Обухів, вул. Миру, будинок 17 В. Перебуває на обліку у Обухівському управлінні Обухівської ДПІ (м. Обухів) ГУ ДПС у Київській області та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 23.01.2020 р. є ОСОБА_6 . Статутний капітал підприємства становить 570 000 грн. Основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

ТОВ «АСФОРТІС» (код ЄДРПОУ 43087865) здійснює свою господарську діяльність з 05.08.2019 р., зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 87555, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Брюллова, будинок 21, кабінет 1. Перебуває на обліку у Центральній ДПІ Маріупольського управління ГУ ДПС у Донецькій області та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 25.11.2019 р. є ОСОБА_7 . Статутний капітал підприємства становить 378 000 грн. Основним видом діяльності є оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.

ТОВ «КЕНМАН» (код ЄДРПОУ 43084953) здійснює свою господарську діяльність з 02.07.2019 р., зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 87555, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Брюллова, будинок 21, кабінет 1. Перебуває на обліку у Центральній ДПІ Маріупольського управління ГУ ДПС у Донецькій області та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 15.10.2019 р. є ОСОБА_8 . Статутний капітал підприємства становить 498 000 грн. Основним видом діяльності є оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням.

ТОВ «ЕНФОРС МАКС» (код ЄДРПОУ 43083876) здійснює свою господарську діяльність з 01.07.2019 р., зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 87555, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Казанцева, будинок 17, кабінет 2. Перебуває на обліку у Центральній ДПІ Маріупольського управління ГУ ДПС у Донецькій області та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 18.11.2019 р. є ОСОБА_9 . Статутний капітал підприємства становить 527 000 грн. Основним видом діяльності є діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами.

ТОВ «ЕНФОРС МАКС» (код ЄДРПОУ 43083876) здійснює свою господарську діяльність з 01.07.2019 р., зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 87555, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Казанцева, будинок 17, кабінет 2. Перебуває на обліку у Центральній ДПІ Маріупольського управління ГУ ДПС у Донецькій області та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 15.10.2019 р. є ОСОБА_9 . Статутний капітал підприємства становить 527 000 грн. Основним видом діяльності є діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами.

ТОВ «ВІТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43050662) здійснює свою господарську діяльність з 07.06.2019 р., зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 02081, м. Київ, Дніпровська набережна, будинок 23 А, офіс 14. Перебуває на обліку у ГУ ДПС у м. Києві та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 10.03.2020 р. є ОСОБА_10 . Статутний капітал підприємства становить 500 грн. Основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч.1 ст. 174 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відомості щодо юридичних осіб, на майно яких накладено арешт, або їх посадових осіб до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено. Заявники не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Жодному з посадових осіб заявників підозру не вручено, та, навіть, не допитано в жодному статусі.

А тому, передбачені ч.1. ст. 170 КПК України підстави для арешту майна, відсутні.

Долучені до клопотання про скасування арешту майна документи в їх системному зв`язку, вказують на те, що, на день постановлення цієї ухвали, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи цих юридичних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 21.05.2020 р. у справі № 752/5651/20 в кримінальному провадженні № 42020100000000059 від 18.02.2020 р. на кошти, які знаходяться на рахунках у наступних банківських установах:

-рахунок НОМЕР_1 , відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «АМІДІ СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 43280198);

-рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «АМІДІ СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 43280198);

-рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «АМІДІ СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 43280198).

-рахунок НОМЕР_4 , відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «ТРЕВІЗО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43153068);

-рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ТРЕВІЗО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43153068);

-рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ТРЕВІЗО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43153068);

-рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «ТРЕВІЗО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43153068);

-рахунок UA168999980385189000000421553, відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «ГОЛДЕН ФРІДЖ» (код ЄДРПОУ 43152881);

-рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ГОЛДЕН ФРІДЖ» (код ЄДРПОУ 43152881);

-рахунок НОМЕР_9 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ГОЛДЕН ФРІДЖ» (код ЄДРПОУ 43152881);

-рахунок НОМЕР_10 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ГОЛДЕН ФРІДЖ» (код ЄДРПОУ 43152881);

-рахунок НОМЕР_11 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ГОЛДЕН ФРІДЖ» (код ЄДРПОУ 43152881);

-рахунок НОМЕР_12 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «ГОЛДЕН ФРІДЖ» (код ЄДРПОУ 43152881);

-рахунок UA138999980385109000000421533, відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «ТАГРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43152614);

-рахунок НОМЕР_13 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ТАГРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43152614);

-рахунок НОМЕР_14 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ТАГРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43152614);

-рахунок НОМЕР_15 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ТАГРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43152614);

-рахунок НОМЕР_16 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «ТАГРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43152614);

-рахунок UA238999980385169000000419323, відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «СОАП ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43103195);

-рахунок НОМЕР_17 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «СОАП ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43103195);

-рахунок НОМЕР_18 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «СОАП ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43103195);

-рахунок НОМЕР_19 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «СОАП ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43103195);

-рахунок НОМЕР_20 , відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «АРТЕЛЬ ПРО» (код ЄДРПОУ 43099069);

-рахунок НОМЕР_21 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «АРТЕЛЬ ПРО» (код ЄДРПОУ 43099069);

-рахунок НОМЕР_22 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «АРТЕЛЬ ПРО» (код ЄДРПОУ 43099069);

-рахунок НОМЕР_23 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «АРТЕЛЬ ПРО» (код ЄДРПОУ 43099069);

-рахунок НОМЕР_24 , відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що належить ТОВ «АРТЕЛЬ ПРО» (код ЄДРПОУ 43099069);

-рахунок UA388999980385159000000418680, відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «АСФОРТІС» (код ЄДРПОУ 43087865);

-рахунок НОМЕР_25 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «АСФОРТІС» (код ЄДРПОУ 43087865);

-рахунок НОМЕР_26 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «АСФОРТІС» (код ЄДРПОУ 43087865);

-рахунок НОМЕР_27 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «АСФОРТІС» (код ЄДРПОУ 43087865);

-рахунок НОМЕР_28 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «АСФОРТІС» (код ЄДРПОУ 43087865);

-рахунок НОМЕР_29 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «АСФОРТІС» (код ЄДРПОУ 43087865);

-рахунок UA908999980385149000000418632, відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «КЕНМАН» (код ЄДРПОУ 43084953);

-рахунок НОМЕР_30 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «КЕНМАН» (код ЄДРПОУ 43084953);

-рахунок НОМЕР_31 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «КЕНМАН» (код ЄДРПОУ 43084953);

-рахунок НОМЕР_32 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «КЕНМАН» (код ЄДРПОУ 43084953);

-рахунок НОМЕР_33 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «КЕНМАН» (код ЄДРПОУ 43084953);

-рахунок НОМЕР_34 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «КЕНМАН» (код ЄДРПОУ 43084953);

-рахунок НОМЕР_35 , відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «ЕНФОРС МАКС» (код ЄДРПОУ 43083876);

-рахунок НОМЕР_36 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ЕНФОРС МАКС» (код ЄДРПОУ 43083876);

-рахунок НОМЕР_37 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ЕНФОРС МАКС» (код ЄДРПОУ 43083876);

-рахунок НОМЕР_38 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ЕНФОРС МАКС» (код ЄДРПОУ 43083876);

-рахунок НОМЕР_39 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «ЕНФОРС МАКС» (код ЄДРПОУ 43083876);

-рахунок НОМЕР_40 , відкритий в Казначействі України (ел. адм. под.) (МФО 899998), що належить ТОВ «ВІТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43050662);

-рахунок НОМЕР_41 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ВІТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43050662);

-рахунок НОМЕР_42 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належить ТОВ «ВІТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43050662);

-рахунок НОМЕР_43 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «ВІТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43050662).

Скасувати заборону відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Копію ухвали направити для виконання до:

- Державної казначейської служби України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, будинок 6;

-АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22;

-АТ «СБЕРБАНК» за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46;

-АТ «УкрСиббанк» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 90381648 ?

Документ № 90381648 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 90381648 ?

Дата ухвалення - 06.07.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90381648 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 90381648 ?

В Голосеевский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 90381646
Следующий документ : 90381669