Постановление суда № 89427046, 10.12.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
10.12.2019
Номер дела
757/64147/19-к
Номер документа
89427046
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64147/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019101060000295,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000295 від 20.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017-2019 років на території м. Києва та Київської області діє група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб, що вчиняє злочини у сфері господарської діяльності шляхом надання реально діючим СГД послуг з незаконного бюджетного відшкодування ПДВ, формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів в готівку із використанням при цьому підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та тразитності, а саме: ТОВ "Лакраст інвест" (ЄДРПОУ 41720382), ТОВ "Квітен прайм" (ЄДРПОУ 41798045), ТОВ "Каскада груп" (ЄДРПОУ41681019), ТОВ "Профітком груп" (ЄДРПОУ 41713354), ТОВ "Медін трейд" (ЄДРПОУ 41821807), ТОВ "Озерін" (ЄДРПОУ 41617818), ТОВ "Евіденстайм" (ЄДРПОУ 41824897), ТОВ "Брігастон" (ЄДРПОУ 41914875), ТОВ "Рендж форвард" (ЄДРПОУ 42196305), ТОВ "Ледвінс" (код ЄДРПОУ 41795180), ТОВ "Холістер" (код ЄДРПОУ 41795641), ТОВ "Оріон-альянс" (код ЄДРПОУ 41630252), ТОВ "Інкорпорейтед-плюс" (код ЄДРПОУ 41845189), ТОВ "Інтер-буд-інвест" (код ЄДРПОУ 42045190), ТОВ "Дніпрошин" (код ЄДРПОУ 42382510), ТОВ "Джискай" (код ЄДРПОУ 42382657), ТОВ "Монтажгрант" (код ЄДРПОУ 42547697), ТОВ "Анкерарт" (код ЄДРПОУ 42547841), ТОВ "Блоктрос" (код ЄДРПОУ 42547768) ТОВ "Будкомпані олімп" (код ЄДРПОУ 42075801), ТОВ "Сабсідтраст" (код ЄДРПОУ 42549833), ТОВ "Фор груп" (код ЄДРПОУ 43089684), ТОВ "Лантан 2000" (код ЄДРПОУ 42230696), ТОВ "Артмейк транс" (код ЄДРПОУ 42203002), СФГ "Лад" (код ЄДРПОУ 31496507), СФГ "Злагода (код ЄДРПОУ 31211964), ТОВ "Агростар 21" (код ЄДРПОУ 43051451), ПП "Кравець-А" (код ЄДРПОУ 39505877), ТОВ "БЦ Агротех" (код ЄДРПОУ 39561693).

Встановлено, що вказані підприємства з ознаками фіктивності здійснюють маніпулювання податковою звітністю шляхом пересортування придбаних та реалізованих товарів, не знаходяться за адресами реєстрації, не мають відповідних основних виробничих та невиробничих фондів, трудових ресурсів необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно наявних у слідства даних, до створення та діяльності вищевказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками транзитності мають відношення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що операції між вищевказаними підконтрольними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності та ТОВ "Ларєв" (код ЄДРПОУ 19479382) щодо придбання кавової продукції носили безтоварний характер,оскільки в подальшому вищевказані суб`єкти господарської діяльності декларували поставку в адресу підприємств реального сектору економіки зовсім іншого виду товару, а саме послуги маркетингу та рекламні послуги.

Крім того, прокурор зазначає, що фактичним місцем зберігання бухгалтерії, чорнових записів, печаток, актів, договорів щодо проведення фінансово-господарських операцій зазначених суб`єктів господарської діяльності є нежитлове приміщення, яке використовується службовими особами ТОВ "Ларєв" (код ЄДРПОУ 19479382) та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ушинського 40 офіс № 220 та у вказаному приміщенні можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ушинського 40 офіс № 220.

Відповідно до інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації №062/14-14961 від 06.11.19 р., нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ушинського 40, на праві власності належить ВАТ "Київський дослідний ремонтно - механічний завод".

В судовому прокурор слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення незаконно здобутих або не облікованих товарно-матеріальних цінностей, обладнання та грошових коштів, оскільки прокурором клопотання в цій частині неконкретизоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019101060000295 на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ушинського 40 офіс № 220, яке належить на праві власності ВАТ "Київський дослідний ремонтно - механічний завод" та використовується ТОВ "Ларєв" (код ЄДРПОУ 19479382), з метою відшукання та вилучення:

- документів, чорнових записів, печаток, актів, договорів щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "Ларєв" (код ЄДРПОУ 19479382) з ТОВ "Лакраст інвест" (ЄДРПОУ 41720382), ТОВ "Квітен прайм" (ЄДРПОУ 41798045), ТОВ "Каскада груп" (ЄДРПОУ41681019), ТОВ "Профітком груп" (ЄДРПОУ 41713354), ТОВ "Медін трейд" (ЄДРПОУ 41821807), ТОВ "Озерін" (ЄДРПОУ 41617818), ТОВ "Евіденстайм" (ЄДРПОУ 41824897), ТОВ "Брігастон" (ЄДРПОУ 41914875), ТОВ "Рендж форвард" (ЄДРПОУ 42196305), ТОВ "Ледвінс" (код ЄДРПОУ 41795180), ТОВ "Холістер" (код ЄДРПОУ 41795641), ТОВ "Оріон-альянс" (код ЄДРПОУ 41630252), ТОВ "Інкорпорейтед-плюс" (код ЄДРПОУ 41845189), ТОВ "Інтер-буд-інвест" (код ЄДРПОУ 42045190), ТОВ "Дніпрошин" (код ЄДРПОУ 42382510), ТОВ "Джискай" (код ЄДРПОУ 42382657), ТОВ "Монтажгрант" (код ЄДРПОУ 42547697), ТОВ "Анкерарт" (код ЄДРПОУ 42547841), ТОВ "Блоктрос" (код ЄДРПОУ 42547768) ТОВ "Будкомпані олімп" (код ЄДРПОУ 42075801), ТОВ "Сабсідтраст" (код ЄДРПОУ 42549833), ТОВ "Фор груп" (код ЄДРПОУ 43089684), ТОВ "Лантан 2000" (код ЄДРПОУ 42230696), ТОВ "Артмейк транс" (код ЄДРПОУ 42203002), СФГ "Лад" (код ЄДРПОУ 31496507), СФГ "Злагода (код ЄДРПОУ 31211964), ТОВ "Агростар 21" (код ЄДРПОУ 43051451), ПП "Кравець-А" (код ЄДРПОУ 39505877), ТОВ "БЦ Агротех" (код ЄДРПОУ 39561693), документів про відкриття та закриття банківських рахунків, печаток, магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, на яких міститься інформація щодо обставин кримінального правопорушення, кліше та штампи суб`єктів господарської діяльності, документів, які підтверджують перерахування грошових коштів, чорнові записи, переписки з учасниками протиправної схеми за допомогою електронної пошти та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками протиправної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів вищевказаних підприємств.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 89427046 ?

Документ № 89427046 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89427046 ?

Дата ухвалення - 10.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 89427046 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 89427046 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 89427046, Печерский районный суд города Киева

Судебное решение № 89427046, Печерский районный суд города Киева было принято 10.12.2019. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить ключевые данные.

Судебное решение № 89427046 относится к делу № 757/64147/19-к

то решение относится к делу № 757/64147/19-к. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 89427044
Следующий документ : 89427056