Постановление суда № 88711197, 06.04.2020, Заводской районный суд города Николаева

Дата принятия
06.04.2020
Номер дела
487/5503/18
Номер документа
88711197
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 487/5503/18

Провадження № 1-кс/487/2302/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Карташева Т.А., за участю секретаря Бурятинської В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду Заводського району м. Миколаєва клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Становського А.С. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №12018150000000104 від 19.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП Становський А.С. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Поліщук В.С. звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування. Клопотання обґрунтоване тим, що на теперішній час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018150000000104 від 19.04.2018 року за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману у період з жовтня 2017 року по теперішній час невстановленими особами з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «АГРО-ТОПТРЕЙД» код 41876594, ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040, ТОВ «СОКАГРО» код 41758421, ТОВ «ПЕККА» код 41512069, ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771, ТОВ «АО ТРЕЙД» код 41511751, ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» код 41209789, ТОВ «ЛІЛІАНА-ТРЕЙД» код 39892973, ТОВ «ТРАНЗПОСТАЧ» код 41695985, ТОВ «ВТА» код 37758221, ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562, ТОВ «РСК-СИСТЕМ» код 41727765, ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» код 41442589, ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО ЛТД» код 37867416, ТОВ «САУНДАГРО» код 41367381, сільськогосподарською продукцією, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з жовтня 2017 року по серпень 2018 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, здійснювали систематичні дії, направлені на заволодіння шахрайським шляхом сільськогосподарською продукцією в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено слідчі та оперативно-розшукові заходи: неодноразово допитано потерпілу ОСОБА_1 по обставинам кримінального правопорушення, оглянуто мобільний телефон потерпілої, в ході якого зафіксовано розмови та переписки останньої з іншими учасниками події, що стосується предмету розслідування, долучені належним чином копії документів потерпілої, що підтверджують операції з сільськогосподарською продукцією, встановлені транспортні засоби, якими перевозилась сільськогосподарська продукція, допитані в якості свідків водії, які здійснювали перевезення сільськогосподарської продукції, а також осіб, у яких така продукція була придбана, серед яких: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , встановлено повне коло осіб, задіяних у шахрайській схемі заволодіння сільськогосподарською продукцією, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , бухгалтери ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , проведено ряд санкціонованих обшуків за місцями діяльності та проживання осіб, задіяних у шахрайській схемі заволодіння сільськогосподарською продукцією, в ході яких виявлено/вилучено та арештовано документи, що стосуються діяльності таких осіб та підконтрольних їм підприємств, встановлено місце збуту сільськогосподарської продукції та відпрацьовано механізм та шлях реалізації сільськогосподарської продукції та інше. Проте, на теперішній час неможливо закінчити досудове розслідування або обґрунтовано повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з необхідністю провести ряд заходів та додаткових слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення повного кола причетних осіб та здобуття доказів причетності відповідних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення: допитати в якості свідків директорів та засновників контрагентів підприємств, підконтрольних ОСОБА_7 : ТОВ «Центр Комторг» 41430573 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ «Стар компані» 41430348 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ «Лонгант» 42051204 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ «Перфоменс» 41429369 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. ТОВ «Прагматек» 41192058 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ «Саундагро» 41367381 – ОСОБА_16 , здійснити тимчасовий доступ по рахункам вказаних підприємств з метою підтвердження або спростування факту заволодіння ОСОБА_7 грошовими коштами потерпілої ОСОБА_1 , тимчасовий доступ до речей та документів на ТОВ «Евері» з метою вилучення документації, яка підтверджує факт поставки належної ОСОБА_1 соняшникової олії ТОВ «САУНДАГРО» на адресу підприємств експортерів. Посилаючись на те, що зазначенні слідчі дії не могли бути здійсненні та завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п. 1, 2 ч. 3 ст. 294 КПК України).

Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018150000000104 від 19.04.2018 року за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману у період з жовтня 2017 року по теперішній час невстановленими особами з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «АГРО-ТОПТРЕЙД» код 41876594, ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040, ТОВ «СОКАГРО» код 41758421, ТОВ «ПЕККА» код 41512069, ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771, ТОВ «АО ТРЕЙД» код 41511751, ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» код 41209789, ТОВ «ЛІЛІАНА-ТРЕЙД» код 39892973, ТОВ «ТРАНЗПОСТАЧ» код 41695985, ТОВ «ВТА» код 37758221, ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562, ТОВ «РСК-СИСТЕМ» код 41727765, ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» код 41442589, ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО ЛТД» код 37867416, ТОВ «САУНДАГРО» код 41367381, сільськогосподарською продукцією, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з жовтня 2017 року по серпень 2018 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, здійснювали систематичні дії, направлені на заволодіння шахрайським шляхом сільськогосподарською продукцією в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, у жовтні 2017 року невстановлені особи, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, обрали у якості джерела накопичення засобів до існування діяльність по заволодінню шляхом обману чужим майном, в особливо великих розмірах, з використанням спеціально створених для даної мети суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності.

При цьому, вказаними особами визначені предметом злочинних посягань зернові, олійні культури, а також олію соняшникову нерафіновану, а у якості способу заволодіння – обман власників зазначеної продукції відносно наміру її придбання та оплати її вартості, шляхом постачання та оформлення операцій з продажу зазначеної продукції на адресу підприємств-експортерів від імені спеціально створених та підконтрольних підприємств, уникаючи при цьому відображення у даних бухгалтерського та податкового обліків реальних власників і постачальників даної продукції.

Для досягнення злочинного результату вказаними особами був розроблений план скоєння та безпосередній механізм шахрайства, який передбачав: створення юридичних осіб для прикриття незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння сільськогосподарською продукцією; пошук запланованих до заволодіння обсягів продукції в особливо великих розмірах; обман власників зазначеної продукції відносно наміру її придбання та оплати її вартості; оформлення первинними бухгалтерськими документами операцій з постачання зазначеної продукції замість реальних власників від імені підконтрольних підприємств; транспортування вантажним автотранспортом зазначеної продукції до перевантажувального комплексу, її збут на адресу підприємств-експортерів, переведення в готівку коштів, здобутих злочинним шляхом та їх розподіл між учасниками злочинної групи.

Так, невстановлені особи, об`єднані єдиним умислом, корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, сформували стійке об`єднання з метою вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Для досягнення зазначеної мети вказані особи створили ряд підприємств, маскуючи свої злочинні дії під законну підприємницьку діяльність господарських товариств.

В подальшому у жовтні 2017 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, звернулись до ОСОБА_1 з пропозицією придбання у неї за готівкові кошти значних обсягів продукції олії соняшникової нерафінованої по ціні 744 дол. США за 1 тону, заздалегідь не бажаючи здійснювати оплату за неї, довівши до її відома інформацію про необхідність оформлення операцій з продажу зазначеної продукції на адресу підприємств-експортерів від імені підконтрольних їм підприємств, замість відображення у даних бухгалтерського та податкового обліків реальних власників і постачальників даної продукції. ОСОБА_1 , будучи необізнана про справжні злочинні наміри зазначених осіб, у період з жовтня 2017 року по березень 2018 року здійснила постачання вантажним автотранспортом на територію перевантажувального комплексу з переробки харчових олій ТОВ «Евері» за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 належної їй соняшникової олії в кількості 637,221 тон по ціні 744 дол. США за 1 тону на суму 474092,42 дол. США та 137,02 тон по ціні 728 дол. США за 1 тону на суму 91480,60 дол. США, всього у загальній кількості 774,241 тон на загальну суму 565573,02 дол. США, що еквівалентно 15 228 379 гривень. Під час вивантаження зазначеної продукції на перевантажувальному комплексі вищевказаними невстановленими особами водіям видані нові товарно-транспортні накладні із зазначенням у них, крім інших відомостей, неправдивих відомостей про вантажовідправників даної продукції, з метою приховання відомостей про її фактичного власника, після чого, заволодівши зазначеною продукцією і заздалегідь не маючи наміру здійснювати розрахунки з ОСОБА_1 , розпорядились належною їй продукцією соняшникової олії на власний розсуд шляхом подальшого її продажу на перевантажувальному комплексі від імені підконтрольних підприємств ТОВ «САУНДАГРО», що здійснює свою фіктивну діяльність через ТОВ «СОНЯШНИКОВИЙ СВІТАНОК», код ЄДРПОУ 38556284, на адресу підприємств-експортерів, спричинивши ОСОБА_1 матеріальні збитки в особливо великому розмірі на суму 15 228 379 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_1 пояснила, що у жовтні 2017 року до неї з приводу продажу належної їй соняшникової олії звернувся ОСОБА_8 , від якого їй стало відомо, що він здійснює посередницьку діяльність з купівлі-продажу зернових, олійних культур та соняшникової олії у значних обсягах від імені належних та підконтрольних йому підприємств. ОСОБА_8 запропонував поставити на адресу його підприємств соняшникову олію по ціні 744 дол. США за 1 тону, за яку він здійснить розрахунок готівковими коштами одразу після продажу на адресу підприємств-експортерів, для чого документальне оформлення первинними бухгалтерськими документами покупця та продавця поставленої продукції буде здійснене від імені підконтрольних йому підприємств. Погодившись на пропозицію ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю з останнім, у період з 14.11.2017 по 16.11.2017 здійснено постачання вантажним автотранспортом належної їй соняшникової олії в кількості 637,221 тон на суму 474092,42 дол. США на перевантажувальний комплекс з переробки харчових олій ТОВ «Евері» за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117. Під час постачання вказаної продукції вона навідувалась до офісного приміщення ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , де бачила, що постачання зазначеної продукції у бухгалтерському обліку підприємств, належних ОСОБА_8 , відображено залученими ним бухгалтерами – ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , на робочих столах яких, перебувала комп`ютерна техніка, бухгалтерська документація та печатки ряду підприємств, реквізити яких задіяні у здійснених поставках соняшникової олії ТОВ «Пекка», ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія», ТОВ «АО Трейд», ТОВ «Імпекс УА», ТОВ «Агро Мрія МСС», ТОВ «Ексімо Плюс», ТОВ «Ліліана-Трейд». Крім того, наприкінці листопада 2017 року до неї з приводу продажу належної їй соняшникової олії звернувся ОСОБА_7 , від якого їй стало відомо, що він також здійснює посередницьку діяльність з купівлі-продажу зернових, олійних культур та олії у значних обсягах від імені належних та підконтрольних йому підприємств – ТОВ «Агро-Топтрейд», ТОВ «Саншайн-Груп», ТОВ «Сокагро». ОСОБА_7 запропонував постачати на адресу його підприємств соняшникову олію по ціні 728 дол. США, за яку він здійснить розрахунок готівковими коштами одразу після продажу на адресу підприємств-експортерів, для чого документальне оформлення первинними бухгалтерськими документами покупця та продавця поставленої продукції буде здійснене від імені підконтрольних йому підприємств. Погодившись на пропозицію ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю з останнім, у період з 19.03.2018 по 20.03.2018 здійснено постачання вантажним автотранспортом належної їй соняшникової олії в кількості 137,02 тон на суму 91480,60 дол. США від імені підконтрольних ОСОБА_7 підприємств в квоту компаній-нерезидентів «Notley Business Limited» для «Cereales Y Harinas Garsan S.L.» на перевантажувальний комплекс з переробки харчових олій ТОВ «Евері» за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117. За поставлену продукцію ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з нею не розрахувались та сплачувати їй кошти відмовились. Під час намагання повернути кошти від поставленої продукції їй стало відомо, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 підтримують дружні відносини та, за вказаною схемою, спільно заволоділи належною їй соняшниковою олією, а також сільськогосподарською продукцією інших осіб. Розуміючи, що вказані особи шахрайським шляхом заволоділи належним їй майном, вона звернулась із заявою про скоєне відносно неї кримінальне правопорушення до правоохоронних органів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що є фізичною особою-підприємцем та здійснює діяльність з переробки насіння соняшника і виробництва соняшникової олії. За домовленістю з ОСОБА_1 неодноразово продавав їй продукцію соняшникової олії, яка була доставлена вантажним автотранспортом до перевантажувального комплексу з переробки харчових олій ТОВ «Евері» у м. Миколаїв. Від ОСОБА_1 йому стало відомо, що з приводу купівлі у неї зазначеної соняшникової олії до неї звертались громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які умисно створили ситуації, що унеможливлює ідентифікувати походження поставленої продукції і її власника, заволодівши нею шахрайським шляхом та не розрахувавшись із фактичним її постачальником ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування в якості свідків були допитані також ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які пояснили, що вони разом з іншими водіями на вантажних автомобілях з маслобойні ФОП ОСОБА_2 та ПП «Люкс-Ойл», власником якого є також ОСОБА_2 , здійснювали перевезення соняшникової олії до ТОВ «Евері» у м. Миколаїв. При відвантажені продукції на терміналі невідомими їм особами видавались нові товарно-транспортні накладні із зазначеними в них інших відмінних даних про вантажовідправників та вантажоодержувачів доставленої продукції.

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи у дружніх відносинах з ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , сформували стійке об`єднання, з метою вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння майном громадян в особливо великих розмірах.

Для досягнення зазначеної мети ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_17 створили ряд фіктивних підприємств, маскуючи свої злочинні дії під законну підприємницьку діяльність господарських товариств.

Встановлено, що ОСОБА_7 є фактичним засновником та власником наступних підприємств, зареєстрованих на підконтрольних йому осіб:

1)ТОВ «АГРО-ТОПТРЕЙД», ідентифікаційний код юридичної особи: 41876594, місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 52, засновником, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_18 ;

2)ТОВ «САНШАЙН ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи: 41489040, місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 52, засновником та керівником є ОСОБА_19 ;

3)ТОВ «СОКАГРО» ідентифікаційний код юридичної особи: 41758421, місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Рядова, 1/3, засновником, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_7 ;

Встановлено, що ОСОБА_8 є фактичним засновником та власником наступних підприємств, зареєстрованих на підконтрольних йому осіб:

1)ТОВ «ПЕККА», ідентифікаційний код юридичної особи: 41512069, місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Набережна, 3 кв. 25, засновником та керівником є ОСОБА_20 ;

2)ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія», ідентифікаційний код юридичної особи: 33853771, місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 143, засновником та керівником є ОСОБА_21 ;

3)ТОВ «АО ТРЕЙД», ідентифікаційний код юридичної особи: 41511751, місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Набережна, 3 кв. 25, засновником та керівником є ОСОБА_22 ;

4)ТОВ «ІМПЕКС УА», ідентифікаційний код юридичної особи: 40541119, місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Мечнікова, 1, засновником, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_23 ;

5)ТОВ «АГРО МРІЯ МСС», ідентифікаційний код юридичної особи: 41209789, місцезнаходження: Житомирська область, Малиновський район, с. Вишів, вул. Дружби, 6, засновниками є ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , керівником є ОСОБА_27 ;

6)ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи: 40238426, місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Мечнікова, 4, засновником, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_23 ;

7)ТОВ «ЛІЛІАНА-ТРЕЙД», ідентифікаційний код юридичної особи: 39892973, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Маршала Жукова, 47/3, засновником є ОСОБА_28 , керівником є ОСОБА_29 ;

8)ТОВ «ТРАНЗПОСТАЧ», ідентифікаційний код юридичної особи: 41695985, місцезнаходження: Кіровоградська область, м. Світловодськ, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 63-в, засновником та керівником є ОСОБА_30 ;

9)ТОВ «ВТА», ідентифікаційний код юридичної особи: 37758221, місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Інженерна, 13/2, засновником та керівником є ОСОБА_31 ;

10)ТОВ «КОРОНА-АГРО», ідентифікаційний код юридичної особи: 42151562, місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/21, засновником та керівником є ОСОБА_32 ;

11)ТОВ «РСК-СИСТЕМ», ідентифікаційний код юридичної особи: 41727765, місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Набережна, 3 кв. 25, засновником та керівником є ОСОБА_33 ;

12)ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи: 41442589, місцезнаходження: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Ельворті, 5, офіс 419, засновником та керівником є ОСОБА_34 ;

13)ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи: 37867416, місцезнаходження: Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Тургенєва, 65-г, засновником та керівником є ОСОБА_35 .

Створенням та забезпеченням діяльності фіктивних підприємств за вказівкою ОСОБА_8 займаються ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , які в орендованих офісах, а також за місцем свого мешкання, вчиняють різні дії, спрямовані на реєстрацію таких підприємств, здійснення документального відображення їх господарських операцій, ведення бухгалтерського та податкового обліків. Вказані особи, окрім викладеного, взаємодіють з потерпілими та представниками інших підприємств, вчиняючи дії, спрямовані на введення їх в оману, маскування фактів шахрайства, а також формування уявлення щодо дотримання законності у діяльності фіктивних підприємств.

Проведеним аналізом вилученої на ТОВ «Евері» під час проведення тимчасового доступу бухгалтерської програми 1С встановлено, що належний ОСОБА_1 вантаж соняшникової нерафінованої олії по зміненим ТТН від ТОВ «САУНДАГРО», код 41367381, надійшов на адресу підприємств експортерів, а саме: квоту компаній-нерезидентів «Notley Business Limited», для «Cereales Y Harinas Garsan S.L.».

В ході досудового розслідування проведено такі слідчі (розшукові) дії: неодноразово допитано потерпілу ОСОБА_1 по обставинам кримінального правопорушення, оглянуто мобільний телефон потерпілої, в ході якого зафіксовано розмови та переписки останньої з іншими учасниками події, що стосується предмету розслідування, долучені належним чином копії документів потерпілої, що підтверджують операції з сільськогосподарською продукцією, встановлені транспортні засоби, якими перевозилась сільськогосподарська продукція, допитані в якості свідків водії, які здійснювали перевезення сільськогосподарської продукції, а також осіб, у яких така продукція була придбана, серед яких ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , встановлено повне коло осіб, задіяних у шахрайській схемі заволодіння сільськогосподарською продукцією, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , бухгалтери ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , проведено ряд санкціонованих обшуків за місцями діяльності та проживання осіб, задіяних у шахрайській схемі заволодіння сільськогосподарською продукцією, в ході яких виявлено/вилучено та арештовано документи, що стосуються діяльності таких осіб та підконтрольних їм підприємств, встановлено місце збуту сільськогосподарської продукції, відпрацьовано механізм та шлях реалізації сільськогосподарської продукції та інше.

Таким чином, в ході досудового розслідування проведено значну кількість слідчих (розшукових) дій, однак на даний час у органу досудового розслідування відсутні достатні підстави для повідомлення особі про підозру. Разом з тим, під час досудового розслідування здійснювалися негласні слідчі (розшукові) дії, проте отримані за їх результатами матеріали не в повному обсязі розсекречені, що фактично унеможливлює врахування відображених у таких пртоколах відомостей для даного кримінального провадження.

Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесені до ЄРДР 19.04.2018р. Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, є тяжким злочином.

17.10.2019 року слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва постановлено ухвалу, відповідно до якої строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до шести місяців до 19.04.2020 р.

Таким чином, строк досудового розслідування спливає 19.04.2020 р., проте на теперішній час неможливо закінчити досудове розслідування або обґрунтовано повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд заходів та додаткових слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення повного кола причетних осіб та здобуття доказів причетності відповідних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Зокрема, в ході досудового розслідування необхідно: допитати в якості свідків директорів та засновників контрагентів підприємств, підконтрольних ОСОБА_7 , а саме: ТОВ «Центр Комторг» 41430573 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ «Стар компані» 41430348 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ «Лонгант» 42051204 - ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ «Перфоменс» 41429369 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ «Прагматек» 41192058 - ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ «Саундагро» 41367381 – ОСОБА_16 ; здійснити тимчасовий доступ до рахунків вказаних підприємств з метою підтвердження або спростування факту заволодіння ОСОБА_7 грошовими коштами потерпілої ОСОБА_1 ; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ "Евері"; розсекретити матеріали, отримані за результатами негласних слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у строк, який залишився, неможливо з об`єктивних причин, беручи до уваги обсяг цих дій та їх тривалість, виняткову складністю кримінального провадження, особливості розслідуваного злочину, а за такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Становського А.С. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №12018150000000104 від 19.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №12018150000000104 від 19.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 6 (шести) місяців, до 19.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А. Карташева

Предыдущий документ : 88711188
Следующий документ : 88711203