№ 88462323, 27.03.2020, Заводской районный суд города Николаева

Справа № 487/8689/19

Провадження № 1-кс/487/2055/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Боброва І.В., за участю секретаря судового засідання Мазницької Н.Ю., прокурора Станєва А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області Станєва Андрія Івановича у кримінальному провадженні №42017160000001690 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

23.03.2020 року прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області Станєв А.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час обшуку в Одеській філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, а саме: договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2787-П-ОДФ-19 від 24.12.2019 з додатками на 11 арк.; додаткова угода від 10.02.2020 до договору про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2787-П-ОДФ-19 від 24.12.2019 на 3 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2777-П-ОДФ-19 від 16.12.2019 з додатками на 11 арк.; копія державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №205673 від 26 січня 2006 р. на 1 арк.; копія чотирьох сторінок акту № 19 від 13.06.2013; копія картки прийому заяви № 204623681 на 1 арк.; договір № 2810-П-ОДФ-20 від 24.01.2020 з додатками на 6 арк.; договір № 2796-П-ОДФ-20 від 13.01.2020 з додатками на 6 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2626-П-ОДФ-19 від 06.06.2019 з додатками на 11 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2623-П-ОДФ-19 від 31.05.2019 з додатками на 17 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2607-П-ОДФ-19 від 21.05.2019 з додатками на 14 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2606-П-ОДФ-19 від 21.05.2019 з додатками на 23 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2700-П-ОДФ-19 від 05.09.2019 з додатками на 11 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2698-П-ОДФ-19 від 02.09.2019 з додатками на 16 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2661-П-ОДФ-19 від 24.07.2019 з додатками на 13 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2738-П-ОДФ-19 від 28.10.2019 з додатками на 10 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2721-П-ОДФ-19 від 27.09.2019 з додатками на 17 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2804-П-ОДФ-20 від 21.01.2020 з додатками на 13 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2793-П-ОДФ-20 від 13.01.2020 з додатками на 13 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2792-П-ОДФ-20 від 13.01.2020 з додатками на 13 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2791-П-ОДФ-20 від 13.01.2020 з додатками на 13 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2772-П-ОДФ-19 від 09.12.2019 з додатками на 12 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2644-П-ОДФ-19 від 04.07.2019 з додатками на 17 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2746-П-ОДФ-19 від 01.11.2019 з додатками на 14 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2768-П-ОДФ-19 від 02.12.2019 з додатками на 16 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2627-П-ОДФ-19 від 06.06.2019 з додатками на 13 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2636-П-ОДФ-19 від 14.06.2019 з додатками на 13 арк.; договір про експедирування вантажів № 2739-П-ОДФ-19 від 29.10.2019 з додатками на 10 арк.; договір про експедирування вантажів № 2740-П-ОДФ-19 від 29.10.2019 з додатками на 10 арк.; договір про експедирування вантажів № 2736-П-ОДФ-19 від 10.10.2019 з додатками на 10 арк.; договір про експедирування вантажів № 2579-П-ОДФ-19 від 24.07.2019 з додатками на 13 арк.; договір про експедирування вантажів № 2580-П-ОДФ-19 від 24.04.2019 з додатками на 13 арк.; договір про експедирування вантажів № 2585-П-ОДФ-19 від 02.05.2019 з додатками на 10 арк..

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що вилучені речі отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, визнанні речовим доказом у даному кримінальному провадженні та будуть використані як доказ.

Крім того, до суду надійшла заява прокурора про поновлення пропущеного строку для подачі клопотання про накладення арешту на майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до положень ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

У зв`язку з чим, враховуючи клопотання прокурора, слідчий суддя вважає, що строки звернення з клопотанням про арешт майна пропущені з поважних причин, а тому вони підлягають поновленню.

Із матеріалів клопотання встановлено, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017160000001690 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ДП «Одеський морський торгівельний порт» та Одеської філії ДП «АМПУ», що виразилось у незаконній передачі державного рухомого та нерухомого майна третім особам, що спричинило тяжкі наслідки, а також зловживання окремими співробітниками Південного офісу Державної аудиторської служби України своїм службовим становищем під час проведення перевірки господарської діяльності ДП «Одеський морський торгівельний порт» в інтересах третіх осіб, що виразилось у невідображенні виявлених порушень щодо незаконної передачі об`єктів нерухомості.

Крім того, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, к. 1106, під час якого влучено, зокрема, договір оренди № 209840911910 нерухомого майна, що належить до державної власності від 21.08.2019.

Відповідно до вказаного договору Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, в особі начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях - ОСОБА_1 , що діяв на підставі Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, затвердженого наказом ФДМУ від 22.05.2019 № 484, наказу Фонду державного майна України від 13.05.2019 № 143-р та ТОВ «Санмобіл» в особі ОСОБА_2 , уклали договір оренди № № 209840911910 нерухомого майна, що належить до державної власності.

Так, ТОВ «Санмобіл» передано в строкове платне користування державне нерухоме майно, а саме: частину об`єкту «Автостоянка на Червоних складах» (інв. № 060159, реєстровий № 38727770.10.АААИГА198), загальною площею 5 400 кв.м., за адресою м. Одеса, Митна площа 1/1, що перебуває на балансі Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», вартість якого визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, що була проведена ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» станом на 31.05.2019 та становить 10 060 000 грн. Орендна плата без ПДВ за базовий місяць оренди становить 124 370, 52 грн.

Також, у ході досудового розслідування, 03.02.2020, проведено огляд місця події за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, на якій розташоване ДП «Одеський морський торгівельний порт» та Одеська філія ДП «АМПУ», під час якого встановлено, що територія Транзитно-вантажного терміналу, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2 (територія Одеського морського торгівельного порту, в тому числі площадка з інвентарним номером 087431), використовується для розвантаження та зберігання автомобілів підприємством «Торговий дім Одеса», а також іншими невстановленими особами, при цьому під час проведення слідчих дій, будь-яких дозвільних документів представниками суб`єкту господарювання не надано, пояснити підстави на яких вказані суб`єкти користуються об`єктами нерухомості вони не змогли.

Крім того, встановлено, що вантажну рампу та площадку перед нею, довжиною 12, метрів, які розташовані на території Транзитно-вантажного терміналу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2, використовує підприємство «Ефармон». Під час проведення слідчих дій будь-яких дозвільних документів представниками суб`єкту господарювання не надано, пояснити підстави на яких вказані суб`єкти користуються об`єктами нерухомості вони не змогли.

Відповідно до інформації, що надійшла з Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, жодних договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності по земельній ділянці та будівлям Транзитно-вантажного терміналу не укладено.

19.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 12.03.2020 проведено обшук в Одеській філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2787-П-ОДФ-19 від 24.12.2019 з додатками на 11 арк.; додаткова угода від 10.02.2020 до договору про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2787-П-ОДФ-19 від 24.12.2019 на 3 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2777-П-ОДФ-19 від 16.12.2019 з додатками на 11 арк.; копія державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №205673 від 26 січня 2006 р. на 1 арк.; копія чотирьох сторінок акту № 19 від 13.06.2013; копія картки прийому заяви № 204623681 на 1 арк.; договір № 2810-П-ОДФ-20 від 24.01.2020 з додатками на 6 арк.; договір № 2796-П-ОДФ-20 від 13.01.2020 з додатками на 6 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2626-П-ОДФ-19 від 06.06.2019 з додатками на 11 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2623-П-ОДФ-19 від 31.05.2019 з додатками на 17 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2607-П-ОДФ-19 від 21.05.2019 з додатками на 14 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2606-П-ОДФ-19 від 21.05.2019 з додатками на 23 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2700-П-ОДФ-19 від 05.09.2019 з додатками на 11 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2698-П-ОДФ-19 від 02.09.2019 з додатками на 16 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2661-П-ОДФ-19 від 24.07.2019 з додатками на 13 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2738-П-ОДФ-19 від 28.10.2019 з додатками на 10 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2721-П-ОДФ-19 від 27.09.2019 з додатками на 17 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2804-П-ОДФ-20 від 21.01.2020 з додатками на 13 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2793-П-ОДФ-20 від 13.01.2020 з додатками на 13 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2792-П-ОДФ-20 від 13.01.2020 з додатками на 13 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2791-П-ОДФ-20 від 13.01.2020 з додатками на 13 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2772-П-ОДФ-19 від 09.12.2019 з додатками на 12 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2644-П-ОДФ-19 від 04.07.2019 з додатками на 17 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2746-П-ОДФ-19 від 01.11.2019 з додатками на 14 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2768-П-ОДФ-19 від 02.12.2019 з додатками на 16 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2627-П-ОДФ-19 від 06.06.2019 з додатками на 13 арк.; договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2636-П-ОДФ-19 від 14.06.2019 з додатками на 13 арк.; договір про експедирування вантажів № 2739-П-ОДФ-19 від 29.10.2019 з додатками на 10 арк.; договір про експедирування вантажів № 2740-П-ОДФ-19 від 29.10.2019 з додатками на 10 арк.; договір про експедирування вантажів № 2736-П-ОДФ-19 від 10.10.2019 з додатками на 10 арк.; договір про експедирування вантажів № 2579-П-ОДФ-19 від 24.07.2019 з додатками на 13 арк.; договір про експедирування вантажів № 2580-П-ОДФ-19 від 24.04.2019 з додатками на 13 арк.; договір про експедирування вантажів № 2585-П-ОДФ-19 від 02.05.2019 з додатками на 10 арк..

Постановою прокурора від 20.03.2020 року зазначені документи визнано в якості речового доказу по кримінальному провадженню №42017160000001690 від 18.11.2017 року.

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вилучених під час обшуку документів, з метою збереження речових доказів.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього кодексу.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокурором доведено, що вилучені речі відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Так, наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки може бути використано у якості доказів.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення його збереження.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 236 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області Станєва Андрія Івановича у кримінальному провадженні №42017160000001690 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.212, ч.2 ст.364 КК України про арешт майна - задовольнити.

Поновити строк для звернення до суду з даним клопотанням.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку, 19.03.2020 року, майно в Одеській філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, а саме:

1.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2787-П-ОДФ-19 від 24.12.2019 з додатками на 11 арк.;

2.Додаткова угода від 10.02.2020 до договору про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2787-П-ОДФ-19 від 24.12.2019 на 3 арк.;

3.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2777-П-ОДФ-19 від 16.12.2019 з додатками на 11 арк.;

4.Копія державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №205673 від 26 січня 2006 р. на 1 арк.;

5.Копія чотирьох сторінок акту № 19 від 13.06.2013;

6.Копія картки прийому заяви № 204623681 на 1 арк.;

7.Договір № 2810-П-ОДФ-20 від 24.01.2020 з додатками на 6 арк.

8.Договір № 2796-П-ОДФ-20 від 13.01.2020 з додатками на 6 арк.

9.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2626-П-ОДФ-19 від 06.06.2019 з додатками на 11 арк.;

10.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2623-П-ОДФ-19 від 31.05.2019 з додатками на 17 арк.;

11.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2607-П-ОДФ-19 від 21.05.2019 з додатками на 14 арк.;

12.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2606-П-ОДФ-19 від 21.05.2019 з додатками на 23 арк.;

13.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2700-П-ОДФ-19 від 05.09.2019 з додатками на 11 арк.;

14.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2698-П-ОДФ-19 від 02.09.2019 з додатками на 16 арк.;

15.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2661-П-ОДФ-19 від 24.07.2019 з додатками на 13 арк.;

16.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2738-П-ОДФ-19 від 28.10.2019 з додатками на 10 арк.;

17.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2721-П-ОДФ-19 від 27.09.2019 з додатками на 17 арк.;

18.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2804-П-ОДФ-20 від 21.01.2020 з додатками на 13 арк.;

19.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2793-П-ОДФ-20 від 13.01.2020 з додатками на 13 арк.;

20.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2792-П-ОДФ-20 від 13.01.2020 з додатками на 13 арк.;

21.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2791-П-ОДФ-20 від 13.01.2020 з додатками на 13 арк.;

22.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2772-П-ОДФ-19 від 09.12.2019 з додатками на 12 арк.;

23.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2644-П-ОДФ-19 від 04.07.2019 з додатками на 17 арк.;

24.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2746-П-ОДФ-19 від 01.11.2019 з додатками на 14 арк.;

25.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2768-П-ОДФ-19 від 02.12.2019 з додатками на 16 арк.;

26.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2627-П-ОДФ-19 від 06.06.2019 з додатками на 13 арк.;

27.Договір про допуск до об`єктів портової інфраструктури № 2636-П-ОДФ-19 від 14.06.2019 з додатками на 13 арк.;

28.Договір про експедирування вантажів № 2739-П-ОДФ-19 від 29.10.2019 з додатками на 10 арк.;

29.Договір про експедирування вантажів № 2740-П-ОДФ-19 від 29.10.2019 з додатками на 10 арк.;

30.Договір про експедирування вантажів № 2736-П-ОДФ-19 від 10.10.2019 з додатками на 10 арк.;

31.Договір про експедирування вантажів № 2579-П-ОДФ-19 від 24.07.2019 з додатками на 13 арк.;

32.Договір про експедирування вантажів № 2580-П-ОДФ-19 від 24.04.2019 з додатками на 13 арк.;

33.Договір про експедирування вантажів № 2585-П-ОДФ-19 від 02.05.2019 з додатками на 10 арк..

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області Станєву Андрію Івановичу.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя І.В.Боброва