Постановление суда № 88346422, 19.03.2020, Шевченковский районный суд города Киева

Дата принятия
19.03.2020
Номер дела
761/7716/20
Номер документа
88346422
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 761/7716/20

Провадження № 1-кс/761/5010/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Короткого Володимира Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 12017100100001000, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Київської митниці Державної митної служби України (м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 8А), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Короткий В.А. по кримінальному провадженню за № 12017100100001000, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Грицан А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні Київської митниці Державної митної служби України (м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 8А).

Клопотання обґрунтовується тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 12017100100001000, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження слідує, що окремі представники ряду суб`єктів підприємницької діяльності запровадили сталий механізм привласнення коштів ДП «НАЕК «Енергоатом», шляхом неякісного надання послуг та поставки товарно-матеріальних цінностей за завищеною вартістю та таких, що не відповідають заявленим кваліфікаційним та якісним вимогам, а також надання фіктивних послуг.

Так установлено, що ТОВ «П`ята стража Київ» (код ЄДРПОУ 35838823) в період часу з 2015-2017 років по теперішній час неодноразово ставало переможцем конкурсних торгів на закупівлі робіт ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», зокрема: обладнання та модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень, їх технічне обслуговування, заміна установки. Станом на грудень 2016 року загальна сума перерахованих коштів становить близько 50 000 000 грн.

В подальшому, ТОВ «П`ята стража Київ» отримані кошти від ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» частково перерахувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності або уклало угоди з реально діючими суб`єктами господарювання, позбавлені економічного сенсу. Насамперед ТОВ «П`ята стража Київ» провела низку розрахунків з контрагентами, які здійснили поставку товарів, номенклатура яких не відповідає характеру діяльності підприємства. Вказані взаємовідносини фактично мають ознаки «схемних» операцій по мінімізації податкового навантаження з використанням інструментів так званого «зустрічного потоку».

Встановлено, що ТОВ «П`ята стража Київ» перерахувало кошти для придбання товарно-матеріальних цінностей на рахунки наступних комерційних структур, а саме: ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» - придбання продуктів харчування на суму 1,2 млн. грн., ТОВ «Торгівельна мережа «Славутич» - придбання продуктів харчування на суму близько 1,6 млн. грн.., ТОВ «Того» - поставка будівельних матеріалів на суму 1,28 млн. грн.., ТОВ «Епіцентр К» - поставка будівельних матеріалів на суму 3,2 млн. грн.., ТОВ «Автомир» - надання типових послуг по ремонту автомобіля на суму 2 млн. грн..

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 28.09.2017 в ДП «НАЕК «Енергоатом» було вилучено ряд документів, серед яких були договори, укладені з ТОВ «П`ята стража Київ» (підрядник) за результатами проведених тендерних торгів №№ 83-2/15-004, 83-2/15-055, 83-2/15-062, 83-2/15-065, 83-2/15-071, 83-2/15-078, 83-2/15-079, 83-2/16-062, 83-2/16-075, 83-2/16-076, UA-2016-12-05-000921-b, UA-2016-09-13-000448-a, UA-2016-09-13-000612-a, UA-2016-09-29-000435-a, а саме: договір № 14250-2015 від 10.04.2015, договір № 15501-УКБ від 01.11.2015, договір № 15393-2015 від 03.12.2015, договір № 15447-2015 від 09.12.2015, договір № 15625-2015 від 03.12.2015, договір № 15774-2016 від 22.01.2016, договір № 15777-2016 від 20.01.2016, договір № 17388-2016 від 18.11.2016, договір № 17521-2017 від 05.01.2017, договір № 17634-2017 від 07.02.2017, договір № 17635-2017 від 06.02.2017, договір № 17025-2016 від 05.10.2016, договір № 17024-2016 від 05.10.2016, договір № 17347-2016 від 19.10.2016.

Крім цього, в ході досудового розслідування вилучено паспорти на товарно-матеріальні цінності, які на виконання зазначених вище договорів ТОВ «П`ята стража Київ» поставило на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом».

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні сертифікованого походження вказаних товарів, встановлення їхньої митної вартості, законності їх надходження (імпорту) на територію України, для чого необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці Державної митної служби України (м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 8А).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник Київської митниці Державної митної служби України у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Київської митниці Державної митної служби України (м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 8А), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Короткого Володимира Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 12017100100001000, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Київської митниці Державної митної служби України (м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 8А), - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дмитруку Віталію Вікторовичу, Петращуку Юрію Орестовичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, Атаманюку Олександру Сергійовичу, Дишлюку Максиму Миколайовичу, Федірку Дмитру Володимировичу, Петрулі Миколі Миколайовичу, Лєбєдєву Андрію Васильовичу, Лабунцю Роману Олександровичу, Томусяку Олександру Станіславовичу, Закладному Роману Анатолійовичу, Андрійчуку Тарасу Миколайовичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, як в паперовому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні Київської митниці Державної митної служби України (м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 8А), а саме: митних декларацій із зазначенням митної вартості, відправника та одержувача товару, перевізника на товарно-матеріальні цінності: модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18857, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18859, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18863, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18864, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18890, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18896, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18884, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18902, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18867, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18892, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18907, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18849, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18903, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18860, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18872, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18858, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7438, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7428, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7425, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8761, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8727, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8739, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8719, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8747, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8730, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8756, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8734, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8749, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8742, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8751, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8741, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8750, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8754, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8726, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8732, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8759, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8758, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8737, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8748, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7432, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7419, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7439, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7434, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7426, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7433, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7436, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7430, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7437, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7429, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7435, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7427, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7431, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7440, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7423, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7424, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7422, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18868, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18882, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18871, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18904, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18869, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18854, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18879, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7441, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8763, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8738, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8722, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8717, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8718, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8723, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8724, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8745, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8728, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8746, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8753, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8757, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8762, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8740, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7421, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7420, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7418, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18880, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18852, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18851, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18909, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18878, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18898, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18848, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8731, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8755, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8733, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8764, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8721, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8752, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8743, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8725, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8735, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18891, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18886, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18895, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18866, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18874, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18877, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18870, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18853, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18887, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18888, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18901, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18899, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18906, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18883, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18881, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18889, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18908, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18873, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18894, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18850, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18862, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18905, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18876, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8736, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8729, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8744, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18875, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18856, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18897, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18861, клапан протипожежний вентиляційних систем КПУ-2А, заводський номер 1987, клапан протипожежний вентиляційних систем КПУ-2А, заводський номер 1988, клапан протипожежний вентиляційних систем КПУ-2А, заводський номер 2000, клапан протипожежний вентиляційних систем КПУ-2А, заводський номер 2001, а також товарно-супровідних документів до них, сертифікатів якості, паспортів.

Службовим особам Київської митниці Державної митної служби України (м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 8А)забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 88346422 ?

Документ № 88346422 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88346422 ?

Дата ухвалення - 19.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88346422 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88346422 ?

В Шевченковский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 88346420
Следующий документ : 88346430