Постановление суда № 88104011, 10.03.2020, Орджоникидзевский районный суд города Запорожье

Дата принятия
10.03.2020
Номер дела
335/4446/19
Номер документа
88104011
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

1Справа № 335/4446/19 1-кс/335/1052/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Каравайко В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Стаученка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080060002970 від 27.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Кредо» ЄДРОПОУ:13622789 розробили та втілили злочинну схему, яка полягає в виведенні та привласнення грошових активів компанії.

Так, посадові особи шляхом оформлення недостовірних первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (укладання фіктивних договорів перестрахування) перераховують грошові кошти з рахунків ТДВ «Страхова компанія «Кредо» на розрахункові рахунки інших страхових компаній (ТДВ «Хортиця» ЄДРПОУ 33836688, ТДВ «Страхова компанія «Інноваційні страхові технології» ЄДРПОУ 39099398, ПАТ «Страхова компанія «Кремінь» ЄДРПОУ 24559002), які створені та функціонують з метою здійснення подібних операцій. Після цього з вказаних страхових компаній грошові кошти перераховують на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності під виглядом здійснення операцій з купівлі не ліквідних цінних паперів. Після цього вказані грошові кошти з рахунків переводяться в готівку та розподіляються між причетними до злочину особами.

Таким чином посадові особи ТДВ «Страхова компанія «Кредо» та інші невстановлені в ході досудового слідства особи під виглядом законних операцій здійснюють привласнення грошових коштів підприємства, що призводить до ненадходження до бюджету України грошових коштів у розмірі понад 30 000 гривень, в вигляді несплачених податків.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення, по рахункам, які належать ТДВ «Страхова компанія «Кредо» ЄДРПОУ: 13622789, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ «А-БАНК», ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України, передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Стаученку Андрію Володимировичу або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю отримання їх засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ «А-БАНК» ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" (ТДВ СК "КРЕДО") ЄДРПОУ: 13622789, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам, в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по зазначеним рахункам;

- інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювалося керування зазначеними банківськими рахунками у період з 01.01.2018 р. по дату виконання ухвали.

Встановити строк дії даної ухвали до 10.04.2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна

Часті запитання

Який тип судового документу № 88104011 ?

Документ № 88104011 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88104011 ?

Дата ухвалення - 10.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88104011 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88104011 ?

В Орджоникидзевский районный суд города Запорожье
Предыдущий документ : 88104009
Следующий документ : 88123255