Постановление суда № 87821536, 18.02.2020, Соломенский районный суд города Киева

Дата принятия
18.02.2020
Номер дела
760/4377/20
Номер документа
87821536
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 760/4377/20

Провадження №1-кс/760/1801/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Педенко А.М., при секретарі судового засідання Васильчук Д.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевського О.Ю., погоджене прокурором Хоменко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження № 32020100000000021 від 15.01.2020 року,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевського О.Ю., погоджене прокурором Хоменко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження № 32020100000000021 від 15.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Слідчим вказано, що невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києва та інших областей, протягом 2018-2019 років, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ "ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ" (код 39208550), ТОВ "ВІНПЕК" (код 40368520), ТОВ "ІТФ НК АВА-ТРЕЙД" (код 41197302), ТОВ "ПАВЕР ПРОДАКТ" (код 42289231), ТОВ "РЕНТОН ІНВЕСТ" (код 42289451), ТОВ "ПОСТЕР КРАФ ЛТД" (код 42293562), ТОВ "МАРМАЛОШ" (ТОВ "Металлопт Маркет") (код 41800923), ТОВ "КЛАЙРІНГ ЛАЙТ" (ТОВ "Тріплтехно") (код 41811940), ТОВ "НЕТЕКСПРЕС" (код 41924328), ТОВ "РЕМАР ЮСК" (ТОВ "Мейджер Кепітал") (код 42176016), ТОВ "ЛЮРМІНГ" (ТОВ "Арміток") (код 42194564), ТОВ "ЗАРІД ПЛЮС" (ТОВ "Редліпс") (код 42206176), ТОВ "АНРІКА" (код 39478951), ТОВ "БІЛЯ ХАТИ" (код 39778606), ТОВ"ФІТО-ПРАЙМ" (код 41415555), ТОВ"УЛЬТРА ФАРМ СУМИ" (код 40954351), ТОВ "КНАПКА" (код 41981758), ТОВ "ГЕНЕРІОН" (код 41767546), ТОВ "ВІНТЕР ФІРМ" (код 41275940), ТОВ "ГОСДІРЕКТ" (код 41797701), ТОВ "ВЕРСА ЧЕМ" (код 42284778), ТОВ "ГРАНДЕС ПЛЮС" (код 41123010), ТОВ "ГАНТЕРО" (код 42357945), ТОВ "БУРАН ШТОРМ" (код 41729605), ТОВ "АСВАТОРГ ПРО" (код 42382416), ТОВ "САН ВОРК" (код 42238700), ТОВ "БІТФІНЕКС" (код 42190177), ТОВ "СТЕІНФОР" (код 42377579), ТОВ "САНГАРІН" (код 42238674), ТОВ "АНТАНТА-КОМПАНІ" (код 41774019), ТОВ "ФЕНСІ ГРАНДЕ" (код 41850623), ТОВ "ВИНС ЛЕДС" (код 42372392), ТОВ "ВЕСТ СТЕЙТ" (код 41929656), ТОВ "ГЛОС БЕЛ" (код 42372900), ТОВ "ГЛОБАЛ ФІН" (код 41797696), ТОВ "ВЕКТОР СОФТ" (код 41797680), ТОВ "ГАЙЗЕЛЬ" (код 41872359), ТОВ "ВОЛЬТО" (код 42168162), ТОВ "ЦЕСАРІЙ" (код 42377495), ТОВ "ПАРДВЕНС" (код 42124806), ТОВ "КВОТЕРЛАЙН" (код 41641835), ТОВ "КОНСУЛЬТ-ЕКСТРА-ЦЕНТР" (ТОВ "ГРАВЕ ІМПОРТ ПРОДУКТ") (код 41876484), ТОВ "ТАРТАРОСА" (код 41671425), ТОВ "АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС" (код 41827966), ТОВ "СТРАТОС ЛТД" (код 41679298), ТОВ "ВЕРЛОН" (код 41359344), ТОВ «Клайрінг-Екстра-Центр» (код ЄДРПОУ 41876484), ТОВ ТД "ЛЕДОКОЛ" (код 40794186) завідомо неправдиві відомості.

На даний час ТОВ "ВІНПЕК" (код 40368520), ТОВ "БІТФІНЕКС" (код 42190177), ТОВ "ЦЕСАРІЙ" (код 42377495), фактично зареєстровані у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчий вказав, що оригінали реєстраційних справ ТОВ "ВІНПЕК" (код 40368520), ТОВ "БІТФІНЕКС" (код 42190177), ТОВ "ЦЕСАРІЙ" (код 42377495), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати оригінали документів не можливо, для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий просив врахувати вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних та статутних документів ТОВ "ВІНПЕК" (код 40368520), ТОВ "БІТФІНЕКС" (код 42190177), ТОВ "ЦЕСАРІЙ" (код 42377495), які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Окрім того, слідчим викладене прохання про розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться зазначені документи.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, викладене клопотання підтримує та наполягає на його задоволенні.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС дев`ятого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевському О.Ю., тимчасовий доступ до документів ТОВ "ВІНПЕК" (код 40368520), ТОВ "БІТФІНЕКС" (код 42190177), ТОВ "ЦЕСАРІЙ" (код 42377495), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: статутів підприємства, статуту підприємства в новій редакції, заяви для юридичних та фізичних осіб, реєстраційної картки, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з ЄДРПОУ, документи, щодо перереєстрації на іншу особу, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ "ВІНПЕК" (код 40368520), ТОВ "БІТФІНЕКС" (код 42190177), ТОВ "ЦЕСАРІЙ" (код 42377495), реєстраційні заяви платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договори про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ "ВІНПЕК" (код 40368520), ТОВ "БІТФІНЕКС" (код 42190177), ТОВ "ЦЕСАРІЙ" (код 42377495) з контролюючими органами.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 87821536 ?

Документ № 87821536 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87821536 ?

Дата ухвалення - 18.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87821536 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87821536 ?

В Соломенский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 87821529
Следующий документ : 87821550