Постановление суда № 87479012, 16.12.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
16.12.2019
Номер дела
757/65255/19-к
Номер документа
87479012
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65255/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42014240000000115, -

ВСТАНОВИВ:

13.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова Д.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Національного банку України (місцезнаходження: Київ, вул. Інститутська, 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №42014240000000115 від 22.10.2014, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за фактом доведення до банкрутства, за фактом службової недбалості що спричинила тяжкі наслідки, за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філії ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Хмельницькому неналежно виконували свої службові обов`язки, всупереч ч. 5 ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не здійснювали перевірок наявності наданого в заставу майна ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ», не здійснювали контроль за його збереженням, що призвело до виникнення перед банком простроченої заборгованості за укладеними кредитними договорами, неможливості задоволення вимог банку за рахунок заставленого майна, через його розтрату товариством та привласненням на суму понад 1 млн. 39 тис. гривень. На даний час ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» визнане банкрутом.

Також, службові особи ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ», зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» та у своїх власних інтересах, всупереч вимог Закону України «Про заставу» (ст.ст. 17, 20), умов укладених з філією ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Хмельницькому генерального договору від 04.05.2006 №7006NI, інших укладених на його виконання кредитних договорів та договорів застави, упродовж 2007 року - квітня 2012 року розтратили передані в заставу банку товари в обороті підприємства та привласнили заставні транспортні засоби ринковою вартістю на суму понад 1 млн. 39 тис. гривень, що більш як у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що засновник ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» - ОСОБА_1 разом з директором по правовому забезпеченню ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» - ОСОБА_2 , операційним директором ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» - ОСОБА_3 , начальником відділу безпеки ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» - ОСОБА_4 , колишнім директором ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» - ОСОБА_5 та головним бухгалтером ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» - ОСОБА_6 упродовж 2011-2012 років шахрайським шляхом заволодів коштами товариства у сумі приблизно 274 млн. грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

В даний час досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 використовуючи підконтрольні йому підприємства: ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ», ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБОПРОДУКТ», ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (код 00378690) та інші проводив операції в митному режимі «експорт» продукції сільськогосподарського призначення.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що постачальниками ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» (по рахунку «З іншими контрагентами») задіяними у схемі з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом можуть бути в тому числі: BIC INTERNATIONAL LIMITED (05975692); PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324); AGRO PLA SRL.

Окрім цього постачальником ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» (по рахунку «Розрахунки з постачальниками») задіяним у схемі з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом може бути ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБОПРОДУКТ» (код 34555528).

Також встановлено, що підприємства - нерезиденти, які фактичного були підконтрольні ОСОБА_1 та отримували від ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ», ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБОПРОДУКТ», ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» продукцію в подальшому не здійснювали оплату за неї грошових коштів, що фактично свідчить про неповернення валютної виручки.

Таким, чином ОСОБА_1 з метою доведення до банкрутства ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» та з метою неповернення кредитних коштів до державного банку вчиняв дії направлені на неповернення валютної виручки підприємствами - нерезидентами від продажу в їх адресу продукції зі сторони ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ», ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБОПРОДУКТ», ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновники та службові особи у кримінально-противоправній діяльності ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» (код 32827667) та ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБОПРОДУКТ» (код 34555528), ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (код 00378690) в тому числі ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ) а також близькі родичі останнього: ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_5 ) під час операцій у митному режимі імпорт та/або експорт могли використовувати підприємства нерезиденти в тому числі: ADMINISTRACION Y PLANTA INDAST; BIC INTERNATIONAL LTD (05975692); CNH AMERICA LLC; CNH BELGIUM N.V.; CNH FRANCE S.A.; CNH U.K.LIMITED; E.GHERARDI E HIJOS S.A.; FINITIME LIMITED; GRAIN EXPORT LLC; LANEN S.A.; LEMKEN GMBH; LION SPEZIALTRANSPORT GMBH ЭФ; LLC ASAT; NIDERA HANDELSCOMPAGNIE; OMEGA СOMMODITIES LTD; PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORAT; PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324); PLA S.A.; ROSITEX-COM SRL; SAATEN- UNION GMBH GERMANY; UAB «DOTNUVOS PROJEKTAІ»; W.J. GRAIN LTD; АГРО ПЛА С.Р.Л.; АГРОРОДЕО; АО, AGROTRADE AG, ГЕРМАНИЯ; АТРАЗИСКОМ ГМБХ; БИЗО ШАТЕНЕКЕР ГМБ Х; ГАРАНТ-АГРО; ЛЕМКЕН ГМБХ & КО.КГ; ЛИНАС АГРО; ФЛ ПОЛАНД; BIC INTERNATIONAL LIMITED (05975692), PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324), AGRO PLA SRL при взаємовідносинах безпосередньо з ОСОБА_1 , ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» (код 32827667), ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБОПРОДУКТ» (код 34555528) та ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (код 00378690) або використовуючи інші підконтрольні підприємства-посередники так звані «підприємства-прокладки».

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо здійснення валютних операцій, операцій з валютними цінностями, отримання ліцензій, декларування валютних цінностей та іншого майна, що перебувають на території України або за її межами в період з 01.01.2000 по 01.12.2019 вищезазначеними особами, та перебувають у володінні Національного банку України (місцезнаходження: Київ, вул. Інститутська, 9.

В заяві поданій до суду слідчий Фєдосов Д.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42014240000000115 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосову Д.В., Сидорчуку Р.А., Павлову В.В., Шишці Т.Д., Іванову Д.В., Сафіну Р.І., Лебердюку Д.В, Поньку С.І., Мельнику Д.А., Сукачу І.В., Чижу О.В., на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Національного банку України (місцезнаходження: Київ, вул. Інститутська, 9) з можливістю вилучення копій документів, а саме: щодо здійснення валютних операцій; операцій з валютними цінностями; отримання ліцензій; декларування валютних цінностей та іншого майна, що перебувають на території України або за її межами, щодо суб`єктів господарювання України, які здійснювали купівлю валюти (виявляли намір здійснення валютних операцій) в період з 01.01.2000 по 01.12.2019 на користь підприємств-нерезидентів: ADMINISTRACION Y PLANTA INDAST; BIC INTERNATIONAL LTD (05975692); CNH AMERICA LLC; CNH BELGIUM N.V.; CNH FRANCE S.A.; CNH U.K.LIMITED; E.GHERARDI E HIJOS S.A.; FINITIME LIMITED; GRAIN EXPORT LLC; LANEN S.A.; LEMKEN GMBH; LION SPEZIALTRANSPORT GMBH ЭФ; LLC ASAT; NIDERA HANDELSCOMPAGNIE; OMEGA СOMMODITIES LTD; PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORAT; PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324); PLA S.A.; ROSITEX-COM SRL; SAATEN- UNION GMBH GERMANY; UAB «DOTNUVOS PROJEKTAІ»; W.J. GRAIN LTD; АГРО ПЛА С.Р.Л.; АГРОРОДЕО; АО, AGROTRADE AG, ГЕРМАНИЯ; АТРАЗИСКОМ ГМБХ; БИЗО ШАТЕНЕКЕР ГМБ Х; ГАРАНТ-АГРО; ЛЕМКЕН ГМБХ & КО.КГ ; ЛИНАС АГРО ; ФЛ ПОЛАНД; BIC INTERNATIONAL LIMITED (05975692), PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324), AGRO PLA SRL.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65255/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Федосову Д.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Часті запитання

Який тип судового документу № 87479012 ?

Документ № 87479012 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87479012 ?

Дата ухвалення - 16.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 87479012 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87479012 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 87479011
Следующий документ : 87479016