№ 87183588, 27.01.2020, Заводской районный суд города Николаева

Справа №487/8689/19

Провадження №1-кс/487/826/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді Бобрової І.В., при секретарі судового засідання Мазницькій Н.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Одеської області Станєва А.І. по кримінальному провадженню №42017160000001690 від 18.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2020 року прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Одеської області Станєв А.І. звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Одеської області Станєву А.І. або за його письмовим дорученням співробітникам оперативного підрозділу УСБУ в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Державному підприємстві «Одеський морський торговельний порт» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1, а саме: оригіналів правовстановлюючої документації та технічної документації із землеустрою на земельну ділянку, на якій розташована верхня складська площадка інв. № 060161 загальною площею 2400 м2 за адресою: м АДРЕСА_1 Митна АДРЕСА_2 1; оригіналів правовстановлюючої документації та матеріалів технічної інвентаризації на верхню складську площадку інв. № 060161 загальною площею 2400 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1 в повному обсязі на дату оцінки; даних щодо вартості будівництва верхньої складської площадки інв. № 060161 загальною площею 2400 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1 та року її будівництва; даних щодо нормативно грошової оцінки земельної ділянки на якій розташована верхня складська площадка інв. № 060161 загальною площею 2400 м2 за адресою: АДРЕСА_2 1 на дату оцінки; матеріалів з вихідними даними щодо показників (функціонального використання, об`ємно - планувального рішення, технічного стану тощо) верхньої складської площадки інв. № 060161 загальною площею 2400 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1 на дату оцінки.

Клопотання обґрунтовано необхідністю вилучення в ході зазначеної вище слідчої дії оригіналів документів для проведення судової оціночно-будівельної експертизи вартості верхньої складської площадки інв. № 060161 загальною площею 2400 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1, які зберігаються у балансоутримувача - Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017160000001690, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, яке перебуває у провадженні ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ДП «Одеського морський торгівельний порт», з метою отримання неправомірної вигоди створено злочину схему, яка виразилася в укладанні фіктивних договорів оренди верхньої складської площадки загальною площею 2 400 метрів квадратних (неподалік «Червоних пакгаузів») (інвентарний номер 060161), яка розташована за адресою: Митна площа, 1/1, м. Одеса та складських приміщень «Червоних пакгаузів», а саме: приміщення 1-го поверху складу № 1 «Червоних пакгаузів» літ. «З1», інв. № 060 000, площею 1 089,10 м2; приміщення 1-го поверху складу № 2 «Червоних пакгаузів» літ. «З2», інв. № 060 001, площею 995,40 м2; приміщення 1-го поверху складу № 3 «Червоних пакгаузів» літ. «З3», інв. № 060 002, площею 3 449,40 м2; склад навіс 1-2 «Червоних пакгаузів» літ. «З», інв. № 060 005, площею 1 415,80 м2.

Загальна площа 6 949, 70 метрів квадратних.

Також, під час досудового розслідування з УСБУ в Одеській області надійшла інформації, про те, що співробітники Південного офісу Державної аудиторської служби України, під час перевірки ДП «Одеського морський торгівельний порт» та Одеської філії «Адміністрації морських портів України», діючи умисно, в інтересах посадових осіб вказаних підприємств та посадових осіб ТОВ «Санмобіл» не відобразили у актах перевірки порушення, в частині незаконної передачі Державного майна ТОВ «Санмобіл», що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2019 заступник директора ДП «Одеський морський торгівельний порт» в особі ОСОБА_1 , що діяв на підставі довіреності від 22.11.2018 № 23-11/760, та директор ТОВ «САНМОБІЛ» в особі ОСОБА_2 , уклали договір про резервування об`єкту № КД-21187.

Відповідно до пункту 2.4.3 вказаного договору підприємство має право доступу для об`єкту резервування для проведення попередньої підготовки до ремонту та облаштування.

Відповідно до додатку № 1 до договору про резервування об`єкту № КД-21187 від 01.04.2019 загальна щомісячна сума за резервування об`єкту, з урахуванням ПДВ складає 67 032 (шістдесят сім тисяч тридцять дві гривні).

Крім того встановлено, що 19.03.2019 перший заступник директора ДП «Одеський морський торгівельний порт» в особі ОСОБА_3 , що діяв на підставі довіреності від 04.03.2019 № 23-9/21, та директор ТОВ «САНМОБІЛ» в особі ОСОБА_2 , уклали договір про надання послуг з розміщення та зберігання вантажів № 21164.

Відповідно до пункту 2.2.1 вказаного договору ТОВ «САНМОБІЛ» зобов`язується передавати вантаж на зберігання Порту на підставі приймальних актів.

Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з 01 березня 2019 року, точний час встановити у ході досудового розслідування не представилось можливим, ТОВ «САНМОБІЛ» використовує вищезазначені приміщення на власний розсуд, а саме для зберігання «відстою» нерозмитнених транспортних засобів, які прибувають на територію України через Одеський морський порт.

Таким чином, договір про резервування об`єкту № КД-21187 від 01.04.2019 та договір про надання послуг з розміщення та зберігання вантажів № 21164 від 19.03.2019 є фактично договорами оренди Державного майна та укладені з суттєвими порушенням Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

В ході досудового розслідування, у період з 10.10.2019 по 11.10.2019 проведено обшуки в службових приміщеннях ТОВ «САНМОБІЛ», за адресою: Митна площа, 1/1, м. Одеса, під час яких встановлено, що у вищезазначених складських приміщеннях «Червоних пакгаузів» інвентарні номери 060 000, 060 НОМЕР_1 , 060 НОМЕР_2 , 060 НОМЕР_3 загальна площа 6 949, 70 метрів квадратних та верхній складській площадці загальною площею 2 400 метрів квадратних (неподалік «Червоних пакгаузів») інвентарний номер 060 161, зберігається велика кількість транспортних засобів на іноземній реєстрації.

Крім того у період з 10.10.2019 по 11.10.2019 проведено обшуки в службових приміщеннях ДП «Одеський морський торговельний порт» за адресою: Митна площа, 1, м. Одеса, у ході якого виявлено та вилучено договір оренди № 209840911937 нерухомого майна, що належить до державної власності від 04.10.2019 укладеного між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеський та Миколаївський областях (код ЄДРПОУ 43015722) та ТОВ «ТРАНС-КАРТО» (код ЄДРПОУ 42813535), предметом є нерухоме майно, яке передається в строкове платне користування, а саме верхня складська площадка (інв. № 060 161) загальною площею 2 400 кв. м за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1, що перебуває на балансі Державного підприємства «Одеський морський торгівельний порт» та є державною власністю, відповідно до наказу Фонду Державного майна України №143-р від 13.05.2019.

Відповідно до звіту про незалежну оцінку вказаної складської площадки (інв. № 060 161), що була проведена ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», станом на 31.05.2019 її вартість становить 4 470 000,00 (чотири мільйони чотириста сімдесят тисяч) гривень 00 коп.

Орендна плата за базовий місяць оренди становить – 55 096, 27 (п`ятдесят п`ять тисяч дев`яносто шість) гривень 27 копійок, та перераховується до державного бюджету та балансоутримувачу (ДП «Одеський морський торгівельний порт») у співвідношенні 70% до 30% щомісяця. Складська площадка передається в оренду з метою розміщення складу.

Під час досудового розслідування, 28.11.2019, прокурором винесено постанову про призначення судової оціночно-будівельної експертизи вартості верхньої складської площадки інв. № 060 161, загальною площею 2 400 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1, що перебуває на балансі Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» та є державною власністю.

Проведення експертизи доручено експертам ОНДІСЕ Міністерства юстиції України.

У подальшому, до прокуратури Одеської області із Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшло клопотання експерта, від 19.12.2019 за № 25473-19вх, про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, зокрема: правовстановлюючої документації та технічної документації із землеустрою на земельну ділянку, на якій розташована верхня складська площадка інв. № 060161 загальною площею 2400 м2 за адресою: АДРЕСА_3 в повному обсязі на дату оцінки; правовстановлюючої документації та матеріалів технічної інвентаризації на верхню складську площадку інв. № 060161 загальною площею 2400 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1 в повному обсязі на дату оцінки; даних щодо вартості будівництва верхньої складської площадки інв. № 060161 загальною площею 2400 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1 та року її будівництва; даних щодо нормативно грошової оцінки земельної ділянки на якій розташована верхня складська площадка інв. № 060161 загальною площею 2400м2 за адресою: АДРЕСА_2 1 на дату оцінки; матеріалів з вихідними даними щодо показників (функціонального використання, об`ємно - планувального рішення, технічного стану тощо) верхньої складської площадки інв. № 060161 загальною площею 2400 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1 на дату оцінки.

Під час досудового розслідування з метою проведення судової оціночно-будівельної експертизи вартості верхньої складської площадки інв. № 060161 загальною площею 2400 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, зазначених у клопотанні експерта, які перебувають у балансоутримувача - Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Одеської області Станєва А.І. по кримінальному провадженню №42017160000001690 від 18.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Одеської області Станєву А.І. або за його письмовим дорученням співробітникам оперативного підрозділу УСБУ в Одеській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1, а саме: оригіналів правовстановлюючої документації та технічної документації із землеустрою на земельну ділянку, на якій розташована верхня складська площадка інв. № 060161 загальною площею 2400 м2 за адресою: м АДРЕСА_1 , Митна АДРЕСА_2 1; оригіналів правовстановлюючої документації та матеріалів технічної інвентаризації на верхню складську площадку інв. № 060161 загальною площею 2400 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1 в повному обсязі на дату оцінки; даних щодо вартості будівництва верхньої складської площадки інв. № 060161 загальною площею 2400 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1 та року її будівництва; даних щодо нормативно грошової оцінки земельної ділянки на якій розташована верхня складська площадка інв. № 060161 загальною площею 2400 м2 за адресою: АДРЕСА_2 1 на дату оцінки; матеріалів з вихідними даними щодо показників (функціонального використання, об`ємно - планувального рішення, технічного стану тощо) верхньої складської площадки інв. № 060161 загальною площею 2400 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1 на дату оцінки.

Ухвала дійсна до 27.02.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва І.В.Боброва