Постановление суда № 87173031, 22.01.2020, Соломенский районный суд города Киева

Дата принятия
22.01.2020
Номер дела
760/1506/20
Номер документа
87173031
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Провадження № 1-кс/760/696/20

Справа № 760/1506/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Заітова Р.Р., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Бурмістровим В.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000114 від 30.10.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи упродовж 2017 року на території м. Києва, діючи умисно, організували внесення в документи, що подавались для проведення державної реєстрації ТОВ «Оніс Пром» (код 41108102, м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10 «А», офіс 3/20), ТОВ «Новартс» (код 41609681, м. Київ, Печерський узвіз, буд. №5, кв. №213/33), ТОВ «БК «Астра» (код 41512561, м. Київ, пров. Делегатський, буд. №12, офіс №28/50), ТОВ «Кагма Трейд» (код 41527337, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. №63, кв. №105/26), ТОВ «Бернлі Пром» (код 41573179, м. Київ, пров. Делегатський, буд.12, офіс №28/19) завідомо неправдивих відомостей про призначення засновниками та керівниками вказаних фіктивних суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та реєстрацію вказаних підприємств на них виключно за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності.

Крім того, в ході досудового розслідування будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кагма Трейд» (код 41527337) не має, а також не реєстрував на своє ім`я даний суб`єкт господарської діяльності, проте останній повідомив, що втрачав особисті документи, а саме паспорт та ідентифікаційний код приблизно у вересні 2017 року, та допускає можливість реєстрації даного підприємства на своє ім`я у злочинний спосіб та без його участі.

Також встановлено, що реєстраційна справ а ТОВ «Кагма Трейд» (код 41527337), перебуває у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Кагма Трейд» (код 41527337), які перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Заітов Р.Р. не з`явився, проте 22.01.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Заітов Р.Р. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах реєстраційної справи ТОВ «Кагма Трейд» (код 41527337), перебуває у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Заітова Рената Романовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Заітову Р.Р. та Зеленчуку В.О. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Кагма Трейд» (код 41527337), які перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Кагма Трейд» (код 41527337), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ним рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Кагма Трейд» (код 41527337).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк

Часті запитання

Який тип судового документу № 87173031 ?

Документ № 87173031 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87173031 ?

Дата ухвалення - 22.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87173031 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87173031 ?

В Соломенский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 87173009
Следующий документ : 87173033