Постановление суда № 86770750, 27.12.2019, Днепровский районный суд города Киева

Дата принятия
27.12.2019
Номер дела
755/7637/19
Номер документа
86770750
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 755/7637/19

1-кс/755/9549/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Павлікові Д.О., за участі слідчого Новицького А.Л., Козлова М.О., власника майна - ОСОБА_1 , його представників - адвокатів Буша А.В., Дрижакової Д.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Новицького А.Л. про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000064 від 09 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

13 грудня 2019 року старший слідчий в ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Новицький А.Л. звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000064 від 09 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 09.06.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000064, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які з 2016 року по теперішній час на діючи на території м. Києва створили злочинну схему з мінімізації податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки.

Так, впродовж 2016 - 2019 р.р., група осіб до якої входять ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи у м. Києві використовуючи реквізити зареєстрованих на підставних осіб підприємств ТОВ «ПОЛІС СТІЛ» (код 41927051), ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» (код 41535327), ТОВ «ЄВРО-БІЛДІНГ ГРУП» (код 41930918), ТОВ «ТЕЙРЕКС» (код 41563474), ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ» (код 41710935), ТОВ «АРНАЙС» (код 41694756), ТОВ «ЕКО-НОМІКС» (код 41221916), ТОВ «ТК ХЕППІ ТОРГ» (код 41539976), ТОВ «ОЛДАЄЙН» (код 41591549), ТОВ «РІВІЯ» (код 42510001), ТОВ «ОРІСІНІ» (код 42521446), ТОВ «АМБЛЕР» (код 42526287), ТОВ «АРМОР ТРАНС» (код 42520809), ТОВ «РЕНАР БАЛАНС» (код 2521320), ТОВ «Саніта Плюс -Днепр» (код 42367052) зареєстрованих на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності яка полягає у наданні послуг службовим особам реально діючих підприємств з мінімізації податкових зобов`язань.

В подальшому у досудовому розслідуванні на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук автотранспортного засобу PEUGEOT 3008 2016 року випуску (білого кольору) державний номерний знак НОМЕР_1 за результатами якого виявлено та вилучено видаткова накладна №ЖТ19-000122167 від 06 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Ідєал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000122166 від 06 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771). на 2 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000123194 від 10 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Джерсі-Сіті» (код ЄДРПОУ:42903995) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000120579 від 03 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Ідєал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000120778 від 03 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000120578 від 03 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) на 2 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000123192 від 10 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Ідєал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000119596 від 29 листопада 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Джерсі-Сіті» (код ЄДРПОУ:42903995 на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000123193 від 10 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) на 2 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000124649 від 12 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Ідєал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000124916 від 12 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Ідєал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) на 1 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000122341 від 06 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) на 1 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000122340 від 06 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) на 1 арк.; Документи по відношенню ТОВ «Егеон»: довідка з банку «Укрсиббанк» про відкриття рахунків ТОВ «Егеон» (код: ЄДОПОУ 42940382) на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Егеон» (код: ЄДОПОУ 42940382) на 1 арк.; наказ №1 про призначення на посаду директора ТОВ «Егеон» від 10.04.2019 р., ОСОБА_7 на 1арк.; реєстраційна картка для юридичної особи, щодо реєстрації ТОВ «Егеон» (код: ЄДОПОУ 42940382) на 1 арк.; договір №7/19-С від 23.09.2019 року, оренди частини нежитлового приміщення ТОВ «Егеон» за адресою: м. Київ, проспект Соборності, 5-А на 4 арк.; статут ТОВ «Егеон» на 17 арк; рішення учасника №1 ТОВ «Егеон» від 08.04.2019 року про створення товариства на 1 арк.; витяг №1926574500499 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Егеон» на 1 арк.; бланки довіреностей: бланки довіреності від ТОВ «Ідеал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) видані на гр. ОСОБА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 02 березня 2018 року, Броварським РВУДМС в Київській області, кожний бланк на 1 арк. формату А-4, загальна кількість 24 арк.; бланки довіреності від ТОВ «Джерсі-Сіті» (код ЄДРПОУ:42903995) видані на гр. ОСОБА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 02 березня 2018 року, Броварським РВУДМС в Київській області, кожний бланк на 1 арк. формату А-4, загальна кількість 9 арк.; бланки довіреності від ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) видані на гр. ОСОБА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 02 березня 2018 року, Броварським РВУДМС в Київській області, кожний бланк на 1 арк. формату А-4, загальна кількість 6 арк.; Печатки товариств та касовий пристрій: печатка круглої форми ТОВ «Ідеал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222); печатка круглої форми ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771); печатка круглої форми ТОВ «Ганимед-7» (код ЄДРПОУ:42940340); касовий пристрій «Вамп-Мікро» серії НОМЕР_3 ; грошові кошти: купюри номіналом 200 гривень у кількості 1006 штук; купюри номіналом 100 гривень у кількості 552 штук; купюри номіналом 500 гривень у кількості 500 штук; купюри номіналом 50 гривень у кількості 72 штук - загальна кількість грошових коштів 510 тисяч гривень.

В той самий час згідно резолютивної частини ухвали суду дозвіл на вилучення перерахованого майна надано не було, однак дані документи та речі можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно постанови слідчого від 13.12.2019 р. вищезазначені вилучені предмети визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, у досудовому розслідуванні виникла необхідність у накладенні арешту на майно вилучене за результатами проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: автотранспортного засобу PEUGEOT 3008 2016 року випуску (білого кольору) державний номерний знак НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, зазначив, що майно на яке він просить накласти арешт визнано речовим доказом. Метою арешту є збереження речових доказів, що відповідає ст. 98, п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України.

Власник майна, представники власника майна щодо задоволення клопотання заперечували та у його задоволені просили відмовити.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Десятим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені 09.06.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000064, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільний і кримінальних справ від 16.06.2016 р. за N 223-1650/0/4-16, усі клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжних заходів (ч. 2 ст. 131 КПК), подаються до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що здійснює відповідне розслідування.

При цьому органом досудового розслідування, враховуючи системний аналіз положень п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК та ч. 1 ст. 38 КПК, є: 1) слідчі підрозділи (Головне слідче управління, слідче управління, відділ, відділення) органів Національної поліції України, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів державного бюро розслідувань; 2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України. Іншими словами, органом досудового розслідування в конкретному кримінальному провадженні є не сам правоохоронний орган, до складу якого входить відповідний підрозділ (Національна поліція України, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро України), а його підрозділ (управління, відділ), визначений у ч. 1 ст. 38 КПК.

У випадку проведення досудового розслідування слідчою групою клопотання щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження також розглядаються слідчим суддею місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що здійснює відповідне розслідування. Підставою для визначення територіальної юрисдикції суду першої інстанції при розгляді клопотань щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження є постанова керівника відповідного органу досудового розслідування про створення слідчої групи, в якій визначено місце проведення досудового розслідування.

Так, відповідно постанови заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Саєнка М.О., проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №32016100100000064 доручено четвертому слідчому відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, буд. 4-А, тобто у Дніпровському районі міста Києва.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 11.12.2019 року, було надано дозвіл на проведення обшуку автотранспортного засобу PEUGEOT 3008 2016 року випуску (білого кольору) державний номерний знак НОМЕР_1 .

На підставі даної ухвали було проведено обшук 12.12.2019 року з 16 год. 20 хв. по 18 год. 15 хв. автотранспортного засобу PEUGEOT 3008 2016 року випуску (білого кольору) державний номерний знак НОМЕР_1 та вилучено певні речі, в подальшому слідчим 13.12.2019 року було направлено поштою клопотання про накладення арешту на вилучені речі, яке отримано судом 16.12.2019 року.

Відповідно ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тому клопотання слідчого подано без порушення територіальної юрисдикції суду при розгляді даного клопотання та без порушення строків звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

На підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 11.12.2019 року було проведено обшук автотранспортного засобу PEUGEOT 3008 2016 року випуску (білого кольору) державний номерний знак НОМЕР_1 , що на підставі права власності належить ОСОБА_8 .

Постановою старшого слідчого з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Новицького А.Л. від 13.12.2019 року вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32016100100000064 від 09 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до положень п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За правилами ч. 1 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчий суддя, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170 - 174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна, поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна, та на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Як убачається із матеріалів клопотання вилучені речі, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, що є підставою для їх арешту - тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування.

Вирішуючи питання про наявність підстав для накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку грошових коштів слідчий суддя виходить з того, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Те, що грошові кошти, на які орган досудового розслідування просить накласти арешт, були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, матеріалами, долученими до клопотання, не доводиться. При цьому слідчий суддя також враховує, що вказані грошові кошти було вилучено із автомобіля та доводи ОСОБА_1 , що вказані кошти ним позичені не спростовані слідством.

За таких обставин слідчий суддя вважає недоведеним, що грошові кошти відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому підстави для накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів відсутні. Саме по собі винесення слідчим постанови про визнання речовим доказом не спростовує цих обставин і не може слугувати підставою для арешту.

Керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: видаткова накладна №ЖТ19-000122167 від 06 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Ідєал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000122166 від 06 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771). на 2 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000123194 від 10 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Джерсі-Сіті» (код ЄДРПОУ:42903995) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000120579 від 03 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Ідєал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000120778 від 03 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000120578 від 03 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) на 2 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000123192 від 10 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Ідєал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000119596 від 29 листопада 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Джерсі-Сіті» (код ЄДРПОУ:42903995 на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000123193 від 10 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) на 2 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000124649 від 12 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Ідєал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000124916 від 12 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Ідєал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) на 1 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000122341 від 06 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) на 1 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000122340 від 06 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) на 1 арк.; Документи по відношенню ТОВ «Егеон»: довідка з банку «Укрсиббанк» про відкриття рахунків ТОВ «Егеон» (код: ЄДОПОУ 42940382) на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Егеон» (код: ЄДОПОУ 42940382) на 1 арк.; наказ №1 про призначення на посаду директора ТОВ «Егеон» від 10.04.2019 р., ОСОБА_7 на 1арк.; реєстраційна картка для юридичної особи, щодо реєстрації ТОВ «Егеон» (код: ЄДОПОУ 42940382) на 1 арк.; договір №7/19-С від 23.09.2019 року, оренди частини нежитлового приміщення ТОВ «Егеон» за адресою: м. Київ, проспект Соборності, 5-А на 4 арк.; статут ТОВ «Егеон» на 17 арк; рішення учасника №1 ТОВ «Егеон» від 08.04.2019 року про створення товариства на 1 арк.; витяг №1926574500499 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Егеон» на 1 арк.; бланки довіреностей: бланки довіреності від ТОВ «Ідеал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) видані на гр. ОСОБА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 02 березня 2018 року, Броварським РВУДМС в Київській області, кожний бланк на 1 арк. формату А-4, загальна кількість 24 арк.; бланки довіреності від ТОВ «Джерсі-Сіті» (код ЄДРПОУ:42903995) видані на гр. ОСОБА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 02 березня 2018 року, Броварським РВУДМС в Київській області, кожний бланк на 1 арк. формату А-4, загальна кількість 9 арк.; бланки довіреності від ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) видані на гр. ОСОБА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 02 березня 2018 року, Броварським РВУДМС в Київській області, кожний бланк на 1 арк. формату А-4, загальна кількість 6 арк.; Печатки товариств та касовий пристрій: печатка круглої форми ТОВ «Ідеал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222); печатка круглої форми ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771); печатка круглої форми ТОВ «Ганимед-7» (код ЄДРПОУ:42940340), шляхом заборони розпоряджатися та користуватися, яке було вилучене під час обшуку від 12.12.2019 року автотранспортного засобу PEUGEOT 3008 2016 року випуску (білого кольору) державний номерний знак НОМЕР_1 .

В іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Часті запитання

Який тип судового документу № 86770750 ?

Документ № 86770750 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86770750 ?

Дата ухвалення - 27.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86770750 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86770750 ?

В Днепровский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 86770749
Следующий документ : 86770751