Постановление суда № 86593162, 21.12.2019, Индустриальный районный суд города Днепропетровска

Дата принятия
21.12.2019
Номер дела
202/8414/19
Номер документа
86593162
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 202/8414/19

Провадження № 1-кс/202/12964/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

21 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Мазниці Х.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренка І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 42019040000000109 від 27 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренка І.О. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Францішко С.Л., іншим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження відповідно до відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000109 та співробітникам оперативного підрозділу УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України за дорученням у порядку ст. ст. 36, 40, 41 та ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів та з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались ТОВ «Укренергостандарт», ЄДРПОУ 38360847;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривалися для ТОВ «Укренергостандарт», ЄДРПОУ 38360847, за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ «Укренергостандарт», ЄДРПОУ 38360847, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Укренергостандарт», ЄДРПОУ 38360847 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- SWIFT-повідомлення, на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ «Укренергостандарт», ЄДРПОУ 38360847 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах. Розглянути дане клопотання без виклику володільця документів на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42019040000000109 від 27.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про те, що посадові особи Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237) 20.06.2018 року уклали договір з Товариством з обмеженою відповідальність «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ: 38360847), предметом якого були роботи з технічного переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя – Комиш Зоря (156 км.) та перерахували грошові кошти за виконання вищевказаного договору на рахунки ТОВ Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ 38360847), які в послідуючому були перераховані на ряд підприємств, які мають «ознаки фіктивності», з метою їх послідуючої конвертизації в готівку та привласнення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що частина грошових коштів, отриманих від Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», посадовими особами ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ:38360847), були перераховані на ряд підприємств, які мають «ознаки фіктивності», а саме: ТОВ "ПАТРИК ПЛЮС" (код ЄДРПОУ: 40258400), ТОВ «КІВОН» (код ЄДРПОУ: 41736591), ТОВ «ІНКО-ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41736963), ТОВ «КОНСТАНТА УКР» (код ЄДРПОУ 42044396), ТОВ «КОРЛІОН ГРУП», ТОВ «АГРОПРОМ АЛЬЯНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42103943), ТОВ «ТОРГСПЕЦ» (код ЄДРПОУ 42127964), ТОВ «РАДА ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42128507), ТОВ «СІГМАН» (код ЄДРПОУ 42128560), ТОВ «ПАКТРОН» (код ЄДРПОУ 42128617), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ЛІГА» (код ЄДРПОУ 42160630), ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-ТРЕЙДЕНІС» (код ЄДРПОУ 42209470), ТОВ «ХЕЛІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42215746), ТОВ «МАРСЕЛЬ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42216781), ТОВ «СІРАДОН» (код ЄДРПОУ 42217722) і ін., які здійснювали діяльність транзитно-формуючих підприємств з ознаками фіктивності, що унеможливлює проведення реальних (фактичних) поставок товарів і робіт на адресу ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ:38360847) та в послідуючому на адресу Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237).

Вищевказані підприємства входять до однієї групи транзито-формуючих підприємств, які не мають матеріально-технічної бази і працівників у штаті та ризиковий зміст зазначеної схеми полягає у підміні номенклатури товару та робіт, тобто невідповідності входу-виходу товару та робіт на вказаних підприємствах, що підтверджує той факт, що реалізації товарів та робіт не було, а їх діяльність була направлена на формування для ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ:38360847) податкового кредиту на товари та роботи відповідно до договорів з Регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237) та інших підприємств реального сектору економіки, з метою послідуючої конвертизації грошових коштів в готівкову форму та їх привласнення.

Додатково встановлено, що частина матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт по переоснащенню лінії зв`язку, були закуплені за цінами, які перевищують ринкові, при цьому до будівельної документації включені ціни, які не відповідають витратам, які було проведено під час їх придбання.

Також встановлено, що ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ:38360847) за вищевказаний період використовувалися банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ КБ «ПриватБанк» (МФО305299), Дніпропетровська обласна дирекція Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305653), АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 380805), з яких в послідуючому отримані грошові кошти за виконання робіт з технічного переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя – Комиш Зоря (156 км.) перераховувалися на рахунки підприємств за придбання матеріалів, які використовувалися під час їх проведення, за нижчими цінами, ніж в послідуючому включалися до будівельної документації.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, з метою розслідування вищезазначеного факту під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по ним, інших документів, які наявні в банківській установі.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000109 від 27 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація щодо банківських рахунків, які відкривалися та належать ТОВ "Укренергостандарт" ЄДРПОУ 38360847, може перебувати у володінні АТ «ПриватБанк», зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих відомостей у подальшому можливо з`ясувати рух коштів товариства, у тому числі контрагентів, тобто така інформація має значення доказів, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до інформації щодо банківських рахунків, які відкривалися та належать ТОВ "Укренергостандарт" ЄДРПОУ 38360847, можливо задовольнити.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в іншій частині не підлягає задоволенню, оскільки конкретні банківські рахунки, інформацію та документи за якими прокурор просить надати, у клопотанні прокурора не зазначені, що позбавляє можливості з`ясувати обґрунтованість надання такого тимчасового доступу, зокрема, що ці рахунки використовувалися товариством на час правопорушення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренка І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019040000000109 від 27 лютого 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренку І.О., Францішку С.Л., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Івановій Ю.А. тимчасовий доступ до інформації в паперову вигляді щодо рахунків, які відкривалися та належать ТОВ «Укренергостандарт», ЄДРПОУ 38360847.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 19 січня 2020 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 86593162 ?

Документ № 86593162 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86593162 ?

Дата ухвалення - 21.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86593162 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86593162 ?

В Индустриальный районный суд города Днепропетровска
Предыдущий документ : 86593160
Следующий документ : 86594050