Постановление суда № 86464884, 12.12.2019, Оболонский районный суд города Киева

Дата принятия
12.12.2019
Номер дела
756/15611/19
Номер документа
86464884
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

12.12.2019 Справа № 756/15611/19

Унікальний номер №756/15611/19

Провадження №1-кс/756/3539/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«12» грудня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Жежера О.В., за участю секретаря Кузь І,В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сауляк Л.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. у кримінальному провадженні №32019100000000626 від 01.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в :

П`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32019100000000626 від 01.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що службові особи ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» (код ЄДРПОУ 39262356) згідно акту документальної планової виїзної перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 04.07.2019 №392/26-15-14-01-01/39262356 в результаті проведених операцій із ТОВ «Стил Форт» (код ЄДРПОУ 39003983), ТОВ «Роквел Груп» (код ЄДРПОУ 40998870), ТОВ «Сілтор Буд» (попередня назва ТОВ «Сілтор Гарант» код ЄДРПОУ 41387777), ТОВ «Енвіс» (код ЄДРПОУ 41555977), ТОВ «Діонікс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41624207), ТОВ «Елан Пром» (код ЄДРПОУ 41782999), ТОВ «Ікс Трейд Ван» (код ЄДРПОУ 41852898), ТОВ «Креаторг» (код ЄДРПОУ 41448245), ТОВ «Вайнорінг» (код ЄДРПОУ 41625462), ТОВ «Веном Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41449448), ТОВ «Торговий Дім «Радто» (код ЄДРПОУ 41233544), ТОВ «Модуль-Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40528146), ТОВ «Фортікс» (код ЄДРПОУ 41019086), ТОВ «Абакан» (код ЄДРПОУ 41703079), щодо отримання комплектуючих та товарів, робіт та послуг, за період з 01.01.2017 по 30.09.2018 ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 3 886 839 грн. та податку на додану вартість в сумі 1 397 892 грн., тобто на загальну суму 5 284 731 грн.

Так, встановлено, що ТОВ «Стил Форт», ТОВ «Роквел Груп», ТОВ «Сілтор Буд», ТОВ «Енвіс», ТОВ «Діонікс ЛТД», ТОВ «Елан Пром», ТОВ «Ікс Трейд Ван», ТОВ «Креаторг», ТОВ «Вайнорінг», ТОВ «Веном Буд ЛТД», ТОВ «Торговий Дім «Радто», ТОВ «Модуль-Еволюшн», ТОВ «Фортікс», ТОВ «Абакан» у відповідності до положень Господарського кодексу України мають ознаки фіктивності; зареєстровані на осіб, що непричетні до діяльності вказаних підприємств; не мають основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо для ведення господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» з ТОВ «Стил Форт», ТОВ «Роквел Груп», ТОВ «Сілтор Буд», ТОВ «Енвіс», ТОВ «Діонікс ЛТД», ТОВ «Елан Пром», ТОВ «Ікс Трейд Ван», ТОВ «Креаторг», ТОВ «Вайнорінг», ТОВ «Веном Буд ЛТД», ТОВ «Торговий Дім «Радто», ТОВ «Модуль-Еволюшн», ТОВ «Фортікс», ТОВ «Абакан» укладено договори купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2019 вироком Печерського районного суду м. Києва засновника та директора ТОВ «Елан Пром» (код ЄДРПОУ 41782999) ОСОБА_1 визнано винним та засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Також, 20.08.2018 вироком Солом`янського районного суду м. Києва засновника та директора ТОВ «Стил Форт» (код ЄДРПОУ 39003983) ОСОБА_2 визнано винним та засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Крім цього, відповідно до акту перевірки ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» від 04.07.2019 №392/26-15-14-01-01/39262356 засновники та керівники ТОВ «Сілтор Буд», ТОВ «Енвіс», ТОВ «Креаторг» непричетні до діяльності вказаних товариств.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:

1.ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» (код ЄДРПОУ 39262356) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_1 ( українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-№ НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

2.ТОВ «Стил Форт» (код ЄДРПОУ 39003983) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (російський рубль), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (долар США), № НОМЕР_29 (російський рубль), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16;

-№ НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

-№ НОМЕР_37 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_38 (українська гривня, долар США, євро), відкриті в АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50;

-№ НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

3.ТОВ «Роквел Груп» (код ЄДРПОУ 40998870) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), відкриті АТ «СберБанк» (МФО 320627) за адресою: м.Київ, вул. Володимирська, 46;

-№ НОМЕР_47 (українська гривня), відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

4.ТОВ «Сілтор Буд» (попередня назва ТОВ «Сілтор Гарант» код ЄДРПОУ 41387777) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Луганській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) за адресою: м. Маріуполь, вул. А Куїнджі, 56, вул. Архітектора Нільсена, 54а;

5.ТОВ «Енвіс» (код ЄДРПОУ 41555977) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_50 (українська гривня), відкритий в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32;

-№ НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), відкриті АТ «СберБанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

6.ТОВ «Діонікс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41624207) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), відкриті в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5;

7.ТОВ «Елан Пром» (код ЄДРПОУ 41782999) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), відкриті в АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11;

8.ТОВ «Ікс Трейд Ван» (код ЄДРПОУ 41852898) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), відкриті в АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) за адресою: м.Дніпро, пр. Пушкіна, 15;

9.ТОВ «Креаторг» (код ЄДРПОУ 41448245) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), відкриті АТ «СберБанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

10.ТОВ «Веном Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41449448) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Луганській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) за адресою: м. Маріуполь, вул. А Куїнджі, 56, вул. Архітектора Нільсена, 54а;

11.ТОВ «Торговий Дім «Радто» (код ЄДРПОУ 41233544) відкрито та використовувався рахунок № НОМЕР_76 (українська гривня), відкритий в АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26;

12.ТОВ «Модуль-Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40528146) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Луганській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) за адресою: м.Маріуполь, вул. А Куїнджі, 56, вул. Архітектора Нільсена, 54а;

13.ТОВ «Фортікс» (код ЄДРПОУ 41019086) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_80 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

-№ НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), відкриті в АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11;

14.ТОВ «Абакан» (код ЄДРПОУ 41703079) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для встановлення факту та об`єму розрахунків ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» (код ЄДРПОУ 39262356), ТОВ «Стил Форт» (код ЄДРПОУ 39003983), ТОВ «Роквел Груп» (код ЄДРПОУ 40998870), ТОВ «Сілтор Буд» (попередня назва ТОВ «Сілтор Гарант» код ЄДРПОУ 41387777), ТОВ «Енвіс» (код ЄДРПОУ 41555977), ТОВ «Діонікс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41624207), ТОВ «Елан Пром» (код ЄДРПОУ 41782999), ТОВ «Ікс Трейд Ван» (код ЄДРПОУ 41852898), ТОВ «Креаторг» (код ЄДРПОУ 41448245), ТОВ «Вайнорінг» (код ЄДРПОУ 41625462), ТОВ «Веном Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41449448), ТОВ «Торговий Дім «Радто» (код ЄДРПОУ 41233544), ТОВ «Модуль-Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40528146), ТОВ «Фортікс» (код ЄДРПОУ 41019086), ТОВ «Абакан» (код ЄДРПОУ 41703079) слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат», ТОВ «Стил Форт», ТОВ «Роквел Груп», ТОВ «Сілтор Буд» (попередня назва ТОВ «Сілтор Гарант»), ТОВ «Енвіс», ТОВ «Діонікс ЛТД», ТОВ «Елан Пром», ТОВ «Ікс Трейд Ван», ТОВ «Креаторг», ТОВ «Вайнорінг», ТОВ «Веном Буд ЛТД», ТОВ «Торговий Дім «Радто», ТОВ «Модуль-Еволюшн», ТОВ «Фортікс», ТОВ «Абакан», що відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1; АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50; АТ «СберБанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46; АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32; АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11; АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15; АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26; АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Таким чином, на думку слідчого, є достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» (код ЄДРПОУ 39262356), ТОВ «Стил Форт» (код ЄДРПОУ 39003983), ТОВ «Роквел Груп» (код ЄДРПОУ 40998870), ТОВ «Сілтор Буд» (попередня назва ТОВ «Сілтор Гарант» код ЄДРПОУ 41387777), ТОВ «Енвіс» (код ЄДРПОУ 41555977), ТОВ «Діонікс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41624207), ТОВ «Елан Пром» (код ЄДРПОУ 41782999), ТОВ «Ікс Трейд Ван» (код ЄДРПОУ 41852898), ТОВ «Креаторг» (код ЄДРПОУ 41448245), ТОВ «Вайнорінг» (код ЄДРПОУ 41625462), ТОВ «Веном Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41449448), ТОВ «Торговий Дім «Радто» (код ЄДРПОУ 41233544), ТОВ «Модуль-Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40528146), ТОВ «Фортікс» (код ЄДРПОУ 41019086), ТОВ «Абакан» (код ЄДРПОУ 41703079), які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Також, зважаючи на те, що слідчий у своєму клопотанні вказує про те, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчий є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 01.11.2019 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32019100000000626).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні: АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1; АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50; АТ «СберБанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46; АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32; АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11; АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15; АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26; АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1; АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50; АТ «СберБанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46; АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32; АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11; АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15; АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26; АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення копій документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» (код ЄДРПОУ 39262356), ТОВ «Стил Форт» (код ЄДРПОУ 39003983), ТОВ «Роквел Груп» (код ЄДРПОУ 40998870), ТОВ «Сілтор Буд» (попередня назва ТОВ «Сілтор Гарант» код ЄДРПОУ 41387777), ТОВ «Енвіс» (код ЄДРПОУ 41555977), ТОВ «Діонікс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41624207), ТОВ «Елан Пром» (код ЄДРПОУ 41782999), ТОВ «Ікс Трейд Ван» (код ЄДРПОУ 41852898), ТОВ «Креаторг» (код ЄДРПОУ 41448245), ТОВ «Вайнорінг» (код ЄДРПОУ 41625462), ТОВ «Веном Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41449448), ТОВ «Торговий Дім «Радто» (код ЄДРПОУ 41233544), ТОВ «Модуль-Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40528146), ТОВ «Фортікс» (код ЄДРПОУ 41019086), ТОВ «Абакан» (код ЄДРПОУ 41703079).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сауляк Л.В., про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №32019100000000626 від 01.11.2019 - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000626, а саме: старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ютіну Ігорю Михайловичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу, слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Галці Максиму Анатолійовичу, слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Рибаку Володимиру Олександровичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янцю Олександру Юрійовичу, старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Черненку Ярославу Геннадійовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1.про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» (код ЄДРПОУ 39262356) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» № НОМЕР_1 ( українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня)), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2.про розкриття в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» (код ЄДРПОУ 39262356) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

3.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стил Форт» (код ЄДРПОУ 39003983) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стил Форт», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (російський рубль), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (долар США), № НОМЕР_29 (російський рубль), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стил Форт» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стил Форт» № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (російський рубль), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (долар США), № НОМЕР_29 (російський рубль), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Стил Форт» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стил Форт» № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (російський рубль), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (долар США), № НОМЕР_29 (російський рубль), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стил Форт» № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (російський рубль), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (долар США), № НОМЕР_29 (російський рубль), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

4.про розкриття в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стил Форт» (код ЄДРПОУ 39003983) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стил Форт», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стил Форт» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стил Форт» № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Стил Форт» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стил Форт» № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стил Форт» № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

5.про розкриття в АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стил Форт» (код ЄДРПОУ 39003983) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стил Форт», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_38 (українська гривня, долар США, євро), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стил Форт» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стил Форт» № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_38 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Стил Форт» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стил Форт» № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_38 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стил Форт» № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_38 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

6.про розкриття в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стил Форт» (код ЄДРПОУ 39003983) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стил Форт», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стил Форт» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стил Форт» № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Стил Форт» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стил Форт» № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стил Форт» № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

7.про розкриття в АТ «СберБанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Роквел Груп» (код ЄДРПОУ 40998870) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Роквел Груп», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Роквел Груп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Роквел Груп» № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Роквел Груп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Роквел Груп» № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Роквел Груп» № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

8.про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Роквел Груп» (код ЄДРПОУ 40998870) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Роквел Груп», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_47 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Роквел Груп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Роквел Груп» № НОМЕР_47 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Роквел Груп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Роквел Груп» № НОМЕР_47 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Роквел Груп» № НОМЕР_47 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

9.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Луганській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) за адресою: м. Маріуполь, вул. А Куїнджі, 56, вул. Архітектора Нільсена, 54а, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Сілтор Буд» (попередня назва ТОВ «Сілтор Гарант» код ЄДРПОУ 41387777) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Сілтор Буд», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Сілтор Буд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Сілтор Буд» № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Сілтор Буд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Сілтор Буд» № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Сілтор Буд» № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

10.про розкриття в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Енвіс» (код ЄДРПОУ 41555977) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Енвіс», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_50 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Енвіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Енвіс» № НОМЕР_50 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Енвіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Енвіс» № НОМЕР_50 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Енвіс» № НОМЕР_50 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

11.про розкриття в АТ «СберБанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Енвіс» (код ЄДРПОУ 41555977) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Енвіс», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Енвіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Енвіс» № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Енвіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Енвіс» № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Енвіс» № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

12.про розкриття в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Діонікс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41624207) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Діонікс ЛТД», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Діонікс ЛТД» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Діонікс ЛТД» № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Діонікс ЛТД» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Діонікс ЛТД» № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Діонікс ЛТД» № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

13.про розкриття в АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Елан Пром» (код ЄДРПОУ 41782999) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Елан Пром», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Елан Пром» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Елан Пром» № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Елан Пром» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Елан Пром» № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Елан Пром» № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

14.про розкриття в АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ікс Трейд Ван» (код ЄДРПОУ 41852898) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ікс Трейд Ван», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ікс Трейд Ван» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Ікс Трейд Ван» № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Ікс Трейд Ван» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Ікс Трейд Ван» № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Ікс Трейд Ван» № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

15.про розкриття в АТ «СберБанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Креаторг» (код ЄДРПОУ 41448245) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Креаторг», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Креаторг» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Креаторг» № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Креаторг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Креаторг» № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Креаторг» № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

16.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Луганській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) за адресою: м. Маріуполь, вул. А Куїнджі, 56, вул. Архітектора Нільсена, 54а, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Веном Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41449448) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Веном Буд ЛТД», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Веном Буд ЛТД» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Веном Буд ЛТД» № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Веном Буд ЛТД» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Веном Буд ЛТД» № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Веном Буд ЛТД» № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

17.про розкриття в АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Торговий Дім «Радто» (код ЄДРПОУ 41233544) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Торговий Дім «Радто», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_76 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Торговий Дім «Радто» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Торговий Дім «Радто» № НОМЕР_76 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Торговий Дім «Радто» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Торговий Дім «Радто» № НОМЕР_76 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Торговий Дім «Радто» № НОМЕР_76 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

18.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Луганській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) за адресою: м. Маріуполь, вул. А Куїнджі, 56, вул. Архітектора Нільсена, 54а, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Модуль-Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40528146) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Модуль-Еволюшн», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Модуль-Еволюшн» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Модуль-Еволюшн» № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Модуль-Еволюшн» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Модуль-Еволюшн» № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Модуль-Еволюшн» № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

19.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фортікс» (код ЄДРПОУ 41019086) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фортікс», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_80 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фортікс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Фортікс» № НОМЕР_80 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Фортікс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фортікс» № НОМЕР_80 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Фортікс» № НОМЕР_80 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

20.про розкриття в АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фортікс» (код ЄДРПОУ 41019086) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фортікс», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня),а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фортікс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фортікс» № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Фортікс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фортікс» № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Фортікс» № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

21.про розкриття в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Абакан» (код ЄДРПОУ 41703079) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Абакан», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Абакан» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Абакан» № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Абакан» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Абакан» № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Абакан» № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Зобов`язати посадових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1; АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50; АТ «СберБанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46; АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32; АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11; АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15; АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26; АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів старшому слідчому з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сауляк Л.В. та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000626 від 01.11.2019 року з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Жежера

Часті запитання

Який тип судового документу № 86464884 ?

Документ № 86464884 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86464884 ?

Дата ухвалення - 12.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86464884 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86464884 ?

В Оболонский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 86464882
Следующий документ : 86464886