Постановление суда № 86224784, 05.12.2019, Святошинский районный суд города Киева

Дата принятия
05.12.2019
Номер дела
759/22278/19
Номер документа
86224784
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

пр. № 1-кс/759/7777/19

ун. № 759/22278/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Величко Т.О., за участю секретаря судових засідань Штанько В.О., розглянувши клопотання слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стоянова О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Брянцева В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000168 від 18.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

встановив:

29.11.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стоянова О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Брянцева В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000168 від 18.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що стосуються обслуговування рахунків ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) - НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 18.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000168, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801) здійснювали реалізацію продукції військово-технічного призначення (мікросхеми, лампи, генераторні лампи, розрядники, транзистори, запобіжники, перемикачі, конденсатори, реле та інші запчастини для авіаційної та військової техніки) на державні оборонні підприємства: Військова частина А 0215, ДП «Львівський радіоремонтний завод», ДП «Радіовимірювач», ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», ДП «Новатор», ДП «Кіровоградський ремонтний завод» та інші, які виступали замовником тендерних торгів, в період 2015-2017 років, при здійсненні безтоварних операцій, незаконно сформували податковий кредит з ПДВ від фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Фелоріс плюс» (ЄДРПОУ 41324730), ТОВ «Юніком Груп» (ЄДРПОУ 40806279), ТОВ «Алекстрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «Альфа - Союз ЛТД» (ЄДРПОУ 39781404), ТОВ «Статок Інвестмент» (ЄДРПОУ 39606592), в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами та доповненнями), в результаті чого ухилились від сплати податків до Державного бюджету України на загальну суму 4 850 632 грн.

Крім того під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію щодо фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері здійснення державних закупівель програмного забезпечення, електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем, комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку для потреб оборони України посадовими особами Міністерства оборони України, Генерального Штабу Збройних Сил України та представниками комерційних структур.

Згідно листа ДКІБ СБ України від 02.10.19 №30/1/1-8056 ТОВ «Юкрейніан Електронікс» є взаємопов`язаним суб`єктом господарювання з ТОВ «Еверест Лімітед» (ЄДРПОУ 38980356), ТОВ «Айкюжн ІТ» (ЄДРПОУ 40026988) та ТОВ «Інтекресі Бейз», що здійснюють заволодіння державними коштами, одержаними за державними оборонними замовленнями, шляхом використання реквізитів підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців що не мають кваліфікованих співробітників і виробничих потужностей для виконання таких оборонних замовлень

Так, Управлінням розвитку автоматизації Генерального Штабу Збройних Сил України по закритій тендерній процедурі 30.12.2016 року укладено договір на розробку системи оперативного (бойового) управління ЗС України в рамках ДКР «Дзвін-АС». Виконавцем робіт визначено ТОВ «Еверест Лімітед» (ЄДРПОУ 38980356).

Відповідно до інформації ДКІБ СБ України встановлено, що протягом 2017-2019 рр. на рахунок ТОВ «Еверест Лімітед» Міністерством оборони України в рамках виконання трьох етапів робіт по вказаній закупівлі було перераховано 278,716205 млн. грн. (28.11.2017 - 124,382024 млн. грн.; 15.01.2018 - 10,724750 млн. грн.; 28.09.2018 - 10,980429 млн. грн.; 14.12.2018 - 80,095571; 09.04.2019 - 27,820886 млн. грн.; 05.07.2019 - 24,712545 млн. грн.). При цьому, згідно отриманих даних, оплата здійснювалась за виконання переважно дослідно-конструкторських робіт.

Також, отримано дані, що ТОВ «Еверест Лімітед» здійснювало розрахункові операції в рамках виконання проекту ДКР «Дзвін-АС» з рядом комерційних структур, а саме: ТОВ «Айкюжн ІТ» (ЄДРПОУ 40026988), ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081), ТОВ «РКІ-Консалтинг» (ЄДРПОУ 33829890), ТОВ «Керхер» (ЄДРПОУ 34003237), ПрАТ «Автокраз» (ЄДРПОУ 05808735), ТОВ «Епос» (ЄДРПОУ 21503308), ПрАТ «Інститут інформаційних технологій» (ЄДРПОУ 22723472), ТОВ НДІ «Автопром» (ЄДРПОУ 33102567), Інститут проблем математичних машин і систем НАН України (ЄДРПОУ 05417503).

За наявною інформацією, на даний час в рамках ДКР «Дзвін-АС» розроблено лише проектну документацію та програмне забезпечення на базі програмного забезпечення, створеного ТОВ «Інтекресі Бейз». За оперативною інформацією, в рамках вказаної розробки комп`ютерне обладнання на даний час не постачалось, і загалом вказана розробка не буде містити кінцевого продукту, а лише представлятиме дослідно-конструкторську роботу по створенню проектної документації з програмним забезпеченням, що вже використовувалось і розроблено ТОВ «Інтекресі Бейз». Аналіз викладеного вказує, що державі нанесено збитків на суму близько 147 млн. грн.

Згідно реєстраційних даних, ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) має розрахункові банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), та використання зазначених рахунків для проведення розрахунків з контрагентами.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Сучасні Айті Технології», які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984).

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 18.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №3201700000000168.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стоянова О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Брянцевим В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000168 від 18.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стоянову Олександру Олександровичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що стосуються обслуговування рахунків ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) - НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по зазначеним рахункам ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) за період з 01.01.2016 по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) банківських операцій по зазначеним розрахункам ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з відповідних рахунків ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) - за період з 01.01.2016 по теперішній час, довіреності, що знаходяться у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко

Часті запитання

Який тип судового документу № 86224784 ?

Документ № 86224784 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86224784 ?

Дата ухвалення - 05.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86224784 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86224784 ?

В Святошинский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 86224782
Следующий документ : 86224806