Постановление суда № 85827270, 12.11.2019, Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области

Дата принятия
12.11.2019
Номер дела
607/26429/19
Номер документа
85827270
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2019 Справа №607/26429/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрій Т.Я., за участю секретаря судового засідання Костиник О.П., слідчого Щур М.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Середзінського І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Щур М.М., звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження за №12019210000000328 від 21 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників АТ КБ «ПриватБанк», у володінні яких знаходить інформація, оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації та з причин розташування юридичної особи в іншому місті, обмежених строків зберігання інформації.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019210000000328 від 21.10.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ЄВРОДОРСЕРВІС 2017», юридична адреса: м. Чортків вул. Гончара, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 41596306, в період з 2017 року, в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів із комунальним підприємством «Чортківський комбінат комунальних підприємств», юридична адреса: м. Чортків вул. Гончара, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 03353319, комунальним підприємством «Чортків дім», юридична адреса: м. Чортків вул. Сонячна, 7, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 35126731, управлінням освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, юридична адреса м. Чортків вул. Тараса Шевченка, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 40326784 та Заставнівською міською радою, юридична адреса: м. Заставна, вул. Гагаріна, 9, Заставнівського району Чернівецької області, код ЄДРПОУ 04062140, переслідуючи мету матеріального збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, вносили недостовірні відомостей до офіційних документів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

В слідче управління ГУНП в Тернопільській області із ГУ ДПС у Тернопільській області надійшов висновок аналітичного дослідження №18/19-00-16-00-16/41596306 від 15.10.2019 про результати дослідження фінансово – господарської діяльності ТОВ «ЄВРОДОРСЕРВІС 2017» (код ЄДРПОУ 41596306), відповідно до якого службові особи вказаного підприємства в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів, в період з 2017 року, вносились недостовірні відомості до бухгалтерських та господарських документів підприємства, зокрема щодо вартості робіт та послуг, в результаті чого відбулось привласнення грошових коштів у великих розмірах. Відповідно до висновку аналітичного дослідження, ТОВ «ЄВРОДОРСЕРВІС 2017» здійснив перерахунок отриманих грошових коштів на розрахунковий рахунок який належить ФОП ОСОБА_1 , код платника НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що під час виконання робіт відповідно до укладених договорів ТОВ «ЄВРОДОРСЕРВІС 2017» ймовірно привласнено грошові кошти.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд 1 д, адреса для кореспонденції: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50, з можливістю її вилучення, а саме:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_1 , код платника НОМЕР_1 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 15.09.2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Без отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд 1 д, адреса для кореспонденції: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, згідно ст.159, 162 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді».

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши слідчого та проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до переконання що: у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; Дана інформація перебуває (може перебувати) у володінні КБ «Приват Банк; іншим чином вказані дані отримати неможливо; може являтись доказом. Враховуючи вищенаведене вважаю що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Середзінського І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру Максиму Мирославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинському Віталію Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Малишевському Володимиру Ярославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну Святославу Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Наталії Антонівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ліруку Олександру Павловичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Хавро Володимиру Романовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Крутому Руслану Олександровичу.

А саме: до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд 1 д, адреса для кореспонденції: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50, з можливістю її вилучення, а саме:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_1 , код платника НОМЕР_1 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 15.09.2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Т. Я. Багрій

Предыдущий документ : 85827252
Следующий документ : 85827271