Постановление суда № 85450504, 07.11.2019, Заречный районный суд города Сумы

Дата принятия
07.11.2019
Номер дела
591/6543/18
Номер документа
85450504
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 591/6543/18

Провадження № 1-кс/591/4746/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря - Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018200440003019 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018200440003019 від 13.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території м. Суми діє ТОВ «Українська виробнича комерційна компанія «Добробут» за попередньо укладеними угодами з ПАТ «Укртелеком», має у користуванні близько 120 абонентських міських номерів за кодами міст Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса, Запоріжжя, Вінниця та відповідних областей, зазначені номери функціонують за допомогою сервісу «SIP Trunk» по тарифному плану «Офіс 36+Trunk».

Також з`ясовано, що ТОВ «УВКК «Добробут» основним видом діяльності якого є надання послуг у сфері спеціалізованих будівельних робіт, фактично не використовує отриманий у ПАТ «Укртелеком» вищевказаний номерний ресурс, а за рішенням директора товариства ОСОБА_1 . неофіційно передало його у користування ОСОБА_2 .

Встановлено, що ОСОБА_2 за участі керівника ТОВ «УВКК «Добробут»» організував неконтрольований канал міжнародного телефонного зв`язку.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по 10-ти вищевказаних рахунках, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01 січня 2017 року по 01 листопада 2019 року, з метою встановлення фінансових операцій, що можуть свідчити про отримання ОСОБА_2 грошової винагороди від інших осіб, які були перераховані на його карткові рахунки в якості оплати наданих ним в користування номерів телефонів ПАТ «Укртелеком» та свідчити про вчинення злочину останнім.

Документи, які містять зазначену інформацію мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних в клопотанні документах неможливо.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим в кримінальному провадженні № 12018200440003019, а саме: Халімону Миколі Васильовичу, Федіку Віктору Сергійовичу, Ткаченку Сергію Володимировичу, Негребі Юрію Михайловичу, Степанову Андрію Володимировичу, Красняк Вікторії Сергіївні, Ковальовій Наталії Володимирівні, Прохненку Віталію Вікторовичу, Ковалю Тимуру Олександровичу, Колеснику Івану Івановичу та Петрову Євгену Артуровичу тимчасовий доступ до інформації, з можливістю зняття копій з документів та електронних інформаційних систем (з можливістю запису на матеріальний носій інформації), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д), а саме прошу надати доступ до наступної документації: всіх договорів між банком та клієнтом ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо видачі йому карток АТ КБ «ПриватБанк», відкритих на ім`я ОСОБА_2 , а також відповідну вищевказану інформацію щодо інших карток АТ КБ «ПриватБанк», які були вилучені у ОСОБА_2 під час проведення обшуку за місцем його мешкання, а саме до карток:

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

Також окрім цього, до відповідних заяв, розписок ОСОБА_2 та інших осіб про отримання вказаних карток, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій), про рух коштів по карткам АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 та іншим карткам АТ КБ «ПриватБанк», які були вилучені у нього під час проведення обшуку за місцем його мешкання, за період часу з 01.01.2017 року по 01.11.2019 року включно, а саме до карток:

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Сумській області Прохненко В.В.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер

Предыдущий документ : 85450503
Следующий документ : 85450510