Постановление суда № 85224314, 30.09.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
30.09.2019
Номер дела
757/51972/19-к
Номер документа
85224314
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51972/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Хіміча С.В., у кримінальному провадженні № 62019000000001022 від 11.07.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Ільєва Т.Г., надійшло слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Хіміча С.В., погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України Стасюком Р.О., у кримінальному провадженні № 62019000000001022 від 11.07.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Хіміч С.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001022 від 11.07.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлюються наступні обставини: Службові особи Міністерства соціальної політики України (код ЄДРПОУ 37567866), філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081347) діючи умисно, за попередньою змовою, організованою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , які контролюють фінансово-господарську діяльність групи компаній « Ярослав » до якої входять ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ -ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 37047615), ТОВ «ТАКТИК ЛТД» (код ЄДРПОУ 39760536), ТОВ «ЯРОСЛАВ-НАРОДНИЙ» (код ЄДРПОУ 39007155), ПП «ЯРОСЛАВ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 30789630), ТОВ «КОМФОРТ - КАРПЕТ» (код ЄДРПОУ 38736350), ПП «ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 21635240), а також ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та службовими особами ТОВ «СКАЙ ТРЕЙД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39455232), та ТОВ «КОНКОРД ТРЕЙДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40838998) у період з 2018 року по теперешній час здійснили розтрату коштів шляхом зловживання службовим становищем на суму, яка перевищує в шістсот разів неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття службовими особами, указаних суб`єктів господарювання, і подальше використання ними банківських рахунків, а також вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Хімічу Станіславу Вікторовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019000000001022 від 11.07.2019 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків юридичних осіб, які перебувають у володінні службових осіб указаних нижче банківських установ, а саме:

-ПП «ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 21635240) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в ПАТ «МТБ БАНК»(МФО 328168), що розташований за адресою:м. Чорноморськ, проспект Миру, 28;

-ПП «ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 21635240) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ПП «ЯРОСЛАВ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 30789630) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ - ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 37047615) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкритих в ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), що розташований за адресою:м. Київ вул. Кирилівська, 104, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

-ПП «ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 21635240) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 в ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 302689), що розташований за адресою: м. Вінниця 21021, м.Вінниця, вул. Келецька, 78-В, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ - ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 37047615) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкритих в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), що розташований за адресою:м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

-ТОВ «ЯРОСЛАВ-НАРОДНИЙ» (код ЄДРПОУ 39007155) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

-ПП «ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 21635240) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «ТАКТИК ЛТД»(код ЄДРПОУ 39760536) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою:м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

-ПП «ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 21635240) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;

-ПП «ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 21635240) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО380441), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»;

-ПП «ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 21635240) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ «ТАКТИК ЛТД» (код ЄДРПОУ 39760536) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 відкритих в Акцiонерний банк «Пiвденний»(МФО328209), що розташований за адресою:м. Одеса вул. Краснова, 6/1;

-ПП «ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 21635240) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою:м. Львів вул. Сахарова, 78-

тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків зазначених вище юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 85224314 ?

Документ № 85224314 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85224314 ?

Дата ухвалення - 30.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85224314 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85224314 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 85224312
Следующий документ : 85224316