Постановление суда № 84791994, 05.09.2019, Шевченковский районный суд города Киева

Дата принятия
05.09.2019
Номер дела
761/31363/19
Номер документа
84791994
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 761/31363/19

Провадження № 1-кс/761/21529/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Голуб О.А., за участю:

секретаря судових засідань Ковальчука В.А.

представника власника майна Логачової Ю.А.

слідчого Кургаєвої І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ» про скасування арешту на майно,

в с т а н о в и в :

08 серпня 2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ» про скасування арешту майна, в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України, накладеного у кримінальному провадженні №32015100110000318 від 04 листопада 2015 року, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 05 серпня 2019 року на майно, яке було вилучено 11 червня 2019 року під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ» за адресою: м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 23 кв.1, володільцем якого є ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ», оскільки було вилучено в орендованому товариством офісі.

Клопотання мотивовано тим, що майно арештоване безпідставно, стосовно ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ» не здійснюється кримінального провадження, жодній посадові особі не повідомлено про підозру, жодних даних, які б свідчили про відповідність арештованого майна критеріям визначеним у ст. 98 КПК України немає.

В судовому засіданні представник ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ» - адвокат Логачова Ю.А. підтримала клопотання з наведених у ньому мотивів та просила задовольнити його.

Прокурор в судове засідання не прибув, відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Слідчий вказала, що арештоване майно, зокрема комп`ютерна техніка, документи фінансово-господарської діяльності оглянуті та не здобуто даних, які б свідчили про вчинення розслідуваного кримінального правопорушення. Крім того, зазначила, що в ході досудового розслідування не здобуто даних, які б вказували на те, що вилучені в ходу обшуку грошові кошти здобуті злочинним шляхом. Щодо результатів вирішення клопотання поклалась на розсуд суду.

Заслухавши пояснення представника ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ» - адвоката Логачової Ю.А., думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання та інші, наявні в розпорядженні слідчого судді дані, слідчий суддя, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою Київського апеляційного суду м.Києва від 05 серпня 2019 року, накладено арешт на майно, яке було вилучено 11 червня 2019 року під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ» за адресою: м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 23 кв.1, а саме: ноутбук, чорного кольору, марки «ASUS», Model: X555L, номер F4N0CV560986177 CN:4704, із зарядним пристроєм Model: AD887020 TYPE:010-1LF; ноутбук, сірого кольору, марки «НР», Model 7665NGW, S/N: 5CD6523ZDH, із зарядним пристроєм; ноутбук, сірого кольору, марки «DELL», № 9134355854 ServiceTag (S/N):472CY32, із зарядним пристроєм CN-00285K-CH200-779-C6AI-A03; банківську картку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ; банківську картку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 ; банківську картку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_4 , ОСОБА_2; флеш-носій, сірого кольору, з маркуванням «іТоkеn» та з надписом від руки «ОСОБА_6»; флеш-носій, синього кольору, з маркуванням «іТоkеn» та з надписом від руки «ОСОБА_4»; флеш-носій, синього кольору, з маркуванням «іТоkеn» та з надписом від руки «ОСОБА_7»; флеш-носій, синього кольору, з маркуванням «іТоkеn» та з надписом від руки «АС»; флеш-носій, в металевому корпусі, з маркуванням «SAMSUNG» та з надписом «64 USB 3.1»; печатку ТОВ «Інтеграл Констракт» (код 41572107); печатку ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (код 42177899); печатку ТОВ «Інстіл Груп» (код 42935660); печатку ТОВ «Атлант Капітал» (код 41317440); печатку ТОВ «ГлобалІндастрі» (код 41695697); жорсткий диск Intel SSD DC S3520 Series 240 Gb, Model SSDSC2BB24067, ISN:DHDV719202-N4240AGN, WWW:55CD2E414-E014DD2; жорсткий диск Intel SSD DC S520 Series 240 Gb, Model SSDSC2BB240G7, WWW:55CD2E414-E014DC7; жорсткий диск S/N:WMC6MOH6W746, MDL:WD1005FBY2-01YCBB1 WD Gold; жорсткий диск S/N:WMC6MOH5CWYR, MDL:WD1005FBY2-01YCBB1 WD Gold; ноутбук, чорного кольору, марки «LENOVO», S/N: PF0V849T , із зарядним пристроєм; папку сірого кольору, з написом «Реалізація ТОВ «Глобаліндастрі» 2018, 2019», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Глобал Індастрі» (акти надання послуг, рахунки на оплату), всього на 45 арк.; папку сірого кольору, з написом «Розрахунки з постачальниками ТОВ «Інтеграл Констракт» 2017, 2018», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтеграл Констракт» (акти звірки взаєморозрахунків, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), рахунки-накладні, видаткові накладні, акти наданих послуг тощо), всього на 311 арк.; папку сірого кольору, з написом «Постачальниками ТОВ «Феррит» 2017-2018», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Феррит» (акти виконаних робіт, видаткові накладні, акти приймання виконаних робіт, накладні на відпуск ТМЦ, рахунки-фактури, облікові довідки тощо), всього на 112 арк.; папку сірого кольору, з написом «Постачальниками ТОВ «Інноваційні транспортні технології» 2018-2019», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, видаткові накладні тощо), всього на 126 арк.; папку сірого кольору, з написом «Банк ТОВ «Глобаліндастрі» 2017-2018-июн.2019», в якій знаходяться банківські виписки діяльності ТОВ «Глобаліндастрі», всього на 396 арк.; папку сірого кольору, з написом «ФОП БАНК», в якій знаходяться документи ФОП: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тощо, всього на 47 арк.; папку сірого кольору, з написом «БАНК. ТОВ «Інноваційні транспортні технології» 2018, 2019», в якій знаходяться банківські виписки та інші документи ТОВ «Інноваційні транспортні технології», всього на 246 арк.; папку сірого кольору, з написом «Реалізація ТОВ «ІТТ» 2018, 2019», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (акти надання послуг, акти по наданих експедиторських послугах , рахунки на оплату тощо), всього на 202 арк.; папку сірого кольору, з написом «Реалізація ТОВ «Інтеграл Констракт» 2018 рік», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтеграл Констракт» (акти наданих послуг, рахунки на оплату тощо), всього на 226 арк.; папку сірого кольору, з написом «Банк ТОВ «Інтеграл Констракт» 2017-2018- июн.2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахункам ТОВ «Інтеграл Констракт», листи тощо, всього на 476 арк.; папку сірого кольору, з написом «БАНК ТОВ «Феррит» 2018», в якій знаходяться банківські виписки по особовим рахункам ТОВ «Феррит» та інші документи за 2018 - 2019 pоки; папку сірого кольору, з написом «Реалізація ТОВ «Феррит»», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Феррит» (акти здачі-прийняття робіт, рахунки-фактури тощо), всього на 104 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Феррит», які поміщені в прозорий файл, всього на 12 арк.; ноутбук, чорного кольору, марки «НР» Serial: CND4501GW3, із зарядним пристроєм; печатку ТОВ «Компанія «Славекоінвест» (код 36888016) - 1 шт.; печатку ТОВ «Світоч №1» (код 30822159) - 1 шт.; печатку ТОВ «Феррит» (код 41725527) - 1 шт.; печатку ТОВ «Агрослав» (код 37253418) - 1 шт.; печатку ТОВ «Світоч» (код ЗКПО 30822159) - 1 шт.; печатку ТОВ «Енергоаквапром» (код 37902298) - 1 шт.; системний блок, чорного кольору, «LOGICPOWER» ARTLINEBusinessB27vl2 AL111934 - 1 шт.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атлант Капітал» та виписки по рахунку ТОВ «Інноваційні транспортні технології», які поміщені в прозорий файл, всього на 81 арк.; ноутбук, чорного кольору, марки «ASUS» G9N0GR01B556378, із зарядним пристроєм; системний блок, чорного кольору, «LOGICPOWER» ARTLINEBusinessB27v 12 AL119636 - 1 шт.; системний блок, чорного кольору, «LOGICPOWER» ARTLINEBusinessB27vl2 AL111933 - 1 шт.; договір комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року; додаткову угоду від 09 липня 2018 року до Договору комісії № 20/12/17- К від 20 грудня 2017 року; додаткову угоду від 28 серпня 2018 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року (копія); лист ТОВ «Азов Трейд» від 01.08.2018 «Про зміну реквізитів» (копію); лист ТОВ «Азов Трейд» від 18.07.2018 (копію); доповнення від 12 лютого 2018 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року (копію); специфікацію № 1 від 29 січня 2018 року; специфікацію № 2 від 07 березня 2018 року, в 2 прим.; специфікацію № 3 від 23 березня 2018 року; доповнення від 04 квітня 2018 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року; специфікацію № 4 від 02 квітня 2018 року; доповнення від 16 квітня 2018 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року; специфікацію № 5 від 12 квітня 2018 року; специфікацію № 6 від 26 квітня 2018 року; специфікацію № 7 від 10 травня 2018 року; специфікацію № 8 від 27 листопада 2018 року; специфікацію № 9 від 27 листопада 2018 року; специфікацію № 10 від 04 января (січня) 2019 года (року); доповнення від 23 січня 2019 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року; специфікацію № 11 від 04 января (січня) 2019 года (року); доповнення від 23 січня 2019 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року; додаткову угоду від 02 серпня 2018 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року; протокол № 20/12/17-К загальних зборів учасників ТОВ «Азов Трейд» від 09 липня 2018 року; специфікацію № 12 від 07 березня 2019 року; специфікацію № 13 від 13 березня 2019 року; додаткову угоду від 25 березня 2019 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року; договір поставки № 14/07 від 14 липня 2017 року; додаткову угоду від 29 грудня 2017 року до Договору поставки № 14/07; специфікацію № 1 до Договору поставки № 14/07 від 14 липня 2017 року; лист ТОВ «Стартагро» від 18.07.2018; договор аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года; дополнительное соглашение № 1 от 01 февраля 2018 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года; дополнительное соглашение № 2 от 01 марта 2018 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года; дополнительное соглашение № 3 от 01 июля 2018 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года; дополнительное соглашение № 1 от 28 декабря 2018 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года; дополнительное соглашение № 4 от 01 октября 2018 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года; дополнительное соглашение № 5 от 01 июня 2019 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года; акт технического осмотра ПС от 12.11.2018 года; акт технического осмотра ПС от 10.01.2018 года; акт технического осмотра ПС от 23.02.2018 года; акт приема-передачи в аренду собственных грузовых полувагонов от 23 февраля 2018 года; акт приема-передачи в аренду собственных грузовых полувагонов от 12 ноября 2018 года; акт приема-передачи в аренду собственных грузовых полувагонов от 10 января 2018 года; лист ТОВ «МідасАгротрейд» № 06/07 від 06.07.2018; лист ТОВ «МідасАгротрейд» № 01/06 від 15.06.2018 (копія); протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «МідасАгротрейд» від 14 червня 2018 року (копія); грошові кошти в національній валюті України, в загальній сумі 773811 (сімсот сімдесят три тисячі вісімсот одинадцять) гривень; грошові кошти в іноземній валюті, в загальній сумі 2200 (дві тисячі двісті) російських рублів; грошові кошти в іноземній валюті, в загальній сумі 1750 (одна тисяча сімсот п`ятдесят) євро; грошові кошти в іноземній валюті, в загальній сумі 58170 (п`ятдесят вісім тисяч сто сімдесят) доларів США.

При цьому, як слідує з ухвали суду, арешт накладено на зазначене майно, оскільки існують достатні підстави вважати, що майно, підпадає під критерії ст. 98, КПК України, оскільки використовувались як засоби і знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти - одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, і є доходами, одержаними від здійснення протиправної діяльності.

Разом із тим, як слідує зі змісту положень ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування до нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням, зокрема, за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, як убачається з витягу з кримінального провадження № 32015100110000318 від 05 листопада 2015 року, здійснюється кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України за наступною фабулою, а саме з приводу того, що службові особи ТОВ «Метінвест-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 24819472) при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства та при фінансово-господарських взаємовідносинах з ПП «Ліпрром» (код за ЄДРПОУ 3717951), ТОВ «Камет» (код за ЄДРПОУ 24819472), ТОВ «Вторметал» (код за ЄДРПОУ 32046711), ТОВ «Ферру-Трейд» (код за ЄДРПОУ 39208330). ТОВ «Укрмет» (корд за ЄДРПОУ 32757375), ТОВ «Прогрес Мет» (код за ЄДРПОУ 38755258), ТОВ «Екотрейд» (код за ЄДРПОУ 32812210), ПАТ «МК» «АЗОВСТАЛЬ» (код за ЄДРПОУ 00191158), ПАТ «ЄМЗ» (код за ЄДРПОУ 001911936) ВАТ «ЗМК» «Запорожсталь» (код за ЄДРПОУ 191230), ПАТ «ММК ім. Ілліча» (код за ЄДРПОУ 00191129) ухилилися від сплати ПДВ на загальну суму 141720914 грн,. що є особливо великим розміром. Крім того, ТОВ «Атлант Капітал» (ЄДРПОУ 41317440), що використовується для надання логістичних послуг та перевезення вантажів підприємствам фінансово-промислових груп ДТЕК, Метінвест Холдинг, у період 2018- 2019 років за результатами здійснення фінансово-господарських операцій з АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), АТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 9806443), ТОВ «Глобал Індасті» (код ЄДРПОУ 41695697), ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (ЄДРПОУ 42177899), ТОВ «Мідас агротрейд» (код ЄДРПОУ 40961311), ТОВ «Шахтоуправління Донбас» (код ЄДРПОУ 369802901), ТОВ «Інтегралконстракт» (код ЄДРПОУ 41572107), ТОВ «Стартарго» (код ЄДРПОУ 39219138), ТОВ «Евразтранс Україна» ( код ЄДРПОУ 36161908), АТ «ДТЕК «Захід Енерго» (корд ЄДРПОУ 23269555), ПрАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля», ТОВ «ЮМГ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38475263), АТ «ДТЕК «Дніпроенерго» (код ЄДРПОУ 130872), ТОВ «ДТЕК «Схід Енерго» (код ЄДРПОУ 31831942), ТОВ «Інвестиційна група «Транссстройінвест» (код ЄДРПОУ 35201169), Kulberg Trading S.A. (Швейцарія), ТОВ "Дніпровська транспортна логістична компанія» (код ЄДРПОУ 34181461), ТОВ «Метінвест-шиллінг» (код ЄДРПОУ 31158623), ТОВ «Інстіл Груп» (код ЄДРПОУ 42935660), ТОВ «Компанія «Славекоінвест» (код ЄДРПОУ 36888016), ТОВ «Феррит» (код ЄДРПОУ 41725527), ТОВ «Агрослав» (код ЄДРПОУ 37253418), ТОВ «Світоч» (код ЗКПО 30822159), ТОВ «Енергоаквапром» (код ЄДРПОУ 37902298) та іншими мінімізовано податкові зобов`язання зі сплати податків в особливо великих розмірах.

А також за ч.2 ст. 205 КК України за наступною фабулою, що невстановлені особи, у період з 2015 року по теперішній час, перебуваючи у м.Києві, створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької області діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Компанія Мет-торг» (ЄДРПОУ 38487939), ТОВ «Вітум плюс» (ЄДРПОУ 39875322), ТОВ «Клеон плюс» (ЄДРПОУ 39770441), ТОВ «Стармет Київ» (ЄДРПОУ 39639298), ТОВ «Вторинні металургійні технології» (ЄДРПОУ 39427598), ТОВ «Атлант Капітал» (ЄДРПОУ 41318440) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у штучному формуванні валових витрат та документальному оформленні безтоварних операцій, проведених підприємствами реального сектору економіки, серед яких: ТОВ «Спец Інвест» (ЄДРПОУ 38725800) ПП «Роднік» (ЄДРПОУ 20237514), ТОВ «Мега-Мет (ЄДРПОУ 32862111), ПП «НВК «Метрінвест Плюс» (ЄДРПОУ 37778049), ТОВ «Метінвест-Ресурс» (ЄДРПОУ 24819472) та інші підприємства фінансово-промислової групи ДТЕК, ТОВ «Метінвест Холдинг».

Як убачається з витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України внесені 04.11.2015 році, а щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України - 03.06.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вносяться відомості, зокрема після самостійного виявлення слідчим з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

У той же час, з ЄРДР убачається що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 212 КК України стосуються періоду 2018-2019 роки, що свідчить про те, що на момент внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення відомості щодо ТОВ «Атлант Капітал», не вносились та могли бути внесені лише у 2019 році.

Викладене свідчить, що при внесенні до ЄРДР відомостей про причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КПК України ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ», які стосуються періоду 2018-2019 років, не були дотримані вимоги ч.5 ст. 214 КПК України, що викликає обґрунтовані сумніви законності всіх слідчих та процесуальних дій в межах кримінального провадження № 32015100110000318 від 04.11.2015 року та від 03.06.2016 року, зокрема, які стосуються ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ» та періоду 2018-2019 роки.

Отже, фактично документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності та які були вилучені в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ» і датовані 2018 та 2019 роками, не можуть відповідати критеріям речових доказів для доведення обставин, які можуть розслідуватись в межах кримінального провадження № 32015100110000318 від 04.11.2015 року та від 03.06.2016 року.

Крім того, слід зауважити, що не здійснюється кримінальне провадження за ч.2 ст.205 КК України, щодо ТОВ «Компанія «Славекоінвест» (код ЄДРПОУ 36888016), ТОВ «Феррит» (код ЄДРПОУ 41725527), ТОВ «Агрослав» (код ЄДРПОУ 37253418), ТОВ «Світоч» (код ЗКПО 30822159), ТОВ «Енергоаквапром» (код ЄДРПОУ 37902298) ТОВ «Глобал Індасті» (код ЄДРПОУ 41695697), ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (ЄДРПОУ 42177899), ТОВ «Інстіл груп», ТОВ «Інтеграл контракт», печатки яких вилучені в ході проведення обшуку.

З наданих слідчому судді матеріалів, убачається, що 06 серпня 2019 року здійснено огляд комп`ютерної техніки, вилученої в ході обшуку 11.06.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому, зі змісту протоколу слідує, що слідчим не встановлено наявності інформації або даних, які б мали значення для доведення обставин, що підлягають доказуванню, в межах даного кримінального провадження.

Оглянуті постанови старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС України Кургаєвої І.С. від 12 червня 2019 року згідно з якою речі, документи та грошові кошти, які були тимчасово вилучені 11 червня 2019 року під час обшуку за місцем знаходження ТОВ «Атлант Капітал» за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Українки, буд.23, кав.1, визнані речовими доказами у кримінальному № 32015100110000318 від 04.11.2015 року та від 03.06.2016 року, є нічим іншим, як звичайною формальністю, оскільки в ній не визначено конкретної ознаки речового доказу, під які підпадають грошові кошти, комп`ютерна техніка, первинна документація щодо фінансово-господарської діяльності товариства, які були вилучені в ході обшуку.

При цьому, зважаючи, що з моменту проведення обшуку пройшов значний проміжок часу, разом із тим, на даний час органом досудового розслідування в суд не надано переконливих доказів у необхідності продовження застосування такого заходу забезпечення, як арешт наведеного вище майна, так і даних, які б давали підстави для висновку, що вилучені ними первинні документи, комп`ютерна техніка оглянуті, містяться інформацію, яка стосується обставин, передбачених ст. 91 КПК України та які підлягають доказуванню.

Також не надано підтверджень, що в межах даного кримінального провадження призначені експертизи щодо дослідження вилученої комп`ютерної техніки.

Крім того, слідчим в судовому засіданні, не було спростовано доводи представника ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ» щодо законності походження грошових коштів та не надано доказів про зворотне.

Зважаючи на твердження представника ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ», що тривале неповернення тимчасово вилученого майна під час здійснення обшуку 11.06.2019 року за місцем знаходження ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ» призводить до неможливості подання звітів, сплати податків, чим паралізована фінансово-господарська діяльність товариства, продовження арешту вищевказаного майна призведе до порушення розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та надмірно обмежить правомірну діяльність товариства, з огляду на те, що стосовно ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ», у розумінні ч.8 ст. 214 КПК України, не можуть застосуватись заходи кримінально-правового характеру.

При цьому, зважаючи на те, що майно на яке було накладено арешт ухвалою Київського апеляційного суду від 05.08.2019 року було вилучено під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ» за адресою: м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 23 кв.1, та на його відшукання прямо не надавався дозвіл ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.05.2019 року, вказане товариство є володільцем тимчасово, а тому вилучене майно підлягає поверненню особі у якої воно було вилучене, тобто ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання власника майна ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ» про скасування арешту майна, - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Київського апеляційного суду 05 серпня 2019 року на майно, яке було вилучено 11 червня 2019 року під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «АТЛАНТ КАПІТАЛ» за адресою: м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 23 кв.1, а саме:

ноутбук, чорного кольору, марки «ASUS», Model: X555L, номер F4N0CV560986177 CN:4704, із зарядним пристроєм Model: AD887020 TYPE:010-1LF;

ноутбук, сірого кольору, марки «НР», Model 7665NGW, S/N: 5CD6523ZDH, із зарядним пристроєм;

ноутбук, сірого кольору, марки «DELL», № 9134355854 ServiceTag (S/N):472CY32, із зарядним пристроєм CN-00285K-CH200-779-C6AI-A03;

банківську картку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ;

банківську картку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 ;

банківську картку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_4 , ОСОБА_2;

флеш-носій, сірого кольору, з маркуванням «іТоkеn» та з надписом від руки «ОСОБА_6»;

флеш-носій, синього кольору, з маркуванням «іТоkеn» та з надписом від руки «ОСОБА_4»;

флеш-носій, синього кольору, з маркуванням «іТоkеn» та з надписом від руки «ОСОБА_7»;

флеш-носій, синього кольору, з маркуванням «іТоkеn» та з надписом від руки «АС»;

флеш-носій, в металевому корпусі, з маркуванням «SAMSUNG» та з надписом «64 USB 3.1»;

печатку ТОВ «Інтеграл Констракт» (код 41572107);

печатку ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (код 42177899);

печатку ТОВ «Інстіл Груп» (код 42935660);

печатку ТОВ «Атлант Капітал» (код 41317440);

печатку ТОВ «ГлобалІндастрі» (код 41695697);

жорсткий диск Intel SSD DC S3520 Series 240 Gb, Model SSDSC2BB24067, ISN:DHDV719202-N4240AGN, WWW:55CD2E414-E014DD2;

жорсткий диск Intel SSD DC S520 Series 240 Gb, Model SSDSC2BB240G7, WWW:55CD2E414-E014DC7;

жорсткий диск S/N:WMC6MOH6W746, MDL:WD1005FBY2-01YCBB1 WD Gold;

жорсткий диск S/N:WMC6MOH5CWYR, MDL:WD1005FBY2-01YCBB1 WD Gold;

ноутбук, чорного кольору, марки «LENOVO», S/N: PF0V849T , із зарядним пристроєм;

папку сірого кольору, з написом «Реалізація ТОВ «Глобаліндастрі» 2018, 2019», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Глобал Індастрі» (акти надання послуг, рахунки на оплату), всього на 45 арк.;

папку сірого кольору, з написом «Розрахунки з постачальниками ТОВ «Інтеграл Констракт» 2017, 2018», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтеграл Констракт» (акти звірки взаєморозрахунків, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), рахунки-накладні, видаткові накладні, акти наданих послуг тощо), всього на 311 арк.;

папку сірого кольору, з написом «Постачальниками ТОВ «Феррит» 2017-2018», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Феррит» (акти виконаних робіт, видаткові накладні, акти приймання виконаних робіт, накладні на відпуск ТМЦ, рахунки-фактури, облікові довідки тощо), всього на 112 арк.;

папку сірого кольору, з написом «Постачальниками ТОВ «Інноваційні транспортні технології» 2018-2019», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, видаткові накладні тощо), всього на 126 арк.;

папку сірого кольору, з написом «Банк ТОВ «Глобаліндастрі» 2017-2018-июн.2019», в якій знаходяться банківські виписки діяльності ТОВ «Глобаліндастрі», всього на 396 арк.;

папку сірого кольору, з написом «ФОП БАНК», в якій знаходяться документи ФОП: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тощо, всього на 47 арк.;

папку сірого кольору, з написом «БАНК. ТОВ «Інноваційні транспортні технології» 2018, 2019», в якій знаходяться банківські виписки та інші документи ТОВ «Інноваційні транспортні технології», всього на 246 арк.;

папку сірого кольору, з написом «Реалізація ТОВ «ІТТ» 2018, 2019», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (акти надання послуг, акти по наданих експедиторських послугах , рахунки на оплату тощо), всього на 202 арк.;

папку сірого кольору, з написом «Реалізація ТОВ «Інтеграл Констракт» 2018 рік», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтеграл Констракт» (акти наданих послуг, рахунки на оплату тощо), всього на 226 арк.;

папку сірого кольору, з написом «Банк ТОВ «Інтеграл Констракт» 2017-2018- июн.2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахункам ТОВ «Інтеграл Констракт», листи тощо, всього на 476 арк.;

папку сірого кольору, з написом «БАНК ТОВ «Феррит» 2018», в якій знаходяться банківські виписки по особовим рахункам ТОВ «Феррит» та інші документи за 2018 - 2019 pоки;

папку сірого кольору, з написом «Реалізація ТОВ «Феррит»», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Феррит» (акти здачі-прийняття робіт, рахунки-фактури тощо), всього на 104 арк.;

документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Феррит», які поміщені в прозорий файл, всього на 12 арк.;

ноутбук, чорного кольору, марки «НР» Serial: CND4501GW3, із зарядним пристроєм;

печатку ТОВ «Компанія «Славекоінвест» (код 36888016) - 1 шт.;

печатку ТОВ «Світоч №1» (код 30822159) - 1 шт.;

печатку ТОВ «Феррит» (код 41725527) - 1 шт.;

печатку ТОВ «Агрослав» (код 37253418) - 1 шт.;

печатку ТОВ «Світоч» (код ЗКПО 30822159) - 1 шт.;

печатку ТОВ «Енергоаквапром» (код 37902298) - 1 шт.;

системний блок, чорного кольору, «LOGICPOWER» ARTLINEBusinessB27vl2 AL111934 - 1 шт.;

документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атлант Капітал» та виписки по рахунку ТОВ «Інноваційні транспортні технології», які поміщені в прозорий файл, всього на 81 арк.;

ноутбук, чорного кольору, марки «ASUS» G9N0GR01B556378, із зарядним пристроєм;

системний блок, чорного кольору, «LOGICPOWER» ARTLINEBusinessB27v 12 AL119636 - 1 шт.;

системний блок, чорного кольору, «LOGICPOWER» ARTLINEBusinessB27vl2 AL111933 - 1 шт.;

договір комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року;

додаткову угоду від 09 липня 2018 року до Договору комісії № 20/12/17- К від 20 грудня 2017 року;

додаткову угоду від 28 серпня 2018 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року (копія);

лист ТОВ «Азов Трейд» від 01.08.2018 «Про зміну реквізитів» (копію);

лист ТОВ «Азов Трейд» від 18.07.2018 (копію);

доповнення від 12 лютого 2018 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року (копію);

специфікацію № 1 від 29 січня 2018 року;

специфікацію № 2 від 07 березня 2018 року, в 2 прим.;

специфікацію № 3 від 23 березня 2018 року;

доповнення від 04 квітня 2018 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року;

специфікацію № 4 від 02 квітня 2018 року;

доповнення від 16 квітня 2018 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року;

специфікацію № 5 від 12 квітня 2018 року;

специфікацію № 6 від 26 квітня 2018 року;

специфікацію № 7 від 10 травня 2018 року;

специфікацію № 8 від 27 листопада 2018 року;

специфікацію № 9 від 27 листопада 2018 року;

специфікацію № 10 від 04 января (січня) 2019 года (року);

доповнення від 23 січня 2019 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року;

специфікацію № 11 від 04 января (січня) 2019 года (року);

доповнення від 23 січня 2019 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року;

додаткову угоду від 02 серпня 2018 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року;

протокол № 20/12/17-К загальних зборів учасників ТОВ «Азов Трейд» від 09 липня 2018 року;

специфікацію № 12 від 07 березня 2019 року;

специфікацію № 13 від 13 березня 2019 року;

додаткову угоду від 25 березня 2019 року до Договору комісії № 20/12/17-К від 20 грудня 2017 року;

договір поставки № 14/07 від 14 липня 2017 року;

додаткову угоду від 29 грудня 2017 року до Договору поставки № 14/07;

специфікацію № 1 до Договору поставки № 14/07 від 14 липня 2017 року; лист ТОВ «Стартагро» від 18.07.2018;

договор аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года;

дополнительное соглашение № 1 от 01 февраля 2018 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года;

дополнительное соглашение № 2 от 01 марта 2018 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года;

дополнительное соглашение № 3 от 01 июля 2018 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года;

дополнительное соглашение № 1 от 28 декабря 2018 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года;

дополнительное соглашение № 4 от 01 октября 2018 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года;

дополнительное соглашение № 5 от 01 июня 2019 года к Договору аренды подвижного состава № АР-10/01/18 от 10 января 2018 года;

акт технического осмотра ПС от 12.11.2018 года;

акт технического осмотра ПС от 10.01.2018 года;

акт технического осмотра ПС от 23.02.2018 года;

акт приема-передачи в аренду собственных грузовых полувагонов от 23 февраля 2018 года;

акт приема-передачи в аренду собственных грузовых полувагонов от 12 ноября 2018 года;

акт приема-передачи в аренду собственных грузовых полувагонов от 10 января 2018 года;

лист ТОВ «МідасАгротрейд» № 06/07 від 06.07.2018;

лист ТОВ «МідасАгротрейд» № 01/06 від 15.06.2018 (копія);

протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «МідасАгротрейд» від 14 червня 2018 року (копія);

грошові кошти в національній валюті України, в загальній сумі 773811

(сімсот сімдесят три тисячі вісімсот одинадцять) гривень;

грошові кошти в іноземній валюті, в загальній сумі 2200 (дві тисячі

двісті) російських рублів;

грошові кошти в іноземній валюті, в загальній сумі 1750 (одна тисяча

сімсот п`ятдесят) євро;

грошові кошти в іноземній валюті, в загальній сумі 58170 (п`ятдесят

вісім тисяч сто сімдесят) доларів США.

Ухвала остаточна оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення резолютивної її частини та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя

Предыдущий документ : 84791988
Следующий документ : 84791998