Постановление суда № 84536957, 23.09.2019, Святошинский районный суд города Киева

Дата принятия
23.09.2019
Номер дела
759/17289/19
Номер документа
84536957
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

пр. № 1-кс/759/6076/19

ун. № 759/17289/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Скрипник О.Г., за участю секретаря судових засідань Горло Н.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Гаранди В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 42018100000001043 від 02.11.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20.09.2019 року старший слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Гаранда В.В., звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів у КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001043 від 02.11.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2018 року УБАЗ Святошинської РДА укладено з ТОВ «ВКП «Енергомонтаж» (код ЄДРПОУ 16471730) договір від 23.05.2018 № 2305 на суму 4 830 000 грн. та договір від 20.08.2018 № 2108 на суму 13 158 147 грн. на проведення робіт з термомодернізації об`єктів архітектури.

У свою чергу, посадовими особами ТОВ «ВКП «Енергомонтаж» на рахунки ТОВ «Хаблінвест» (код ЄДРПОУ 41513544), ТОВ «Інтеро-груп» (код ЄДРПОУ 41321483), ТОВ «Бойлстон» (код ЄДРПОУ 41076922), ТОВ «Варето» (код ЄДРПОУ 40812922), ТОВ «Вестлейк» (код ЄДРПОУ 41076029) за надання послуг капітального ремонту згідно договорів були скеровані кошти у загальному розмірі понад 8 млн. грн. Вказані підприємства мають однаковий алгоритм функціонування, подають податкову звітність з однієї і тієї ж ІР-адреси та мають у своєму штаті 1 людину. Крім того, у ході аналізу податкової звітності вищезазначених підприємств встановлено, що відбувається пересортування товару та послуг по ланцюгу від продавця до кінцевого покупця, що свідчить про фіктивність укладених договорів з надання послуг капітального ремонту.

Управлінням протягом 2018 року з ПП «Водолій» (код ЄДРПОУ 21660798) укладено ряд договорів від 04.09.2018 № 205 на виконання робіт за проектом: «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок вул. Петрицького, 11, Святошинського району м. Києва» на суму 392 000 грн. та від 15.06.2018 № 84 на виконання робіт з «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок вул. Верховинна, 87, Святошинського району м. Києва» на суму 290 000 грн.

Не зважаючи на повну оплату з бюджету згідно з актами виконаних робіт форми КБ-2В, частина робіт не виконана, а кошти в сумі понад 1 млн. грн. скеровано на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 4117990), ТОВ «Укртрейдторг» (код ЄДРПОУ 41095298), ТОВ «ТД «Сидон» (код ЄДРПОУ 40978105). У подальшому вказані кошти були переведені з безготівкової у готівкову форму і привласнені посадовими особами УБАЗ Святошинської РДА та керівниками підконтрольних комерційних структур.

УБАЗ Святошинської РДА укладені з ТОВ «Укрмонтажлюкс» (код ЄДРПОУ 33147770) договори від 12.04.2018 № 12 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок вул. Зодчих, 34, Святошинського району м. Києва» на загальну суму 749 920 грн., № 33 від 17.04.2018 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок вул. Миколи Ушакова, 34, Святошинського району м. Києва» на загальну суму 378 866 грн., від 17.04.2018 № 32 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок вул. Чистяківська, 12, Святошинського району м. Києва» на загальну суму 231 732 грн., від 12.04.2018 № 10 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок, вул. Миколи Ушакова, 12 Святошинського району м. Києва» на загальну суму 489 856 грн., від 12.04.2018 № 11 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок, вул. Миколи Ушакова, 14 Святошинського району м. Києва» на загальну суму 349 982 грн., від 12.04.2018 № 12 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок, вул. Червонозаводська, 5 Святошинського району м. Києва» на загальну суму 249 986 грн., від 12.04.2018 № 10/1 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Зливо стічних мереж житлового будинку вул. Генерала Наумова, 27 Святошинського району м. Києва» на загальну суму 31 775 грн., від 17.04.2018 № 35 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Покрівлі, житловий будинок вул. Зодчих, 28, Святошинського району м. Києва» на загальну суму 980 558 грн., від 17.04.218 № 31 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Покрівлі, житловий будинок вул. Львівська, 12, Святошинського району м. Києва» на загальну суму 482 629 грн., від 27.04.2018 № 34 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Покрівлі, житловий будинок просп. Академіка Палладіна, 21, Святошинського району м. Києва» на загальну суму 499 718 грн. та від 22.05.2018 № 65 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Сходових клітин, житловий будинок просп. Академіка Палладіна, 21, Святошинського району м. Києва» на загальну суму 439 133 грн.

В результаті, ТОВ «Укрмонтажлюкс» отримав від УБАЗ Святошинської РДА кошти у розмірі 4 884 137 грн. При цьому, договір із вказаною комерційною структурою укладався за переговорною процедурою без проведення тендеру.

Зокрема, за вказаною схемою із ТОВ «Укрмонтажлюкс» також уклали договори на виконання будівельно-монтажних робіт органи місцевого самоврядування Печерського, Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів.

У свою чергу, посадовими особами вищевказаної комерційної структури на адресу підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Армада Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41582623), ТОВ «Артеміда Люкс» (код ЄДРПОУ 41315527), ТОВ «Флоберг Торг» (код ЄДРПОУ 41310707) були перераховані кошти на суму понад 10 млн. грн.

ТОВ «Арт Білдінг» ( код ЄДРПОУ 40027735) виграло тендер на виконання робіт «Капітальний ремонт приміщень. Центральна районна бібліотека. Централізована бібліотечна система «Свічадо», бульвар Ромена Ролана,13-В Святошинського району м. Києва» на загальну суму 4 931 175 грн., про що був підписаний договір № 2007 від 20.07.2018.

Після підписання вищевказаного договору, отримані з бюджету кошти були перераховані керівництвом ТОВ «Арт Білдінг» на рахунки підконтрольного підприємства ТОВ «Трівіжн» (код ЄДРПОУ 40698959) та у подальшому обготівковані за допомогою підприємств з ознаками фіктивності

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» протягом 2016-2018 років укладено по допороговій процедурі ряд договорів з ТОВ «Гуйва-Л» (код ЄДРПОУ 24079957) на загальну суму 12,5 млн. грн.

Водночас, посадовими особами ТОВ для участі у публічних закупівлях надавались недостовірні довідки та документи, що підтверджують кваліфікацію осіб, які будуть задіяні на ремонтних роботах, а дані щодо них відсутні в податкових розрахунках (форма 1-ДФ) та звітах податкових органів.

Водночас, в ході виконання робіт за державні кошти, посадовими особами ТОВ «Гуйва-Л» оформлено та зареєстровано податкових накладних від ТОВ «Феррето» (код ЄДРПОУ 40887977), ТОВ «Лаккі-Голд» (код ЄДРПОУ 40156506), ТОВ «БТК Промбудпостачання» (код ЄДРПОУ 39700676), ТОВ «Альдарекс» (код ЄДРПОУ 41014491), ТОВ «Індастріз Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40062476) за виконання ремонтно-будівельних робіт.

При цьому, на вказаних підприємствах відсутні товарні ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, підприємства відсутні за місцем знаходження.

В результаті встановлено, що дані суб`єкти господарювання формують схемний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, що відображається у документальному оформленні придбання товарів з однією номенклатурою товарів, та в подальшому реалізацію товарів (робіт, послуг) з іншою.

Викладене підтверджується матеріалами аналітичного дослідження, проведеного Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 21.09.2018 № 84/26-15-16-01-20/39607507).

Де зазначено, що за даними офіційного веб-сайту Державної архітектурної-будівельної інспекції України, (http:// dabi.gov.ua) підприємствам ТОВ «СВ ГРУП Україна» та ТОВ «ГУЙВА-Л» не видавалися ліцензії на господарську діяльність в сфері будівництва.

У ході проведення вищевказаного дослідження по підприємствам: ТОВ «Феррето» (код ЄДРПОУ 40887977), ТОВ «Лаккі-Голд» (код ЄДРПОУ 40156506), ТОВ «БТК Промбудпостачання» (код ЄДРПОУ 39700676), ТОВ «Альдарекс» (код ЄДРПОУ 41014491), ТОВ «Індастріз Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40062476) встановлено відсутність необхідної кількості кваліфікованого персоналу, майна, транспорту, складських приміщень, що надавало б змогу одночасно в об`ємах реалізувати таку різноманітну групу товарів, виконувати роботи і надавати послуги зазначеними підприємствами в різних галузях економіки.

Проведеним дослідженням вбачається, що службові особи КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» та ТОВ «ГУЙВА-Л» при документальному оформленні виконання ремонтних робіт на об`єктах комунальної власності зловживаючи свої службовим становищем, з метою заволодіння коштами комунального підприємства, порушуючи норми чинного законодавства, оформили акти приймання виконаним ремонтним роботам на об`єктах комунально власності, внесли до них недостовірні відомості щодо виконання робіт підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Феррето» (код ЄДРПОУ 40887977), ТОВ «Лаккі-Голд» (код ЄДРПОУ 40156506), ТОВ «БТК Промбудпостачання» (код ЄДРПОУ 39700676), ТОВ «Альдарекс» (код ЄДРПОУ 41014491), ТОВ «Індастріз Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40062476) реальність виконання яких не підтверджено, в результаті чого привласнили кошти комунального підприємства у сумі 2 165 200,00 грн.

Таким чином, посадові особи КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» та ТОВ «Гуйва-Л» при документальному оформленні виконання ремонтних робіт на об`єктах комунальної власності, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння коштами комунального підприємства, оформили акти приймання виконаних будівельних робіт, внесли до них недостовірні дані, перевели з використанням реквізитів фіктивних комерційних структур в готівкову форму та привласнили коштів комунального підприємства на суму близько 2,2 млн грн.

Звернувшись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригінали слідчий Гаранда В.В.в судове засідання не з`явився для розгляду вказаного клопотання, клопотання не підтримав.

Кримінальний процесуальний кодекс України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК України).

Отже, положення Кримінально процесуального кодексу встановлюють, що неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про арешт майна, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення обставин зазначених в клопотанні, що свідчить про наявність правових підстав для відмови в задоволенні такого клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 22, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Гаранди В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 42018100000001043 від 02.11.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Скрипник О.Г

Часті запитання

Який тип судового документу № 84536957 ?

Документ № 84536957 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84536957 ?

Дата ухвалення - 23.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84536957 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84536957 ?

В Святошинский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 84536956
Следующий документ : 84536958