Постановление суда № 84473819, 20.09.2019, Святошинский районный суд города Киева

Дата принятия
20.09.2019
Номер дела
759/17288/19
Номер документа
84473819
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

У Х В А Л А

іменем України

ун.№759/17288/19

пр.№1-кс/759/6075/19

"20" вересня 2019 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Горбенко Н.О., при секретарі Доценко Є.С., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції Гаранди В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018100000001043 від 02.11.2018р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.119 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м.Києві майора поліції Гаранди В.В., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Хайрутдіновою Г.Є., про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №42018100000001043 від 02.11.2018р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.119 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме з можливістю вилучення оригіналів документів у Пенсійному фонді України та будь-які інших документів, а саме: документів про застрахованих осіб, з наданням форми № ОК-5 за період з 01.01.2015 по теперішній час, із зазначенням їх ПІБ, ІПН та дати народження які працювали у таких суб`єктів господарювання., які перебувають у володінні Пенсійного фонду України за адресою: м.Київ, вул. Бастіонна, 9, а також вилучити оригінали вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року УБАЗ Святошинської РДА укладено з ТОВ «ВКП «Енергомонтаж» (код ЄДРПОУ 16471730) договір від 23.05.2018 № 2305 на суму 4 830 000 грн. та договір від 20.08.2018 № 2108 на суму 13 158 147 грн. на проведення робіт з термомодернізації об`єктів архітектури.

Посадовими особами ТОВ «ВКП «Енергомонтаж» на рахунки ТОВ «Хаблінвест» (код ЄДРПОУ 41513544), ТОВ «Інтеро-груп» (код ЄДРПОУ 41321483), ТОВ «Бойлстон» (код ЄДРПОУ 41076922), ТОВ «Варето» (код ЄДРПОУ 40812922), ТОВ «Вестлейк» (код ЄДРПОУ 41076029) за надання послуг капітального ремонту згідно договорів були скеровані кошти у загальному розмірі понад 8 млн. грн. Вказані підприємства мають однаковий алгоритм функціонування, подають податкову звітність з однієї і тієї ж ІР-адреси та мають у своєму штаті 1 людину. Крім того, у ході аналізу податкової звітності вищезазначених підприємств встановлено, що відбувається пересортування товару та послуг по ланцюгу від продавця до кінцевого покупця, що свідчить про фіктивність укладених договорів з надання послуг капітального ремонту.

Під час досудового розслідування встановлено, що не зважаючи на повну оплату з бюджету згідно з актами виконаних робіт форми КБ-2В, частина робіт не виконана, а кошти в сумі понад 1 млн. грн. скеровано на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 4117990), ТОВ «Укртрейдторг» (код ЄДРПОУ 41095298), ТОВ «ТД «Сидон» (код ЄДРПОУ 40978105). У подальшому вказані кошти були переведені з безготівкової у готівкову форму і привласнені посадовими особами УБАЗ Святошинської РДА та керівниками підконтрольних комерційних структур.

При цьому, на вказаних підприємствах відсутні товарні ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, підприємства відсутні за місцем знаходження.

В результаті встановлено, що дані суб`єкти господарювання формують схемний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, що відображається у документальному оформленні придбання товарів з однією номенклатурою товарів, та в подальшому реалізацію товарів (робіт, послуг) з іншою.

Посадові особи при документальному оформленні виконання ремонтних робіт на об`єктах комунальної власності, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння коштами комунального підприємства, оформили акти приймання виконаних будівельних робіт, внесли до них недостовірні дані, перевели з використанням реквізитів фіктивних комерційних структур в готівкову форму та привласнили коштів комунального підприємства на суму близько 2,2 млн грн.

Враховуючи вищевикладені обставини та те, що Пенсійний фонд Україниотримує інформацію про застрахованих осіб вище вказаних суб`єктів господарської діяльності. На даний час документи знаходяться у Пенсійному фонді Україниза адресою:м. Київ, вул.Бастіонна, 9.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні крім обставин вказаних вище необхідно також встановити скільки осіб працювало на вище вказаних суб`єктах господарської діяльності. Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Доступ до таких документів, що містять інформацію відносно працівників таких суб`єктів господарювання як ТОВ «Арт Білдінг» ( код ЄДРПОУ 40027735), ТОВ «Трівіжн» (код ЄДРПОУ 40698959), ТОВ «ВКП «Енергомонтаж» (код ЄДРПОУ 16471730), ТОВ «Хаблінвест» (код ЄДРПОУ 41513544), ТОВ «Інтеро-груп» (код ЄДРПОУ 41321483), ТОВ «Бойлстон» (код ЄДРПОУ 41076922), ТОВ «Варето» (код ЄДРПОУ 40812922), ТОВ «Вестлейк» (код ЄДРПОУ 41076029), ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 4117990), ТОВ «Укртрейдторг» (код ЄДРПОУ 41095298), ТОВ «ТД «Сидон» (код ЄДРПОУ 40978105), ПП «Водолій» (код ЄДРПОУ 21660798), ТОВ «Гуйва-Л» (ідентифікаційний код 24079957), ТОВ «Феррето» (код ЄДРПОУ 40887977), ТОВ «Лаккі-Голд» (код ЄДРПОУ 40156506), ТОВ «БТК Промбудпостачання» (код ЄДРПОУ 39700676), ТОВ «Альдарекс» (код ЄДРПОУ 41014491), ТОВ «Індастріз Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40062476), ТОВ «Укрмонтажлюкс» (код ЄДРПОУ 33147770), : ТОВ «Армада Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41582623), ТОВ «Артеміда Люкс» (код ЄДРПОУ 41315527), ТОВ «Флоберг Торг» (код ЄДРПОУ 41310707), містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та вказані документи можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути його без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №42018100000001043 від 02.11.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені факти необхідності вилучення копій документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також те, що слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, отримання доступу до речей і документів необхідне для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції Гаранди В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018100000001043 від 02.11.2018р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Гаранді Віталію Віталійовичу, або за його дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України та оперативним співробітникам Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у Пенсійному фонді України та будь-які інших документів, а саме: документів про застрахованих осіб, з наданням форми № ОК-5 за період з 01.01.2015 по теперішній час, із зазначенням їх ПІБ, ІПН та дати народження які працювали у таких суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Арт Білдінг» ( код ЄДРПОУ 40027735), ТОВ «Трівіжн» (код ЄДРПОУ 40698959), ТОВ «ВКП «Енергомонтаж» (код ЄДРПОУ 16471730), ТОВ «Хаблінвест» (код ЄДРПОУ 41513544), ТОВ «Інтеро-груп» (код ЄДРПОУ 41321483), ТОВ «Бойлстон» (код ЄДРПОУ 41076922), ТОВ «Варето» (код ЄДРПОУ 40812922), ТОВ «Вестлейк» (код ЄДРПОУ 41076029), ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 4117990), ТОВ «Укртрейдторг» (код ЄДРПОУ 41095298), ТОВ «ТД «Сидон» (код ЄДРПОУ 40978105), ПП «Водолій» (код ЄДРПОУ 21660798), ТОВ «Гуйва-Л» (ідентифікаційний код 24079957), ТОВ «Феррето» (код ЄДРПОУ 40887977), ТОВ «Лаккі-Голд» (код ЄДРПОУ 40156506), ТОВ «БТК Промбудпостачання» (код ЄДРПОУ 39700676), ТОВ «Альдарекс» (код ЄДРПОУ 41014491), ТОВ «Індастріз Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40062476), ТОВ «Укрмонтажлюкс» (код ЄДРПОУ 33147770), : ТОВ «Армада Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41582623), ТОВ «Артеміда Люкс» (код ЄДРПОУ 41315527), ТОВ «Флоберг Торг» (код ЄДРПОУ 41310707), які перебувають у володінні Пенсійного фонду України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, а також вилучити оригінали вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О.Горбенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 84473819 ?

Документ № 84473819 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84473819 ?

Дата ухвалення - 20.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84473819 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84473819 ?

В Святошинский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 84473795
Следующий документ : 84473829