Постановление суда № 83938811, 28.08.2019, Энергодарский городской суд Запорожской области

Дата принятия
28.08.2019
Номер дела
316/1590/18
Номер документа
83938811
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 316/1590/18

Провадження № 1-кс/316/778/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2019 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Запорізької області Бульба О.М., за участю секретаря судового засідання Черкашиної О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Енергодарської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Прищепи Наталії Володимирівни, за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080160000512 від 23.08.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Енергодарської місцевої прокуратури, молодший радник юстиції, Прищепа Н.В. звернулася до суду з клопотанням за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080160000512 від 23.08.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, в якому просить надати слідчому 1-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції Гапоненку Богдану Дмитровичу, за його дорученням в порядку ст.40 КПК України уповноваженим особам: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України Сичову Федору Леонідовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України Георгінову Роману Григоровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державного казначейства України, розташованого за адресою: місто Київ, вул.Бастіонна, буд.6, а саме: - справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; - рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Енергодарською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080160000512 від 23.08.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за попередньою змовою групою осіб з ТОВ «Група Індустрія» (ЄДРПОУ 40743985), у ході реалізації укладених між ВП «ЗАЕС» та ТОВ «Група Індустрія» договорів на постачання товарів та виконання робіт, на загальну суму 54,4 млн. грн., достовірно знаючи, що ТОВ «Група Індустрія» виконало вказані договори не у повному обсязі, що є порушеннями Технічних завдань на закупівлю цих послуг та умов даних договорів, оформили з підприємством ТОВ «Група Індустрія» акти здачі-приймання наданих товарів і послуг та відповідні фінансові документи для проведення оплати коштів за вказаними договорами, що призвело до безпідставного перерахування грошових коштів ДП НАЕК «Енергоатом» в особі ВП «ЗАЕС» на рахунки ТОВ «Група Індустрія». Грошові кошти, які надійшли від ВП «ЗАЕС» в адресу ТОВ «Група Індустрія» по виконанню вказаних договорів, посадовими особами ТОВ «Група Індустрія» перераховувались на підприємства з ознаками фіктивності з подальшою їх конвертацією у готівку та виведенням у тіньовий обіг для їх спільного привласнення з посадовими особами ВП «ЗАЕС».

Згідно з висновком аналітичного дослідження Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області від 20.07.2018 р. №76/08-01-16-02-05/19355964 встановлено, що за період з січня 2017 року по червень 2018 року ТОВ «Група Індустрія» на адресу ВП «ЗАЕС» виписано податкові накладні на реалізацію продукції та виконання робіт з капітальних ремонтів на суму 54360885,78 грн., в т.ч. ПДВ 9060147,63 грн., а саме: на постачання продукції на суму 2199264 грн. (у т.ч. ПДВ 366544 грн.) та на виконання робіт з капітального ремонту на суму 52161621,78 грн. (у т.ч. ПДВ 8693603,63 грн.).

При цьому, придбання ТОВ «Група Індустрія» продукції на суму 2199264 грн., поставленої в адресу ВП «ЗАЕС» або постачання якої документально оформлено на ВП «ЗАЕС», по ланцюгу постачання не підтверджується.

Крім того, до вартості капітального ремонту обладнання, машин та механізмів ВП «ЗАЕС» включена вартість матеріалів (комплектуючих виробів, запчастин, вузлів, та ін.), необхідних для проведення такого ремонту, придбання яких ТОВ «Група Індустрія» відображено від підприємств з ознаками фіктивності на загальну суму 42780831,72 грн. та по ланцюгу постачання також не підтверджується.

Тобто для перевірки зазначених відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух на розрахункових рахунках, відкритих у банківських установах ТОВ «Група Індустрія».

З Головного управління ДФС у Харківській області 19.06.2019 р. отримано інформацію, відповідно до якої в Державному казначействі України у ТОВ «Група Індустрія» відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1

Отже, в Державному казначействі України (МФО 899998), знаходяться оригінали справ, які приймаються компетентним органами банківської установи про відкриття карткових рахунків, документів щодо відкриття рахунків, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, у Державному казначействі України (МФО 899998), знаходяться оригінали документів зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1

Беручи до уваги зазначене та враховуючи необхідність у використанні як доказів відомостей які містяться в оригіналах зазначених у клопотанні документів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться в Державному казначействі України, розташованому за адресою: місто Київ, вул.Бастіонна, буд.6, та містять охоронювану Законом України «Про банки та банківську діяльність» (банківську) таємницю, неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для вставлення важливих обставин у кримінальному провадженні про наявність ознак кримінального правопорушення в діях посадових осіб ТОВ «Група-Індустрія», а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів зазначених у клопотанні, простить клопотання задовольнити розглянувши його без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ, додатки до цього клопотання, у тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, приходжу наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогамст.160 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів зазначених у клопотанні (ч.2 ст.163 КПК України), дане клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно змісту ч.1ст.41 КПК України,оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні лише за письмовим дорученням слідчого, прокурора.

Оскільки разом з клопотанням прокурором не надано слідчому судді підтвердження наявності письмових доручень прокурора, вказаним в клопотання працівникам оперативних підрозділів, вони не можуть бути стороною кримінального провадження та відповідно отримувати тимчасовий доступ до речей та документів.

Приймаючи до уваги зазначене, а також те, що прокурором доведено необхідність у використанні відомостей у кримінальному провадженні про наявність ознак кримінального правопорушення в діях посадових осіб ТОВ «Група Індустрія», що містяться в оригіналах вказаних у клопотанні документах по рахунку № НОМЕР_1 , які містять охоронювану Законом України «Про банки та банківську діяльність» (банківську) таємницю та знаходяться в Державному казначействі України, розташованому за адресою: місто Київ, вул.Бастіонна, буд.6, неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, вважає можливим задовольнити клопотання частково та надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40,131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Енергодарської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Прищепи Наталії Володимирівни, за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080160000512 від 23.08.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому 1-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції Гапоненку Богдану Дмитровичу - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного казначейства України, розташованого за адресою: місто Київ, вул.Бастіонна, буд.6, з можливістю їх вилучення, а саме:

- справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя О. М. Бульба

Часті запитання

Який тип судового документу № 83938811 ?

Документ № 83938811 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83938811 ?

Дата ухвалення - 28.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83938811 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83938811 ?

В Энергодарский городской суд Запорожской области
Предыдущий документ : 83938808
Следующий документ : 83938818