Постановление суда № 83747012, 05.06.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
05.06.2019
Номер дела
757/26770/19-к
Номер документа
83747012
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26770/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачуну О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Чижа О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження № 42018000000002542,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Чижа О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», а саме документи щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 01.07.2018 по 01.03.2019 по рахунках, по яких здійснювалися фінансові операції, що стосуються привласнення грошових коштів з державного бюджету України, а саме:

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по зазначених рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків:

- № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Дарус» (код ЄДРПОУ 41382698);

- № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ «Марітон» (код ЄДРПОУ 41569995).

В обґрунтування доводів та вимог клопотання слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України 18.10.2018 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420180000000002542 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор вказує, що посадові особи ПрАТ СК «Альянс» протягом липня - вересня 2018 року уклали низку договорів страхування з групою підприємств з державною часткою по страхуванню ризиків, настання яких малоймовірне, на загальну суму 180 000 000 грн.

У подальшому ПрАТ СК «Альянс» перерахувала вище вказані грошові кошти ПрАТ СК «Галицька», яка в свою чергу одразу здійснила операції з придбання цінних паперів у ТОВ «ФК «Манібокс», емітентом яких є ПАТ ЗНВКІФ «Інноваційні технології».

Після цього, зазначені фінансові ресурси перерахувались на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб, які зняли готівкові кошти через каси банківських установ та в подальшому ці кошти привласнювались організаторами цієї фінансової оборудки.

Крім того, установлено, що реквізити ПрАТ СК «Альянс» (код СДРПОУ 32495221), ПрАТ СК «Галицька» (СДРПОУ 22186790), ТОВ «ФК «Манібокс» (СДРПОУ 41767279), ТОВ «Нутіва» (СДРПОУ 42072507), ТОВ «Агентство «Кайрос» (СДРПОУ 41550874) та інші фактично використовуються невстановленою групою осіб у протиправних фінансових механізмах, направлених на привласнення коштів державних підприємств, мінімізацію податку на прибуток в інтересах підприємств реального сектору економіки, незаконне обготівкування коштів та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, отримано дані, що суб`єктами господарювання, з метою виведення капіталів у тіньовий сектор, а також надання легального вигляду операціям, направленим на мінімізацію податку на прибуток, укладаються угоди страхування ризиків, настання яких є малоймовірне, з ПрАТ СК «Альянс» (код ЄДРПОУ 32495221) та ПрАТ СК «Галицька» (ЄДРПОУ 22186790).

В подальшому, на підставі вказаних договорів, суб`єктами господарювання перераховуються на рахунки страхових компаній кошти у вигляді страхової премії. По бухгалтерському обліку підприємств зазначені операції відображаються в видатках. Разом з тим, того ж дня, вказані кошти перераховуються страховими компаніями на рахунки ТОВ «ФК «Манібокс» в якості оплати за цінні папери.

При цьому, за отриманими від повіреного ТОВ ФК «Корнер» даними, придбання ПрАТ СК «Галицька» цінних паперів у ТОВ «ФК «Манібокс» здійснюється за ціною, яка у 10 разів перевищує номінал цінних паперів. У свою чергу, ТОВ «ФК «Манібокс» в подальшому перераховує зазначені кошти на рахунки підконтрольних фізичних осіб - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інших у якості оплати за кредитними договорами, з яких кошти знімаються готівкою та передаються представникам підприємств реального сектору економіки (так званим замовникам) з відрахуванням відсотку у якості винагороди за надані протиправні послуги.

В окремих випадках, з метою ускладнення ланцюга проходження коштів, ТОВ «ФК «Манібокс» також може перераховувати їх на рахунки підконтрольних юридичних осіб, а саме: ТОВ «Дарус» (ЄДРПОУ 41382698), ТОВ «Марітон» (код ЄДРПОУ 41569995), ТОВ «Нутіва» (код ЄДРПОУ 42072507) та інші, які в свою чергу здійснюють перерахування фізичним особам. При цьому, наявні дані вказують, що всі юридичні та фізичні особи, реквізити яких використовуються в проведенні операцій, є пов`язаними між собою, фактично на них працевлаштовані лише по одній особі, а управління їх рахунками здійснюється однією групою невстановлених осіб з числа мешканців Дніпропетровського регіону.

Таким чином, представники замовників фактично ухиляються від сплати податку на прибуток, а кошти виводяться в тіньовий сектор у вигляді готівки. У випадку використання механізму підприємствами з державною часткою, за результатами здійснення вищевказаних фіктивних фінансових операцій, фактично можуть привласнюватися державні кошти.

Зокрема, отримано дані, що лише протягом серпня-вересня 2018 року ПрАТ СК «Галицька» перерахувала ТОВ «ФК «Манібокс» за цінні папери понад 200 млн. грн. У свою чергу, ТОВ «ФК «Манібокс» лише з одного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (МФО 313849) на рахунки фізичних осіб ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перераховано понад 45 млн. грн. в якості плати за кредитними договорами. Крім того, з цього ж рахунку № НОМЕР_3 перераховано близько 30 млн. грн. на рахунки підконтрольних юридичних осіб ТОВ «Дарус» (ЄДРПОУ 41382698) та ТОВ «Марітон» (код ЄДРПОУ 41569995).

При цьому, за результатами аналізу пов`язаних осіб установлено, що ОСОБА_4 є також директором та засновником ТОВ «Нутіва» на користь якої ТОВ «ФК «Манібокс» протягом вказаного періоду продало цінні папери на загальну суму близько 34 млн. грн., які в подальшому також було переведено у готівку та привласнено організаторами оборудки.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав слідчий Довгошей Є.А. заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до слідчого судді направили клопотання про розгляд провадження за відсутності представника суду.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, ані клопотання прокурора ані додані до нього документи, не містять відомостей, що саме ці грошові кошти у розмірі 180 000 000 грн. були перераховані за придбання цінних паперів у ТОВ «ФК «Манібокс».

Дані обставини вказують на те, що здобуття інформації, тимчасового доступу якого вимагає особа, яка звернулася із клопотанням, не відноситься до предмету доказування у рамках кримінального провадження.

Тобто, слідчим не наводиться конкретних обставин, які б свідчили про необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні банку задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Чижа О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження № 42018000000002542 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Часті запитання

Який тип судового документу № 83747012 ?

Документ № 83747012 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83747012 ?

Дата ухвалення - 05.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83747012 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83747012 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 83747010
Следующий документ : 83747015