Постановление суда № 83446058, 05.08.2019, Киевский районный суд города Полтавы

Дата принятия
05.08.2019
Номер дела
552/142/19
Номер документа
83446058
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/142/19

Провадження № 1-кс/552/3016/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Логвінова О.В., слідчий Сніжко М.Г., секретар Волощенко С.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській областіСніжко М.Г. про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018170090000012 від 08.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 ККУкраїни -

В С Т А Н О В И В :

Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні за №32018170090000012 від 08.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності в квітні 2018 року здійснено придбання ПП «Еталон-Р» (код ЄДРПОУ 40857790) шляхом реєстрації його на підставну особу за грошову винагороду.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області № 475/16-03-21 від 08.08.2018, відповідно до якого 25.04.2018 відбулася державна реєстрація змін реєстраційних даних ПП «Еталон-Р», а саме було змінено юридичну адресу підприємства з м. Полтава, вул. Серьогіна, буд. 17 на Полтавська обл.., Глобинський р-н., с. Петрівка та засновника і директора ПП «Еталон-Р», яким став ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 замість ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Встановлено, що ПП «Еталон-Р» за адресою реєстрації в с. Петрівка, Глобинського р-ну., Полтавської області взагалі не знаходиться і ніколи не знаходилось.

Також встановлено, що ПП «Еталон-Р» зареєстровано в органах в ДФС 28.09.2016, а саме в ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області та перереєстровано до Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області. Основний вид діяльності: Оптова торгівля відходами та брухтом. Згідно поданої звітної декларації за 2017 рік валовий дохід становить 19 750 тис. грн.. Податкові декларації за звітний 2018 рік не подавались.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих та процесуальних дій, внаслідок чого до кримінального провадження долучено:

- протокол допиту директора ПП «Еталон-Р» ОСОБА_1 , який повідомив, що погодився стати директором цього підприємства за грошову винагороду в розмірі 5 тисяч гривень та отримував щомісячно ще 3 тисячі гривень, ніякої господарської діяльності як директор не здійснював, ніяких документів як директор не підписував;

- протокол допиту колишнього директора ПП «Еталон-Р» ОСОБА_2 , який повідомив, що був призначений на посаду директора за грошову винагороду, ніякої господарської діяльності він не вів та документи від імені підприємства не підписував, та йому було відомо, що підприємство створювалось з метою прикриття незаконної діяльності невідомими йому особами;

- протокол допиту в якості свідка ОСОБА_3 , яка повідомила, що вона подавала документи для проведення реєстрації та перереєстрації ПП «Еталон-Р» до Управління реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради;

- відомості про рух коштів по розрахункових рахунках ПП «Еталон-Р», відкритих в банківських установах, згідно яких встановлено, що підприємство здійснювало перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств та фізичних осіб-підприємців, а також розрахункові рахунки ПП «Еталон-Р» перераховувались грошові кошті кошти із призначенням платежу за брухт чорних та кольорових металів;

- документи реєстраційної справи ПП «Еталон-Р», вилучені у Глобинській районній державній адміністрації Полтавської області;

- протоколи допитів працівників ПП «Еталон-Р», а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які повідомили, що на ПП «Еталон-Р» не працювали та заробітну плату не отримували;

- протоколи допитів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які повідомили, що підприємницькою діяльністю ніколи не займались та фінансово-господарських взаємовідносин із ПП «Еталон-Р» не мали;

- відомості про рух коштів по розрахункових рахунках ПП «Модуль М» (код ЄДРПОУ 36902941), ТОВ «Техномет» (код ЄДРПОУ 30668184), ПП «Ферросмет» (код ЄДРПОУ 40514054), ПП «Альфамет» (код ЄДРПОУ 41662923), ПП «Техснаб ВВ» (код ЄДРПОУ 41614927), ТОВ «Донметсплав» (код ЄДРПОУ 25099465), ТОВ «Градієнт-М» (код ЄДРПОУ 40138576), ТОВ «Бансеол» (код ЄДРПОУ 40832446), ТОВ «Меркуріал Торг» (код ЄДРПОУ 40526353), ТОВ «Баз» (код ЄДРПОУ 38057980), ТОВ «Феррогруп» (код ЄДРПОУ 33446725), ТОВ «Бремен Груп» (код ЄДРПОУ 40959742) ,ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), які відповідно до виписок по рахунках ПП «Еталон-Р» здійснювали перерахування грошових коштів на рахунки ПП «Еталон-Р» із призначенням платежу «за брухт чорних та кольорових металів».

Так, Київським районним судом м. Полтави від 30.07.2019 року в рамках даного кримінального провадження.було призначено судово-економічну експертизу.

Отже, для того, щоб встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також підтвердити чи спростувати наявність у їх діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України, на даний час необхідно отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи, провести огляди вилучених виписок по рахунках підприємств та фізичних осіб-підприємців ПП «Еталон-Р», встановити осіб, якими здійснювалось перерахування грошових коштів, відомості про факти зняття даних грошових кошти з рахунків, у зв`язку з чим і продовжити строк досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, а саме витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.08.2018 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2018 року, протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 09.08.2018 року, протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 28.01.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 11.09.2018 року, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні за №32018170090000012 від 08.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Строк досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженні спливає 08.08.2019 року.

За положеннями п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України cтрок досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбаченихстаттею 294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що продовження строку досудового розслідування до трьох місяців дасть можливість повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.. 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № за №32018170090000012 від 08.08.2018 року за - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №32018170090000012 від 08.08.2018 терміном до 3 (трьох) місяців, а саме до 08.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчогопровадженнявсуді.

Слідчий суддя О.В. Логвінова

Часті запитання

Який тип судового документу № 83446058 ?

Документ № 83446058 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83446058 ?

Дата ухвалення - 05.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83446058 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83446058 ?

В Киевский районный суд города Полтавы
Предыдущий документ : 83446056
Следующий документ : 83446069