Постановление суда № 82635184, 21.06.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
21.06.2019
Номер дела
757/31649/19-к
Номер документа
82635184
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31649/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду місті Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Костенко Н. С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Мельниченка А.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Мельниченко А.В., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017000000000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено, що в рамках відпрацювання узагальненого матеріалу № 0913/2018/ДСК, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України (вх. № 31/3 від 11.01.2019), щодо фінансових операцій, проведених за участю ПП «Немона» (код ЄДРПОУ 41111157), ПП «Спредл» (код ЄДРПОУ 40855971), ПП «Фіналіст» (код ЄДРПОУ 40871815), ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030), ТОВ «Аваліс плюс» (код ЄДРПОУ 40142967), ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764), ТОВ «Еверклаз» (код ЄДРПОУ 40553993), ТОВ «Інтерція.» (код ЄДРПОУ 40384516), ТОВ «Монтілайн» (код ЄДРПОУ 41056547), ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136), ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164), ТОВ «Позітрон+» (код ЄДРПОУ 40684595), ТОВ «Прайдекс пром» (код ЄДРПОУ 40817103), ТОВ «Сіріус ленд» (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «Фітбек.» (код ЄДРПОУ 40583034), ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008), ТОВ «Хайвад груп» (код ЄДРПОУ 40551903) та низкою фізичних осіб, отримано інформацію щодо організації невстановленими громадянами України функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

- ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_21 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_22 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_24 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_25 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_26 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_27 ); ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_28 ); ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_29 ); ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_30 ); ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_31 ); ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_32 ); ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_33 ); ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_37 ); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_38 ); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_39 ); ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_40 ); ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_41 ); ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_42 ); ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_43 ); ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_44 ); ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_45 ); ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_46 ); ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_47 ); ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_48 ); ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_49 ); ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_50 ); ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_51 ); ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_52 ); ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_53 ); ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_54 ); ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_55 ); ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_56 ); ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_57 ); ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_58 ); ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_59 ); ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_60 ).

Згідно інформації узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України, клієнтами-замовниками протиправних фінансових послуг, які здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ПП «Немона», ПП «Спредл», ПП «Фіналіст», ПП «Фостис», ТОВ «Аваліс плюс», ТОВ «Дисконт.», ТОВ «Еверклаз», ТОВ «Інтерція.», ТОВ «Монтілайн», ТОВ «Морган сейт», ТОВ «Ольмекс», ТОВ «Позітрон+», ТОВ «Прайдекс пром», ТОВ «Сіріус ленд», ТОВ «Фітбек.», ТОВ «Фрейя ЛТД», ТОВ «Хайвад груп», являються наступні юридичні особи:

- ТОВ «Плеймор» (код ЄДРПОУ 42146369); ТОВ «Найспром» (код ЄДРПОУ 42098551); ТОВ «Севен кард» (код ЄДРПОУ 41956716); ТОВ «Метал буд-регіон» (код ЄДРПОУ 41940014); ТОВ «Збут метал-траст» (код ЄДРПОУ 41938021); ТОВ «Тіргартен» (код ЄДРПОУ 41908856); ТОВ «Купрумоптторг» (код ЄДРПОУ 41584493); ТОВ «Барот ойл» (код ЄДРПОУ 41486647); ПП «Радоніт 2017» (код ЄДРПОУ 41339511); ПП «Генезіс ХХІ» (код ЄДРПОУ 41339265); ТОВ «Атлант капітал» (код ЄДРПОУ 41317440); ТОВ «Кромторг» (код ЄДРПОУ 41159288); ПП «Галузеві перспективи» (код ЄДРПОУ 41146237); ПП «Ковераж» (код ЄДРПОУ 41100957); ПП «Семруг» (код ЄДРПОУ 41100831); ПП «Шилонен» (код ЄДРПОУ 41097390); ТОВ «Ларгос ЛТД» (код ЄДРПОУ 41075884); ТОВ «Алвідас» (код ЄДРПОУ 41075549); ТОВ «Пренсо компані» (код ЄДРПОУ 41069378); ТОВ «Агро-клер» (код ЄДРПОУ 41067721); ТОВ «Маклет» (код ЄДРПОУ 41041766); ТОВ «Альдарекс» (код ЄДРПОУ 41014491); ТОВ «Євро-рент» (код ЄДРПОУ 40990143); ТОВ «Таргет глобал» (код ЄДРПОУ 40979769); ТОВ «Корсо універс» (код ЄДРПОУ 40937619); ПП «Рем-пром ЛТД» (код ЄДРПОУ 40912442); ТОВ «Велот» (код ЄДРПОУ 40818222); ТОВ «Деніан» (код ЄДРПОУ 40817669); ТОВ «Локмікс» (код ЄДРПОУ 40784927); ТОВ «Топаз техно» (код ЄДРПОУ 40722614); ПП «Оффсет-16» (код ЄДРПОУ 40698880); ТОВ «Онікс пройм» (код ЄДРПОУ 40664741); ТОВ «Продсістем компані» (код ЄДРПОУ 40627720); ТОВ «Лоджик сістемс» (код ЄДРПОУ 40616724); ТОВ «Пальміра еволюшн» (код ЄДРПОУ 40613896); ТОВ «Катаран-групп» (код ЄДРПОУ 40596813); ПП «Сіріус М» (код ЄДРПОУ 40560420); ПП «Чартер Україна (код ЄДРПОУ 40547148); ПП «Артель Україна» (код ЄДРПОУ 40546804); ТОВ «Билд грол» (код ЄДРПОУ 40532592); ТОВ «Консалт плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40517836); ТОВ «Укрбренд» (код ЄДРПОУ 40465406); ТОВ «Евроторг» (код ЄДРПОУ 40462981); ПП «Золоте море» (код ЄДРПОУ 40426959); ТОВ «Бізнесгруп альянс» (код ЄДРПОУ 40395659); ПП «Зернові традиціі» (код ЄДРПОУ 40346423); ТОВ «Вест конт» (код ЄДРПОУ 40323888); ПП «Агрохолдінг перспектива» (код ЄДРПОУ 40317937); ТОВ «Дилер груп» (код ЄДРПОУ 40286768); ТОВ «Сопа-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40247839); ТОВ «Кепітал голд бізнес» (код ЄДРПОУ 40222510); ТОВ «Інвест брайт» (код ЄДРПОУ 40169536); ТОВ «Перша депозитарна установа» (код ЄДРПОУ 40164260); ТОВ «Форт ресурс» (код ЄДРПОУ 40148008); ТОВ «Адісон» (код ЄДРПОУ 40145599); ТОВ «Сальп Україна» (код ЄДРПОУ 40110042); ТОВ «Отока» (код ЄДРПОУ 40094906); ТОВ «Пірс трейд» (код ЄДРПОУ 40093808); БО «віра у майбутнє» (код ЄДРПОУ 40080818); ТОВ «Промтехтранс» (код ЄДРПОУ 40047065); ТОВ «Еліас інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39941920); ТОВ «Метал-продакт» (код ЄДРПОУ 39928831); ТОВ «Шерман груп» (код ЄДРПОУ 39838832); ТОВ «Драфт-ат» (код ЄДРПОУ 39791255); ТОВ «Деаконт» (код ЄДРПОУ 39779589); ТОВ «Дел систем» (код ЄДРПОУ 39737088); ТОВ «Арт-прайс» (код ЄДРПОУ 39718589); ТОВ «Ліст сервіс» (код ЄДРПОУ 39706479); ТОВ «Кантарі-фінанс груп» (код ЄДРПОУ 39668690); ТОВ «Оптіма-Д» (код ЄДРПОУ 39593898); ТОВ «БК сіті-інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158); ТОВ «Аркада трейд груп» (код ЄДРПОУ 39521582); ТОВ «Поліс плюс груп» (код ЄДРПОУ 39518579); ТОВ «Промислова компанія азимут» (код ЄДРПОУ 39379691); ТОВ «Райт партнер» (код ЄДРПОУ 39201162); ТОВ «Промпартнер» (код ЄДРПОУ 38883156); ТОВ «Акрополе» (код ЄДРПОУ 38776079); ТОВ «Івент менеджмент груп» (код ЄДРПОУ 38728596); ТОВ «КУА «Атлантіс капітал» (код ЄДРПОУ 38090420); ЖБК «Нова будова глорія» (код ЄДРПОУ 37368630); ТОВ «Енерджі авто» (код ЄДРПОУ 37180633); ТОВ «Ейджджи агроменеджмент» (код ЄДРПОУ 37176244); ТОВ «Зірекс» (код ЄДРПОУ 37129975); ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» (код ЄДРПОУ 36984097); ЖБК «Нова будова вікторія» (код ЄДРПОУ 36588335); ТОВ «Пробіовет Україна» (код ЄДРПОУ 36559440); ТОВ «Техно-парк» (код ЄДРПОУ 36469511); ТОВ «Компанія атраком» (код ЄДРПОУ 36460680); ТОВ «СД капітал» (код ЄДРПОУ 36284728); ТОВ «Агро-тім-проскурів» (код ЄДРПОУ 36195942); ПП «Вілоден-плюс» (код ЄДРПОУ 36061969); ПАТ «ЗНКВІФ твій власний дім» (код ЄДРПОУ 35883808); ТОВ «ПІГ трансконтиненталь» (код ЄДРПОУ 35831718); ТОВ «Крайтек Україна» (код ЄДРПОУ 35744751); ТОВ «Гірнично-збагачувальна фабрика космонавтів» (код ЄДРПОУ 35652996); ПП «Бессарабія-В» (код ЄДРПОУ 35434347); ТОВ «Лани драбівщини» (код ЄДРПОУ 35261275); ТОВ «Галамет» (код ЄДРПОУ 34990596); ТОВ «Кассія ЛТД» (код ЄДРПОУ 34799033); ТОВ «ТБК трансбудсервіс» (код ЄДРПОУ 34723725); ПП «Гайсин-м`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 34058430); ТОВ «Будінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 33192540); ПП «Юріан» (код ЄДРПОУ 33189208); ТОВ «Інформатика» (код ЄДРПОУ 32768591); ТОВ «Енергокапітал» (код ЄДРПОУ 32672040); ТОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 31681342); ТОВ «ПП проектемб» (код ЄДРПОУ 31445295); ПП «Авант» (код ЄДРПОУ 30927096); ТОВ «Ван-брок» (код ЄДРПОУ 30652902); ТОВ «Компанія зевс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30362061); ТОВ «Комплекс Агромарс» (код ЄДРПОУ 30160757); ТОВ «Техінвестпостач» (код ЄДРПОУ 25386911); Спільне підприємство «Агроспецмонтажник» (код ЄДРПОУ 21952182); ТОВ «Фірми ден ЛТД» (код ЄДРПОУ 21310710).

Крім того, в ході аналізу матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг, які безпосередньо здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підконтрольних номінальних фізичних осіб-підприємців та рахунки фізичних осіб, а саме:

- ПП «Лас лахас» (код ЄДРПОУ 41110730); ТОВ «Ево системс» (код ЄДРПОУ 39941496); ПП «Стандарт груп» (код ЄДРПОУ 39280375); ПП «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 39163468); ТОВ «Експрес-бюро» (код ЄДРПОУ 37757060); ТОВ «Автоцентр прага авто на кільцевій» (код ЄДРПОУ 35997739).

Крім того, за результатом проведеного аналізу матеріалів податкової звітності встановлено, що послугами вищезазначеного протиправного фінансового механізму, направленого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку користувалось організоване злочинне угрупування (т.зв. «конвертаційний центр»), кінцевою протиправною метою якого являється ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, до складу якого входять наступні юридичні та фізичні особи, а саме: - ТОВ «Пельм шен» (код ЄДРПОУ 42302414); ТОВ «Паблік інвест» (код ЄДРПОУ 42302393); ТОВ «Пролен» (код ЄДРПОУ 42251653); ТОВ «Залос» (код ЄДРПОУ 42248734); ТОВ «Кремон» (код ЄДРПОУ 42248724); ТОВ «Рошем» (код ЄДРПОУ 42248698); ТОВ «Рауль» (код ЄДРПОУ 42244143); ТОВ «Берташ» (код ЄДРПОУ 42244080); ТОВ «Кенук» (код ЄДРПОУ 42243731); ТОВ «Кегол» (код ЄДРПОУ 42243527); ТОВ «Дудис» (код ЄДРПОУ 42243032); ТОВ «Аспінгрейдс» (код ЄДРПОУ 42127016);ТОВ «Бейл кросс» (код ЄДРПОУ 42126908); ТОВ «Берген штіль» (код ЄДРПОУ 42126803); ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723); ТОВ «Вафа плюс» (код ЄДРПОУ 42126693); ТОВ «Вур гозеру» (код ЄДРПОУ 42126651); ТОВ «Кампостілс» (код ЄДРПОУ 42126426); ТОВ «Клісто фіас» (код ЄДРПОУ 42126321); ТОВ «Контемоурі» (код ЄДРПОУ 42126274); ТОВ «Лауді-локс» (код ЄДРПОУ 42126248); ТОВ «Ліноквен» (код ЄДРПОУ 42126211); ТОВ «Нарто стате» (код ЄДРПОУ 42126164); ТОВ «Нордс тренд» (код ЄДРПОУ 42126122); ТОВ «Ройбен лео» (код ЄДРПОУ 42126101); ТОВ «Руні арко» (код ЄДРПОУ 42126068); ТОВ «Тотал кордис» (код ЄДРПОУ 42126054); ТОВ «Тріторез» (код ЄДРПОУ 42126033); ТОВ «Фест корбі» (код ЄДРПОУ 42126012); ТОВ «Фугут шарлі» (код ЄДРПОУ 42126007); ТОВ «Далкомпродукт» (код ЄДРПОУ 41801775); ТОВ «Вольменер» (код ЄДРПОУ 41801733); ТОВ «Пельбол» (код ЄДРПОУ 41801639); ТОВ «Пельмол» (код ЄДРПОУ 41801581); ТОВ «Труфолст» (код ЄДРПОУ 41801555); ТОВ «Діфуроз» (код ЄДРПОУ 41801508); ТОВ «Адапттех» (код ЄДРПОУ 41801424); ТОВ «Вовменер» (код ЄДРПОУ 41801356); ТОВ «Пельмпродукт» (код ЄДРПОУ 41801309); ТОВ «Ренталс ПМ» (код ЄДРПОУ 41801267); ТОВ «Нікос РД» (код ЄДРПОУ 41801210); ТОВ «Варма ТМ» (код ЄДРПОУ 41801178); ТОВ «Барма ТМ» (код ЄДРПОУ 41801107); ТОВ «Адмос» (код ЄДРПОУ 41800965); ТОВ «Пельмпромтех» (код ЄДРПОУ 41800876); ТОВ «Пельраст» (код ЄДРПОУ 41800808); ТОВ «Стармень» (код ЄДРПОУ 41800719); ТОВ «Техномолл» (код ЄДРПОУ 41800546); ТОВ «Трансгрупхолдинг» (код ЄДРПОУ 41800514); ТОВ «Транстулз» (код ЄДРПОУ 41800394); ТОВ «Бодимейстер» (код ЄДРПОУ 41800310); ТОВ «Інтермень» (код ЄДРПОУ 41800242); ТОВ «Котмаркет» (код ЄДРПОУ 41800180); ТОВ «Камелеон» (код ЄДРПОУ 41800111); ТОВ «Бевардер» (код ЄДРПОУ 41800085); ТОВ «Норден.» (код ЄДРПОУ 41800038); ТОВ «Шиофок» (код ЄДРПОУ 41800001); ТОВ «Меньстар» (код ЄДРПОУ 41799960); ТОВ «Техногод» (код ЄДРПОУ 41799887); ТОВ «Торговий дім труд» (код ЄДРПОУ 41769742); ТОВ «Патриотас.» (код ЄДРПОУ 41731216); ТОВ «Петролера» (код ЄДРПОУ 41731169); ТОВ «Реймс інвест» (код ЄДРПОУ 41731132); ТОВ «Пумас» (код ЄДРПОУ 41731111); ТОВ «Патриотас» (код ЄДРПОУ 41731064); ТОВ «Хостерт» (код ЄДРПОУ 41731059); ТОВ «Соана» (код ЄДРПОУ 41731043); ТОВ «Лінфілд» (код ЄДРПОУ 41731038); ТОВ «Вестерн стима» (код ЄДРПОУ 41731017); ТОВ «Домжале» (код ЄДРПОУ 41731001); ТОВ «Ллейда» (код ЄДРПОУ 41730982); ТОВ «Модена стейт» (код ЄДРПОУ 41730961); ТОВ «Цеглед» (код ЄДРПОУ 41730956); ТОВ «Феллбах» (код ЄДРПОУ 41730940); ТОВ «Баийя» (код ЄДРПОУ 41730935); ТОВ «Пеньяроль» (код ЄДРПОУ 41730927); ТОВ «Мерсинс» (код ЄДРПОУ 41730914); ТОВ «Перуджа.» (код ЄДРПОУ 41730909); ТОВ «Магреб стиль» (код ЄДРПОУ 41730888); ТОВ «Хувентуд» (код ЄДРПОУ 41730872); ТОВ «Портадаун» (код ЄДРПОУ 41730867); ТОВ «Офспор» (код ЄДРПОУ 41730851); ТОВ «Петролспор» (код ЄДРПОУ 41730846); ТОВ «Драмас» (код ЄДРПОУ 41730830); ТОВ «Кобленц» (код ЄДРПОУ 41730813); ТОВ «Корк сити» (код ЄДРПОУ 41730799); ТОВ «Кайсар торг» (код ЄДРПОУ 41730741); ТОВ «Вестерло» (код ЄДРПОУ 41730736); ТОВ «Конфітраст» (код ЄДРПОУ 41728329); ТОВ «Алекс стайл» (код ЄДРПОУ 41659161); ТОВ «Вартекс імперія» (код ЄДРПОУ 41658901); ТОВ «Віксен інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41658660); ТОВ «Кастор лімітед» (код ЄДРПОУ 41658498); ТОВ «Раннерс» (код ЄДРПОУ 41658372); ТОВ «Боді лайф» (код ЄДРПОУ 41658367); ТОВ «Інплайз сіті» (код ЄДРПОУ 41658241); ТОВ «Телфорд стейт» (код ЄДРПОУ 41658220); ТОВ «Колон стандарт» (код ЄДРПОУ 41658194); ТОВ «Ретро торг» (код ЄДРПОУ 41658168); ТОВ «Контур системс» (код ЄДРПОУ 41658131); ТОВ «Стілерс» (код ЄДРПОУ 41658110); ТОВ «Преміум деніс» (код ЄДРПОУ 41658090); ТОВ «Голден переробка» (код ЄДРПОУ 41658037); ТОВ «Рієка інтернешнл» (код ЄДРПОУ 41658000); ТОВ «Вісла інвест» (код ЄДРПОУ 41657997); ТОВ «Таскер» (код ЄДРПОУ 41657934); ТОВ «Смарт пак торг» (код ЄДРПОУ 41657871); ТОВ «Імперіал партнер» (код ЄДРПОУ 41648301); ТОВ «Вельдау інвест» (код ЄДРПОУ 41625698); ТОВ «Міранда альянс» (код ЄДРПОУ 41586214); ТОВ «БК Протей» (код ЄДРПОУ 41578271); ТОВ «Ерстен торг» (код ЄДРПОУ 41566439); ТОВ «Еко-торг-інтер» (код ЄДРПОУ 41566360); ТОВ «Гамма укр торг» (код ЄДРПОУ 41516477); ТОВ «Бізгруп арен» (код ЄДРПОУ 41516456); ТОВ «Профіт строй» (код ЄДРПОУ 41410929); ТОВ «Алемроб» (код ЄДРПОУ 41207231); ТОВ «Йоркінвел» (код ЄДРПОУ 41204204); ТОВ «Лантерго» (код ЄДРПОУ 41203298); ТОВ «Пакром» (код ЄДРПОУ 41202411); ТОВ «Лантраст» (код ЄДРПОУ 41153003); ТОВ «Компанія мультистрой» (код ЄДРПОУ 41143330); ПП «Сейлз промоушн» (код ЄДРПОУ 41101458); ТОВ «Злато-бізнес» (код ЄДРПОУ 41060527); ТОВ «Енерсіті» (код ЄДРПОУ 41042183); ТОВ «Декіт» (код ЄДРПОУ 41041808); ТОВ «Технобренд груп» (код ЄДРПОУ 40919186); ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300); ТОВ «Кайрос орбітал» (код ЄДРПОУ 40883087); ТОВ «Епатаж медіа» (код ЄДРПОУ 40411523); ТОВ «Нуар консалт» (код ЄДРПОУ 40222091); ТОВ «Болтон сіті груп» (код ЄДРПОУ 40100249); ТОВ «Візфорд» (код ЄДРПОУ 40080647); ТОВ «Лінтрейд» (код ЄДРПОУ 40080584); ТОВ «Серверне забезпечення» (код ЄДРПОУ 39982223); ТОВ «Технології великих масивів даних» (код ЄДРПОУ 39930861); ТОВ «Бізнес євро плюс» (код ЄДРПОУ 39857834); ТОВ «Кенворк» (код ЄДРПОУ 39727682); ТОВ «Давід строй» (код ЄДРПОУ 38943010); ФОП ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 ); ФОП ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_62 ); ФОП ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_63 ); ФОП ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_64 ); ФОП ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_65 ); ФОП ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_66 ); ФОП ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_67 ).

Допитаний у якості свідка начальник відділу ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_68 вказану вище інформацію підтвердив.

Таким чином, підготовлений узагальнений матеріал Державною службою фінансового моніторингу України стосовно проведених фінансових операцій за участю ПП «Немона», ПП «Спредл», ПП «Фіналіст», ПП «Фостис», ТОВ «Аваліс плюс», ТОВ «Дисконт.», ТОВ «Еверклаз», ТОВ «Інтерція.», ТОВ «Монтілайн», ТОВ «Морган сейт», ТОВ «Ольмекс», ТОВ «Позітрон+», ТОВ «Прайдекс пром», ТОВ «Сіріус ленд», ТОВ «Фітбек.», ТОВ «Фрейя ЛТД», ТОВ «Хайвад груп» та низкою фізичних осіб, за мотивувальним висновком свідчить про діяння невстановлених осіб, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, з використанням вказаних вище рахунків.

Вказані вище документи, в яких міститься необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація, перебувають у володінні Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні Криворізька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750), Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), АБ «Пiвденний» (МФО 328209), ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), АТ «Кредобанк» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), Столична філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «РВС Банк» (МФО 339072), АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749), Хмельницька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405), Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), АТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), Львівська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 325570), Рівненська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391), АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), Філія «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775).

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні Криворізька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750), Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), АБ «Пiвденний» (МФО 328209), ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), АТ «Кредобанк» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), Столична філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «РВС Банк» (МФО 339072), АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749), Хмельницька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405), Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), АТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), Львівська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 325570), Рівненська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391), АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), Філія «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775).

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Жаблінському Віктору Вікторовичу, Громадському Олегу Анатолійовичу , Мельниченку Андрію Валерійовичу якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017000000000253; співробітникам ГУ БКОЗ СБ України Бокуну Валентину Ігоровичу, Бойку Артему Олександровичу, Хітрову Кирилу Володимировичу, Олійнику Кирилу Вікторовичу, Єлістратову Олександру Михайловичу, Лисиці Олександру Вадимовичу, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по наступним рахункам:

- які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4: ТОВ «Бевардер» (ЄДРПОУ 41800085) № НОМЕР_68 відкритий 16.08.2018; ТОВ «Камелеон» (ЄДРПОУ 41800111) № НОМЕР_69 відкритий 07.08.2018; ТОВ «Інтермень» (ЄДРПОУ 41800242) № НОМЕР_70 відкритий 08.08.2018; ТОВ «Пельмпромтех» (ЄДРПОУ 41800876) № НОМЕР_71 відкритий 16.07.2018; ТОВ «Адмос» (ЄДРПОУ 41800965) № НОМЕР_72 відкритий 10.07.2018; ТОВ «Варма ТМ» (ЄДРПОУ 41801178) № НОМЕР_73 відкритий 10.07.2018; ТОВ «Ренталс ПМ» (ЄДРПОУ 41801267) № НОМЕР_74 відкритий 10.08.2018; ТОВ «Вовменер» (ЄДРПОУ 41801356) № НОМЕР_75 , закрито 08.08.2018, № НОМЕР_76 відкритий 31.07.2018, закрито 08.08.2018; ТОВ «Адапттех» (ЄДРПОУ 41801424) № НОМЕР_77 відкритий 14.08.2018; ТОВ «Діфуроз» (ЄДРПОУ 41801508) № НОМЕР_78 відкритий 27.07.2018; ТОВ «Труфолст» (ЄДРПОУ 41801555) № НОМЕР_79 відкритий 14.08.2018; ТОВ «Меньстар» (ЄДРПОУ 41799960) № НОМЕР_80 відкритий 13.08.2018; ТОВ «Шиофок» (ЄДРПОУ 41800001) № НОМЕР_81 відкритий 10.08.2018; ТОВ «Норден.» (ЄДРПОУ 41800038) № НОМЕР_82 відкритий 06.08.2018; ТОВ «Бодимейстер» (ЄДРПОУ 41800310) № НОМЕР_83 відкритий 01.08.2018; ТОВ «Техномолл» (ЄДРПОУ 41800546) № НОМЕР_84 відкритий 02.08.2018; ТОВ «Стармень» (ЄДРПОУ 41800719) № НОМЕР_85 відкритий 02.08.2018; ТОВ «Далкомпродукт» (ЄДРПОУ 41801775) № НОМЕР_86 відкритий 24.09.2018; ТОВ «Фугут шарлі» (ЄДРПОУ 42126007) № НОМЕР_87 відкритий 16.08.2018; ТОВ «Тріторез» (ЄДРПОУ 42126033) № НОМЕР_88 відкритий 06.09.2018; ТОВ «Тотал кордис» (ЄДРПОУ 42126054) № НОМЕР_89 відкритий 21.08.2018; ТОВ «Кампостілс» (ЄДРПОУ 42126426) № НОМЕР_90 відкритий 16.08.2018; ТОВ «Вур гозеру» (ЄДРПОУ 42126651) № НОМЕР_91 відкритий 31.08.2018; ТОВ «Берген штіль» (ЄДРПОУ 42126803) № НОМЕР_92 відкритий 01.08.2018; ТОВ «Кенворк» (ЄДРПОУ 39727682) № НОМЕР_93 відкритий 18.07.2018; ТОВ «Бейл кросс» (ЄДРПОУ 42126908) № НОМЕР_94 відкритий 07.08.2018; ТОВ «Контемоурі» (ЄДРПОУ 42126274) № НОМЕР_95 відкритий 31.08.2018; ТОВ «Нарто стате» (ЄДРПОУ 42126164) № НОМЕР_96 відкритий 31.07.2018; ТОВ «Фест корбі» (ЄДРПОУ 42126012) № НОМЕР_97 відкритий 30.08.2018; ТОВ «Дудис» (ЄДРПОУ 42243032) № НОМЕР_98 відкритий 25.09.2018; ТОВ «Берташ» (ЄДРПОУ 42244080) № НОМЕР_99 відкритий 31.08.2018, закрито 25.09.2018, № НОМЕР_100 , закрито 25.09.2018; ТОВ «Залос» (ЄДРПОУ 42248734) № НОМЕР_101 відкритий 05.09.2018; ТОВ «Камелеон» (ЄДРПОУ 41800111) № НОМЕР_69 відкритий 07.08.2018; ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_62 ) № НОМЕР_102 відкритий 31.07.2018, закрито 11.11.2018, № НОМЕР_103 відкритий 19.11.2018, № НОМЕР_104 відкритий 31.07.2018, № НОМЕР_105 відкритий 04.11.2018;

- які відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46: ТОВ «Бевардер» (ЄДРПОУ 41800085) № НОМЕР_106 відкритий 21.06.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_107 відкритий 21.06.2018, № НОМЕР_108 відкритий 21.06.2018; ТОВ «Камелеон» (ЄДРПОУ 41800111) № НОМЕР_109 відкритий 19.06.2018, № НОМЕР_110 відкритий 19.06.2018, № НОМЕР_111 відкритий 19.06.2018; ТОВ «Котмаркет» (ЄДРПОУ 41800180) № НОМЕР_112 відкритий 19.06.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_113 відкритий 19.06.2018, № НОМЕР_114 відкритий 19.06.2018; ТОВ «Інтермень» (ЄДРПОУ 41800242) № НОМЕР_115 відкритий 21.06.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_116 відкритий 21.06.2018, закрито 14.01.2019, № НОМЕР_117 відкритий 21.06.2018, закрито 14.01.2019; ТОВ «Пельмпромтех» (ЄДРПОУ 41800876) № НОМЕР_118 відкритий 04.06.2018, закрито 12.07.2018, № НОМЕР_119 відкритий 04.06.2018, закрито 12.07.2018, № НОМЕР_120 відкритий 04.06.2018, закрито 29.08.2018; ТОВ «Адмос» (ЄДРПОУ 41800965) № НОМЕР_121 відкритий 05.06.2018, закрито 12.07.2018, № НОМЕР_122 відкритий 05.06.2018, закрито 12.07.2018, № НОМЕР_123 відкритий 05.06.2018, закрито 29.08.2018; ТОВ «Барма ТМ» (ЄДРПОУ 41801107) № НОМЕР_124 відкритий 23.08.2018, № НОМЕР_125 відкритий 23.08.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_126 відкритий 23.08.2018, № НОМЕР_127 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Варма ТМ» (ЄДРПОУ 41801178) № НОМЕР_128 відкритий 04.06.2018, закрито 13.07.2018, № НОМЕР_129 відкритий 04.06.2018, закрито 13.07.2018, № НОМЕР_130 відкритий 04.06.2018, закрито 29.08.2018; ТОВ «Ренталс ПМ» (ЄДРПОУ 41801267) № НОМЕР_131 відкритий 30.05.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_132 відкритий 30.05.2018, № НОМЕР_133 відкритий 30.05.2018; ТОВ «Пельмпродукт» (ЄДРПОУ 41801309) № НОМЕР_134 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_134 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_134 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_135 (Росiйський рубль) відкритий 18.07.2018, НОМЕР_760 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_135 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_136 відкритий 18.07.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_135 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_137 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Вовменер» (ЄДРПОУ 41801356) № НОМЕР_138 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_139 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_140 відкритий 18.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ «Адапттех» (ЄДРПОУ 41801424) № НОМЕР_141 відкритий 11.06.2018, закрито 13.08.2018, № НОМЕР_142 відкритий 11.06.2018, закрито 13.08.2018, № НОМЕР_143 відкритий 11.06.2018, закрито 27.09.2018; ТОВ «Діфуроз» (ЄДРПОУ 41801508) № НОМЕР_144 відкритий 11.06.2018, закрито 13.08.2018, № НОМЕР_145 відкритий 11.06.2018, закрито 13.08.2018, № НОМЕР_146 відкритий 11.06.2018, закрито 27.09.2018; ТОВ «Труфолст» (ЄДРПОУ 41801555) № НОМЕР_147 відкритий 11.06.2018, закрито 13.08.2018, № НОМЕР_148 відкритий 11.06.2018, закрито 13.08.2018, № НОМЕР_149 відкритий 11.06.2018, закрито 27.09.2018; ТОВ «Давід строй» (ЄДРПОУ 38943010) № НОМЕР_150 відкритий 05.09.2017, № НОМЕР_151 відкритий 05.09.2017, № НОМЕР_152 відкритий 05.09.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_153 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Технології великих масивів даних» (ЄДРПОУ 39930861) № НОМЕР_154 відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_155 відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_156 відкритий 11.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_157 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Гамма укр торг» (ЄДРПОУ 41516477) № НОМЕР_158 відкритий 05.10.2017, закрито 29.01.2018, № НОМЕР_159 відкритий 05.10.2017, закрито 29.01.2018, № НОМЕР_160 відкритий 05.10.2017, закрито 15.03.2018; ТОВ «Алекс стайл» (ЄДРПОУ 41659161) № НОМЕР_161 відкритий 04.07.2018, № НОМЕР_162 відкритий 04.07.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_163 відкритий 04.07.2018, № НОМЕР_164 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Техногод» (ЄДРПОУ 41799887) № НОМЕР_165 відкритий 15.08.2018, № НОМЕР_166 відкритий 15.08.2018, № НОМЕР_167 відкритий 15.08.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_168 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Меньстар» (ЄДРПОУ 41799960) № НОМЕР_169 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_170 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_171 відкритий 18.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ «Шиофок» (ЄДРПОУ 41800001) № НОМЕР_172 відкритий 16.07.2018, № НОМЕР_173 відкритий 16.07.2018, № НОМЕР_174 відкритий 16.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ «Норден.» (ЄДРПОУ 41800038) № НОМЕР_175 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_175 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_175 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_176 (Росiйський рубль) відкритий 18.07.2018, НОМЕР_761 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_176 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_177 відкритий 18.07.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_176 відкритий 18.07.2018; ТОВ «Бодимейстер» (ЄДРПОУ 41800310) № НОМЕР_178 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_178 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_178 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_179 (Росiйський рубль) відкритий 18.07.2018, НОМЕР_762 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_179 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_180 відкритий 18.07.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_179 відкритий 18.07.2018; ТОВ «Транстулз» (ЄДРПОУ 41800394) № НОМЕР_181 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_181 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_181 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_182 (Росiйський рубль) відкритий 18.07.2018, НОМЕР_763 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_182 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_183 відкритий 18.07.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_182 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_184 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Техномолл» (ЄДРПОУ 41800546) № НОМЕР_185 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_185 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_185 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_186 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_186 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_187 відкритий 18.07.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_186 відкритий 18.07.2018; ТОВ «Стармень» (ЄДРПОУ 41800719) № НОМЕР_188 відкритий 17.07.2018, № НОМЕР_189 відкритий 17.07.2018, № НОМЕР_190 відкритий 17.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ «Пельбол» (ЄДРПОУ 41801639) № НОМЕР_191 відкритий 13.07.2018, № НОМЕР_192 відкритий 13.07.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_193 відкритий 13.07.2018, № НОМЕР_194 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Фугут шарлі» (ЄДРПОУ 42126007) № НОМЕР_195 відкритий 06.07.2018, № НОМЕР_196 відкритий 06.07.2018, № НОМЕР_197 відкритий 06.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ «Тріторез» (ЄДРПОУ 42126033) № НОМЕР_198 відкритий 11.07.2018, № НОМЕР_199 відкритий 11.07.2018, № НОМЕР_200 відкритий 11.07.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_201 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Руні арко» (ЄДРПОУ 42126068) № НОМЕР_202 відкритий 11.07.2018, № НОМЕР_203 відкритий 11.07.2018, № НОМЕР_204 відкритий 11.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ «Ройбен лео» (ЄДРПОУ 42126101) № НОМЕР_205 відкритий 09.07.2018, № НОМЕР_206 відкритий 09.07.2018, № НОМЕР_207 відкритий 09.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ «Нордс тренд» (ЄДРПОУ 42126122) № НОМЕР_208 відкритий 11.07.2018, № НОМЕР_209 відкритий 11.07.2018, № НОМЕР_210 відкритий 11.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ «Кампостілс» (ЄДРПОУ 42126426) № НОМЕР_211 відкритий 10.07.2018, закрито 23.10.2018, № НОМЕР_212 відкритий 10.07.2018, закрито 23.10.2018, № НОМЕР_213 відкритий 10.07.2018, закрито 06.12.2018; ТОВ «Вур гозеру» (ЄДРПОУ 42126651) № НОМЕР_214 відкритий 26.06.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_215 відкритий 26.06.2018, № НОМЕР_216 відкритий 26.06.2018, № НОМЕР_217 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Вафа плюс» (ЄДРПОУ 42126693) № НОМЕР_218 відкритий 25.06.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_219 відкритий 25.06.2018, № НОМЕР_220 відкритий 25.06.2018; ТОВ «Бізуроз» (ЄДРПОУ 42126723) № НОМЕР_221 відкритий 03.08.2018, № НОМЕР_222 відкритий 03.08.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_223 відкритий 03.08.2018, № НОМЕР_224 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Берген штіль» (ЄДРПОУ 42126803) № НОМЕР_225 відкритий 04.07.2018, № НОМЕР_226 відкритий 04.07.2018, № НОМЕР_227 відкритий 04.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ «Кенворк» (ЄДРПОУ 39727682) № НОМЕР_228 відкритий 19.12.2017, № НОМЕР_229 відкритий 19.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_230 відкритий 19.12.2017, № НОМЕР_231 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Серверне забезпечення» (ЄДРПОУ 39982223) № НОМЕР_232 відкритий 12.10.2017, закрито 16.03.2018, № НОМЕР_233 відкритий 12.10.2017, закрито 16.03.2018, № НОМЕР_234 відкритий 12.10.2017, закрито 16.05.2018; ТОВ «Аспінгрейдс» (ЄДРПОУ 42127016) № НОМЕР_235 відкритий 10.07.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_236 відкритий 10.07.2018, № НОМЕР_237 відкритий 10.07.2018; ТОВ «Клісто фіас» (ЄДРПОУ 42126321) № НОМЕР_238 відкритий 23.06.2018, закрито 21.08.2018, № НОМЕР_239 відкритий 23.06.2018, закрито 21.08.2018, № НОМЕР_240 відкритий 23.06.2018, закрито 05.10.2018; ТОВ «Пельмол» (ЄДРПОУ 41801581) № НОМЕР_241 відкритий 02.07.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_242 відкритий 02.07.2018, № НОМЕР_243 відкритий 02.07.2018; ТОВ «Епатаж медіа» (ЄДРПОУ 40411523) № НОМЕР_244 відкритий 15.02.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_245 відкритий 15.02.2018, № НОМЕР_246 відкритий 15.02.2018; ТОВ «БК протей» (ЄДРПОУ 41578271) № НОМЕР_247 відкритий 30.10.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_248 відкритий 30.10.2017, закрито 02.03.2018, № НОМЕР_249 відкритий 30.10.2017, закрито 02.03.2018, № НОМЕР_250 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Бейл кросс» (ЄДРПОУ 42126908) № НОМЕР_251 відкритий 26.06.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_252 відкритий 26.06.2018, № НОМЕР_253 відкритий 26.06.2018; ТОВ «Контемоурі» (ЄДРПОУ 42126274) № НОМЕР_254 відкритий 04.07.2018, закрито 14.09.2018, № НОМЕР_255 відкритий 04.07.2018, закрито 14.09.2018, № НОМЕР_256 відкритий 04.07.2018, закрито 31.10.2018; ТОВ «Нарто стате» (ЄДРПОУ 42126164) № НОМЕР_257 відкритий 03.07.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_258 відкритий 03.07.2018, № НОМЕР_259 відкритий 03.07.2018; ТОВ «Офспор» (ЄДРПОУ 41730851) № НОМЕР_260 відкритий 09.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_261 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_262 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_263 відкритий 09.01.2018; ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110) № НОМЕР_264 відкритий 29.11.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_265 відкритий 29.11.2017, № НОМЕР_266 відкритий 29.11.2017, № НОМЕР_267 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298) № НОМЕР_268 відкритий 02.10.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_269 відкритий 02.10.2017, закрито 02.03.2018, № НОМЕР_270 відкритий 02.10.2017, закрито 02.03.2018, № НОМЕР_271 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Нуар консалт» (ЄДРПОУ 40222091) № НОМЕР_272 відкритий 13.10.2017, закрито 27.02.2018, № НОМЕР_273 відкритий 13.10.2017, закрито 27.02.2018, № НОМЕР_274 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_275 відкритий 13.10.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (ЄДРПОУ 40916300) № НОМЕР_276 відкритий 26.06.2017, № НОМЕР_277 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_278 відкритий 14.02.2017, № НОМЕР_279 відкритий 14.02.2017, № НОМЕР_280 відкритий 26.06.2017, № НОМЕР_281 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_282 відкритий 26.06.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_283 відкритий 14.02.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ «Технобренд груп» (ЄДРПОУ 40919186) № НОМЕР_284 відкритий 20.02.2017, закрито 03.03.2017, № НОМЕР_285 відкритий 13.02.2017, закрито 03.03.2017, № НОМЕР_286 відкритий 13.02.2017, закрито 03.03.2017, № НОМЕР_287 відкритий 20.02.2017, закрито 03.03.2017, № НОМЕР_288 відкритий 13.02.2017, закрито 06.03.2017, № НОМЕР_289 відкритий 20.02.2017, закрито 06.03.2017; ТОВ «Злато-бізнес» (ЄДРПОУ 41060527) № НОМЕР_290 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_291 відкритий 20.10.2017, закрито 02.03.2018, № НОМЕР_292 відкритий 20.10.2017, закрито 02.03.2018, № НОМЕР_293 відкритий 20.10.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ «Пакром» (ЄДРПОУ 41202411) № НОМЕР_294 відкритий 21.09.2017, закрито 07.03.2018, № НОМЕР_295 відкритий 21.09.2017, закрито 07.03.2018, № НОМЕР_296 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_297 відкритий 21.09.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204) № НОМЕР_298 відкритий 06.09.2017, № НОМЕР_299 відкритий 06.09.2017, № НОМЕР_300 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_301 відкритий 06.09.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ «Бізгруп арен» (ЄДРПОУ 41516456) № НОМЕР_302 відкритий 03.10.2017, закрито 29.01.2018, № НОМЕР_303 відкритий 03.10.2017, закрито 29.01.2018, № НОМЕР_304 відкритий 03.10.2017, закрито 15.03.2018; ТОВ «Ерстен торг» (ЄДРПОУ 41566439) № НОМЕР_305 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_306 відкритий 08.11.2017, закрито 27.02.2018, № НОМЕР_307 відкритий 08.11.2017, закрито 27.02.2018, № НОМЕР_308 відкритий 08.11.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ «Вісла інвест» (ЄДРПОУ 41657997) № НОМЕР_309 відкритий 12.12.2017, № НОМЕР_310 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_311 відкритий 12.12.2017, № НОМЕР_312 відкритий 12.12.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ «Віксен інжиніринг» (ЄДРПОУ 41658660) № НОМЕР_313 відкритий 12.12.2017, № НОМЕР_314 відкритий 12.12.2017, № НОМЕР_315 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_316 відкритий 12.12.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ «Вартекс імперія» (ЄДРПОУ 41658901) № НОМЕР_317 відкритий 12.12.2017, № НОМЕР_318 відкритий 12.12.2017, № НОМЕР_319 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_320 відкритий 12.12.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ «Кайсар торг» (ЄДРПОУ 41730741) № НОМЕР_321 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_322 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_323 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_324 відкритий 03.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ «Корк сити» (ЄДРПОУ 41730799) № НОМЕР_325 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_326 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_327 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_328 відкритий 09.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ «Кобленц» (ЄДРПОУ 41730813) № НОМЕР_329 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_330 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_331 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_332 відкритий 09.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ «Баийя» (ЄДРПОУ 41730935) № НОМЕР_333 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_334 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_335 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_336 відкритий 03.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ «Ллейда» (ЄДРПОУ 41730982) № НОМЕР_337 відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_338 відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_339 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_340 відкритий 11.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ «Домжале» (ЄДРПОУ 41731001) № НОМЕР_341 відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_342 відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_343 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_344 відкритий 16.02.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ «Вестерн стима» (ЄДРПОУ 41731017) № НОМЕР_345 відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_346 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_347 відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_348 відкритий 15.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ «Соана» (ЄДРПОУ 41731043) № НОМЕР_349 відкритий 23.01.2018, № НОМЕР_350 відкритий 23.01.2018, № НОМЕР_351 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_352 відкритий 23.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ «Хостерт» (ЄДРПОУ 41731059) № НОМЕР_353 відкритий 23.01.2018, № НОМЕР_354 відкритий 23.01.2018, № НОМЕР_355 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_356 відкритий 23.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ «Патриотас» (ЄДРПОУ 41731064) № НОМЕР_357 відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_358 відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_359 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_360 відкритий 15.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ «Реймс інвест» (ЄДРПОУ 41731132) № НОМЕР_361 відкритий 10.01.2018, № НОМЕР_362 відкритий 10.01.2018, № НОМЕР_363 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_364 відкритий 10.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ «Патриотас.» (ЄДРПОУ 41731216) № НОМЕР_365 відкритий 15.01.2018, закрито 23.05.2018, № НОМЕР_366 відкритий 15.01.2018, закрито 23.05.2018, № НОМЕР_367 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_368 відкритий 15.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ «Кремон» (ЄДРПОУ 42248724) № НОМЕР_369 відкритий 07.09.2018, № НОМЕР_370 відкритий 07.09.2018, № НОМЕР_371 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_372 відкритий 07.09.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ «Пролен» (ЄДРПОУ 42251653) № НОМЕР_373 відкритий 04.09.2018, № НОМЕР_374 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_375 відкритий 04.09.2018, № НОМЕР_376 відкритий 04.09.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ «Паблік інвест» (ЄДРПОУ 42302393) № НОМЕР_377 відкритий 21.09.2018, № НОМЕР_378 відкритий 21.09.2018, № НОМЕР_379 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_380 відкритий 21.09.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584) № НОМЕР_381 відкритий 26.10.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_382 відкритий 26.10.2017, закрито 05.03.2018, № НОМЕР_383 відкритий 26.10.2017, закрито 05.03.2018, № НОМЕР_384 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Візфорд» (ЄДРПОУ 40080647) № НОМЕР_381 відкритий 26.10.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_382 відкритий 26.10.2017, закрито 05.03.2018, № НОМЕР_383 відкритий 26.10.2017, закрито 05.03.2018, № НОМЕР_384 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Декіт» (ЄДРПОУ 41041808) № НОМЕР_385 відкритий 11.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_386 відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_387 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_388 відкритий 11.01.2018; ТОВ «Енерсіті» (ЄДРПОУ 41042183) № НОМЕР_389 відкритий 30.10.2017, закрито 11.12.2018, № НОМЕР_390 відкритий 30.10.2017, № НОМЕР_391 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_392 відкритий 30.10.2017; ТОВ «Компанія мультистрой» (ЄДРПОУ 41143330) № НОМЕР_393 відкритий 03.11.2017, закрито 11.12.2018, № НОМЕР_394 відкритий 03.11.2017, № НОМЕР_395 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_396 відкритий 03.11.2017; ТОВ «Лантраст» (ЄДРПОУ 41153003) № НОМЕР_397 відкритий 18.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_398 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_399 відкритий 18.12.2017, № НОМЕР_400 відкритий 18.12.2017; ТОВ «Еко-торг-інтер» (ЄДРПОУ 41566360) № НОМЕР_401 відкритий 02.11.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_402 відкритий 02.11.2017, № НОМЕР_403 відкритий 02.11.2017, № НОМЕР_404 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Міранда альянс» (ЄДРПОУ 41586214) № НОМЕР_405 відкритий 24.10.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_406 відкритий 24.10.2017, № НОМЕР_407 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_408 відкритий 24.10.2017; ТОВ «Смарт пак торг» (ЄДРПОУ 41657871) № НОМЕР_409 відкритий 29.11.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_410 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_411 відкритий 29.11.2017, № НОМЕР_412 відкритий 29.11.2017; ТОВ «Таскер» (ЄДРПОУ 41657934) № НОМЕР_413 відкритий 30.11.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_414 відкритий 30.11.2017, № НОМЕР_415 відкритий 30.11.2017, № НОМЕР_416 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Рієка інтернешнл» (ЄДРПОУ 41658000) № НОМЕР_417 відкритий 29.11.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_418 відкритий 29.11.2017, № НОМЕР_419 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_420 відкритий 29.11.2018; ТОВ «Голден переробка» (ЄДРПОУ 41658037) № НОМЕР_421 відкритий 06.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_422 відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_423 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_424 відкритий 06.12.2017; ТОВ «Преміум деніс» (ЄДРПОУ 41658090) № НОМЕР_425 відкритий 19.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_426 відкритий 19.12.2017, № НОМЕР_427 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_428 відкритий 19.12.2017; ТОВ «Контур системс» (ЄДРПОУ 41658131) № НОМЕР_429 відкритий 19.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_430 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_431 відкритий 19.12.2017, № НОМЕР_432 відкритий 19.12.2017; ТОВ «Ретро торг» (ЄДРПОУ 41658168) № НОМЕР_433 відкритий 06.12.2017, закрито 11.12.2018, № НОМЕР_434 відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_435 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_436 відкритий 06.12.2017; ТОВ «Колон стандарт» (ЄДРПОУ 41658194) № НОМЕР_437 відкритий 19.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_438 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_439 відкритий 19.12.2017, № НОМЕР_440 відкритий 19.12.2017; ТОВ «Телфорд стейт» (ЄДРПОУ 41658220) № НОМЕР_441 відкритий 01.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_442 відкритий 01.12.2017, № НОМЕР_443 відкритий 01.12.2017, № НОМЕР_444 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Інплайз сіті» (ЄДРПОУ 41658241) № НОМЕР_445 відкритий 06.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_446 відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_447 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_448 відкритий 06.12.2017; ТОВ «Боді лайф» (ЄДРПОУ 41658367) № НОМЕР_449 відкритий 04.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_450 відкритий 04.12.2017, № НОМЕР_451 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_452 відкритий 04.12.2017; ТОВ «Раннерс» (ЄДРПОУ 41658372) № НОМЕР_453 відкритий 06.12.2017, закрито 11.12.2018, № НОМЕР_454 відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_455 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_456 відкритий 06.12.2017; ТОВ «Кастор лімітед» (ЄДРПОУ 41658498) № НОМЕР_457 відкритий 06.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_458 відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_459 відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_460 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846) № НОМЕР_461 відкритий 03.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_462 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_463 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_464 відкритий 03.01.2018; ТОВ «Портадаун» (ЄДРПОУ 41730867) № НОМЕР_465 відкритий 03.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_466 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_467 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_468 відкритий 03.01.2018; ТОВ «Хувентуд» (ЄДРПОУ 41730872) № НОМЕР_469 відкритий 16.02.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_470 відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_471 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_472 відкритий 16.02.2018; ТОВ «Магреб стиль» (ЄДРПОУ 41730888) № НОМЕР_473 відкритий 16.02.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_474 відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_475 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_476 відкритий 16.02.2018; ТОВ «Перуджа.» (ЄДРПОУ 41730909) № НОМЕР_477 відкритий 16.02.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_478 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_479 відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_480 відкритий 16.02.2018; ТОВ «Мерсинс» (ЄДРПОУ 41730914) № НОМЕР_481 відкритий 09.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_482 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_483 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_484 відкритий 09.01.2018; ТОВ «Пеньяроль» (ЄДРПОУ 41730927) № НОМЕР_485 відкритий 16.02.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_486 відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_487 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_488 відкритий 16.02.2018; ТОВ «Феллбах» (ЄДРПОУ 41730940) № НОМЕР_489 відкритий 11.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_490 відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_491 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_492 відкритий 11.01.2018; ТОВ «Цеглед» (ЄДРПОУ 41730956) № НОМЕР_493 відкритий 09.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_494 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_495 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_496 відкритий 09.01.2018; ТОВ «Модена стейт» (ЄДРПОУ 41730961) № НОМЕР_497 відкритий 09.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_498 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_499 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_500 відкритий 09.01.2018; ТОВ «Лінфілд» (ЄДРПОУ 41731038) № НОМЕР_501 відкритий 16.02.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_502 відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_503 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_504 відкритий 16.02.2018; ТОВ «Пумас» (ЄДРПОУ 41731111) № НОМЕР_505 відкритий 03.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_506 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_507 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_508 відкритий 03.01.2018; ТОВ «Петролера» (ЄДРПОУ 41731169) № НОМЕР_509 відкритий 09.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_510 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_511 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_512 відкритий 09.01.2018; ТОВ «Вестерло» (ЄДРПОУ 41730736) № НОМЕР_513 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_514 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_515 відкритий 03.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_516 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Драмас» (ЄДРПОУ 41730830) № НОМЕР_517 відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_518 відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_519 відкритий 15.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_520 відкритий 07.12.2018; ТОВ «Камелеон» (ЄДРПОУ 41800111) № НОМЕР_111 відкритий 19.06.2018, № НОМЕР_110 відкритий 19.06.2018, № НОМЕР_109 відкритий 19.06.2018, закрито 07.12.2018; ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 ) № НОМЕР_521 відкритий 26.06.2018, закрито 21.08.2018, № НОМЕР_522 відкритий 26.06.2018, закрито 20.08.2018, № НОМЕР_523 відкритий 26.06.2018, закрито 04.10.2018; ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_62 ) № НОМЕР_524 відкритий 31.01.2018, закрито 22.03.2018, № НОМЕР_525 відкритий 31.01.2018, закрито 05.02.2018, № НОМЕР_526 , закрито 31.01.2018, № НОМЕР_527 , закрито 31.01.2018, № НОМЕР_528 31.08.2017, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_529 відкритий 31.01.2018, закрито 22.02.2018, № НОМЕР_530 відкритий 31.08.2017, № НОМЕР_531 відкритий 31.08.2017; ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_63 ) № НОМЕР_532 відкритий 06.09.2017, закрито 25.06.2018, № НОМЕР_533 відкритий 06.09.2017, закрито 10.05.2018, № НОМЕР_534 відкритий 06.09.2017, закрито 10.05.2018; ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_64 ) № НОМЕР_535 відкритий 06.09.2017, № НОМЕР_536 відкритий 06.09.2017, № НОМЕР_537 відкритий 06.09.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_538 відкритий 07.12.2018; ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_65 ) № НОМЕР_539 відкритий 17.12.2018, № НОМЕР_540 відкритий 05.09.2017, закрито 15.03.2019, № НОМЕР_541 відкритий 05.09.2017, закрито 15.03.2019, № НОМЕР_542 відкритий 05.09.2017, закрито 14.12.2018;

- які відкриті в АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2: ТОВ «Бевардер» (ЄДРПОУ 41800085) № НОМЕР_543 ; ТОВ «Болтон сіті груп» (ЄДРПОУ 40100249) № НОМЕР_544 ; ТОВ «Трансгрупхолдинг» (ЄДРПОУ 41800514) № НОМЕР_545 , № НОМЕР_546 ; ТОВ «Давід строй» (ЄДРПОУ 38943010) № НОМЕР_547 , № НОМЕР_548 ; ТОВ «Технології великих масивів даних» (ЄДРПОУ 39930861) № НОМЕР_549 , № НОМЕР_550 ; ТОВ «Гамма укр торг» (ЄДРПОУ 41516477) № НОМЕР_551 ; ТОВ «Меньстар» (ЄДРПОУ 41799960) № НОМЕР_552 ; ТОВ «Шиофок» (ЄДРПОУ 41800001) № НОМЕР_553 ; ТОВ «Транстулз» (ЄДРПОУ 41800394) № НОМЕР_554 , № НОМЕР_555 ; ТОВ «Техномолл» (ЄДРПОУ 41800546) № НОМЕР_556 , № НОМЕР_557 ; ТОВ «Стармень» (ЄДРПОУ 41800719) № НОМЕР_558 , № НОМЕР_559 , № НОМЕР_560 ; ТОВ «Вольменер» (ЄДРПОУ 41801733) № НОМЕР_561 ; ТОВ «Лауді-локс» (ЄДРПОУ 42126248) № НОМЕР_562 ; ТОВ «Вафа плюс» (ЄДРПОУ 42126693) № НОМЕР_563 ; ТОВ «Серверне забезпечення» (ЄДРПОУ 39982223) № НОМЕР_564 ; ТОВ «Клісто фіас» (ЄДРПОУ 42126321) № НОМЕР_565 ; ТОВ «Кенук» (ЄДРПОУ 42243731) № НОМЕР_566 ; ТОВ «Епатаж медіа» (ЄДРПОУ 40411523) № НОМЕР_567 ; ТОВ «Бейл кросс» (ЄДРПОУ 42126908) № НОМЕР_568 ; ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110) № НОМЕР_569 , № НОМЕР_570 ; ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298) № НОМЕР_571 , № НОМЕР_572 ; ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204) № НОМЕР_573 , № НОМЕР_574 ; ТОВ «Бізгруп арен» (ЄДРПОУ 41516456) № НОМЕР_575 ; ТОВ «Вісла інвест» (ЄДРПОУ 41657997) № НОМЕР_576 , № НОМЕР_577 ; ТОВ «Соана» (ЄДРПОУ 41731043) № НОМЕР_578 ; ТОВ «Реймс інвест» (ЄДРПОУ 41731132) № НОМЕР_579 ; ТОВ «Нікос РД» (ЄДРПОУ 41801210) № НОМЕР_580 ; ТОВ «Кегол» (ЄДРПОУ 42243527) № НОМЕР_581 ; ТОВ «Рауль» (ЄДРПОУ 42244143) № НОМЕР_582 ; ТОВ «Пельм шен» (ЄДРПОУ 42302414) № НОМЕР_583 ; ТОВ «Профіт строй» (ЄДРПОУ 41410929) № НОМЕР_584 ; ТОВ «Еко-торг-інтер» (ЄДРПОУ 41566360) № НОМЕР_585 , № НОМЕР_586 ; ТОВ «Смарт пак торг» (ЄДРПОУ 41657871) № НОМЕР_587 ; ТОВ «Таскер» (ЄДРПОУ 41657934) № НОМЕР_588 ; ТОВ «Ретро торг» (ЄДРПОУ 41658168) № НОМЕР_589 ; ТОВ «Кастор лімітед» (ЄДРПОУ 41658498) № НОМЕР_590 , № НОМЕР_591 ; ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846) № НОМЕР_592 ; ТОВ «Пеньяроль» (ЄДРПОУ 41730927) № НОМЕР_593 ; ТОВ «Петролера» (ЄДРПОУ 41731169) № НОМЕР_594 ; ТОВ «Вестерло» (ЄДРПОУ 41730736) № НОМЕР_595 ; ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_62 ) № НОМЕР_596 ;

- які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12: ТОВ «Котмаркет» (ЄДРПОУ 41800180) № НОМЕР_597 , № НОМЕР_598 ; ТОВ «Інтермень» (ЄДРПОУ 41800242) № НОМЕР_599 , № НОМЕР_600 ; ТОВ «Вовменер» (ЄДРПОУ 41801356) № НОМЕР_601 , № НОМЕР_602 ; ТОВ «Болтон сіті груп» (ЄДРПОУ 40100249) № НОМЕР_603 , № НОМЕР_604 , № НОМЕР_605 ; ТОВ «Давід строй» (ЄДРПОУ 38943010) № НОМЕР_606 , № НОМЕР_606 , № НОМЕР_606 , № НОМЕР_606 , № НОМЕР_607 ; ТОВ «Вольменер» (ЄДРПОУ 41801733) № НОМЕР_608 , № НОМЕР_609 ; ТОВ «Тотал кордис» (ЄДРПОУ 42126054) № НОМЕР_610 , № НОМЕР_611 , № НОМЕР_612 ; ТОВ «Серверне забезпечення» (ЄДРПОУ 39982223) № НОМЕР_613 , № НОМЕР_614 ; ТОВ «Аспінгрейдс» (ЄДРПОУ 42127016) № НОМЕР_615 , № НОМЕР_616 , № НОМЕР_617 ; ТОВ «Пельраст» (ЄДРПОУ 41800808) № НОМЕР_618 , № НОМЕР_619 , № НОМЕР_620 ; ТОВ «Рошем» (ЄДРПОУ 42248698) № НОМЕР_621 відкритий 17.10.2018, № НОМЕР_622 ; ТОВ «Кенук» (ЄДРПОУ 42243731) № НОМЕР_623 , № НОМЕР_624 ; ТОВ «Контемоурі» (ЄДРПОУ 42126274) № НОМЕР_625 , № НОМЕР_626 , № НОМЕР_627 ; ТОВ «Нарто стате» (ЄДРПОУ 42126164) № НОМЕР_628 , № НОМЕР_629 , № НОМЕР_630 ; ТОВ «Кегол» (ЄДРПОУ 42243527) № НОМЕР_631 , № НОМЕР_632 ; ТОВ «Берташ» (ЄДРПОУ 42244080) № НОМЕР_633 , № НОМЕР_634 ; ТОВ «Рауль» (ЄДРПОУ 42244143) № НОМЕР_635 , № НОМЕР_636 ; ТОВ «Профіт строй» (ЄДРПОУ 41410929) № НОМЕР_637 , № НОМЕР_638 ;

- які відкриті в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29: ТОВ «Болтон сіті груп» (ЄДРПОУ 40100249) № НОМЕР_639 , № НОМЕР_640 ; ТОВ «Бізнес євро плюс» (ЄДРПОУ 39857834) № НОМЕР_641 ; ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (ЄДРПОУ 40916300) № НОМЕР_642 ; ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 ) № НОМЕР_643 ; ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_65 ) № НОМЕР_644 ;

- які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9: ТОВ «Давід строй» (ЄДРПОУ 38943010) № НОМЕР_645 ; ТОВ «Технології великих масивів даних» (ЄДРПОУ 39930861) № НОМЕР_646 ; ТОВ «Кенворк» (ЄДРПОУ 39727682) № НОМЕР_647 ; ТОВ «Алемроб» (ЄДРПОУ 41207231) № НОМЕР_648 ; ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110) № НОМЕР_649 ; ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298) № НОМЕР_650 ; ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (ЄДРПОУ 40916300) № НОМЕР_651 ; ТОВ «Технобренд груп» (ЄДРПОУ 40919186) № НОМЕР_652 ; ТОВ «Злато-бізнес» (ЄДРПОУ 41060527) № НОМЕР_653 ; ПП «Сейлз промоушн» (ЄДРПОУ 41101458) № НОМЕР_654 ; ТОВ «Пакром» (ЄДРПОУ 41202411) № НОМЕР_655 ; ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204) № НОМЕР_656 ; ТОВ «Торговий дім труд» (ЄДРПОУ 41769742) № НОМЕР_657 ; ТОВ «Телфорд стейт» (ЄДРПОУ 41658220) № НОМЕР_658 ; ТОВ «Раннерс» (ЄДРПОУ 41658372) № НОМЕР_659 ; ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_62 ) № НОМЕР_660 ; ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_63 ) № НОМЕР_661 , ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_64 ) № НОМЕР_662 ; ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_65 ) № НОМЕР_663 ; ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_66 ) № НОМЕР_664 ;

- які відкриті в Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, код ЄДРПОУ 23494105), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б: ТОВ «Давід строй» (ЄДРПОУ 38943010) № НОМЕР_665 ; ТОВ «Кенворк» (ЄДРПОУ 39727682) № НОМЕР_666 ; ТОВ «Технобренд груп» (ЄДРПОУ 40919186) № НОМЕР_667 ; ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_62 ) № НОМЕР_668 ; ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_63 ) № НОМЕР_669 ; ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_65 ) № НОМЕР_670 ;

- які відкриті в Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19: ТОВ «Давід строй» (ЄДРПОУ 38943010) № НОМЕР_671 ; ТОВ «Технології великих масивів даних» (ЄДРПОУ 39930861) № НОМЕР_672 ; ТОВ «Злато-бізнес» (ЄДРПОУ 41060527) № НОМЕР_673 ; ТОВ «Кайсар торг» (ЄДРПОУ 41730741) № НОМЕР_674 ; ТОВ «Патриотас.» (ЄДРПОУ 41731216) № НОМЕР_675 ; ТОВ «Компанія мультистрой» (ЄДРПОУ 41143330) № НОМЕР_676 ; ТОВ «Контур системс» (ЄДРПОУ 41658131) № НОМЕР_677 ; ТОВ «Колон стандарт» (ЄДРПОУ 41658194) № НОМЕР_678 ; ТОВ «Телфорд стейт» (ЄДРПОУ 41658220) № НОМЕР_679 ; ТОВ «Портадаун» (ЄДРПОУ 41730867) № НОМЕР_680 ;

- які відкриті в АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450), що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15: ТОВ «Руні арко» (ЄДРПОУ 42126068) № НОМЕР_681 ; ТОВ «Ройбен лео» (ЄДРПОУ 42126101) № НОМЕР_682 ; ТОВ «Нордс тренд» (ЄДРПОУ 42126122) № НОМЕР_683 ; ТОВ «Аспінгрейдс» (ЄДРПОУ 42127016) № НОМЕР_684 ; ТОВ «Пельраст» (ЄДРПОУ 41800808) № НОМЕР_685 ; ТОВ «Клісто фіас» (ЄДРПОУ 42126321) № НОМЕР_686 ; ТОВ «Пельмол» (ЄДРПОУ 41801581) № НОМЕР_687 ; ТОВ «Епатаж медіа» (ЄДРПОУ 40411523) № НОМЕР_688 ; ПП «Сейлз промоушн» (ЄДРПОУ 41101458) № НОМЕР_689 ;

- які відкриті в АТ «РВС Банк» (МФО 339072, код ЄДРПОУ 39849797), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58: ТОВ «Серверне забезпечення» (ЄДРПОУ 39982223) № НОМЕР_690 ; ТОВ «Злато-бізнес» (ЄДРПОУ 41060527) № НОМЕР_691 ; ТОВ «Перуджа.» (ЄДРПОУ 41730909) № НОМЕР_692 ;

- які відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78: ТОВ «Епатаж медіа» (ЄДРПОУ 40411523) № НОМЕР_693 , № НОМЕР_693 , № НОМЕР_693 ; ТОВ «Бізнес євро плюс» (ЄДРПОУ 39857834) № НОМЕР_694 , № НОМЕР_695 , № НОМЕР_696 ;

- які відкриті в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966), що розташований за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28: ТОВ «БК протей» (ЄДРПОУ 41578271) № НОМЕР_697 , № НОМЕР_698 ; ТОВ «Домжале» (ЄДРПОУ 41731001) № НОМЕР_699 ; ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584) № НОМЕР_700 , № НОМЕР_701 ; ТОВ «Візфорд» (ЄДРПОУ 40080647) № НОМЕР_700 , № НОМЕР_701 ; ТОВ «Енерсіті» (ЄДРПОУ 41042183) № НОМЕР_702 ; ТОВ «Лантраст» (ЄДРПОУ 41153003) № НОМЕР_703 ; ТОВ «Міранда альянс» (ЄДРПОУ 41586214) № НОМЕР_704 , № НОМЕР_705 , № НОМЕР_706 ; ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846) № НОМЕР_707 ; ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 ) № НОМЕР_708 , № НОМЕР_709 , № НОМЕР_710 ;

- які відкриті в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27: ТОВ «БК протей» (ЄДРПОУ 41578271) № НОМЕР_711 ; ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298) № НОМЕР_712 ; ТОВ «Бізнес євро плюс» (ЄДРПОУ 39857834) № НОМЕР_713 , № НОМЕР_714 , № НОМЕР_715 ; ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204) № НОМЕР_716 ; ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584) № НОМЕР_717 ; ТОВ «Візфорд» (ЄДРПОУ 40080647) № НОМЕР_717 ; ТОВ «Таскер» (ЄДРПОУ 41657934) № НОМЕР_718 ;

- які відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43: ТОВ «Алемроб» (ЄДРПОУ 41207231) № НОМЕР_719 ; ПП «Сейлз промоушн» (ЄДРПОУ 41101458) № НОМЕР_720 ; ТОВ «Профіт строй» (ЄДРПОУ 41410929) № НОМЕР_721 ; ТОВ «Імперіал партнер» (ЄДРПОУ 41648301) № НОМЕР_722 ; ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 ) № НОМЕР_723 ;

- відкритий 11.05.2018 в АТ «Ідея Банк» (МФО 336310, код ЄДРПОУ 19390819), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова, буд. 11: ТОВ «Офспор» (ЄДРПОУ 41730851) № НОМЕР_724 ;

- які відкриті в Криворізька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, буд. 21: ТОВ «Конфітраст» (ЄДРПОУ 41728329) № НОМЕР_725 , № НОМЕР_726 , № НОМЕР_727 , № НОМЕР_728 , № НОМЕР_729 , № НОМЕР_730 ;

- відкритий 01.03.2019 в АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213), що розташований за адресою: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54«Б»: ТОВ «Конфітраст» (ЄДРПОУ 41728329) № НОМЕР_731 ;

- які відкриті в Столична філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д: ТОВ «Бізнес євро плюс» (ЄДРПОУ 39857834) № НОМЕР_732 відкритий 21.03.2017, № НОМЕР_733 відкритий 21.03.2017, закрито 13.01.2019; ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 ) № НОМЕР_734 ;

- які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1: ТОВ «Технобренд груп» (ЄДРПОУ 40919186) № НОМЕР_735 ; ПП «Сейлз промоушн» (ЄДРПОУ 41101458) № НОМЕР_736 ; ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 ) № НОМЕР_737 , № НОМЕР_738 ;

- відкритий в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65: ПП «Сейлз промоушн» (ЄДРПОУ 41101458) № НОМЕР_739 ;

- відкритий 17.05.2018 в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059), що розташований за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5: ТОВ «Вельдау інвест» (ЄДРПОУ 41625698) № НОМЕР_740 ;

- відкритий 08.05.2018 в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: ТОВ «Вельдау інвест» (ЄДРПОУ 41625698) № НОМЕР_741 ;

- відкритий 25.10.2018 в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6: ТОВ «Торговий дім труд» (ЄДРПОУ 41769742) № НОМЕР_742 ;

- відкритий 24.01.2019 в АТ «А-Банк» (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11: ТОВ «Профіт строй» (ЄДРПОУ 41410929) № НОМЕР_743 ;

- які відкриті в АБ «Пiвденний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1: ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 ) № НОМЕР_744 , № НОМЕР_745 , № НОМЕР_745 ; ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_66 ) № НОМЕР_746 , № НОМЕР_747 , № НОМЕР_748 ;

- відкритий в Запорізьке РУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд. 1: ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_67 ) № НОМЕР_749 ;

- які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д: Міхалевська ( дів. ОСОБА_71 (ІПН НОМЕР_750 ) особовий рахунок № НОМЕР_751 , основний картковий рахунок № НОМЕР_752 , картковий рахунок № НОМЕР_753 ; ОСОБА_72 (ІПН НОМЕР_754 ) особовий рахунок № НОМЕР_755 , основний картковий рахунок № НОМЕР_756 , картковий рахунок № НОМЕР_757 , картковий рахунок № НОМЕР_758 , картковий рахунок № НОМЕР_759 ,

а саме:

- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, тощо);

- банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення тимчасового доступу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах провадження №757/31649/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому Жаблінському В. В.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Часті запитання

Який тип судового документу № 82635184 ?

Документ № 82635184 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82635184 ?

Дата ухвалення - 21.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82635184 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82635184 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 82635182
Следующий документ : 82635191