Постановление суда № 82628766, 25.06.2019, Октябрьский районный суд города Мариуполя

Дата принятия
25.06.2019
Номер дела
263/9142/19
Номер документа
82628766
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 263/9142/19

Провадження 1-кс/263/4965/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Соловйов О.Л., при секретарі Лопатнюк К.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Довголевського О.В. про призначення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000014 від 29.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Довголевський О.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000014 від 29.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, в якому просив суд призначити почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити Донецькому НДЕКЦ МВС України.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які умисно подали для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВІТОН» (код ЄДРПОУ 41855972), ТОВ «АРАШ КОННЕКТ» (код ЄДРПОУ 41510468), ТОВ «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41510538), ТОВ «ГУДМОД» (код ЄДРПОУ 41504084).

На теперішній час жодній особі під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню не повідомлялось.

Встановлено, що ТОВ «ВІТОН» (код ЄДРПОУ 41855972) зареєстровано 09.01.2018 Юридичним департаментом Маріупольської міської ради, на податковому обліку знаходиться в Центральному відділенні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області з 10.01.2018. За податковою адресою: м. Маріуполь, вул. Георгіївська, б. 30-А підприємство не знаходиться.

З квітня 2018 року по грудень 2018 року невстановленими особами здійснено реєстрацію податкових накладних в ЄРПН на адресу 131 СГД та сформовано податковий кредит від 61 СГД.

Оглядом наявних баз даних ДФС (АІС «Податковий блок») встановлено, що засновником та керівником ТОВ «ВІТОН» (код ЄДРПОУ 41855972) значиться ОСОБА_1 .

Допитана під час розслідування в якості свідка ОСОБА_1 пояснила, що про підприємство ТОВ «ВІТОН» (код ЄДРПОУ 41855972) вперше чує.

Реєстрацію або перереєстрацію ТОВ «ВІТОН» (код ЄДРПОУ 41855972) не здійснювала, не є керівником або службовою особою підприємства, не надавала довіреностей на здійснення зазначених дій будь-кому, статутний фонд не формувала, фінансово-господарські документи підприємства не підписувала, рахунки в банківських установах не відкривала, довіреностей на перереєстрацію підприємства та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на надавала (далі Єдиний державний реєстр).

Також ОСОБА_1 добровільно надала для проведення почеркознавчої експертизи експериментальні зразки підписів.

Оглядом вилученої під час проведення тимчасового доступу реєстраційної справи ТОВ «ВІТОН» (код ЄДРПОУ 41855972) встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Стрельченко Оленою Володимирівною засвідчено справжність підпису ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 у протоколі загальних зборів ТОВ «ВІТОН» (код ЄДРПОУ 41855972).

Оглядом вилученої під час проведення тимчасового доступу реєстраційної справи ТОВ «ВІТОН» (код ЄДРПОУ 41855972) встановлено, що документи для проведення купівлі-продажу юридичної особи частково виконано ОСОБА_1 ., та у подальшому спрямовано реєстратору для внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру.

Таким чином, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, факту підроблення реєстраційних та установчих документів ТОВ «ВІТОН» (код ЄДРПОУ 41855972), ідентифікації виконавців рукописного тесту та підписів, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також встановлення причетності ОСОБА_1 до внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, слідчий просить призначити почеркознавчу експертизу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, що в силу вимог ч.3 ст.244 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, наполягав на його задоволенні.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Частиною 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що для встановлення особи, яка виконала запис рукописним способом у вищезазначених документах, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення по кримінальному провадженню почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 242, 243, 244, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Довголевського О.В. про призначення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000014 від 29.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 32019050000000014 від 29.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Донецького НДЕКЦ МВС України, що розташоване за адресою: м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 72.

На розгляд експерту поставити наступні питання:

1.Ким, ОСОБА_1 або іншою особою виконані рукописні записи в:

- графі «ПОКУПЕЦЬ» на зворотній стороні Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТОН», код ЄДРПОУ 41855972, м. Київ від 13 березня 2018 року, укладено між продавцем ОСОБА_2 та покупцем ОСОБА_1 ;

- графі «ПОКУПЕЦЬ» на зворотній стороні Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТОН», код ЄДРПОУ 41855972, м. Київ від 13 березня 2018 року, укладено між продавцем ОСОБА_3 та покупцем ОСОБА_1 ;

2.Ким, ОСОБА_1 або іншою особою виконані підписи в:

- графі «Директор ТОВ «ВІТОН» _____ ОСОБА_1» у довіреності від ТОВ «ВІТОН» (код ЄДРПОУ 41855972) у особі директора ОСОБА_1 , місто Маріуполь від 14.03.2018 на ім`я ОСОБА_2 ;

- графі «Запрошена: ОСОБА_1» на 3 сторінці Протоколу №2 Загальних зборів учасників Товарства з обмеженою відповідальністю «ВІТОН», код ЄДРПОУ 41855972, м. Київ від 13 березня 2018 року;

- графі «ПОКУПЕЦЬ» на зворотній стороні Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТОН», код ЄДРПОУ 41855972, м. Київ від 13 березня 2018 року, укладено між продавцем ОСОБА_2 та покупцем ОСОБА_1 ;

- графі «ПОКУПЕЦЬ» на зворотній стороні Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТОН», код ЄДРПОУ 41855972, м. Київ від 13 березня 2018 року, укладено між продавцем ОСОБА_3 та покупцем ОСОБА_1

Для дослідження експертам надати: вищезазначені документи у реєстраційній справі №1_274_014759_67 ТОВ «ВІТОН» (код ЄДРПОУ 41855972) у одному томі.

Спрямувати експертам для проведення експертизи:

- вільні зразки підпису ОСОБА_1 : заява від 22.12.2018 на адресу в.о. начальника ГУ ДФС у Донецькій області Долозіної І.Л . щодо реєстрації ТОВ «ВІТОН» (код ЄДРПОУ 41855972) іншими особами; пояснення ОСОБА_1 на адресу начальника оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області Вінніченко С.А. про непричетність до реєстрації ТОВ «ВІТОН» (код ЄДРПОУ 41855972).

- умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_1 : протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 05.06.2019 на 10 арк; постанова про відібрання зразків почерку та підпису ОСОБА_1 від 05.06.2019 на 1 арк; протокол отримання зразків підписів для експертизи ОСОБА_1 від 05.06.2019 на 1 арк.

- експериментальні зразки підписів ОСОБА_1 на 6 арк.

Висновок експерта після проведення експертизи видати старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Довголевському Олександру Вікторовичу, або іншому слідчому за його дорученням.

Об`єкти дослідження після проведення почеркознавчої експертизи повернути до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області.

Усі питання стосовно клопотань експерта, коригування питань, тощо вирішувати із старшим слідчим з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Довголевським Олександром Вікторовичем.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л.Соловйов

Часті запитання

Який тип судового документу № 82628766 ?

Документ № 82628766 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82628766 ?

Дата ухвалення - 25.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82628766 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82628766 ?

В Октябрьский районный суд города Мариуполя
Предыдущий документ : 82628758
Следующий документ : 82628767