Постановление суда № 82117722, 30.05.2019, Новозаводской районный суд города Чернигова

Дата принятия
30.05.2019
Номер дела
751/3210/19
Номер документа
82117722
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа№751/3210/19

Провадження №1-кс/751/1668/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

секретар судового засідання Гнатюк І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції Луцький О.В., погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Наливайко Т.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності – завірених копій) та можливість вилучення (проведення вилучення) у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175), ПП «ХАНУМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517), ПП «ОРАНДЖ-ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41478484), ТОВ «АВТОСВІТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42053903), ПП «СТАР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 42029839), ПП «ОПТ-ТОРГ 2000» (код ЄДРПОУ 42054048), ПП «ЛІДЕР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41735729), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ПП «ХАНУМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , №26007187661840, ПП «ОРАНДЖ-ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41478484) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , №26004193732, ТОВ «АВТОСВІТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42053903) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ПП «СТАР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 42029839) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ПП «ОПТ-ТОРГ 2000» (код ЄДРПОУ 42054048) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ПП «ЛІДЕР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41735729) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року; руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ПП «ХАНУМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_27 , ПП «ОРАНДЖ-ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41478484) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , №26004193732, ТОВ «АВТОСВІТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42053903) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , №26007198091, ПП «СТАР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 42029839) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ПП «ОПТ-ТОРГ 2000» (код ЄДРПОУ 42054048) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ПП «ЛІДЕР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41735729) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року (у паперовому та електронному вигляді); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ПП «ХАНУМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_27 , ПП «ОРАНДЖ-ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41478484) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , №26004193732, ТОВ «АВТОСВІТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42053903) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ПП «СТАР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 42029839) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ПП «ОПТ-ТОРГ 2000» (код ЄДРПОУ 42054048) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ПП «ЛІДЕР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41735729) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року, які перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, адреса: 68003, Одеська область, м.Чорноморськ, проспект Миру, б.28.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 32019270000000010 від 21.02.2019 року, за ознаками складу злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ Банк» і становлять банківську таємницю клієнтів – ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175), ПП «ХАНУМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517), ПП «ОРАНДЖ-ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41478484), ТОВ «АВТОСВІТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42053903), ПП «СТАР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 42029839), ПП «ОПТ-ТОРГ 2000» (код ЄДРПОУ 42054048), ПП «ЛІДЕР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41735729).

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ Банк», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції Луцького О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Андрущенко Сніжані Юріївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Лук`яненко Ользі Борисівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Буренку Вячеславу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Очковській Світлані Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Вдовиченко Наталії Олександрівні право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити їх) документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, адреса: 68003, Одеська область, м.Чорноморськ, проспект Миру, б.28, а саме:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175), ПП «ХАНУМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517), ПП «ОРАНДЖ-ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41478484), ТОВ «АВТОСВІТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42053903), ПП «СТАР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 42029839), ПП «ОПТ-ТОРГ 2000» (код ЄДРПОУ 42054048), ПП «ЛІДЕР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41735729), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ПП «ХАНУМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , №26007187661840, ПП «ОРАНДЖ-ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41478484) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , №26004193732, ТОВ «АВТОСВІТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42053903) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , №26007198091, ПП «СТАР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 42029839) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ПП «ОПТ-ТОРГ 2000» (код ЄДРПОУ 42054048) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ПП «ЛІДЕР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41735729) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ПП «ХАНУМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , №26007187661840, ПП «ОРАНДЖ-ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41478484) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , №26004193732, ТОВ «АВТОСВІТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42053903) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , №26007198091, ПП «СТАР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 42029839) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ПП «ОПТ-ТОРГ 2000» (код ЄДРПОУ 42054048) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ПП «ЛІДЕР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41735729) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року (у паперовому та електронному вигляді);

- копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ПП «ХАНУМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , №26007187661840, ПП «ОРАНДЖ-ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41478484) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , №26004193732, ТОВ «АВТОСВІТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42053903) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ПП «СТАР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 42029839) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ПП «ОПТ-ТОРГ 2000» (код ЄДРПОУ 42054048) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ПП «ЛІДЕР ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41735729) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз

Часті запитання

Який тип судового документу № 82117722 ?

Документ № 82117722 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82117722 ?

Дата ухвалення - 30.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82117722 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82117722 ?

В Новозаводской районный суд города Чернигова
Предыдущий документ : 82117718
Следующий документ : 82117725