Постановление суда № 82117560, 30.05.2019, Новозаводской районный суд города Чернигова

Дата принятия
30.05.2019
Номер дела
751/3210/19
Номер документа
82117560
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа№751/3210/19

Провадження №1-кс/751/1667/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

секретар судового засідання Гнатюк І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції Луцький О.В., погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Наливайко Т.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності – завірених копій) та можливість вилучення (проведення вилучення) у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: документів юридичної справи ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року; руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року (у паперовому та електронному вигляді); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року; фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з 01.01.2017 по 16.05.2019, які перебувають у володінні Філії «ЧРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 353586, адреса: 14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6); документів юридичної справи ТОВ «ВКФ «Платінум» (код ЄДРПОУ 37022077), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року; руху грошових коштів по рахунках ТОВ «ВКФ «Платінум» (код ЄДРПОУ 37022077) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року (у паперовому та електронному вигляді); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «ВКФ «Платінум» (код ЄДРПОУ 37022077) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року; фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 та інших карткових рахунків відкритих на ТОВ «ВКФ «Платінум» (код ЄДРПОУ 37022077) із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з 01.01.2017 по 16.05.2019, які перебувають у володінні Філії «ЧРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 353586, адреса: 14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6).

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 32019270000000010 від 21.02.2019 року, за ознаками складу злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Філії «ЧРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» і становлять банківську таємницю клієнтів – ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ТОВ «ВКФ «Платінум» (код ЄДРПОУ 37022077).

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Філії «ЧРУ» ПАТ КБ «Приватбанк», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції Луцького О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Андрущенко Сніжані Юріївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Лук`яненко Ользі Борисівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Буренку Вячеславу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Очковській Світлані Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Вдовиченко Наталії Олександрівні право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити їх) документів, які знаходяться у володінні Філії «ЧРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 353586, адреса: 14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6), а саме:

- оригіналів документів юридичної справи ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року;

- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року (у паперовому та електронному вигляді);

- копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року;

- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року;

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ «ВКФ «Платінум» (код ЄДРПОУ 37022077), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «ВКФ «Платінум» (код ЄДРПОУ 37022077) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року (у паперовому та електронному вигляді);

- копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «ВКФ «Платінум» (код ЄДРПОУ 37022077) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року;

- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 та інших карткових рахунків відкритих на ТОВ «ВКФ «Платінум» (код ЄДРПОУ 37022077) із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз

Часті запитання

Який тип судового документу № 82117560 ?

Документ № 82117560 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82117560 ?

Дата ухвалення - 30.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82117560 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82117560 ?

В Новозаводской районный суд города Чернигова
Предыдущий документ : 82117557
Следующий документ : 82117566