Постановление суда № 81471106, 14.03.2019, Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области

Дата принятия
14.03.2019
Номер дела
686/4413/19
Номер документа
81471106
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 686/4413/19

УХВАЛА

14 березня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Лапінського Д.О. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240000000152,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Лапінський Д.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Войтюком М.П., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, м.Київ, вул.Лєскова, 9).

Як зазначено в клопотанні, 01.11.2016, між Хмельницьким обласним госпіталем ветеранів війни (далі ХОГВВ), (код ЄДРПОУ 21312761, с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницькоб області, вул. Визволителів, 3) в особі головного лікаря ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ «Поділля Інвест Сіті» (код ЄДРПОУ 37673955, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 14) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 215 про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до п.1.2 Договору, Підрядник зобов'язується в межах договірної ціни власними і залученими силами та засобами, упродовж 2016-2018 років, виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації, що виготовлена на об'єкт «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва) код ДК 021-2015-45200000-9». Загальна сума цього Договору, відповідно до п.3.1 становить 11690055,54 грн., в тому числі ПДВ 1948342,59 грн.

Відповідно до матеріалів генеральним проектувальником по даному об'єкту реконструкції є ТОВ «Юнібуд Енергосервіс» (ЄДРПОУ 35676598, директор ОСОБА_6). Дане підприємство здійснює і авторський нагляд за проведенням вищевказаних робіт відповідно до договору з ХОГВВ від 17.11.2017.

Технічний нагляд за проведенням робіт відповідно до договору з ХОГВВ здійснює Комунальне підприємство Хмельницької обласної ради «Архітектурно-будівельного проектування».

Протягом 2017-2018 років ТОВ «Поділля- Інвест Сіті» виконувались роботи по даному об'єкту будівництва, про що були складені відповідні бухгалтерські документи, на підставі яких були перераховані кошти на загальну суму 6 909 069,39 грн.. В ході вивчення документів, які стали підставою для перерахування вищевказаних коштів, встановлено, що відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 27.12.2017 за грудень 2017 року (форма КБ-2), підрядною організацією було закуплено та встановлено наступне обладнання: 2 одиниці блоку перекачування з функцією попереднього змучування осаду БПЗ 2.20.30, 1 одиниця системи керування SK -2-0,1 з функціями захисту і сигналізації та 3 одиниці блоку відкачування сирого осаду БСО 2.10.10 на загальну суму 2 210 503,2 грн.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що дане обладнання відсутнє на об'єкті будівництва - каналізаційно-насосної станції ХОГВВ за адресою с. Ружичанка, вул. Визволителів, 3, крім того, згідно отриманої інформації, вищезазначене обладнання для очисних споруд ТОВ «Поділля Інвест Сіті» 26.12.2017, закупило в ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» (код ЄДРПОУ 35363871, директор ОСОБА_6), а саме три одиниці блоку відкачування сирого осаду, дві одиниці блок перекачування з функцією попереднього змучування осаду та одну одиницю системи керування з функціями захисту і сигналізації на загальну суму 2210503 грн. Також, було встановлено, що ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» в грудні 2017 року закупило в ТОВ «Евроінвестплюс», (код ЄДРПОУ 41656066, директор ОСОБА_7), наступне обладнання: 1 одиниця - щит керування з функцією захисту і сигналізації, 3 одиниці - гідравлічний модуль змучування сирого осаду, 2 одиниці - блок попереднього змучування осаду на загальну суму 1809829,44 грн., в т.ч. ПДВ 301638 грн.

За вказаним фактом 08.06.2018 року внесено відомості до ЄРДР за № 12018240000000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Подальшими заходами встановлено, що ТОВ «Ероінвестплюс» в грудні 2017 року згідно податкових накладних купило вищезазначене обладнання в ТОВ «Аксіон-Ком» (ЄДРПОУ 41506097, директор ОСОБА_8) загальною вартістю 1809829 грн. Згідно офіційних інформаційних джерел основний вид діяльності даного підприємства є надання рекламних послуг. В ході вивчення діяльності ТОВ «Аксіон-Ком» було встановлено, що вищевказане обладнання дане підприємство ніде не купувало та не виготовляло. Таким чином, операції на даному підприємстві містять в собі ознаки фіктивності, тобто воно створене з метою формування податкового кредиту з ознаками ризику.

Таким чином, встановлено факт зловживання службовим становищем з боку службових осіб розпорядника бюджетних коштів, а саме Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, посадових осіб підприємства-генпідрядника, а саме ТОВ «Поділля-Інвест Сіті», та посадових осіб підприємства-проектувальника по даному об'єкту, а саме ТОВ «Юнібуд Енергосервіс», які за попередньою змовою між собою, через підконтрольні фірми з ознаками фіктивності (а саме ТОВ «Аксіон-Ком», ТОВ «Евроінвестплюс», ТОВ «Югай», ТОВ «Стрім Лайн Груп», ТОВ «Фаетон-буд плюс» та інші), внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт, вартість матеріалів та обладнання, та таким чином привласнили бюджетні кошти в сумі близько 1 809 829,44 грн, виділені Хмельницькою обласною радою Хмельницькому обласному госпіталю ветеранів війни на виконання робіт з реконструкції стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Юнібуд Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 35676598, юридична адреса: м.Київ, вул.Шахтарська, 2) використовує рахунок, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), за №26008467803.

Враховуючи викладене, з метою повного та всебічного встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також перевірки факту розтрати бюджетних коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», з можливістю вилучення виписок про рух коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Юнібуд Енергосервіс», із розшифруванням контрагентів та призначення платежу, виду банківської операції, а також документів, що містять інформацію, на чиє ім'я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, за період з 01.07.2016 року по термін дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області Лапінському Дмитру Олеговичу, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області Няньчуку Валерію Валентиновичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області Лещику Віталію Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, м.Київ, вул.Лєскова, 9), з можливістю вилучення банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Юнібуд Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 35676598, юридична адреса: м.Київ, вул.Шахтарська, 2), № 26008467803, за період з 01.07.2016 року по термін дії ухвали, із зазначенням, на чиє ім'я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, м.Київ, вул.Лєскова, 9) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Предыдущий документ : 81471104
Следующий документ : 81471112