Постановление суда № 81461251, 24.04.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
24.04.2019
Номер дела
757/19289/19-к
Номер документа
81461251
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19289/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Яковлєва С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018000000002085.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, серед іншого встановлюються наступні обставини - так, Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2018 року по теперішній час ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» вчинили організацію створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «ІМПОРТ ТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40687161), ТОВ ПСП «АГРО ВИБІР» (код ЄДРПОУ 42459808),ТОВ «АГРООПТ-ДНЕПР» (код ЄДРПОУ 42225838), ТОВ «АДАЖІО 2» (код ЄДРПОУ 42263873), ТОВ «БІЗНЕС ДІВАР» (код ЄДРПОУ 42406379), ТОВ «БЛОССОМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 42407770), ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41801769), ТОВ «ТК «ГЕЛІОН» (код ЄДРПОУ 42416963),ТОВ «ДІГРЕС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42156529), ТОВ «ДІОНІК» (код ЄДРПОУ 42180457), ТОВ «ДНІПРО-Н» (код ЄДРПОУ 42620203), ТОВ «ЕКСПРЕС СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42612192), ТОВ «КРОКУС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 42293735), ТОВ «ЛЕКРІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42223186), ТОВ «МІКЛЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 42203353), ТОВ «НОМІГОЛД» (код ЄДРПОУ 42185429), ТОВ «ОЛБІС ГРУП» код ЄДРПОУ 41547070), ТОВ «ПІВДЕНЬ КАПІТАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41541849), ТОВ «ПРІЗМА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42532369), ТОВ «ПРАЙМЕРІ ГРУПС» (код ЄДРПОУ 42611775), ТОВ «РЕСЛІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 42223296), ТОВ «СНТК» (код ЄДРПОУ 42259275),ТОВ «СПГД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42461010), ТОВ «СТОРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42407744), ТОВ ФГ «СУМИ АГРО ФЕРМА» (код ЄДРПОУ 42459504),ТОВ «ТІСЛАР» (код ЄДРПОУ 42200813), ТОВ «ТЕКСТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42203437), ТОВ «ТЕНФІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42203615), ТОВ «ТЕСАРД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42199955), ТОВ «ТЕХНОМРІЯ» (код ЄДРПОУ 42417160), ТОВ «СВК ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42546570), ТОВ «КОМПАНІЯ-ОКТАНТ» (код ЄДРПОУ 42294833) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.

Відповідно до отриманої інформації, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави - коштів в особливо великих розмірах.

Заходами оперативного характеру встановлено, що зазначені підприємства є пов'язаними юридичними особами з ознаками фіктивності, а грошові кошти, які перераховуються на їхні розрахункові рахунки з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку. Зазначені відомості також підтверджено проведеним комплексом слідчих та процесуальних дій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України Чорному І.О., Чубаровій К.С., Яковлєву С.А., Тарасенку А.С. Луценку В, Данічу Є, та слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Сміяну П.О., Ревері М., Терещенку С.М., у кримінальному провадженні № 42018000000002085, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні:

?ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРО-ВЕРЕСТ" (код ЄДРПОУ 38393207) по проведеним операціям з ТОВ"ІМПОРТ ТРЕЙДС" (код ЄДРПОУ 40687161), ТОВ "ПІВДЕНЬ КАПІТАЛ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41541849), ТОВ "ОЛБІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41547070), ТОВ "ТЕСАРД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42199955), ТОВ "ТІСЛАР" (код ЄДРПОУ 42200813), ТОВ "МІКЛЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 42203353), ТОВ "ТЕКСТАЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 42203437), ТОВ "ТЕНФІЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42203615), ТОВ "ЛЕКРІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 42223186), ТОВ "РЕСЛІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 42223296);

?ТОВ "ТЕХЛІСРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 39714584), по проведеним операціям з ТОВ "БІЗНЕС ДІВАР" (код ЄДРПОУ 42406379), ТОВ "БЛОССОМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 42407770), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ГЕЛІОН" (код ЄДРПОУ 42416963), ТОВ ТОВ "СПГД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42461010);

?ТОВ"ВРОЖАЙ-АГРО" (код ЄДРПОУ 39676020) по проведеним операціям з ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА "АГРО САЙЛЕНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41481523);

?ТОВ "УРОЖАЙ ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 41029822) по проведеним операціям з ТОВ "ЕРФОЛОГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41671278), ТОВ "АЛЬТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ" (код ЄДРПОУ 41694720), ТОВ "ПРЕСТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41753533), ТОВ "БІЗНЕС ФІНЕЛІ" (код ЄДРПОУ 41787190), ТОВ "КЕНТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41841639), ТОВ "МІЛІТАРІ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41843396), ТОВ "МАКСТЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41849864), ТОВ "МАЛОС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41854743), ТОВ "АРАМІНС" (код ЄДРПОУ 41855438), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ГРАДЕКС" (код ЄДРПОУ 41886157), ТОВ "РЕЗІРО" (код ЄДРПОУ 41958996), ТОВ "ЛІНКОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42005226), ТОВ "ТК-ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42007967), ТОВ "КАМЕРУН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42040543), ТОВ "ІНБАД" (код ЄДРПОУ 42047926), ТОВ "АЛАВЕРС" (код ЄДРПОУ 42052590), ТОВ "КОПЧЕС" (код ЄДРПОУ 42052758), ТОВ "КОРПОРЕКС" (код ЄДРПОУ 42054430), ТОВ "КЕЙПРОГРУП" (код ЄДРПОУ 42056291), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42056642), ТОВ "ЛУНА ПРАЙЗ" (код ЄДРПОУ 42059575), ТОВ "ЛОУМАКС" (код ЄДРПОУ 42059879), ТОВ "ЛОРЕНУС" (код ЄДРПОУ 42060816), ТОВ "ВАНДЕРПРОФ" (код ЄДРПОУ 42106389), ТОВ "ПЕНХОЛ" (код ЄДРПОУ 42107534), ТОВ "ФЛОРЕНТ" (код ЄДРПОУ 42108077), ТОВ "ТЕЛЛІН" (код ЄДРПОУ 42109547), ТОВ "МЕДДОКС" (код ЄДРПОУ 42109589), ТОВ "ШЕНЛІН" (код ЄДРПОУ 42109725), ТОВ "ВЕНЛЮКС" (код ЄДРПОУ 42114405);

?ТОВ "РУНА МАУНТІН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41169317) по проведеним операціям з ТОВ "ЕРФОЛОГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41671278); ТОВ "ІНСАЙД СОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 41929258), ТОВ "МЕНСТРАКТ" (код ЄДРПОУ 41987786), ТОВ "ЛІНКОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42005226), ТОВ "ФЛЕКСБЕЛ" (код ЄДРПОУ 42041966), ТОВ "ЕМБІЛЕЙС" (код ЄДРПОУ 42053044), ТОВ "ЕСКАЛЕЙД-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42054556), ТОВ "КОЛОТРЕЙДЕН" (код ЄДРПОУ 42056616), ТОВ "ЛОРЕНУС" (код ЄДРПОУ 42060816), ТОВ "АНТТИЛА-ШИП" (код ЄДРПОУ 42104313), ТОВ "КЛАУД АКТИВ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42106153), ТОВ "ВЕНЛЮКС" (код ЄДРПОУ 42114405), ТОВ "КОМПАНІЯ "БЕЙОНД КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42123053), ТОВ "ЕПІЛІНГ" (код ЄДРПОУ 42126913), ТОВ "ЄЛАЙС ЛТД" (код ЄДРПОУ 42129097), ТОВ "ПАМІКС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42129186), ТОВ "ЕТОС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 42129935), а саме, договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаним контрагентам, а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Часті запитання

Який тип судового документу № 81461251 ?

Документ № 81461251 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81461251 ?

Дата ухвалення - 24.04.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81461251 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81461251 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 81461248
Следующий документ : 81461253