Постановление суда № 81413909, 18.04.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
18.04.2019
Номер дела
757/12306/19-к
Номер документа
81413909
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12306/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №42019000000000054 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира А.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дмитренком С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000054, зареєстрованому в ЄРДР 10.01.2019 за фактами розтрати майна ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль» в особливо великих розмірах, умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ТМ Буд» в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що співробітниками міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників ДФС викрито злочинну діяльність ряду суб'єктів господарювання реального сектору економіки, які підконтрольні одній групі осіб, що полягає в умисному ухиленні від сплати податків за рахунок відображення у податковій звітності нікчемних фінансово-господарських операцій з транзитно-конвертаційною групою осіб, замовником яких є державне підприємство - ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль» та розтрати майна зазначеного державного підприємства, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою з невстановленими особами, при виконання будівельно-монтажних робіт, що виконувалися підрядником ТОВ «НАН» та субпідрядником ТОВ «ТМ Буд».

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира А.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в банківських установах, документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) наступних рахунків підприємств, а саме:

1.1 ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9,відкриті рахунки №№ 26005446689, 26006446699 для ТОВ «ТМ БУД» (код ЄДРПОУ 39135493),

1.2. АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, відкриті рахунки №№ 26000056208387, 26000056212339, 26001056209028 для ТОВ «ТМ БУД» (код ЄДРПОУ 39135493); №№ 26007053021488, 26006050000801, 26055053003801 для ТОВ «Форвард Актив» (код ЄДРПОУ 41928558); №№ 26004060215020, 26000052652108, 26007052639618, 26003052654040 для ТОВ «Уніпрок Трейд» (код ЄДРПОУ 37266296); №№ 26003056203442, 26007056206735, 26009056209398, 26007056237339 для ТОВ «Профі Груп Плюс» (код ЄДРПОУ 39336349); № 26005050306785 для ТОВ «Юнеска ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210); №№ 26005056226405, 26051056207274 для ТОВ «ДОМДАР» (код ЄДРПОУ 41656035),

1.3. АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, відкриті рахунки № 26003300454550 для ТОВ «ТМ БУД» (код ЄДРПОУ 39135493); № 26008300455305 для ТОВ «Профі Груп Плюс» (код ЄДРПОУ 39336349),

1.4. АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, відкриті рахунки № 26005000171667, 26006013071667, 26051013071667, 26007700071667для ТОВ «Юнеска ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210); №№ 26000013068632, 26009000168632, 26055013068632 для ТОВ «Фріком-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41578973); №№ 26007000162436, 26008013062436, 26053013062436, 26009700062436 для ТОВ «Кротекс Плюс» (код ЄДРПОУ 41570780); №№ 26004000161708, 26005013061708, 26050013061708 для ТОВ «Ділос Груп» перейменоване на ТОВ «ВІРАВІДА» (код ЄДРПОУ 41492488); №№ 26002000162873, 26003013062873, 26058013062873 для ТОВ «ДОМДАР» (код ЄДРПОУ 41656035),

1.5. АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, відкриті рахунки № 2600946297 для ТОВ «Інтер Ленд» (код ЄДРПОУ 41799850) та №№ 26022112602, 2600050503для ТОВ «Фріком-ЛТД» (кодЄДРПОУ 41578973),

1.6. АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (код ЄДРПОУ 38377143, МФО 380894), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 19, відкриті рахунки № 26008001001019 для ТОВ «Варіатор Груп» (код ЄДРПОУ 41716994); № 26000001001017 для ТОВ «ТРЕЙД ЮНИОН» (код ЄДРПОУ 41716858),

1.7. АТ «КБ «Земельний Капітал» (код ЄДРПОУ 20280450, МФО 305880), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, відкриті рахунки № 2600200128512 для ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391); № 2600600110335 для ТОВ «Інтер Ленд» (код ЄДРПОУ 41799850),

1.8. АТ «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 8/26, відкриті рахунки №№ 26008010635082, 26103001635082для ТОВ «Фріком-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41578973),

1.9. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32, відкриті рахунки № 26007000009665 для ТОВ «Юнеска ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210),

2.0. АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, відкритий рахунок № 26007006366001 для ТОВ «Кротекс Плюс» (код ЄДРПОУ 41570780),

2.1. АТ «АБ «РАДАБАНК» (код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46, відкриті рахунки № 26005300003290 для ТОВ «Кротекс Плюс» (код ЄДРПОУ 41570780) та № 26002300003077 для ТОВ «Ділос Груп» перейменоване на ТОВ «ВІРАВІДА» (код ЄДРПОУ 41492488),

2.2. АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (код ЄДРПОУ 26547581, МФО 380377), що знаходиться за адресою:м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 8, відкритий рахунок № 26002901600014 для ТОВ «Інтер Ленд» (код ЄДРПОУ 41799850),

2.3. АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, відкриті рахунки № 26007878838688 для ТОВ «Фріком-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41578973) та № 26005878809181 для ТОВ «МІЛОУС» (код ЄДРПОУ 41448671),

2.4. АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, відкриті рахунки №№ 26000501369974, 26009502369974 для ТОВ «ТМ БУД» (код ЄДРПОУ 39135493),

2.5. АТ «ЮНЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 20023569, МФО 322539), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38, відкритий рахунок № 26008049634001для ТОВ «ДОМДАР» (код ЄДРПОУ 41656035), а також інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ТОВ «ТМ БУД» (код ЄДРПОУ 39135493), ТОВ «Юнеска ЛТД» (41890210), ТОВ «Фріком-ЛТД» (41578973), ТОВ «Мілоус» (41448671), ТОВ «Кротекс Плюс» (41570780), ТОВ «Форвард Актив» (41928558), ТОВ «Варіатор Груп» (41716994), ТОВ «Трейд Юнион» (41716858), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (41920391), ТОВ «Домдар» (41656035); ТОВ «Ділос Груп» (41492488), ТОВ «Уніпрок Трейд» (код ЄДРПОУ 37266296), ТОВ «Профі Груп Плюс» (41656035) відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по вищезазначеним рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2016 по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12306/19-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Чмиру А.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 81413909 ?

Документ № 81413909 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81413909 ?

Дата ухвалення - 18.04.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81413909 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81413909 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 81413227
Следующий документ : 81413913