Постановление суда № 81226868, 28.03.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
28.03.2019
Номер дела
757/15541/19-к
Номер документа
81226868
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15541/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

26.03.2019 Старший слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві, підполковник податкової міліції Сукач І.В., за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної, юридичної справи, а також інших документів ТОВ «АТЛАНТІК ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41581294, ТОВ «ОРІЄНТ СТАНДАРТ» код ЄДРПОУ 41948710, ТОВ «ХЕПІ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41087093, ТОВ «АРТФУЛ КОНСАЛТИНГ» код ЄДРПОУ 4109622, що перебувають у володінні співробітників Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, вул. О. Павленка 15 та/або в іншому місті), Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, бульвар Т. Шевченка 26/4 та/або в іншому місті), Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, Повітрофлотський просп.,41 та/або в іншому місті), Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, Голосіївський проспект, 42 та/або в іншому місті) з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна до судового засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомлено.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин та відповідних норм законодавства, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки учасників розгляду обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у їх відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №3201810060000023 від 28 лютого 2018 року за фактами фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення ОУ ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві №135/2655-21-05 від 28.02.18, невстановлені особи, використовуючи реквізити гр. ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, зареєстрували на ім'я останніх ТОВ «СПЕКТР ЛТД» (код 40994661), ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977) та ТОВ «АЙФОРДЖ» (код 41549785), з метою прикриття незаконної діяльності. Крім того встановлено, що у вказаній схемі з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ в період з січня 2016 року по теперішній час також задіяні наступні СГД, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «БУЛЛЕКС» (41441391), ТОВ «ДАК-НАФТА» (40144946), ТОВ «ФЕЛОРІС ПЛЮС» (41324730), ТОВ «ІНВЕСТ-М» (41138514), ТОВ «КОЛОР ЕКСПО» (41360475), ТОВ «БІЗНЕСТРЕЙД КОНСАЛТ» (41261000), ТОВ «ЕТАЛОН-ПРИМЕР» (41138121), ТОВ «МАКСИМУС ПРОМ» (41473109), ТОВ «КЛІМАТ СЕРВІС ПРОФІ» (38291166), ТОВ «КЕРІДЕН» (40646057), ТОВ «ЄВРОНЕОСТАЙЛ» (39680587), ПП «ГОРС ПРИМ» (40468826), ПП «ЛАУР СТ» (40468831), ПП «КРОУС» (40469568), ТОВ«ПРОДСІСТЕМ КОМПАНІ» (40627720), ТОВ «РЕКОРДПОСТАЧ» (41331711), ТОВ «ІНКЛУД КОНСАЛТ» (41498720), ТОВ «СЕЛАЙНА» (41580267).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що невідомими особами створено/придбано/зареєстровано на підставних осіб ряд юридичних осіб/суб'єктів господарювання, діяльність яких спрямована на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки в частині безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, в тому числі, ТОВ «АТЛАНТІК ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41581294, перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у м. Києві, Печерський район м. Києва, директор та засновник - громадянин ОСОБА_5, повідомив про не причетність до ведення господарської діяльності; ТОВ «ОРІЄНТ СТАНДАРТ» код ЄДРПОУ 41948710, перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у м. Києві, Голосіївський район м. Києва, директор та засновник - громадянин ОСОБА_5, повідомив про не причетність до ведення господарської діяльності; ТОВ «ХЕПІ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41087093, перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у м. Києві, Шевченківський район м. Києва, директор та засновник громадянка ОСОБА_6, повідомла про не причетність до ведення господарської діяльності); ТОВ «АРТФУЛ КОНСАЛТИНГ» код ЄДРПОУ 4109622, перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у м. Києві, Солом'янський район м. Києва, засновник громадянка ОСОБА_6, повідомила про не причетність до ведення господарської діяльності).

Слідчий вказує, що при розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41581294, ТОВ «ОРІЄНТ СТАНДАРТ» код ЄДРПОУ 41948710, ТОВ «ХЕПІ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41087093, ТОВ «АРТФУЛ КОНСАЛТИНГ» код ЄДРПОУ 4109622, з метою встановлення можливих фактів заниження обсягів операцій, проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами підприємства, які використовують реквізити зазначеного підприємства в ході провадження діяльності направленої на ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, фактів незаконного виводу готівкових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних осіб та підприємств, які не мали мети використання рахунків, у зв'язку з чим виникла необхідність здійснення тимчасового доступу (здійснення їх виїмки) до документів реєстраційної, юридичної справи, а також інших документів ТОВ «АТЛАНТІК ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41581294, ТОВ «ОРІЄНТ СТАНДАРТ» код ЄДРПОУ 41948710, ТОВ «ХЕПІ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41087093, ТОВ «АРТФУЛ КОНСАЛТИНГ» код ЄДРПОУ 4109622, що перебувають у володінні співробітників Печерської районної в місті Києві державноїадміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, вул. О. Павленка 15 та/або в іншому місті), Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, бульвар Т. Шевченка26/4 та/або в іншому місті), Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, Повітрофлотський просп.,41 та/або в іншому місті), Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, Голосіївський проспект, 42 та/або в іншому місті).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукачу Ігорю Васильовичу, слідчим слідчої групи, оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), в тому числі працівникам оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві Р.М. Ворожбиту, І.І. Савка, іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної, юридичної справи, а також інших документів ТОВ «АТЛАНТІК ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41581294, ТОВ «ОРІЄНТ СТАНДАРТ» код ЄДРПОУ 41948710, ТОВ «ХЕПІ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41087093, ТОВ «АРТФУЛ КОНСАЛТИНГ» код ЄДРПОУ 4109622, що перебувають у володінні співробітників Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, вул. О. Павленка 15 та/або в іншому місті), Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, бульвар Т. Шевченка 26/4 та/або в іншому місті), Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, Повітрофлотський просп.,41 та/або в іншому місті), Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, Голосіївський проспект, 42 та/або в іншому місті) з можливістю їх вилучення.

У випадку відсутності оригіналів вищезазначених речей та документів, надати дозвіл на вилучення копій речей та документів, а також документів, які свідчать про вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 81226868 ?

Документ № 81226868 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81226868 ?

Дата ухвалення - 28.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81226868 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81226868 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 81203097
Следующий документ : 81226919