Постановление суда № 80742777, 19.03.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
19.03.2019
Номер дела
757/13569/19-к
Номер документа
80742777
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13569/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Чмира А.А. у кримінальному провадженні № 42019000000000054 від 10.01.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

18 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Чмира А.А., погоджене з прокурором Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, нагляду за додержання законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Дмитренком С.О. у кримінальному провадженні 42019000000000054 від 10.01.2019 року, про тимчасовий доступ до документів, відомості яких становлять комерційну таємницю у володінні ТОВ «ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ ГІРНИЧИХ НАУК УКРАЇНИ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Дмитренко С.О. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000054, зареєстрованому в ЄРДР 10.01.2019 за фактами розтрати майна ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль» в особливо великих розмірах, умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ТМ Буд» в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069) 02.03.2017 оголосило про проведення тендеру, щодо будівництва паркінгу ДП «МА «Бориспіль» (будівельні роботи) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Відповідно до інформації отриманої з офіційної електронної системи «ProZorro» 06.06.2017 проведено аукціон, переможцем якого стало ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), з пропозицією добудувати багаторівневий паркінг біля аеропорт за 439 629 000 грн.

У свою чергу ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) уклало ряд субпідрядних догорів по проведенню будівельно-монтажних робіт на паркінгу ДП «МА «Бориспіль» з підприємствами реального сектору економіки. Одним з основних субпідрядних підприємств є ТОВ «ТМ БУД» (код ЄДРПОУ 39135493), яке відповідно до інформації з АІС «Податковий блок» протягом 2017-2018 років відобразило виконання будівельно-монтажних робіт в адресу ТОВ «НАН» на загальну суму 51 888 792 грн. з яких 8 648 132 грн. складає ПДВ. Відповідно до ЄРПН (єдиний реєстр податкових накладних) ТОВ «ТМ БУД» виписував в адресу ТОВ «НАН» податкові накладні з наступною номенклатурою: будівельні роботи з оздоблення зовнішніх стін в'їздів та виїздів паркінгу, зовнішніх стін евакуаційних клітин, тощо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні фінансово-господарських документів, по взаємовідносинах ТОВ «ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ ГІРНИЧИХ НАУК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37215640) з ТОВ "ДЕСЕНТА" ( код ЄДРПОУ 42108082), ТОВ "КОНТАДО" (код ЄДРПОУ 41724387), ТОВ "Фабрика "Феррум" (код ЄДРПОУ 37144912), ТОВ "ЛІОМА" (код ЄДРПОУ 41853142), ТОВ "ВУЛКАН 2000" (код ЄДРПОУ 42054912), ТОВ "СПИРИНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41225088), ТОВ "ІНКОМ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42041091), що знаходяться у володінні ТОВ «ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ ГІРНИЧИХ НАУК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37215640), що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Карла Маркса, 51 кімната 305.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, проведення почеркознавчих та судово-економічної експертиз та пред'явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів, по взаємовідносинах ТОВ «ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ ГІРНИЧИХ НАУК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37215640) з вищезазначеними підприємствами, які знаходяться у володінні ТОВ «ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ ГІРНИЧИХ НАУК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37215640), з можливістю вилучення їх в оригіналах ( за відсутності оригіналів - в копіях, завірених належним чином).

Відомості, що містяться в фінансово-господарських документах, по взаємовідносинах ТОВ «ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ ГІРНИЧИХ НАУК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37215640) з даними підприємствами будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, отримати ці документи та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів а також відповідним оперативним працівникам за дорученням слідчого.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Чмира А.А. у кримінальному провадженні № 42019000000000054 від 10.01.2019 року, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмиру Андрію Анатолійовичу та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 42019000000000054 Михнюку Руслану Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах ( за відсутності оригіналів - в копіях, завірених належним чином), які перебувають у володінні ТОВ «ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ ГІРНИЧИХ НАУК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37215640), що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Карла Маркса, 51 кімната 305, а саме: фінансово-господарських документів, по взаємовідносинахТОВ «ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ ГІРНИЧИХ НАУК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37215640) з ТОВ "ДЕСЕНТА" ( код ЄДРПОУ 42108082), ТОВ "КОНТАДО" (код ЄДРПОУ 41724387), ТОВ "Фабрика "Феррум" (код ЄДРПОУ 37144912), ТОВ "ЛІОМА" (код ЄДРПОУ 41853142), ТОВ "ВУЛКАН 2000" (код ЄДРПОУ 42054912), ТОВ "СПИРИНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41225088), ТОВ "ІНКОМ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42041091), а саме: первинних фінансово-господарських документів, договорів купівлі-продажу, отриманих/ виданих податкових накладних, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, видаткових/прибуткових накладних (акти виконаних робіт), довіреностей, документів, що підтверджують відвантаження/транспортування товару (надання робіт/послуг), розрахункові документи з покупцем/продавцем за відвантажений товар (надані роботи, послуги), банківські виписки засвідчені банківською установою, листів, претензій інших матеріалів листування між підприємствами, актів приймання-передачі робіт (товарів/послуг), тощо;

- наказів про призначення директора та бухгалтера ТОВ «Індіго Груп» (код ЄДРПОУ 35408021), а також посадових обов'язків таких осіб. В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13569/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Чмиру А.А.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Часті запитання

Який тип судового документу № 80742777 ?

Документ № 80742777 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80742777 ?

Дата ухвалення - 19.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80742777 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 80742777 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 80742776
Следующий документ : 80742779