Постановление суда № 80566279, 19.03.2019, Железнодорожный районный суд города Львова

Дата принятия
19.03.2019
Номер дела
464/5541/18
Номер документа
80566279
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 464/5541/18

пр.№ 1-кс/464/699/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 березня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П. розглянувши клопотання старшого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42017000000001165 від 13.04.2017 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №42017000000001165 від 13.04.2017 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів установчих, реєстраційних документів ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016), що перебувають у володінні (приміщенні) Броварської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м.Бровари, вул.Гагаріна, 15, з можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності по формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість суб’єктам господарської діяльності реального сектору економіки, на території Львівської області, здійснили незаконну діяльність, пов’язану з створенням та придбанням ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016). Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_2, який згідно реєстраційних даних числився керівником, засновником ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016), надав показання що не має відношення до підприємства ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016), вказане підприємство не реєстрував, не перереєстровував, на посаді директора та бухгалтера ніколи не працював, участь в зборах засновників ніколи не приймав, ніколи не здійснював фінансово-господарської діяльності від імені зазначеного підприємства. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016) зареєстроване 05.03.2015 за №14121020000002656 Броварською районною адміністрацією, на податковому обліку перебувало в Броварській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Згідно реєстраційних даних засновником, директором та головним бухгалтером числився ОСОБА_2. В період січня 2017 року по жовтень 2017 року перебувало на обліку в Яворівському відділення Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, числилось за юридичною адресою: м.Львів, вул. Героїв УПА, № 73, офіс 6, податкова звітність подавалась від імені керівника ОСОБА_2 З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб задіяних у вчиненні кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016), які зберігаються в приміщенні Броварської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м.Бровари, вул.Гагаріна, 15.

Слідчим подано до суду клопотання за змістом якого останній просить здійснювати розгляд вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення відповідних даних. При цьому, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає, що слідчим, за змістом поданого клопотання, доведено, що документи, які перебувають у володінні (приміщенні) Броварської міської ради Київської області, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами встановити обставини, що розслідується у даному кримінальному провадженні та відповідно можливість довести вказані обставини за допомогою таких предметів та документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 244, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів установчих, реєстраційних документів ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016), що перебувають у володінні (приміщенні) Броварської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м.Бровари, вул.Гагаріна, 15, з можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Броварську міську раду Київської області.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Рудаков І.П.

Часті запитання

Який тип судового документу № 80566279 ?

Документ № 80566279 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80566279 ?

Дата ухвалення - 19.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80566279 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 80566279 ?

В Железнодорожный районный суд города Львова
Предыдущий документ : 80542246
Следующий документ : 80566285