Постановление суда № 79561117, 28.01.2019, Приморский районный суд города Одессы

Дата принятия
28.01.2019
Номер дела
522/1232/19
Номер документа
79561117
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа №522/1232/18

Провадження №1-кс/522/1602/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М. розглянувши клопотання заступника начальника 5-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Пташинсського Д.М., яке погоджено з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. у кримінальному провадженні №32018100110000095 від 14.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника 5-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Пташинський Д.М., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П. звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100110000095 від 14.11.2018 за фактами вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, гр. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_3) та іншими невстановленими особами, в період 2017 - 2018 років, створили ряд підконтрольних суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код 39175321), ТОВ «Аграрно - інвестиційний фонд» (код 39914478), ТОВ «Елізір» (код 37642157), ТОВ «Омегазет Трейд» (код 40632903), ТОВ «Сіті Інтеграл Буд» (код 40650414), ТОВ «Інвестиції в розвиток» (код 41864128), та, в подальшому, використовуючи банківські рахунки цих підприємств, перерахували між різними банківськими установами кошти, одержані злочинним шляхом, чим здійснили фінансові операції та ввели в легальний обіг фінансової системи держави кошти в особливо великих розмірах на загальну суму 115,88 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що службові особи ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (код банку 300001, код ЄДРПОУ 36470620), діючи у період з 2012 по 2014 роки використовували ряд пов'язаних юридичних та фізичних осіб з метою вчинення за допомогою банківської установи дій, пов'язаних з легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Діючи на реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на залучення до банківського капіталу коштів нелегального походження, ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (код банку 300001, код ЄДРПОУ 36470620) у період з 2012 по 2014 роки створено за участю пов'язаних фізичних осіб підприємства, які використовувалися для поповнення статутного капіталу за рахунок грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримання кредитів без застави та легалізації доходів, одержаних кримінально протиправним шляхом при проведенні банківських операцій.

Постановою Національного банку України від 25.09.2014 № 599/БТ у зв'язку з Рішенням Ради Європейського Союзу 2014/119 про застосування Радою Європейського Союзу санкцій до ОСОБА_10, який є власником 100 відсотків статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (код банку 300001, код ЄДРПОУ 36470620), останнього віднесено до категорії проблемних, а постановою Національного банку України від 27.11.2014 № 743 ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (код банку 300001, код ЄДРПОУ 36470620) віднесено до категорії неплатоспроможних.

Враховуючи зазначене, рішенням правління Фонду гарантування фізичних осіб № 489 від 07.04.2016 затверджено Реєстр кредиторів ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (код банку 300001, код ЄДРПОУ 36470620), згідно якого акцептовано вимоги усіх кредиторів ПАТ «ВБР».

Після початку процедури ліквідації ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» невстановлені слідством особи, які контролюють діяльність інших пов'язаних з банком юридичних осіб, діючи з метою маскування незаконних фінансових операцій, знеособлення грошових коштів, які знаходилися на депозитних та банківських поточних рахунках, та їх зняття, уклали угоди із ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код за ЄДР ПОУ 39175321), згідно яких підприємство стає кредитором за відповідними Договорами про розміщення грошових коштів на депозитному вкладі у ПАТ «ВБР», у зв'язку з чим ПАТ «ВБР» (код банку 300001, код ЄДРПОУ 36470620) акцептували вимоги ТОВ «Аскор Інвест» як кредитора і перераховувало на адресу вказаного підприємства грошові кошти як погашення заборгованості згідно вимог.

Розрахунки між ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39175321) та вкладниками ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (код банку 300001, код ЄДРПОУ 36470620) - підприємствами з ознаками «ризиковості» здійснено операціями, які відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» є фінансовими операціями, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

З метою виведення незаконно отриманих грошових коштів із ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (код банку 300001, код ЄДРПОУ 36470620), невстановленими слідством особами було створено (придбано) такі суб'єкти господарювання, як: ТОВ «АСКОР ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39175321), ТОВ «ЕЛІЗІР» (ЄДРПОУ 35683631), ТОВ «Омегазет Трейд» (ЄДРПОУ 40635903), ТОВ «Сіті Інтеграл Буд» (ЄДРПОУ 40650414), ТОВ «Інвестиції в Розвиток» (ЄДРПОУ 41864128), ТОВ «Аграро - Інвестиційний фонд» (ЄДРПОУ 39914478) та інші, а також використано фізичних осіб, за допомогою яких вказані кошти обготівковувались або ж навпаки зараховувались на рахунки фіктивних суб'єктів господарювання як поповнення їх статутного капіталу з метою подальшого перерахування через інші банківські установи, таким чином маскуючи їх злочинне походження

Так, від суб'єктів первинного фінансового моніторингу (відповідних банківських установ), отримано інформацію про фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Елізір», в якій зазначається, що ТОВ «Елізір» в період з 15.01.2018 по 19.01.2018 провело 21 фінансову операцію, які пов'язані з оплатою за цінні папери, на загальну суму 233,16 млн. грн.

За період з 15.01.2018 по 18.01.2018 на рахунок ТОВ «Елізір» №2600200228223, відкритий у ПАТ «КБ Земельний капітал» (МФО 305880) та №26006015455901, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), зараховано безготівкові кошти, на загальну суму 115,88 млн. грн., а саме 15.01.2018 з рахунку №260090228220, відкритого ТОВ «Аскор-Інвест» (код 39175321) у ПАТ «КБ Земельний Капітал», на рахунок №2600200228223, відкритий ТОВ «Елізір» у вказаному банку, перераховано безготівкові кошти, на загальну суму 98,73 млн.грн. 18.01.2018 з рахунку №26009024795701, відкритого ТОВ «Сіті Інтеграл Буд» у ПАТ «Альфа-Банк», на рахунок №26006015455901, відкритий ТОВ «Елізір» у вказаному банку, перераховано безготівкові кошти, на загальну суму 17,15 млн. грн.

За період з 15.01.2018 по 19.01.2018 з вищевказаних рахунків ТОВ «Елізір» перераховано безготівкові кошти на користь ТОВ «Омегазет Трейд», на загальну суму 117,28 млн. грн., у якості оплати за цінні папери, а саме: за період з 15.01.2018 по 18.01.2018 з рахунку №2600200228223, відкритого ТОВ «Елізір» у ПАТ «КБ Земельний Капітал», на рахунок №260060586667, відкритий ТОВ «Омегазет Трейд» у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), перераховано безготівкові кошти, на загальну суму 98,42 млн. грн.; 19.01.2018 з рахунку №26006015455901, відкритого ТОВ «Елізір» у ПАТ «Альфа-Банк», на рахунок №26007013062330, відкритий ТОВ «Омегазет Трейд» у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), перераховано безготівкові кошти, на загальну суму 18,86 млн. грн.

Також під час досудового розслідування встановлено, що по рахунку НОМЕР_6, який відкрито у ПАТ «МІБ» (МФО 380582) громадянином ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4), були здійснені фінансові операції на загальну суму 18.40 млн. грн., а саме: за період з 17.01.2018 по 26.01.2018 ОСОБА_4 на власний рахунок НОМЕР_6, відкритий у ПАТ «МІБ», були внесені готівкові кошти, на загальну суму 8,50 млн. грн.; за період з 24.01.2018 по 26.01.2018 з рахунку НОМЕР_6, відкритого ОСОБА_4 у ПАТ «МІБ», на рахунок №26003010324713, відкритий ТОВ «Інвестиції в Розвиток» у вказаному банку, перераховано безготівкові кошти у сумі 9,90 млн. грн., в якості внеску до статутного капіталу.

Відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Елізір» поданої до ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві (№9074090118 від 23.04.2018) виявлено відсутність відображення вищевказаних операцій з цінними паперами, а додаток ЦП - відсутній.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АСКОР ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39175321), ТОВ «ЕЛІЗІР» (ЄДРПОУ 37642157, на даний час ТОВ «ГЕНДАЛЬФ»), ТОВ «Омегазет Трейд» (ЄДРПОУ 40635903), ТОВ «Сіті Інтеграл Буд» (ЄДРПОУ 40650414), ТОВ «Інвестиції в Розвиток» (ЄДРПОУ 41864128) лише формально зареєстровані за юридичними адресами, однак фактично там діяльність не здійснюють, їх службові особи - номінальні, в офісі відсутні, податкова звітність до податкових органів або взагалі не подається, або ж подається з відображенням мінімального фінансового результату. Підприємства не здійснюють основний вид діяльності, визначений в реєстраційних документах згідно КВЕД. Товариства фактично створені для транзиту коштів, одержаних злочинним шляхом, та переведення із безготівкової форми у готівку.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, встановлено наявність ознак приховування ТОВ «Елізір», ТОВ «Омегазет Трейд», ТОВ «Сіті Інтеграл Буд», ТОВ «Інвестиції в Розвиток», ТОВ «Аграро - Інвестиційний фонд» (ЄДРПОУ 39914478), громадянином ОСОБА_4 та їх контрагентами окремих напрямів своєї реальної фінансово-господарської діяльності та наявність ознак ухилення від сплати податків у зв'язку з незаконною діяльністю шляхом створення суб'єктів підприємницької діяльності, що може розглядатися як проведення фінансових операцій або вчинення правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження такого майна (коштів) чи володіння правами на таке майно (кошти), джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання майна (коштів), одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, що є кримінальним правопорушенням передбаченим ст.209 КК України.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження та аналізу фінансових операцій ТОВ «Аскор Інвест» встановлено, що одним із основних контрагентів, на користь якого останнім перераховано кошти у сумі 18,31 млн.грн., є ТОВ «Аграрно - інвестиційний фонд» (ЄДРПОУ 39914478), яке у подальшому у період з 17.08.2017 по 22.03.2018 здійснювало переказ та зняття готівки через підконтрольні підприємства під виглядом надання фінансової допомоги та оплати за оренду приміщення.

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених доходів та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо громадянина ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5) встановлено, що за 4-й квартал 2016 року гр.ОСОБА_12 задекларував отримання доходу від відчуження майна у розмірі 26 млн.грн. від ТОВ «Аграрно - інвестиційний фонд», а саме - нежитловий будинок - офісний центр за адресою м.Київ, вул.Волоська, 11а. Вказане свідчить про те, що ТОВ «Аграрно - інвестиційний фонд» задіяне у схемі щодо легалізації коштів, отриманих шляхом.

В подальшому, в ході аналізу інформації Державної служби фінансового моніторингу України, виявлено, що кошти, отримані ТОВ «Аскор Інвест» (ЄДРПОУ 39175321) від ПАТ «ВБР», було отримано фізичними особами готівкою через касу Банку. 21.11.2016 ТОВ «Аскорр Інвест» кошти у сумі 66 000 360,54 грн. перераховано на рахунок ТОВ «Аграрно - Інвестиційний Фонд» (ЄДРПОУ 39914478) в якості оплати за цінні папери згідно укладеного договору.

ТОВ «Аскор Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321) зареєстроване у відповідних органах державної влади у квітні 2014 року, юридична адреса - м.Київ, бульвар Лесі Українки, 34 офіс 50. Засновником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства значиться ОСОБА_13 (м.Кіровоград, вул.Маршала Конєва, 7/97), керівником з 01.09.2016 призначений ОСОБА_14 (зареєстрований та проживає АДРЕСА_1). Статутний фонд підприємства становить 1 000 000 грн. При цьому, основний вид діяльності згідно КВЕД - 70.22 «Консультування з питань комерційної діяльності й керування». Наряду з цими видами діяльності за ТОВ «Аскор Інвест» зареєстровані і такі види діяльності, як: КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення); КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Аскор Інвест» фактично з моменту існування здійснює діяльність, пов'язану з наданням в оренду майна, і саме з цього напрямку отримує основний дохід, при цьому операції з цінними паперами зовсім не підпадають під зареєстровані види діяльності Товариства. Так, у власності підприємства перебуває нерухоме майно, в тому числі на території Донецької області, на підприємстві рахуються працівники, подається податкова звітність однак таким чином лише маскується фактичне призначення вказаного Товариства у схемі щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Однак, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, службові особи ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ», діючи у період з 2012 по 2014 роки під керівництвом його власника ОСОБА_10, зорганізовані з іншими підконтрольними працівниками банку, для фактичного завуалювання своїх дій використали діюче ТОВ «Аскор Інвест» як «транзитне» для перерахування брудних коштів через операції з цінними паперами, що зовсім не передбачено зареєстрованими напрямками діяльності, з метою їх подальшого обготівкування через фіктивні суб'єкти господарювання, а також через фізичних осіб, які не здійснюють будь - яку фінансово - господарську діяльність, а тому для таких осіб дохід готівкою у кілька мільйонів гривень є незаконним. Операції з цінними паперами для ТОВ «Аскор Інвест» є нетиповими, нехарактерними і невластивими, а тому також - незаконними.

ТОВ «ЕЛІЗІР» зареєстровано у відповідних органах 15.06.2011, юридична адреса - м.Київ, проспект Лобановського, 119, офіс №22. З 06.12.2016 засновником, керівником в одній особі значиться ОСОБА_15 (зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_2), який також є кінцевим бенефіціарним власником Товариства, статутний фонд якого становить 42000.00 грн. Основний вид діяльності згідно КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «ЕЛІЗІР» фактично з моменту існування здійснює діяльність, пов'язану з наданням в оренду майна, і сам з цього напрямку отримує основний дохід. Однак, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, службові особи ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ», діючи у період з 2012 по 2014 роки під керівництвом його власника ОСОБА_10, зорганізовані з іншими підконтрольними працівниками банку, для фактичного завуалювання своїх дій використали діюче ТОВ «ЕЛІЗІР» як «транзитне» для перерахування брудних коштів через операції з цінними паперами з метою їх подальшого обготівкування через фіктивні суб'єкти господарювання, а також через фізичні особи, які не здійснюють будь - яку фінансово - господарську діяльність, а тому для таких осіб дохід готівкою у кілька мільйонів гривень є незаконним. Операції з цінними паперами для ТОВ «ЕЛІЗІР» є нетиповими, нехарактерними і невластивими, а тому також - незаконними.

У свою чергу ТОВ «Аскор Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321) у своїй незаконній діяльності з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, використовує розрахункові рахунки, відкриті в наступних банківських установах: АТ «УкрсСиббанк» (МФО 351005): розрахунковий рахунок №26007878860106 (українська гривня).

З метою забезпечення збереження доказів (кошти, які мають незаконне та «сумнівне» походження), для запобігання можливості приховування, відчуження грошових коштів, щодо яких існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом і предметом злочину, виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти недобросовісного їх набувача - ТОВ «Аскор Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321), які розміщені на вище вказаних розрахункових рахунках підприємства, відкритих у відповідних банківських установах.

Слідчий до судового засідання з'явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Виклик власника майна не здійснювався, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

5 Відділ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС, тобто орган досудового розслідування, фактично розташований саме на пр. Шевченка, 15/1, що в Приморському районі в м. Одесі.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, завданням заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна.

В той же час, згідно зі ст. 2 КК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Таким чином, підставою для застосування арешту є наявність розумних підозр вважати, що вказані в клопотанні грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку Банку, є доходом від злочинної діяльності. При здійсненні досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, з метою всестроннього, об'єктивного та неупередженого встановлення всіх обставин кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, саме із забороною користування та розпорядження цим майном, оскільки менш обтяжливий спосіб накладення арешту не буде забезпечувати дотримання його завдань, оскільки існує обґрунтована підозра вважати, що майно може бути безповоротно втрачено, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника 5-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Пташинсського Д.М., яке погоджено з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. у кримінальному провадженні №32018100110000095 від 14.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження чи користування, на грошові кошти ТОВ «Аскор Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321) у будь - якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на розрахунковому рахунку №26007878860106 (українська гривня), який відкритий в АТ «УкрсСиббанк» (МФО 351005).

Заборонити уповноваженим особам АТ «УкрсСиббанк» (МФО 351005) здійснювати видаткові операції (перераховувати грошові кошти) з відповідного розрахункового рахунку ТОВ «Аскор Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321).

Зобов'язати уповноважених осіб АТ «УкрсСиббанк» (МФО 351005) завідомо повідомляти про надходження заяв від службових осіб, працівників або представників ТОВ «Аскор Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321) про необхідність здійснення видаткових операції (перераховування грошових коштів) з розрахункових рахунків, відкритих у відповідних банках, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово за першим запитом слідчого або прокурора на час його надання.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п'яти) днів.

Слідчий суддя:

28.01.2019

Предыдущий документ : 79561116
Следующий документ : 79561128