Постановление суда № 78461705, 10.12.2018, Днепровский районный суд города Киева

Дата принятия
10.12.2018
Номер дела
755/17278/18
Номер документа
78461705
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа №:755/17278/18

1кс/755/6954/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000039 від 23.04.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000039 від 23.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), АТ Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «КІБ» (МФО 322540), ПАТ Кристалбанк» (МФО 339050), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526); АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановленими особами на території м. Києва та Херсонської області зареєстровано та придбано ТОВ «Демікс Плюс» (код 39620837), ТОВ «Астергруп» (код 39188629), ТОВ «АВІФ» (код 39274513), ТОВ «Кристалс Груп» (код 35572701) на підставних осіб, з метою їх використання для прикриття незаконної діяльності, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництва ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій.

Також вказано, що в період з 01.01.2015 по 31.12.2017 службові особи ПрАТ «Спеціалізоване монтажне управління №24» (код ЄДРПОУ 04715664) переслідуючи мету на заволодіння чужим майном - коштами державного підприємства філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (код 00153100) в особливо великих розмірах та здійснили необґрунтоване (неефективне) визначення очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні торгів на закупівлю робіт за темою: «ДК 021:2015:45255000-9- «Будівництво об'єктів нафтогазової інфраструктури -облаштування Валюхівського НГКР. Нове будівництво міжпромислового газопроводу-підключення від Валюхівської УКПГ» на період проведення геолого - розвідувальних робіт для транспортування газу з північного напрямку групи родовищ», та як наслідок, укладення договору будівельного підряду «Під ключ» з переможцем торгів ПрАТ «СМУ № 24» №863/17 від 17.07.2017 року з безпідставним завищенням договірної ціни робіт в частині обладнання (лічильників ультразвукових FLOWSIC600) шляхом включення до ланцюга придбання обладнання посередника (ТОВ «Газоаналітичні системи), що в подальшому призвело незаконного заволодіння коштами державного підприємства в розмірі 1 982 826,00 грн., вказаний факт підтверджується висновком аналітичного дослідження, складений спеціалістами ГУ ДФС у м. Києві (№42/26-15-16-01-20-04715664).

Таким чином, службові особи ПрАТ «Спеціалізоване монтажне управління №24» при проведенні фінансово-господарських операцій, використовуючи документи і реквізити пов`язаної юридичної особи, а саме ТОВ «Компанія Відос» не правомірно завищили валові витрати, в декларації з податку на прибуток підприємства, на загальну суму 4 524 594 грн., що підтверджується висновком експертного дослідження.

Також зазначено, що ПрАТ «Спеціалізоване монтажне управління №24» має поточні банківські рахунки, відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), АТ Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «КІБ» (МФО 322540), ПАТ Кристалбанк» (МФО 339050), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526). ТОВ «Газоаналітичні системи» має поточні банківські рахунки, відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), ТОВ «Компанія Відос» має поточні банківські рахунки, відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «Полтава-Банк» (МФО 331489).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПрАТ «Спеціалізоване монтажне управління №24» (код ЄДРПОУ 04715664), ТОВ «Газоаналітичні системи», ТОВ «Компанія Відос» рахунки, яких перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), АТ Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «КІБ» (МФО 322540), ПАТ Кристалбанк» (МФО 339050), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526); АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), АТ Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «КІБ» (МФО 322540), ПАТ Кристалбанк» (МФО 339050), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526); АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер Альоні Миколаївні, або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100000000083 від 02.07.2018 року - Перепелиці А.С., Коновалову С.С., Пігуну Д.А., Яковлєву А.М., Дунаєвському М.О., Савіовському С.Ю, тимчасовий доступ до документів, які становлять собою банківську таємницю щодо відкриття обслуговування банківських рахунків: ПрАТ «Спеціалізоване монтажне управління №24» (код ЄДРПОУ 04715664), відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43): №26040690335222 (українська гривня), №26006601335222 (українська гривня), №26004001335222 (польський злотий), №26004001335222 (ЄВРО), №26004001335222 (долар США), №26004001335222 (українська гривня), №26008052335222 (українська гривня), №26049691335222 (українська гривня), № 26108455000203 (українська гривня), в АТ «Правекс Банк» (МФО 380838, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2): №26007799995863 (українська гривня), №260047999999583 (долар США), №26048799999936 (українська гривня), № 260487999999710 (українська гривня), №26027143 (українська гривня), АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського 1-Д): №26006056201032 (долар США), №26049056200982 (українська гривня), №26001056200793 (Євро), №26000056200965 (українська гривня), №26055053122340 (українська гривня), №26048053101516 (українська гривня), в АТ Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9): №26008655 (українська гривня), в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, м. Київ, вул.Жилянська,32): №2600130956901 (російський рубль), № 2600130956901 (долар США), №2600130956901 (ЄВРО), №2600130956901 (українська гривня), №2610930956902 (українська гривня), №2610830956901 (українська гривня), №2610030956903 (українська гривня), №2600230956902 (долар США), №2600230956902 (євро), №2600230956902 (українська гривня), в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А, вул. Тарасівська, 30, Київ): №26004143954001 (долар США), №26004143954001 (євро), №260041439554001 (українська гривня), №26003143954002 (долар США), № 26003143954002 (ЄВРО), №26003143954002 (українська гривня), №26045143954004 (українська гривня), №26046143954003 (українська гривня), №26047143954002 (українська гривня), №26048143954001 (українська гривня), в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, 46): №26000013048481 (російський рубль), №26000013048481 (долар США), №26000013048481 (ЄВРО), №26000013048481 (українська гривня), №26001001048481 (долар США), №26001001048481 (євро), №26001001048481 (українська гривня), № 26055013048481 (українська гривня), в АТ «КІБ» (МФО 322540, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6): №26008001007893 (українська гривня), в ПАТ Кристалбанк» (МФО 339050, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2): №26003001052724 (долар США), № 26003001052724 (євро), №26003001052724 (українська гривня), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5): №26107701049542 (українська гривня).

ТОВ «Газоаналітичні системи», відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького,127): № 26100000004099 (українська гривня), №26002000038679 (українська гривня), №26002000038679 (ЄВРО), №26002000038679 (долар США), в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4): №26104500074281 (українська гривня), №26007500164599 (українська гривня), №260075000560094 (українська гривня), №26007500056094 (євро), №26007500056094 (долар США), №26048007959772 (українська гривня).

ТОВ «Компанія Відос» відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, м. Київ, вул. Жилянська,32): №2600030983801 (українська гривня), в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, 46): №26008013049136 (російський рубль), №26008013049136 (долар США), №26008013049136 (ЄВРО), №26008013049136 (українська гривня), №26009001049136 (долар США), №26009001049136 (євро), № 26009001049136 (українська гривня), №26053013049136 (українська гривня), в АТ «Полтава-Банк» (МФО 331489, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А, вулиця Тарасівська, 30, Київ): №26003144039001 (долар США), №26003144039001 (ЄВРО), №26003144039001 (українська гривня), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття рахунків за період з 01.01.2017 року по 03.12.2018; інформації щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з'єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по вказаним вище рахункам з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду за період з 01.01.2017 року по 03.12.2018; первинних документи, що свідчать про зарахування на вказані вище рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, грошові чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2017 року по 03.12.2018; інформації про пластикові (розрахункові) картки прив'язані до рахунків по вказаним вище рахункам із зазначення номерів карток, рух коштів, виписки платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів, договорів на їх використання та інших документів, які містять відомості про осіб які мають право користування та які використовували пластикові (розрахункові) картки з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду за період з 01.01.2017 року по 03.12.2018; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів за період з 01.01.2017 року по 03.12.2018; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод за період з 01.01.2017 року по 03.12.2018; копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них за період з 01.01.2017 року по 03.12.2018 року; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ПрАТ «Спеціалізоване монтажне управління №24», відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528): №26040690335222 (українська гривня), №26006601335222 (українська гривня), №26004001335222 (польський злотий), №26004001335222 (євро), №26004001335222 (долар США), №26004001335222 (українська гривня), №26008052335222 (українська гривня), №26049691335222 (українська гривня), № 26108455000203 (українська гривня), в АТ «Правекс Банк» (МФО 380838): №26007799995863 (українська гривня), №260047999999583 (долар США), №26048799999936 (українська гривня), № 260487999999710 (українська гривня), №26027143 (українська гривня), АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570): №26006056201032 (долар США), №26049056200982 (українська гривня), №26001056200793 (Євро), №26000056200965 (українська гривня), №26055053122340 (українська гривня), №26048053101516 (українська гривня), в АТ Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805): №26008655 (українська гривня), в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749): №2600130956901 (російський рубль), № 2600130956901 (долар США), №2600130956901 (євро), №2600130956901 (українська гривня), №2610930956902 (українська гривня), №2610830956901 (українська гривня), № 2610030956903 (українська гривня), №2600230956902 (долар США), №2600230956902 (ЄВРО), №2600230956902 (українська гривня), в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489): №26004143954001 (долар США), №26004143954001 (Євро), №260041439554001 (українська гривня), №26003143954002 (долар США), № 26003143954002 (ЄВРО), №26003143954002 (українська гривня), №26045143954004 (українська гривня), №26046143954003 (українська гривня), №26047143954002 (українська гривня), №26048143954001 (українська гривня), в АТ «Сбербанк» (МФО 320627): №26000013048481 (російський рубль), №26000013048481 (долар США), №26000013048481 (євро), №26000013048481 (українська гривня), №26001001048481 (долар США), №26001001048481 (євро), №26001001048481 (українська гривня), № 26055013048481 (українська гривня), в АТ «КІБ» (МФО 322540): №26008001007893 (українська гривня), в ПАТ Кристалбанк» (МФО 339050):№26003001052724 (долар США), № 26003001052724 (євро), №26003001052724 (українська гривня), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526): №26107701049542 (українська гривня).

ТОВ «Газоаналітичні системи», відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): № 26100000004099 (українська гривня), №26002000038679 (українська гривня), №26002000038679 (ЄВРО), №26002000038679 (долар США), в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614): №26104500074281 (українська гривня), №26007500164599 (українська гривня), №260075000560094 (українська гривня), №26007500056094 (євро), №26007500056094 (долар США), №26048007959772 (українська гривня).

ТОВ «Компанія Відос» відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749): №2600030983801 (українська гривня), в АТ «Сбербанк» (МФО 320627): №26008013049136 (російський рубль), №26008013049136 (долар США), №26008013049136 (євро), №26008013049136 (українська гривня), №26009001049136 (долар США), №26009001049136 (євро), № 26009001049136 (українська гривня), №26053013049136 (українська гривня), в АТ «Полтава-Банк» (МФО 331489): №26003144039001 (долар США), №26003144039001 (євро), №26003144039001 (українська гривня), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Предыдущий документ : 78461684
Следующий документ : 78461724