Постановление суда № 78009827, 09.08.2018, Дарницкий районный суд города Киева

Дата принятия
09.08.2018
Номер дела
753/15069/18
Номер документа
78009827
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/15069/18

провадження № 1-кс/753/4276/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" серпня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Вовк Є.І., при секретарі Германенко В.А., за участі слідчого Бойка Б.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №32018100020000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойко Б.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №2 Піяком, К.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №32018100020000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що на території міста Києва та Київської області у період 2015 по теперішній час діє група осіб, до складу якої входять Макарчук М.О., Петренко С.А., Симоненко І.В., Симоненко Д.І. та особи, які шляхом використання ряду суб'єктів з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Інвест Глобал Імпорт. Юа» (код ЄДРПОУ: 41398886), ТОВ «Компанія Вітек. Юа» (код ЄДРПОУ: 41398912), ТОВ «Будівельний Індустріал» (код ЄДРПОУ: 41210904), ТОВ «Ейдісон» (код ЄДРПОУ: 41071882), ТОВ «Енріопт» (код ЄДРПОУ: 41028504), ТОВ «Строй-Корпорейт» (код ЄДРПОУ: 40725243), ПП «Ладабудсервіс» (код ЄДРПОУ: 33495898), ТОВ «Едванс Солюшн» (код ЄДРПОУ: 39730323), ТОВ «БК «Вежа Корп» (код ЄДРПОУ: 39475395), ТОВ «АБ Щит» (код ЄДРПОУ: 39426950), ТОВ «Гвардіан» (код ЄДРПОУ: 39425061), ТВО «Ліра Ковчег» (код ЄДРПОУ: 39425056), ТОВ «Торговий Дім Кватро» (код ЄДРПОУ: 39420697), ТОВ «Константа Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39420571), ТОВ «Альянс-Трейд-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39245241), ТОВ «Компанія Сітек Плюс» (код ЄДРПОУ: 39072507), ТОВ «БК «Лідер Груп» (код ЄДРПОУ: 39069274), ТОВ «Лайн Квест» (код ЄДРПОУ: 39017451), ТОВ «Лайт Клірінг» (код ЄДРПОУ: 39709265), ТОВ «Експлуатаційна Організація Житло Сервіс» (код ЄДРПОУ: 39704492), ТОВ «Обслуговуюча Компанія Житло Сервіс» (код ЄДРПОУ: 39704246), ТОВ «Кліверін» (код ЄДРПОУ: 39012961), ТОВ «Нью Лайнс» (код ЄДРПОУ: 39012909), ТОВ «Гармин Плюс» (код ЄДРПОУ: 39000280), ТОВ «Тіесай-Груп» (код ЄДРПОУ: 38971734), ТОВ «Будстройгруп» (код ЄДРПОУ: 38915821), ТОВ «АСБ Щит» (код ЄДРПОУ: 38834088), ТОВ «АСГ» (код ЄДРПОУ: 37847164), ТОВ «Айті Технолоджі» (код ЄДРПОУ: 37588247), ТОВ «Елсіпі» (код ЄДРПОУ: 36739281), ТОВ «Продароматика» (код ЄДРПОУ: 36241307), ТОВ «Фітнес Сервіс» (код ЄДРПОУ: 35977108), ТОВ «Торговий Дім «Моноліт» (код ЄДРПОУ: 35861962), ТЗОВ «Геліконт» (код ЄДРПОУ: 35803413), ТОВ «ВТ Груп» (код ЄДРПОУ: 35426873), ТОВ «Граніт-Безпека» (код ЄДРПОУ: 35138800), ТОВ «Прем'єр Мармур» (код ЄДРПОУ: 34577101) надають послуги суб'єктам реального сектору економіки по ухиленню від сплати податків та обготівкування грошових коштів за рахунок формування фіктивного податкового кредиту.

Крім того, в ході досудового розслідування за допомогою АІС «Податковий блок» встановлено, що одним із суб'єктів господарювання, яке відобразило придбання товарно - матеріальних цінностей (робіт, послуг) у ТОВ «Константа Трейд ЛТД», ТОВ «Строй-Корпорейт» чим сформувало собі неправомірний податковий кредит являється ТОВ «НВФ Охоронні Системи НВ» (код ЄДРПОУ 31288288).

В подальшому ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ «НВФ Охоронні Системи НВ», а саме: договори між ТОВ «НВФ Охоронні Системи НВ» та ТОВ «Константа Трейд ЛТД», ТОВ «Строй-Корпорейт» специфікації до них, угоди, контракти, протоколи погодження ціни, рішення тендерного комітету, протоколи засідання тендерного комітету, заявки на участь в тендері, акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг) рахунки-фактури, акти прийому-передачі векселів або інших цінних паперів, копії дозволів на проведення робіт, товарно-транспортні накладні, податкові, видаткові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, платіжні доручення, листи, кошториси робіт (послуг), завірені копії книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), залізничні квитанції, сертифікати якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, акти форми КБ1 та КБ2, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, дозволи на проведення робіт, книги реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, журнали складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківські виписки за період з 2015 по 2018 рік, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей та інші документи по взаєморозрахунках між вищевказаними підприємствами.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для призначення експертиз, податкових та інших перевірок, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №2 Піяку К.Л., Солянику Т.О., слідчим СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойку Б.В., Дячуку Г.В., Вороні О.О., Хамайку В.І., Глобенко М.М. та за їх дорученням оперативним працівникам (в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «НВФ Охоронні Системи НВ» (код ЄДРПОУ 31288288) та відображають взаємовідносини ТОВ «НВФ Охоронні Системи НВ» (код ЄДРПОУ 31288288) з ТОВ «Константа Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39420571), ТОВ «Строй-Корпорейт» (код ЄДРПОУ 40725243) та дозвіл на їх вилучення за період 2015-2018 року, а саме: договори, специфікації до них, угоди, контракти, протоколи погодження ціни, рішення тендерного комітету, протоколи засідання тендерного комітету, заявки на участь в тендері, акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг) рахунки-фактури, акти прийому-передачі векселів або інших цінних паперів, копії дозволів на проведення робіт, товарно-транспортні накладні, податкові, видаткові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, платіжні доручення, листи, кошториси робіт (послуг), завірені копії книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), залізничні квитанції, сертифікати якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, акти форми КБ1 та КБ2, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, дозволи на проведення робіт, книги реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, журнали складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківські виписки, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей та інші документи по взаєморозрахунках між ТОВ «НВФ Охоронні Системи НВ» (код ЄДРПОУ 31288288) з ТОВ «Константа Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39420571), ТОВ «Строй-Корпорейт» (код ЄДРПОУ 40725243) за період з 2015 по 2018 рік.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.І. Вовк

Часті запитання

Який тип судового документу № 78009827 ?

Документ № 78009827 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 78009827 ?

Дата ухвалення - 09.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 78009827 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 78009827 ?

В Дарницкий районный суд города Киева
Предыдущий документ : 77973645
Следующий документ : 78009837