Постановление суда № 77776975, 12.11.2018, Киевский районный суд города Харькова

Дата принятия
12.11.2018
Номер дела
640/20706/18
Номер документа
77776975
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 640/20706/18

н/п 1-кс/640/12299/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" листопада 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Садової Наталії Олександрівни по кримінальному провадженню № 12018220000000746 від 16.07.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330 щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330 із ТОВ «Лексор плюс», код ЄДРПОУ 41173564,ТОВ «Метінформ», код ЄДРПОУ 41715058, ТОВ «Албо плюс», код ЄДРПОУ 41625326, ТОВ «Кранч опт», код ЄДРПОУ 41881625ТОВ «Неолон», код ЄДРПОУ 41656595, ТОВ «Єлектра-1», код ЄДРПОУ 41881599, ТОВ «Корректор групп», код ЄДРПОУ41656930, ТОВ «Саміт-агро-трейд», код ЄДРПОУ 41147764, ТОВ «Трансремонтбут», код ЄДРПОУ 41387455, ТОВ «Форстрейд ЛТД», код ЄДРПОУ 41383780, ТОВ «Новотек пром», код ЄДРПОУ 41268158, ТОВ «Бас-Тіон», код ЄДРПОУ 41384501, ТОВ «Ревіс плюс», код ЄДРПОУ 41108207, ТОВ «Лаверна плюс», код ЄДРПОУ 41243311, ТОВ «Айхітрейд», код ЄДРПОУ 41983598, а саме: контрактів (договорів), пов'язаних з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатків до них, специфікацій, додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), змін та доповнень, документів, які підтверджують виконання договорів або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), звітів виконавця, актів прийому-передачі товару, актів приймання виконаних робіт, рахунків-фактур тощо, а також податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів якості, документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договорів перевезення, транспортного експедирування та документів про їх виконання (товарно-транспортних накладних тощо), договорів зберігання товару, довіреностей, фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документів, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (угоди, статут, контракт, наказ, реєстраційні і дозвільні документи), за період часу з 01.01.2017 по 31.10.2018, що знаходяться у ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330 юридична адреса: м. Харків, пр-т. Перемоги, 66-Е, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях; розгляд даного клопотання провести без участі і повідомлення ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що у ході досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2018 р.р. посадові особи ТОВ «Укрроскабель», код ЄДРПОУ 39094033 та ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, шляхом оформлення безтоварних операцій із ТОВ "Лексор плюс", код ЄДРПОУ 41173564, ТОВ "Ін-сол", код ЄДРПОУ 41385725, ТОВ "Блекпул груп", код ЄДРПОУ 41535526, ТОВ «Реальто Груп», код ЄДРПОУ 41302811, ТОВ «Метінформ», код ЄДРПОУ 41715058, ТОВ «Албо плюс», код ЄДРПОУ 41625326, ТОВ «Інвіркон», код ЄДРПОУ 40325047, ТОВ «Торговий Дім «Готті», код ЄДРПОУ 40833937, ТОВ «Кранч опт», код ЄДРПОУ 41881625, ТОВ «Сіборд пром», код ЄДРПОУ 41608452, ТОВ «Неолон», код ЄДРПОУ 41656595, ТОВ «Маровір», код ЄДРПОУ 41460744, ТОВ «Єлектра-1», код ЄДРПОУ 41881599, ТОВ «Корректор групп», код ЄДРПОУ41656930, ТОВ «Саміт-агро-трейд», код ЄДРПОУ 41147764, ТОВ «Трансремонтбут», код ЄДРПОУ 41387455, ТОВ «Форстрейд ЛТД», код ЄДРПОУ 41383780, ТОВ «Новотек пром», код ЄДРПОУ 41268158, ТОВ «Бас-Тіон», код ЄДРПОУ 41384501, ТОВ «Ревіс плюс», код ЄДРПОУ 41108207, ТОВ «Лаверна плюс», код ЄДРПОУ 41243311, ТОВ «Айхітрейд», код ЄДРПОУ 41983598.

Так, у період 2017-2018 років державними підприємствами, серед яких ДП «ЦКБ «Протон», код ЄДРПОУ 14309408, Фірма «Радмір» ДП АТ НДІРВ, код ЄДРПОУ 24487685, ДП «Харківське агрегатне конструкторське бюро», код ЄДРПОУ 14310431 та ін., а також підприємствами-вигодонабувачами інших форм власності, проведено закупівлю у ТОВ «Укрроскабель», код ЄДРПОУ 39094033 та ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330 кабельно-провідникової продукції, у тому числі продукції виробництва підприємств Російської Федерації.

Згідно, інформації наданої ГУ ДФС в Харківської області, та отриманої шляхом аналізу податкової звітності, ТОВ «Укрроскабель», код ЄДРПОУ 39094033 та ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330, встановлено, що вказані підприємства мали фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами з ознаками «фіктивності», які внесені до бази ФСПД, а саме: ТОВ «Лексор плюс», код ЄДРПОУ 41173564, ТОВ «Ін-сол», код ЄДРПОУ 41385725, ТОВ «Блекпул груп», код ЄДРПОУ 41535526, ТОВ «Реальто Груп», код ЄДРПОУ 41302811, ТОВ «Метінформ», код ЄДРПОУ 41715058, ТОВ «Албо плюс», код ЄДРПОУ 41625326, ТОВ «Інвіркон», код ЄДРПОУ 40325047, ТОВ «Торговий Дім «Готті», код ЄДРПОУ 40833937, ТОВ «Кранч опт», код ЄДРПОУ 41881625, ТОВ «Сіборд пром», код ЄДРПОУ 41608452, ТОВ «Неолон», код ЄДРПОУ 41656595, ТОВ «Маровір», код ЄДРПОУ 41460744, ТОВ «Єлектра-1», код ЄДРПОУ 41881599, ТОВ «Корректор групп», код ЄДРПОУ41656930, ТОВ «Саміт-агро-трейд», код ЄДРПОУ 41147764, ТОВ «Трансремонтбут», код ЄДРПОУ 41387455, ТОВ «Форстрейд ЛТД», код ЄДРПОУ 41383780, ТОВ «Новотек пром», код ЄДРПОУ 41268158, ТОВ «Бас-Тіон», код ЄДРПОУ 41384501, ТОВ «Ревіс плюс», код ЄДРПОУ 41108207, ТОВ «Лаверна плюс», код ЄДРПОУ 41243311, ТОВ «Айхітрейд», код ЄДРПОУ 41983598, які нібито поставляли кабельно-провідникову продукцію на адресу ТОВ «Укрроскабель», код ЄДРПОУ 39094033 та ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330. Допитані у якості свідків директор ТОВ «Реальто Груп» ОСОБА_3 та директор ТОВ «Ін-сол» ОСОБА_4 пояснили, що зареєстрували вказані підприємства на своє ім'я за матеріальну винагороду, ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснювали та довіреностей на ведення діяльності нікому не видавали.

Директором ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «Листехпоставка» є одні та ті ж самі особи, а саме: директор - ОСОБА_5, засновники - ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Таким чином встановлено, що документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Листехпоставка» із ТОВ «Лексор плюс», код ЄДРПОУ 41173564,ТОВ «Метінформ», код ЄДРПОУ 41715058, ТОВ «Албо плюс», код ЄДРПОУ 41625326, ТОВ «Кранч опт», код ЄДРПОУ 41881625ТОВ «Неолон», код ЄДРПОУ 41656595, ТОВ «Єлектра-1», код ЄДРПОУ 41881599,ТОВ «Корректор групп», код ЄДРПОУ41656930, ТОВ «Саміт-агро-трейд», код ЄДРПОУ 41147764, ТОВ «Трансремонтбут», код ЄДРПОУ 41387455, ТОВ «Форстрейд ЛТД», код ЄДРПОУ 41383780, ТОВ «Новотек пром», код ЄДРПОУ 41268158, ТОВ «Бас-Тіон», код ЄДРПОУ 41384501, ТОВ «Ревіс плюс», код ЄДРПОУ 41108207, ТОВ «Лаверна плюс», код ЄДРПОУ 41243311, ТОВ «Айхітрейд», код ЄДРПОУ 41983598, які нібито поставляли кабельно-провідникову продукцію на адресу ТОВ «Укрроскабель», код ЄДРПОУ 39094033 та ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330, мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідні для проведення документальної перевірки та подальшого призначення експертиз.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Листехпоставка» із ТОВ «Лексор плюс», код ЄДРПОУ 41173564,ТОВ «Метінформ», код ЄДРПОУ 41715058, ТОВ «Албо плюс», код ЄДРПОУ 41625326, ТОВ «Кранч опт», код ЄДРПОУ 41881625ТОВ «Неолон», код ЄДРПОУ 41656595, ТОВ «Єлектра-1», код ЄДРПОУ 41881599,ТОВ «Корректор групп», код ЄДРПОУ41656930, ТОВ «Саміт-агро-трейд», код ЄДРПОУ 41147764, ТОВ «Трансремонтбут», код ЄДРПОУ 41387455, ТОВ «Форстрейд ЛТД», код ЄДРПОУ 41383780, ТОВ «Новотек пром», код ЄДРПОУ 41268158, ТОВ «Бас-Тіон», код ЄДРПОУ 41384501, ТОВ «Ревіс плюс», код ЄДРПОУ 41108207, ТОВ «Лаверна плюс», код ЄДРПОУ 41243311, ТОВ «Айхітрейд», код ЄДРПОУ 41983598, а саме: контракти (договори), пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них, специфікації, додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору) (звіт виконавця, акт прийому-передачі товару, акт приймання виконаних робіт, рахунки-фактури тощо), а також податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей), сертифікатів якості, документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, довіреності, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання, за період часу з 01.01.2017 по 31.10.2018, які знаходяться у ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330, юридична адреса: м. Харків, пр-т Перемоги, 66-Е, необхідні в цілях повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

Сторона обвинувачення зазначає, що наявні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Листехпоставка», достовірно знаючи про те, що вищевказані документи можуть бути речовими доказами, оскільки свідчать про їх причетність до скоєння кримінального правопорушення, можуть знищити ці документи, або внести в зміст документів неправдиві відомості. Враховуючи наявність реальної загрози знищення або змінення вказаних документів та предметів, просить розгляд даного клопотання провести без участі і повідомлення ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 12.11.2018 надійшла заява від старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Садової Н.О., в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити. Просить також провести судове засідання без виклику осіб, у яких знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, ас тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Листехпоставка» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Садовій Наталії Олександрівні право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330, розташоване за адресою: м. Харків, пр-т. Перемоги, 66-Е, забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Садовій Наталії Олександрівні право тимчасового доступу до документів ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330 щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330 із ТОВ «Лексор плюс», код ЄДРПОУ 41173564,ТОВ «Метінформ», код ЄДРПОУ 41715058, ТОВ «Албо плюс», код ЄДРПОУ 41625326, ТОВ «Кранч опт», код ЄДРПОУ 41881625ТОВ «Неолон», код ЄДРПОУ 41656595, ТОВ «Єлектра-1», код ЄДРПОУ 41881599,ТОВ «Корректор групп», код ЄДРПОУ41656930, ТОВ «Саміт-агро-трейд», код ЄДРПОУ 41147764, ТОВ «Трансремонтбут», код ЄДРПОУ 41387455, ТОВ «Форстрейд ЛТД», код ЄДРПОУ 41383780, ТОВ «Новотек пром», код ЄДРПОУ 41268158, ТОВ «Бас-Тіон», код ЄДРПОУ 41384501, ТОВ «Ревіс плюс», код ЄДРПОУ 41108207, ТОВ «Лаверна плюс», код ЄДРПОУ 41243311, ТОВ «Айхітрейд», код ЄДРПОУ 41983598, а саме: контрактів (договорів), пов'язаних з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів, та додатків до них, специфікацій, додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), змін та доповнень, документів, які підтверджують виконання договорів або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), звітів виконавця, актів прийому-передачі товару, актів приймання виконаних робіт, рахунків-фактур, а також податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів якості, документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договорів перевезення, транспортного експедирування та документів про їх виконання (товарно-транспортних накладних тощо), договорів зберігання товару, довіреностей, фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів (платіжних доручень, виписок банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків РРО), реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (угод, статуту, контракту, наказу, реєстраційних і дозвільних документів), за період часу з 01.01.2017 по 31.10.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.12.2018.

Роз'яснити ТОВ «Листехпоставка», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 77776975 ?

Документ № 77776975 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 77776975 ?

Дата ухвалення - 12.11.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77776975 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 77776975 ?

В Киевский районный суд города Харькова
Предыдущий документ : 77776974
Следующий документ : 77776976