Постановление суда № 77028927, 18.09.2018, Октябрьский районный суд города Днепропетровска

Дата принятия
18.09.2018
Номер дела
201/9719/18
Номер документа
77028927
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/9719/18

Провадження 1-кс/201/5767/2018

УХВАЛА

18 вересня 2018 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі:

головуючого – слідчого судді Федоріщева С.С.,

секретаря

судового засідання – ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 32018040000000036 старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ "ІТ-Бізнес груп" (код 36811341) в період 2015-2016, шляхом відображення неіснуючих операцій фінансово-господарської діяльності від фіктивних підприємств: ТОВ «Інтегро Буд» код ЄДРПОУ 39424906, ТОВ «Полісбуд» код ЄДРПОУ 39317991, ТОВ «Пром Імперія ЛТД» код ЄДРПОУ 39823742, ТОВ «БОСТАР» код ЄДРПОУ 39725732, ТОВ «Маркет Грант» код ЄДРПОУ 40259598, ТОВ «Асторс» код ЄДРПОУ 39820652, ТОВ «Флорінг Торг» код ЄДРПОУ 40364662, ТОВ «Айворі – ОСОБА_4» код ЄДРПОУ 39371692, ТОВ «ОСОБА_5 – Інвест» код ЄДРПОУ 40178760, ТОВ Зевстат» код ЄДРПОУ 40102686, ТОВ «Наутилтрейд» код ЄДРПОУ 40782584, ТОВ «Юрком Голд» код ЄДРПОУ 39911739, ТОВ «Укртес» код ЄДРПОУ 39465660, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 3 677 650, 81 грн, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах.

Згідно висновку експертного дослідження №1-16/03/2018-дос судового експерта ОСОБА_6 (свідоцтво 1915 від 15 грудня 2017 року, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України) проведеного відповідно до листа заступника начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 №11616/10/04-36-21-11 від 15.03.2018, підприємством ТОВ "ІТ-Бізнес груп" (код 36811341) безпідставно включено до складу податкового кредиту з податку на додану вартість у сумі 3 677 650, 81 грн. операції з придбання робіт (послуг) від контрагентів (постачальників) ТОВ «Інтегро Буд» код ЄДРПОУ 39424906, ТОВ «Полісбуд» код ЄДРПОУ 39317991, ТОВ «Пром Імперія ЛТД» код ЄДРПОУ 39823742, ТОВ «БОСТАР» код ЄДРПОУ 39725732, ТОВ «Маркет Грант» код ЄДРПОУ 40259598, ТОВ «Асторс» код ЄДРПОУ 39820652, ТОВ «Флорінг Торг» код ЄДРПОУ 40364662, ТОВ «Айворі – ОСОБА_4» код ЄДРПОУ 39371692, ТОВ «ОСОБА_5 – Інвест» код ЄДРПОУ 40178760, ТОВ Зевстат» код ЄДРПОУ 40102686, ТОВ «Наутилтрейд» код ЄДРПОУ 40782584, ТОВ «Юрком Голд» код ЄДРПОУ 39911739, ТОВ «Укртес» код ЄДРПОУ 39465660, що підтверджують господарські операції по взаємовідносинам з ТОВ "ІТ-Бізнес груп" (код 36811341) та є заниженням податку на додану вартість на суму 3 677 650, 81 грн. за період 2015р.-2016 р.

Згідно, наявного в матеріалах провадження, пояснення директора ТОВ «Кривбасмонтажпроект» (код 21885787), ОСОБА_5 було встановлено, що підприємство ТОВ «Кривбасмонтажпроект» надає в оренду ТОВ "ІТ-Бізнес груп" (код 36811341) офісне приміщення розташоване за адресою: Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (колишня назва – вул. Орджонікідзе), буд. 80.

Також, проведеним аналізом бази АІС «Архів електронної звітності було встановлено ІР адресу: 159.224.253.100 з якої здійснюється реєстрація та надання податкової звітності по підприємству ТОВ "ІТ-Бізнес груп" (код 36811341). З метою встановлення фактичної адреси розташування обладнання, яке підключене до Інтернет мережі та використовує ІР адресу 159.224.253.100 отримано лист від ТОВ «Контент Делівері Нетворк» (ТМ Тріолан). Обладнання за допомогою якого здійснюється вихід до інтернет мережі з метою надання податкової звітності розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Петра Калнишевського (колишня назва – вул. Косіора) АДРЕСА_1.

06.09.2018 по кримінальному провадженню №32018040000000036 на підставі ухвали від 17.08.2018 року, слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщева С.С., проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Петра Калнишевського (колишня назва – вул. Косіора) АДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_8, в ході якого були вилучені документи та речі, щодо яких не було прямо надано дозвіл на відшукання, а саме:

- системний блок чорного кольору з написом «Usb» - 1 шт.;

- ноутбук «Lenovo» Ideapad s/n: відсутній – 1шт.;

- ноутбук «Asus» X540L Q3NOCX14K25813B – 1шт.;

- Виписка по особовому рахунку №26007024422601 ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» в АТ «Альфа-Банк» за період з 01.04.2018 по 05.09.2018 року на 79 арк.;

- Аркуш з переліком документів, що подаються до ЕТЦ на 1 арк.;

- Лист ГУ статистики у Донецькій області по ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 27.01.2014 на 1 арк.;

- Повідомлення про зміну місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 14.08.2014 на 1 арк. з конвертом;

- ОСОБА_9 ОДПІ ГУ ДФС в Д/о до керівника ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 24.06.2015 на 1 арк. з конвертом;

- Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ №200144033 від 01.11.2013 на1 арк.;

- ОСОБА_10 1504644500264 з реєстру платників ПДВ від 11.03.2015 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 23.04.2015 на 2 арк.;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 16.12.2013 на 1 арк.;

- Копія довіреності від 17.04.2015 року на 1 арк.;

- ОСОБА_9 повідомлення про підтвердження податкової адреси №1 від 18.02.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_9 ОДПІ ГУ ДФС в Д/о до керівника ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 22.01.2015 на 1 арк.;

- Копія заяви ОСОБА_11 від 24.12.2014 на 1 арк.;

- ОСОБА_9 ОСОБА_11 від 26.11.2014 на 1 арк.;

- Рішення №169 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» на 2 арк.;

- ОСОБА_9 ОДПІ ГУ ДФС в Д/о до Дніпропетровського окружного суду від 05.11.2014 на 3 арк.;

- Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 22.04.2015 на 3 арк.;

- Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «ІТ-Бізнес Груп» від 17.04.2014 на 3 арк.;

- Протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 16.12.2013 на 1 арк.;

- Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 16.12.2013 на 1 арк.;

- Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 01.07.2013 на 1 арк.;

- Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 01.07.2013 на 1 арк.;

- Додаток до протоколу№3 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 16.12.2013 на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» №1-к від 17.07.2014 року на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» №5-к від 17.12.2013 року на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» №4-к від 17.12.2013 року на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» №3-к від 01.08.2013 року на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» №1-к від 01.07.2013 року на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» №2-к від 18.06.2014 року на 1 арк.;

- Договір №101-П оренди нежитлових приміщень від 18.06.2014 року на 4 арк. з додатками на 3 арк.;

- Акт наданих послуг згідно договору №101-П оренди нежитлових приміщень від 18.06.2014 року в 2 екз. кожен на 1 арк.;

- Квитанція №12390165 від 15.08.2014 на 1 арк.;

- Квитанція №12390165 від 15.08.2014 на 1 арк.;

- Рахунок №249 від 08.08.2014 на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання наданих послуг по договору від 08.08.2014 р на 1 арк.;

- Квитанція №9338090 від 19.08.2014 на 1 арк.;

- Квитанція №9338091 від 15.08.2014 на 1 арк.;

- Копія рахунку №1054 від 21.07.2014 на 1 арк.;

- Акт наданих послуг від 31.08.2014 р на 1 арк.;

- Квитанція №9536015 від 05.09.2014 на 1 арк.;

- Квитанція №9536016 від 05.09.2014 на 1 арк.;

- Рахунок №1065 від 21.07.2014 на 1 арк.;

- Акт наданих послуг від 30.09.2014 р на 1 арк.;

- Квитанція №7 від 27.08.2014 на 1 арк.;

- Квитанція №8 від 27.08.2014 на 1 арк.;

- Запит від 27.08.2014 на 1 арк.;

- Квитанція №5_5 від 07.10.2014 на 1 арк.;

- Квитанція №6_5 від 07.10.2014 на 1 арк.;

- Рахунок №1076 від 26.09.2014 на 1 арк.;

- Акт наданих послуг від 31.10.2014 р на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 28.04.2015 на 13 арк.;

- Статут ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 24.06.2014 на 13 арк.;

- Статут ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 24.07.2013 на 19 арк.;

- Статут ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 27.12.2013 на 18 арк.;

- Статут ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 16.12.2013 на 18 арк.;

- Статут ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 30.12.2013 на 18 арк.;

- Виписка по особовому рахунку №26009300694384 ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» в АТ «Ощадбанк» за період з 01.02.2018 по 31.03.2018 року на 6 арк.;

- Виписка по особовому рахунку №26007024422601 ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» в ПАТ «Альфа-Банк» за період з 01.03.2018 по 31.03.2018 року на 20 арк.;

- Виписка по особовому рахунку №26007024422601 ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» в ПАТ «Альфа-Банк» за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 року на 3 арк.;

- Виписка по особовому рахунку №26009300694384 ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» в АТ «Ощадбанк» за період з 13.11.2017 по 22.02.2018 року на 6 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0731/02 від 31.07.2018 на суму 280 593, 60 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0731/02 від 31.07.2018 на суму 280 593, 60 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/02 від 21.07.2018 на суму 336 806, 40 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0721/02 від 31.07.2018 на суму 336 806, 40 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0731/04 від 31.07.2018 на суму 232 218, 00 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0731/04 від 31.07.2018 на суму 232 218, 00 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/01 від 21.07.2018 на суму 296 982, 00 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0721/01 від 21.07.2018 на суму 296 982, 00 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/02 від 21.07.2018 на суму 276 048, 00 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0721/02 від 21.07.2018 на суму 276 048, 00 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/03 від 21.07.2018 на суму 323 870, 40 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0721/03 від 21.07.2018 на суму 323 870, 40 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/04 від 21.07.2018 на суму 290 001,60 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0721/04 від 21.07.2018 на суму 290 001,60 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/05 від 21.07.2018 на суму 301 291,20 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0721/05 від 21.07.2018 на суму 301 291,20 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0731/05 від 31.07.2018 на суму 309 052,80 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0731/05 від 31.07.2018 на суму 309 052,80 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №26 від 25.04.2018 на суму 149 835,00 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №26 від 25.04.2018 на суму 149 835,00 грн. на 1 арк.;

- Акт звірки за 2 квартал 2018 року на 1 арк.;

- договір №18-02/1 від 02.01.2018 на 4 арк.;

- договір №ДП0104-18 від 01.04.2018 в 2 екз. на 4 арк. кожен;

- Рахунок на оплату №1 від 02.02.2018 на суму 51 348,00 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №2 від 11.02.2018 на суму 36 722,00 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №3 від 21.02.2018 на суму 73 024,50 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №4 від 01.03.2018 на суму 54 727,00 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №5 від 01.03.2018 на суму 62 031,60 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №6 від 01.03.2018 на суму 63 051, 60 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №7 від 30.04.2018 на суму 34 074,61 грн. на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі наданих послуг №8 від 31.05.2018 року на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі наданих послуг №7 від 30.04.2018 року на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі наданих послуг №10 від 31.07.2018 року на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі наданих послуг №9 від 30.06.2018 року на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі наданих послуг №10 від 31.07.2018 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг №1 від 02.02.2018 на суму 51 348,00 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №2 від 11.02.2018 на суму 36 722,00 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №3 від 21.02.2018 на суму 73 024,50 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №4 від 01.03.2018 на суму 54 727,00 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №5 від 01.03.2018 на суму 62 031,60 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №6 від 01.03.2018 на суму 63 051,60 грн. на 1 арк.;

- Свідоцтво №432935 серія А01 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка АА № 548158 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка АА № 544092 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка АБ № 210501 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Відомості з ЄДРПОУ від 16.03.2015р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Відомості з ЄДРПОУ від 10.03.2015р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Відомості з ЄДРПОУ від 27.11.2014р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Копія виписки з ЄДРПОУ від 07.10.2016р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка про відсутність заборгованості №8948 від 01.06.2014р.(ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка про реєстрацію роботодавця №107 від 10.02.2014р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків від 23.11.2009р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 16.11.2009р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Повідомлення про взяття на облік № 27429 від 17.11.2009р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Страхове свідоцтво № НОМЕР_1 від 17.11.2009р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка про взяття на облік платника податків №7913/10/29-014-1 від 17.11.2009р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва №35883/ від 24.01.2013р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Повідомлення про взяття на облік страхувальника від 17.11.2009р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка про реєстрацію роботодавця №5950 від 26.04.2016р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_10 серія АД №082587 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_10 серія АД №082588 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_10 серія АВ №911615 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_10 серія АВ №911616 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_10 серія АВ №902804 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_10 серія АВ №902805 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Виписка з ЄДРПОУ серія АВ №895404 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Свідоцтво № 200047790 НБ 485608 від 21.05.2012р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_10 № 1610324500048 від 12.01.2016р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_10 № 1404644500206 від 29.12.2014р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Виписка від 02.08.2017 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Виписка від 10.03.2015 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Виписка від 27.11.2014 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Виписка від 18.12.2015 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Договір оренди нежитлових приміщень № 101-П від 21.11.2014 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 4 арк.

- План-схема від 21.11.2014 на 1 арк.

- Акт прийому-передачі приміщень від 21.11.2014 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Протокол узгодження вартості від 21.11.2014 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Додаткова угода №1 від 01.04.2015 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Договір оренди від 03.02.2014 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Договір оренди від 11.11.2014 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Договір оренди від 23.11.2009 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Договір оренди від 11.11.2009 (ОСОБА_12) на 1 арк.

- Договір правової допомоги № 12/11-09 від 12.11.2009 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Договір суборенди № 178-16СА від 05.10.2016 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Акт прийому-передачі майна від 01.10.2016 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Копія довідки про взяття на облік платника №412 від 25.06.2003 (ТОВ НВО «Сігма-Т») на 1 арк.

- Копія довідки АА № 696895 з ЄДРПОУ (ТОВ НВО «Сігма-Т») на 2 арк.

- Копія свідоцтва № 04418194 НВ № 997694 (ТОВ НВО «Сігма-Т») на 1 арк.

- Договір 02-82д від 13.04.2016 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Договір на оренду приміщень №16 від 17.12.2015 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 4 арк.

- Акт прийому-передачі офісного приміщення від 17.12.2015 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Протокол загальних зборів №1 від 13.06.2013 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Договір дарування частки у статутному капіталі від 19.06.2013 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Додаток до протоколу загальних зборів №1 від 18.06.2013 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Протокол загальних зборів №2 від 13.11.2013 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Протокол загальних зборів №1 від 12.11.2009 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Акт прийому-передачі майна №1 від 12.11.2009 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 2 арк.

- Договір дарування частки у статутному капіталі від 19.06.2013 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Протокол загальних зборів №1 від 12.11.2009 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Наказ №8-к від 01.04.2013 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_10 з наказу №48-К від 29.04.2015 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 2 арк.

- ОСОБА_10 з наказу №8-К від 01.04.2013 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 2 арк.

- Наказ №1 від 12.11.2009 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Наказ №30-К від 06.03.2015 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Копія паспорту та іпн гр. ОСОБА_13 на 5 арк.

- Копія паспорту та іпн гр. ОСОБА_12 на 2 арк.

- Висновок експерта № ЗЕД – 205 від 11.04.2017р. на 2 арк.

- Довідка про реєстрацію роботодавця №13327 від 11.04.2017р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп»)на 1 арк.

- Додатковий договір №1 від 25.05.2017 року до Договору банківського рахунку №1646395-170324-172434 від 27.03.2017 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 7 арк.

- Типовий договір банківського рахунку №1646395-170324-172434 від 27.03.2017 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 5 арк.

- Договір банківського рахунку №1646395-170324-172434 від 27.03.2017 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 6 арк.

- Сертифікат №4609 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка №52/5/53-20 від 01.09.2016 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка №53/5/53-20 від 31.08.2016 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Виписка з рахунку від 31.08.2016 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 36 арк.

- ОСОБА_9 від 09.08.2017 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_9 № 09.402-87/67-15687 від 20.11.2017р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Протокол №7 від 31.07.2017 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 3 арк.

- Наказ № 175 від 01.08.2017р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довіреність №2075 (з додатком) (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 2 арк.

- Довідка №10.401-186/67-1058 від 21.01.2015р. з Укрсоцбанк на 1 арк.

- Довідка №4/7/53-3 від 21.01.2015р. з Сбербанк Росії на 1 арк.

- Договір ТОВ «ІТ-Бізнес груп» №Е00832/2014 від 24.12.14 на 1 арк.

- Заява для юридичних осіб та відокремлених підрозділів на 1 арк.

- Довідка №3/7/53-3 від 21.01.2015р. з Сбербанк Росії на 1 арк.

- Довідка №1141760 від 14.01.2014р. з ПриватБанк на 1 арк.

- Дозвіл №0716.13.14 від 18.03.2013 з Держгірпромнагляду у Донецькій обл. на 1 арк

- Дозвіл №1297.12.14 від 18.03.2013 з Держгірпромнагляду у Донецькій обл. на 1 арк

- Копія Посвідчення №14-12-82 з Держгірпромнагляду інженера з охорони праці на 2 арк.

- Копія з журналу про охорону праці на 4 арк.

- Договір ТОВ «ІТ-Бізнес груп» №44.13.16В від 29.04.13 на 4 арк.

- ОСОБА_9 №542/53 від 30.04.13 на 1 арк.

- Дозвіл №0715.13.14 від 18.03.2013 з Держгірпромнагляду у Донецькій обл. на 1 арк

- Протокол узгодження договірної вартості роботи, додаток №1 до договору №4693 від 23.05.2012 на 1 арк.

- Розрахунок вартості до договору №4693 від 23.05.2012 на 1 арк.

- Висновок експертизи №14.-04.-19.-1034.13 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання від Держгірпромнагляду від 13.03.2013р. на 6 арк.

- Висновок експертизи №14.-04.-19.-1034.13 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання від Держгірпромнагляду від 13.03.2013р. на 6 арк.

- Копія Посвідчення №14-12-15 з Держгірпромнагляду інженера з охорони праці на 1 арк.

- Висновок експертизи №14.-04.-19.-2239.12 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання від Держгірпромнагляду від 30.05.2012р. на 6 арк.

- Висновок експертизи №14.-04.-19.-1033.13 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання від Держгірпромнагляду від 14.03.2012р. на 6 арк.

- Протокол загальних зборів №1 учасників ТОВ «ІТ-Бізнес груп» від 21 листопада 2014 на 3 арк.

- Протокол загальних зборів №5 учасників ТОВ «ІТ-Бізнес груп» від 05 жовтня 2016 на 1 арк.

- Протокол загальних зборів №1 учасників ТОВ «ІТ-Бізнес груп» від 27 лютого 2015 на 2 арк.

- Протокол загальних зборів №2 учасників ТОВ «ІТ-Бізнес груп» від 16 грудня 2015 на 2 арк.

- Протокол загальних зборів №4 учасників ТОВ «ІТ-Бізнес груп» від 16 грудня 2015 на 3 арк.

- Протокол загальних зборів №3 учасників ТОВ «ІТ-Бізнес груп» від 24 вересня 2015 на 2 арк.

- Договір найму(оренди) транспортного засобу ТОВ «ІТ-Бізнес груп» від 24 вересня 2015р. на 2 арк.

- Картка із зразками підписів і видбитка печатки на 1 арк.

- Статут ТОВ «ІТ-Бізнес груп» (нова редакція) 2016р. на 19 арк.

- Статут ТОВ «ІТ-Бізнес груп» (нова редакція) 2015р. на 19 арк.

- Статут ТОВ «ІТ-Бізнес груп» 2009р. на 14 арк.

- Статут ТОВ «ІТ-Бізнес груп» 2013р. на 18 арк.

- Статут ТОВ «ІТ-Бізнес груп» (нова редакція) 2014р. на 19 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_14 18 червня 1982р.н. на 3 арк.

- Копія Індивідуального Ідентифікаційного Номеру ОСОБА_14 на 1 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_15 30 вересня 1980р.н. на 5 арк.

- Сертифікат № 404483(62С03) від 14.02.18р. на 1 арк.;

- Договір на виконання робіт № 1/5 від 01.05.18р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Вагоноремонтна транспортна компанія» на 6 арк.;

- Спеціфікація № 1 к договору № 1/5 від 01.05.2018р. на 1 арк.;

- Договір № ДП18-05/02п між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Алія-груп» 02.05.2018р. на 4 арк.;

- Договір № ДП18-04/01п між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Реал будпроект» 01.04.2018р. на 4 арк.;

- Договір № ДП18-05/03 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Стратфорд» 02.04.2018р. на 4 арк.;

- Договір № ДП-01/07-181 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Брамс торг» 01.07.2018р. на 4 арк.;

- Договір № ДП-0112-17 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Донстройконсалтінг» 01.12.2017р. на 4 арк.;

- Договір № б/н між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Донстройконсалтінг» 01.12.2017р. на 3 арк.;

- Договір № ДП-104-18 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Гемера-с» 01.04.2018р. на 5 арк.;

- Договір № ДП18-02/01п між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Альтіус пройм» 02.01.2018р. на 4 арк.;

- Договір № 251 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «СМК» Інженерно-технологічні системи» 02.04.2018р. на 3 арк.;

- Договір № ДП-02-18 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Градієнт Альфа» 01.02.2018р. на 4 арк.;

- Договір № ДП18-04/01п між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Інпром-Харків» 01.04.2018р. на 4 арк.;

- Договір № ДП18-02/02 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Дінекс комані» 01.02.2018р. на 4 арк.;

- Договір № ДП-0101-18 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Меранті» 02.01.2018р. на 5 арк.;

- Угода № 82/02/7 між ПРАТ Київстар та ТОВ «Індастріал сервіс компані » від 15.05.2018р. на 3 арк.;

- Договір поставки № 28 без дати між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ФОП ОСОБА_10 за додатками на 5 арк.;

- Договір поставки № 1/170518 від 17.05.18р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «ОФІКС» на 2 арк.;

- Договір поставки № 2018-059 від 30.01.18р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «ІРІТА-ПЛЮС» на 2 арк.;

- Заяви про приєднання до договору про надання послуг перевезення відправлень від 18.06.2018р.;

- Договір № 144 від 03.05.2018р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Лівайн торг» на 2 арк.;

- Договір № 15/5 від 15.05.2018р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Сарма» на 1 арк.;

- Договір № б/н від 27.11.2017р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ФОП ОСОБА_16 за додатками на 2 арк.;

- Договір переуступки боргу № 1-12/17ПД від 01.12.2017р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «ІТ ОСОБА_17 груп» на 4 арк.;

- Договір № 227К17 від 16.11.2017р. між ТОВ «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та ТОВ «ІТ ОСОБА_17 груп» на 10 арк.;

- Інформаційні довідки на 3 арк. ТОВ «Індастріал сервіс компані» на 3 арк.;

- Договір № 48 від 12.2.2018р. на 1 арк.;

- Договір поставки № 01-12/17 від 01.12.17р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ФОП «ОСОБА_18С.» на 8 арк.;

- Договор б/н на надання послуг доступа к інформаційним джерелам Інтернет від 01.12.2017 року на 1 арк.

- Протокол замовлення послуг та обладнання на 1 арк.

- Договір переуступи боргу № 1-12/17ПД від 01.12.2017 року на 4 арк.

- Договір постачання № 2018-059 від 30.01.2018 року на 2 арк.

- Договір оренди № 2 від 29.12.2017 року на 2 арк

- Договір оренди №42 від 01.12.2017 року на 2 арк

- Договір № 27/11-ПЗ купівлі – продажу програмного забезпечення від 27.11.2017 року на 1 арк.

- Акт приема-передачі програмного забезпечення від 29.11.2017 року на 1 арк.

- Договір № 01/06-18ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 01.07.2018 року на 6 арк

- Договір № 01/06-18ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 01.07.2018 року з додатками на 6 арк

- Договір № 01/06-18ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 05.01.2018 року на 1 арк

- Договір № 30/12-17ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 30.12.2017 року на 1 арк

- Договір № 11/12-17ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 11.12.2017 року на 1 арк

- Договір № 17/11 про надання поворотної фінансової допомоги від 17.10.2017 року на 4 арк.

- Виписка з ЄДР ТОВ «Альянстранс», на 1 арк.;

- Виписка з ЄДР ТОВ «Альянстранс», на 1 арк.;

- Опис документів ТОВ «Альянстранс», на 1 арк.;

- Опис документів ТОВ «Альянстранс», на 1 арк.;

- Протокол №1 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 27 Жовтня 2017р. на 1 арк.;

- Протокол №1 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 27 Жовтня 2017р. на 1 арк.;

- Протокол №1 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 27 Жовтня 2017р. на 1 арк.;

- Протокол №1 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 27 Жовтня 2017р. на 1 арк. ;

- Статут ТОВ «Альянстранс» від 27. Жовтня 2017р. на 14 арк. ;

- Копія паспорту та РНОКПП гр. ОСОБА_19 на 2 арк. ;

- Заява №1-ОПП ТОВ «Альянстранс» від 03.11.2017 на 1 арк. ;

- Повідомлення ТОВ «Альянстранс» від 03.11.2017 на 1 арк. ;

- Наказ № 1-к ТОВ «Альянстранс» від 02.11.2017на 1 арк. ;

- Наказ № 1-к ТОВ «Альянстранс» від 02.11.2017на 1 арк. ;

- Наказ № 1-к ТОВ «Альянстранс» від 02.11.2017на 1 арк. ;

- Наказ № 1-к ТОВ «Альянстранс» від 02.11.2017на 1 арк. ;

- Повідомлення ТОВ «Альянстранс» на 1 арк. ;

- Квитанція від 06.11.17 ТОВ «Альянстранс» на 1 арк. ;

- Квитанція від 06.11.17 ТОВ «Альянстранс» на 1 арк. ;

- Квитанції ПАТ Сбербанк на 4 арк. ;

- Рахунки на оплату ТОВ «Альянстранс» на 2 арк. ;

- Квитанція ТОВ «Альянстранс» на 1 арк. ;

- Довіреності ТОВ «Альянстранс» на 10 арк. ;

- Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ТОВ «Альянстранс» на 4 арк.;

- Довідка ПАТ «Альфабанк» ТОВ «Альянстранс» на 1 арк. ;

- Договір на комплексне банківське обслуговування ТОВ «Альянстранс» на 5 арк. ;

- Заява «клієнт-банк» ТОВ «Альянстранс» на 1 арк. ;

- Картки із зразками підписів ТОВ «Альянстранс» на 2 арк. ;

- Рахунки на оплату №№1-6 ТОВ «Альянстранс» на 6 арк. ;

- Протокол №2 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 25 ОСОБА_16 2018р. на 1 арк. ;

- Протокол №2 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 25 ОСОБА_16 2018р. на 1 арк. ;

- Протокол №3 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 20 липня 2018р. на 1 арк. ;

- Інформація до відома на 5 арк. ;

- Лист-запит ТОВ «Альянстранс» від 27.04.18 на 1 арк. ;

- Заява про включення до переліку СГ які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні ТОВ «Альянстранс» на 1 арк.;

- Фіскальний чек на суму 40,80 на 1 арк.;

- Опис вкладення на 1 арк.

Крім того, 06.09.2018 по кримінальному провадженню №32018040000000036 на підставі ухвали від 17.08.2018 року, слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщева С.С., проведено обшук за адресою: Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (колишня назва – вул. Орджонікідзе), буд. 80, в ході якого були вилучені ноутбуки та моноблок, щодо яких не було прямо надано дозвіл на відшукання, а саме:

- ноутбук «acer» V3-731-20204G50Makk MODEL NO.:VA-70 – 1шт.;

- ноутбук «Lenovo» G50-45 Model Name:80E3 s/n:PFOF68DB – 1шт.;

- моноблок «Emachines» Model: EZ1700 NS3E9011101045C23000 – 1 шт.;

Під час досудового розслідування та проведеного аналізу, з метою встановлення пов’язаних підприємств було встановлено, що ТОВ "Індастріал ОСОБА_4 Компані" (код ЄДРПОУ 38844819) та ТОВ «Альянстранс» (код ЄДРПОУ 41696601) також надає податкову звітність (реєстрацію податкових накладних) по підприємству засобами телекомунікаційного зв’язку з цієї ж самої IP-адреси: 159.224.253.100.

В ході аналізу співробітників, які отримували доходи на підприємстві ТОВ «ІТ – ОСОБА_17» було встановлено, що значна частина співробітників працює також на підприємствах ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» та ТОВ «Альянстранс». Додатково встановлено що керівник підприємства ТОВ «Альянстранс» гр. ОСОБА_19 в період 2016-2017 роках працювала на підприємстві ТОВ «ІТ – ОСОБА_17», головний бухгалтер ТОВ «ІТ – ОСОБА_17» гр. ОСОБА_20 в наступний час отримує дохід на підприємстві ТОВ «Індастріал ОСОБА_4».

При здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємство ТОВ «ІТ-Бізнес Груп» виступало переможцем тендерних торгів замовником яких виступає ПАТ "Арселормітал Кривий Ріг" та ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат". Остання податкова декларація по якій зазначені взаємовідносини між вищевказаними підприємствами була надана за листопад 2017 року. В подальшому з грудня 2017 року переможцем тендерних торгів на замовлення ПАТ "Арселормітал Кривий Ріг" та ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" виступає підприємство ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» та ТОВ «Альянстранс». Послуги, що надаються за умовами тендерних торгів є розвантажувальні роботи сировини з подальшим очищенням та ремонтними роботами залізничних вагонів, зазначені послуги виконувались ТОВ «ІТ – ОСОБА_17», ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані», ТОВ «Альянстранс» (код ЄДРПОУ 41696601). Даний факт додатково підтверджує зв'язок між ТОВ «ІТ – ОСОБА_17», ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані», ТОВ «Альянстранс».

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлені ряд підприємств по посадовим особам яких винесені вироки за ст.205 КК України, а саме: ТОВ «Крістал Інвест» (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ «Укртес» (код ЄДРПОУ 39465660), СВК «Молочна Країна» (код ЄДРПОУ 39524473). Згідно податкової звітності ТОВ «ІТ – ОСОБА_17» відображало придбання у вищевказаних підприємств субпідрядних робіт, а саме розвантажувальні роботи сировини з подальшим очищенням та ремонтними роботами залізничних вагонів.

Підприємства ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» та ТОВ «Альянстранс» в теперішній час в податковій звітності аналогічно відображає придбання субпідрядних робіт у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме:

- ТОВ «ОСОБА_11 – С» код ЄДРПОУ 41501570, звітність з ІР 195.24.129.198;

- ТОВ «Меранті» код ЄДРПОУ 41137243, звітність з ІР 195.24.129.198;

- ТОВ«Альтіус Прайм» код ЄДРПОУ 41405002, звітність з ІР 10.85.1.12;

- ТОВ «Дінекс Компані» код ЄДРПОУ 41657945, звітність з ІР 10.85.1.12;

- ТОВ«Донстройконсалтинг» код ЄДРПОУ 35951542, звітність з ІР 192.168.189.137;

- ТОВ «Інпром – Харків» код ЄДРПОУ 41561467, звітність з ІР 94.130.228, СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32017100060000104 від 17.11.2017 року за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України;

- ТОВ «Реал Будпроект» код ЄДРПОУ 41684230, звітність з ІР 195.201.6.114;

- ТОВ«Донбас Екскавація» код ЄДРПОУ 41857676, звітність з ІР 195.201.6.119;

- ТОВ «ОСОБА_11 капітал» код ЄДРПОУ 41826915, звітність з ІР 88.198.141.216;

- ТОВ «Брамс Торг» код ЄДРПОУ 41507347, звітність з ІР 93.170.187.174;.

Проведеним аналізом податкової звітності на вищевказаних підприємствах кількість працівників складає от 1 до 3 робітників, що може вказувати на неможливість проведення розвантажувальних робіт на території ПАТ "Арселормітал Кривий Ріг" та ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат". Також специфіка виконання робіт потребує отримання спеціального дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, згідно офіційного інтернет ресурсу Держгірпромнагляду України по вищевказаним підприємствам, які виконують субпідрядні роботи дозвіл відсутній. Необхідний дозвіл отриманий підприємствами ТОВ «ІТ – ОСОБА_17», ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані».

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про те, що ТОВ «ІТ – ОСОБА_17», ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані», ТОВ «Альянстранс» належать до однієї групи підприємств, що використовуються з метою ухилення від сплати податків та керуються одними й тими самими людьми.

Таким чином, вказані речі та документи мають значення для розкриття кримінального правопорушення, так як в ноутбуках, системному блоку та моноблоку містяться електронні документи ТОВ «ІТ – ОСОБА_17», ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані», ТОВ «Альянстранс» найдені під час обшуку, тобто зазначені речі і документи є доказами в кримінальному провадженні щодо здійснення протиправної діяльності посадовими особами ТОВ «ІТ – ОСОБА_17», ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані», ТОВ «Альянстранс», а саме в складанні господарських документів використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об’єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також збереження речових доказів, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Від слідчого до суду надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного обшуку за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що також з метою належної фіксації доказів у провадженні, виявлені та вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є предметами, використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають його сліди, а також необхідні для забезпечення належної фіксації таких доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження таких речових доказів, у зв’язку із чим арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучено в ході обшуків за адресами: м. Дніпро, вул. Петра Калнишевського (колишня назва – вул. Косіора) АДРЕСА_1 та м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (колишня назва – вул. Орджонікідзе), буд. 80, яке під час обшуку було виявлено та вилучено, а саме:

- системний блок чорного кольору з написом «Usb» - 1 шт.;

- ноутбук «Lenovo» Ideapad s/n: відсутній – 1шт.;

- ноутбук «Asus» X540L Q3NOCX14K25813B – 1шт.;

- Виписка по особовому рахунку №26007024422601 ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» в АТ «Альфа-Банк» за період з 01.04.2018 по 05.09.2018 року на 79 арк.;

- Аркуш з переліком документів, що подаються до ЕТЦ на 1 арк.;

- Лист ГУ статистики у Донецькій області по ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 27.01.2014 на 1 арк.;

- Повідомлення про зміну місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 14.08.2014 на 1 арк. з конвертом;

- ОСОБА_9 ОДПІ ГУ ДФС в Д/о до керівника ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 24.06.2015 на 1 арк. з конвертом;

- Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ №200144033 від 01.11.2013 на1 арк.;

- ОСОБА_18 1504644500264 з реєстру платників ПДВ від 11.03.2015 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 23.04.2015 на 2 арк.;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 16.12.2013 на 1 арк.;

- Копія довіреності від 17.04.2015 року на 1 арк.;

- ОСОБА_9 повідомлення про підтвердження податкової адреси №1 від 18.02.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_9 ОДПІ ГУ ДФС в Д/о до керівника ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 22.01.2015 на 1 арк.;

- Копія заяви ОСОБА_11 від 24.12.2014 на 1 арк.;

- ОСОБА_9 ОСОБА_11 від 26.11.2014 на 1 арк.;

- Рішення №169 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» на 2 арк.;

- ОСОБА_9 ОДПІ ГУ ДФС в Д/о до Дніпропетровського окружного суду від 05.11.2014 на 3 арк.;

- Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 22.04.2015 на 3 арк.;

- Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «ІТ-Бізнес Груп» від 17.04.2014 на 3 арк.;

- Протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 16.12.2013 на 1 арк.;

- Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 16.12.2013 на 1 арк.;

- Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 01.07.2013 на 1 арк.;

- Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 01.07.2013 на 1 арк.;

- Додаток до протоколу№3 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 16.12.2013 на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» №1-к від 17.07.2014 року на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» №5-к від 17.12.2013 року на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» №4-к від 17.12.2013 року на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» №3-к від 01.08.2013 року на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» №1-к від 01.07.2013 року на 1 арк.;

- Наказ ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» №2-к від 18.06.2014 року на 1 арк.;

- Договір №101-П оренди нежитлових приміщень від 18.06.2014 року на 4 арк. з додатками на 3 арк.;

- Акт наданих послуг згідно договору №101-П оренди нежитлових приміщень від 18.06.2014 року в 2 екз. кожен на 1 арк.;

- Квитанція №12390165 від 15.08.2014 на 1 арк.;

- Квитанція №12390165 від 15.08.2014 на 1 арк.;

- Рахунок №249 від 08.08.2014 на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання наданих послуг по договору від 08.08.2014 р на 1 арк.;

- Квитанція №9338090 від 19.08.2014 на 1 арк.;

- Квитанція №9338091 від 15.08.2014 на 1 арк.;

- Копія рахунку №1054 від 21.07.2014 на 1 арк.;

- Акт наданих послуг від 31.08.2014 р на 1 арк.;

- Квитанція №9536015 від 05.09.2014 на 1 арк.;

- Квитанція №9536016 від 05.09.2014 на 1 арк.;

- Рахунок №1065 від 21.07.2014 на 1 арк.;

- Акт наданих послуг від 30.09.2014 р на 1 арк.;

- Квитанція №7 від 27.08.2014 на 1 арк.;

- Квитанція №8 від 27.08.2014 на 1 арк.;

- Запит від 27.08.2014 на 1 арк.;

- Квитанція №5_5 від 07.10.2014 на 1 арк.;

- Квитанція №6_5 від 07.10.2014 на 1 арк.;

- Рахунок №1076 від 26.09.2014 на 1 арк.;

- Акт наданих послуг від 31.10.2014 р на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 28.04.2015 на 13 арк.;

- Статут ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 24.06.2014 на 13 арк.;

- Статут ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 24.07.2013 на 19 арк.;

- Статут ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 27.12.2013 на 18 арк.;

- Статут ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 16.12.2013 на 18 арк.;

- Статут ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» від 30.12.2013 на 18 арк.;

- Виписка по особовому рахунку №26009300694384 ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» в АТ «Ощадбанк» за період з 01.02.2018 по 31.03.2018 року на 6 арк.;

- Виписка по особовому рахунку №26007024422601 ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» в ПАТ «Альфа-Банк» за період з 01.03.2018 по 31.03.2018 року на 20 арк.;

- Виписка по особовому рахунку №26007024422601 ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» в ПАТ «Альфа-Банк» за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 року на 3 арк.;

- Виписка по особовому рахунку №26009300694384 ТОВ «Індастріал ОСОБА_4 Компані» в АТ «Ощадбанк» за період з 13.11.2017 по 22.02.2018 року на 6 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0731/02 від 31.07.2018 на суму 280 593, 60 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0731/02 від 31.07.2018 на суму 280 593, 60 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/02 від 21.07.2018 на суму 336 806, 40 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0721/02 від 31.07.2018 на суму 336 806, 40 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0731/04 від 31.07.2018 на суму 232 218, 00 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0731/04 від 31.07.2018 на суму 232 218, 00 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/01 від 21.07.2018 на суму 296 982, 00 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0721/01 від 21.07.2018 на суму 296 982, 00 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/02 від 21.07.2018 на суму 276 048, 00 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0721/02 від 21.07.2018 на суму 276 048, 00 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/03 від 21.07.2018 на суму 323 870, 40 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0721/03 від 21.07.2018 на суму 323 870, 40 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/04 від 21.07.2018 на суму 290 001,60 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0721/04 від 21.07.2018 на суму 290 001,60 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/05 від 21.07.2018 на суму 301 291,20 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0721/05 від 21.07.2018 на суму 301 291,20 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №ОУ - 0731/05 від 31.07.2018 на суму 309 052,80 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ОУ - 0731/05 від 31.07.2018 на суму 309 052,80 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №26 від 25.04.2018 на суму 149 835,00 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №26 від 25.04.2018 на суму 149 835,00 грн. на 1 арк.;

- Акт звірки за 2 квартал 2018 року на 1 арк.;

- договір №18-02/1 від 02.01.2018 на 4 арк.;

- договір №ДП0104-18 від 01.04.2018 в 2 екз. на 4 арк. кожен;

- Рахунок на оплату №1 від 02.02.2018 на суму 51 348,00 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №2 від 11.02.2018 на суму 36 722,00 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №3 від 21.02.2018 на суму 73 024,50 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №4 від 01.03.2018 на суму 54 727,00 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №5 від 01.03.2018 на суму 62 031,60 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №6 від 01.03.2018 на суму 63 051, 60 грн. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №7 від 30.04.2018 на суму 34 074,61 грн. на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі наданих послуг №8 від 31.05.2018 року на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі наданих послуг №7 від 30.04.2018 року на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі наданих послуг №10 від 31.07.2018 року на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі наданих послуг №9 від 30.06.2018 року на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі наданих послуг №10 від 31.07.2018 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг №1 від 02.02.2018 на суму 51 348,00 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №2 від 11.02.2018 на суму 36 722,00 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №3 від 21.02.2018 на суму 73 024,50 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №4 від 01.03.2018 на суму 54 727,00 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №5 від 01.03.2018 на суму 62 031,60 грн. на 1 арк.;

- Акт надання послуг №6 від 01.03.2018 на суму 63 051,60 грн. на 1 арк.;

- Свідоцтво №432935 серія А01 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка АА № 548158 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка АА № 544092 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка АБ № 210501 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Відомості з ЄДРПОУ від 16.03.2015р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Відомості з ЄДРПОУ від 10.03.2015р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Відомості з ЄДРПОУ від 27.11.2014р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Копія виписки з ЄДРПОУ від 07.10.2016р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка про відсутність заборгованості №8948 від 01.06.2014р.(ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка про реєстрацію роботодавця №107 від 10.02.2014р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків від 23.11.2009р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 16.11.2009р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Повідомлення про взяття на облік № 27429 від 17.11.2009р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Страхове свідоцтво № НОМЕР_1 від 17.11.2009р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка про взяття на облік платника податків №7913/10/29-014-1 від 17.11.2009р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва №35883/ від 24.01.2013р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Повідомлення про взяття на облік страхувальника від 17.11.2009р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка про реєстрацію роботодавця №5950 від 26.04.2016р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_18 серія АД №082587 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_18 серія АД №082588 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_18 серія АВ №911615 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_18 серія АВ №911616 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_18 серія АВ №902804 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_18 серія АВ №902805 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Виписка з ЄДРПОУ серія АВ №895404 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Свідоцтво № 200047790 НБ 485608 від 21.05.2012р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_18 № 1610324500048 від 12.01.2016р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_18 № 1404644500206 від 29.12.2014р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Виписка від 02.08.2017 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Виписка від 10.03.2015 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Виписка від 27.11.2014 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Виписка від 18.12.2015 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Договір оренди нежитлових приміщень № 101-П від 21.11.2014 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 4 арк.

- План-схема від 21.11.2014 на 1 арк.

- Акт прийому-передачі приміщень від 21.11.2014 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Протокол узгодження вартості від 21.11.2014 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Додаткова угода №1 від 01.04.2015 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Договір оренди від 03.02.2014 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Договір оренди від 11.11.2014 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Договір оренди від 23.11.2009 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Договір оренди від 11.11.2009 (ОСОБА_12) на 1 арк.

- Договір правової допомоги № 12/11-09 від 12.11.2009 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Договір суборенди № 178-16СА від 05.10.2016 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Акт прийому-передачі майна від 01.10.2016 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Копія довідки про взяття на облік платника №412 від 25.06.2003 (ТОВ НВО «Сігма-Т») на 1 арк.

- Копія довідки АА № 696895 з ЄДРПОУ (ТОВ НВО «Сігма-Т») на 2 арк.

- Копія свідоцтва № 04418194 НВ № 997694 (ТОВ НВО «Сігма-Т») на 1 арк.

- Договір 02-82д від 13.04.2016 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Договір на оренду приміщень №16 від 17.12.2015 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 4 арк.

- Акт прийому-передачі офісного приміщення від 17.12.2015 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Протокол загальних зборів №1 від 13.06.2013 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Договір дарування частки у статутному капіталі від 19.06.2013 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Додаток до протоколу загальних зборів №1 від 18.06.2013 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Протокол загальних зборів №2 від 13.11.2013 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Протокол загальних зборів №1 від 12.11.2009 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Акт прийому-передачі майна №1 від 12.11.2009 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 2 арк.

- Договір дарування частки у статутному капіталі від 19.06.2013 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Протокол загальних зборів №1 від 12.11.2009 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Наказ №8-к від 01.04.2013 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_18 з наказу №48-К від 29.04.2015 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 2 арк.

- ОСОБА_18 з наказу №8-К від 01.04.2013 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 2 арк.

- Наказ №1 від 12.11.2009 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Наказ №30-К від 06.03.2015 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Копія паспорту та іпн гр. ОСОБА_13 на 5 арк.

- Копія паспорту та іпн гр. ОСОБА_12 на 2 арк.

- Висновок експерта № ЗЕД – 205 від 11.04.2017р. на 2 арк.

- Довідка про реєстрацію роботодавця №13327 від 11.04.2017р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп»)на 1 арк.

- Додатковий договір №1 від 25.05.2017 року до Договору банківського рахунку №1646395-170324-172434 від 27.03.2017 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 7 арк.

- Типовий договір банківського рахунку №1646395-170324-172434 від 27.03.2017 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 5 арк.

- Договір банківського рахунку №1646395-170324-172434 від 27.03.2017 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 6 арк.

- Сертифікат №4609 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка №52/5/53-20 від 01.09.2016 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довідка №53/5/53-20 від 31.08.2016 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Виписка з рахунку від 31.08.2016 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 36 арк.

- ОСОБА_9 від 09.08.2017 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- ОСОБА_9 № 09.402-87/67-15687 від 20.11.2017р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Протокол №7 від 31.07.2017 (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 3 арк.

- Наказ № 175 від 01.08.2017р. (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 1 арк.

- Довіреність №2075 (з додатком) (ТОВ «ІТ-Бізнес Груп») на 2 арк.

- Довідка №10.401-186/67-1058 від 21.01.2015р. з Укрсоцбанк на 1 арк.

- Довідка №4/7/53-3 від 21.01.2015р. з Сбербанк Росії на 1 арк.

- Договір ТОВ «ІТ-Бізнес груп» №Е00832/2014 від 24.12.14 на 1 арк.

- Заява для юридичних осіб та відокремлених підрозділів на 1 арк.

- Довідка №3/7/53-3 від 21.01.2015р. з Сбербанк Росії на 1 арк.

- Довідка №1141760 від 14.01.2014р. з ПриватБанк на 1 арк.

- Дозвіл №0716.13.14 від 18.03.2013 з Держгірпромнагляду у Донецькій обл. на 1 арк

- Дозвіл №1297.12.14 від 18.03.2013 з Держгірпромнагляду у Донецькій обл. на 1 арк

- Копія Посвідчення №14-12-82 з Держгірпромнагляду інженера з охорони праці на 2 арк.

- Копія з журналу про охорону праці на 4 арк.

- Договір ТОВ «ІТ-Бізнес груп» №44.13.16В від 29.04.13 на 4 арк.

- ОСОБА_9 №542/53 від 30.04.13 на 1 арк.

- Дозвіл №0715.13.14 від 18.03.2013 з Держгірпромнагляду у Донецькій обл. на 1 арк

- Протокол узгодження договірної вартості роботи, додаток №1 до договору №4693 від 23.05.2012 на 1 арк.

- Розрахунок вартості до договору №4693 від 23.05.2012 на 1 арк.

- Висновок експертизи №14.-04.-19.-1034.13 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання від Держгірпромнагляду від 13.03.2013р. на 6 арк.

- Висновок експертизи №14.-04.-19.-1034.13 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання від Держгірпромнагляду від 13.03.2013р. на 6 арк.

- Копія Посвідчення №14-12-15 з Держгірпромнагляду інженера з охорони праці на 1 арк.

- Висновок експертизи №14.-04.-19.-2239.12 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання від Держгірпромнагляду від 30.05.2012р. на 6 арк.

- Висновок експертизи №14.-04.-19.-1033.13 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання від Держгірпромнагляду від 14.03.2012р. на 6 арк.

- Протокол загальних зборів №1 учасників ТОВ «ІТ-Бізнес груп» від 21 листопада 2014 на 3 арк.

- Протокол загальних зборів №5 учасників ТОВ «ІТ-Бізнес груп» від 05 жовтня 2016 на 1 арк.

- Протокол загальних зборів №1 учасників ТОВ «ІТ-Бізнес груп» від 27 лютого 2015 на 2 арк.

- Протокол загальних зборів №2 учасників ТОВ «ІТ-Бізнес груп» від 16 грудня 2015 на 2 арк.

- Протокол загальних зборів №4 учасників ТОВ «ІТ-Бізнес груп» від 16 грудня 2015 на 3 арк.

- Протокол загальних зборів №3 учасників ТОВ «ІТ-Бізнес груп» від 24 вересня 2015 на 2 арк.

- Договір найму(оренди) транспортного засобу ТОВ «ІТ-Бізнес груп» від 24 вересня 2015р. на 2 арк.

- Картка із зразками підписів і видбитка печатки на 1 арк.

- Статут ТОВ «ІТ-Бізнес груп» (нова редакція) 2016р. на 19 арк.

- Статут ТОВ «ІТ-Бізнес груп» (нова редакція) 2015р. на 19 арк.

- Статут ТОВ «ІТ-Бізнес груп» 2009р. на 14 арк.

- Статут ТОВ «ІТ-Бізнес груп» 2013р. на 18 арк.

- Статут ТОВ «ІТ-Бізнес груп» (нова редакція) 2014р. на 19 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_14 18 червня 1982р.н. на 3 арк.

- Копія Індивідуального Ідентифікаційного Номеру ОСОБА_14 на 1 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_15 30 вересня 1980р.н. на 5 арк.

- Сертифікат № 404483(62С03) від 14.02.18р. на 1 арк.;

- Договір на виконання робіт № 1/5 від 01.05.18р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Вагоноремонтна транспортна компанія» на 6 арк.;

- Спеціфікація № 1 к договору № 1/5 від 01.05.2018р. на 1 арк.;

- Договір № ДП18-05/02п між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Алія-груп» 02.05.2018р. на 4 арк.;

- Договір № ДП18-04/01п між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Реал будпроект» 01.04.2018р. на 4 арк.;

- Договір № ДП18-05/03 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Стратфорд» 02.04.2018р. на 4 арк.;

- Договір № ДП-01/07-181 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Брамс торг» 01.07.2018р. на 4 арк.;

- Договір № ДП-0112-17 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Донстройконсалтінг» 01.12.2017р. на 4 арк.;

- Договір № б/н між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Донстройконсалтінг» 01.12.2017р. на 3 арк.;

- Договір № ДП-104-18 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Гемера-с» 01.04.2018р. на 5 арк.;

- Договір № ДП18-02/01п між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Альтіус пройм» 02.01.2018р. на 4 арк.;

- Договір № 251 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «СМК» Інженерно-технологічні системи» 02.04.2018р. на 3 арк.;

- Договір № ДП-02-18 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Градієнт Альфа» 01.02.2018р. на 4 арк.;

- Договір № ДП18-04/01п між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Інпром-Харків» 01.04.2018р. на 4 арк.;

- Договір № ДП18-02/02 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Дінекс комані» 01.02.2018р. на 4 арк.;

- Договір № ДП-0101-18 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Меранті» 02.01.2018р. на 5 арк.;

- Угода № 82/02/7 між ПРАТ Київстар та ТОВ «Індастріал сервіс компані » від 15.05.2018р. на 3 арк.;

- Договір поставки № 28 без дати між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ФОП ОСОБА_10 за додатками на 5 арк.;

- Договір поставки № 1/170518 від 17.05.18р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «ОФІКС» на 2 арк.;

- Договір поставки № 2018-059 від 30.01.18р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «ІРІТА-ПЛЮС» на 2 арк.;

- Заяви про приєднання до договору про надання послуг перевезення відправлень від 18.06.2018р.;

- Договір № 144 від 03.05.2018р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Лівайн торг» на 2 арк.;

- Договір № 15/5 від 15.05.2018р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Сарма» на 1 арк.;

- Договір № б/н від 27.11.2017р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ФОП ОСОБА_16 за додатками на 2 арк.;

- Договір переуступки боргу № 1-12/17ПД від 01.12.2017р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «ІТ ОСОБА_17 груп» на 4 арк.;

- Договір № 227К17 від 16.11.2017р. між ТОВ «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та ТОВ «ІТ ОСОБА_17 груп» на 10 арк.;

- Інформаційні довідки на 3 арк. ТОВ «Індастріал сервіс компані» на 3 арк.;

- Договір № 48 від 12.2.2018р. на 1 арк.;

- Договір поставки № 01-12/17 від 01.12.17р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ФОП «ОСОБА_18С.» на 8 арк.;

- Договор б/н на надання послуг доступа к інформаційним джерелам Інтернет від 01.12.2017 року на 1 арк.

- Протокол замовлення послуг та обладнання на 1 арк.

- Договір переуступи боргу № 1-12/17ПД від 01.12.2017 року на 4 арк.

- Договір постачання № 2018-059 від 30.01.2018 року на 2 арк.

- Договір оренди № 2 від 29.12.2017 року на 2 арк

- Договір оренди №42 від 01.12.2017 року на 2 арк

- Договір № 27/11-ПЗ купівлі – продажу програмного забезпечення від 27.11.2017 року на 1 арк.

- Акт приема-передачі програмного забезпечення від 29.11.2017 року на 1 арк.

- Договір № 01/06-18ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 01.07.2018 року на 6 арк

- Договір № 01/06-18ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 01.07.2018 року з додатками на 6 арк

- Договір № 01/06-18ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 05.01.2018 року на 1 арк

- Договір № 30/12-17ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 30.12.2017 року на 1 арк

- Договір № 11/12-17ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 11.12.2017 року на 1 арк

- Договір № 17/11 про надання поворотної фінансової допомоги від 17.10.2017 року на 4 арк.

- Виписка з ЄДР ТОВ «Альянстранс», на 1 арк.;

- Виписка з ЄДР ТОВ «Альянстранс», на 1 арк.;

- Опис документів ТОВ «Альянстранс», на 1 арк.;

- Опис документів ТОВ «Альянстранс», на 1 арк.;

- Протокол №1 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 27 Жовтня 2017р. на 1 арк.;

- Протокол №1 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 27 Жовтня 2017р. на 1 арк.;

- Протокол №1 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 27 Жовтня 2017р. на 1 арк.;

- Протокол №1 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 27 Жовтня 2017р. на 1 арк. ;

- Статут ТОВ «Альянстранс» від 27. Жовтня 2017р. на 14 арк. ;

- Копія паспорту та РНОКПП гр. ОСОБА_19 на 2 арк. ;

- Заява №1-ОПП ТОВ «Альянстранс» від 03.11.2017 на 1 арк. ;

- Повідомлення ТОВ «Альянстранс» від 03.11.2017 на 1 арк. ;

- Наказ № 1-к ТОВ «Альянстранс» від 02.11.2017на 1 арк. ;

- Наказ № 1-к ТОВ «Альянстранс» від 02.11.2017на 1 арк. ;

- Наказ № 1-к ТОВ «Альянстранс» від 02.11.2017на 1 арк. ;

- Наказ № 1-к ТОВ «Альянстранс» від 02.11.2017на 1 арк. ;

- Повідомлення ТОВ «Альянстранс» на 1 арк. ;

- Квитанція від 06.11.17 ТОВ «Альянстранс» на 1 арк. ;

- Квитанція від 06.11.17 ТОВ «Альянстранс» на 1 арк. ;

- Квитанції ПАТ Сбербанк на 4 арк. ;

- Рахунки на оплату ТОВ «Альянстранс» на 2 арк. ;

- Квитанція ТОВ «Альянстранс» на 1 арк. ;

- Довіреності ТОВ «Альянстранс» на 10 арк. ;

- Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ТОВ «Альянстранс» на 4 арк.;

- Довідка ПАТ «Альфабанк» ТОВ «Альянстранс» на 1 арк. ;

- Договір на комплексне банківське обслуговування ТОВ «Альянстранс» на 5 арк. ;

- Заява «клієнт-банк» ТОВ «Альянстранс» на 1 арк. ;

- Картки із зразками підписів ТОВ «Альянстранс» на 2 арк. ;

- Рахунки на оплату №№1-6 ТОВ «Альянстранс» на 6 арк. ;

- Протокол №2 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 25 ОСОБА_16 2018р. на 1 арк. ;

- Протокол №2 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 25 ОСОБА_16 2018р. на 1 арк. ;

- Протокол №3 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 20 липня 2018р. на 1 арк. ;

- Інформація до відома на 5 арк. ;

- Лист-запит ТОВ «Альянстранс» від 27.04.18 на 1 арк. ;

- Заява про включення до переліку СГ які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні ТОВ «Альянстранс» на 1 арк.;

- Фіскальний чек на суму 40,80 на 1 арк.;

- Опис вкладення на 1 арк.;

- ноутбук «acer» V3-731-20204G50Makk MODEL NO.:VA-70 – 1шт.;

- ноутбук «Lenovo» G50-45 Model Name:80E3 s/n:PFOF68DB – 1шт.;

- моноблок «Emachines» Model: EZ1700 NS3E9011101045C23000 – 1 шт.;

Строк оскарження ухвали протягом п’яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев

Часті запитання

Який тип судового документу № 77028927 ?

Документ № 77028927 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 77028927 ?

Дата ухвалення - 18.09.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77028927 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 77028927 ?

В Октябрьский районный суд города Днепропетровска
Предыдущий документ : 77028924
Следующий документ : 77028929