Постановление суда № 76939041, 10.09.2018, Индустриальный районный суд города Днепропетровска

Дата принятия
10.09.2018
Номер дела
202/5460/18
Номер документа
76939041
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 202/5460/18

Провадження № 1-кс/202/5369/2018

УХВАЛА

10 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Герасименка В.А.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2018року за № 42018040000000523, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

07 вересня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні прокурор просить: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862, юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр. Д. Яворницького, будинок 22, кімната 556) з можливістю вилучення оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ «Рубікон - Моноліт» з ТОВ «Вестер Груп» (ЄДРПОУ 39451306), ТОВ «Лабрия Груп» (ЄДРПОУ 39421004), ТОВ «Орніон» (ЄДРПОУ 39768708), ПП «Сервіс-Газ» (ЄДРПОУ 33856311), ТОВ «Тадіс Плюс» (ЄДРПОУ 39233613), ТОВ «ЮТС» (ЄДРПОУ 32255012), ТОВ «М-Будкомплекс» (ЄДРПОУ 37063679), ТОВ "ЦКС-СТАЛЬ", 33274770, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЕРОСТАР", 37145067, ТОВ "ОЛФОМЕД", 40608891, ТОВ "АКТАН-ДНІПРО", 41095565, ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПРОЕКТНЕ БЮРО "НОВИЙ ДІМ", 41416171, ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НАШ КРАЙ", 41587443, ТОВ "СВ ДОРС", 41914330, за період з 01.01.2015 року по дату постановлення ухвали суду, а саме: - всіх угод, договорів з відповідними додатками; - всі первинні документи, які складалися на ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862) за наслідком здійснення господарських операцій та первинні документи, які отримані підприємством від зазначених підприємств та містять відомості про відповідні господарські операції та підтверджують здійснення даних операцій; - податкові накладні отримані ТОВ «Рубікон - Моноліт» від зазначених підприємств, та складені ТОВ «Рубікон - Моноліт» в адресу вказаних підприємств, відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), які містять відповідні записи, а також відповідні записи, що підтверджують оприбуткування ТМЦ на складах; - платіжні доручення про перерахування коштів ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862) на рахунки зазначених підприємств, та виписки банків про надходження (зарахування) від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу;- всі реєстри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862) щодо взаємовідносин з ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862) з ТОВ «Вестер Груп» (ЄДРПОУ 39451306), ТОВ «Лабрия Груп» (ЄДРПОУ 39421004), ТОВ «Орніон» (ЄДРПОУ 39768708), ПП «Сервіс-Газ» (ЄДРПОУ 33856311), ТОВ «Тадіс Плюс» (ЄДРПОУ 39233613), ТОВ «ЮТС» (ЄДРПОУ 32255012), ТОВ «М-Будкомплекс» (ЄДРПОУ 37063679), ТОВ "ЦКС-СТАЛЬ", 33274770, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЕРОСТАР", 37145067, ТОВ "ОЛФОМЕД", 40608891, ТОВ "АКТАН-ДНІПРО", 41095565, ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПРОЕКТНЕ БЮРО "НОВИЙ ДІМ", 41416171, ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НАШ КРАЙ", 41587443, ТОВ "СВ ДОРС", 41914330, та які підтверджують відображення даних господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємства;- листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; - належним чином завірені копії наказів (протоколів зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862), їх службові інструкції, які були чинними в період з 01.01.2015 рокупо дату ухвали суду про проведення тимчасового доступу. Право на тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2, прокурорам у кримінальному провадженні – ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ територіальних органів ДФС у Дніпропетровській області ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 за дорученням слідчого або прокурора. З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володіння яких вони перебувають, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ «Рубікон - Моноліт».

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов’язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що в період з 18 травня 2016 року по 01 липня 2016 року службовими особами управління аудиту ДФС проводилась документальна планова перевірка ТОВ «Рубікон-Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01 січня 2015 року по 31 березня 2016 року, валютного та іншого законодавства за період з 01 січня 2015 року по 31 березня 2016 року, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів, які знаходяться у ТОВ «Рубікон - Моноліт» лише за період з 01 січня 2015 року по 31 березня 2016 року, оскільки в цій частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскількивище вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862, юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Д.Яворницького, будинок 22, кімната 556) надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2, прокурорам у кримінальному провадженні – ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ територіальних органів ДФС у Дніпропетровській області ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 за дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ «Рубікон - Моноліт» з ТОВ «Вестер Груп» (ЄДРПОУ 39451306), ТОВ «Лабрия Груп» (ЄДРПОУ 39421004), ТОВ «Орніон» (ЄДРПОУ 39768708), ПП «Сервіс-Газ» (ЄДРПОУ 33856311), ТОВ «Тадіс Плюс» (ЄДРПОУ 39233613), ТОВ «ЮТС» (ЄДРПОУ 32255012), ТОВ «М-Будкомплекс» (ЄДРПОУ 37063679), ТОВ "ЦКС-СТАЛЬ", 33274770, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЕРОСТАР", 37145067, ТОВ "ОЛФОМЕД", 40608891, ТОВ "АКТАН-ДНІПРО", 41095565, ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПРОЕКТНЕ БЮРО "НОВИЙ ДІМ", 41416171, ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НАШ КРАЙ", 41587443, ТОВ "СВ ДОРС", 41914330, за період з 01 січня 2015 року по 31 березня 2016 року, а саме:

- всіх угод, договорів з відповідними додатками;

- всі первинні документи, які складалися на ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862) за наслідком здійснення господарських операцій та первинні документи, які отримані підприємством від зазначених підприємств та містять відомості про відповідні господарські операції та підтверджують здійснення даних операцій;

- податкові накладні отримані ТОВ «Рубікон - Моноліт» від зазначених підприємств, та складені ТОВ «Рубікон - Моноліт» в адресу вказаних підприємств, відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), які містять відповідні записи, а також відповідні записи, що підтверджують оприбуткування ТМЦ на складах;

- платіжні доручення про перерахування коштів ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862) на рахунки зазначених підприємств, та виписки банків про надходження (зарахування) від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу;

- всі реєстри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862) щодо взаємовідносин з ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862) з ТОВ «Вестер Груп» (ЄДРПОУ 39451306), ТОВ «Лабрия Груп» (ЄДРПОУ 39421004), ТОВ «Орніон» (ЄДРПОУ 39768708), ПП «Сервіс-Газ» (ЄДРПОУ 33856311), ТОВ «Тадіс Плюс» (ЄДРПОУ 39233613), ТОВ «ЮТС» (ЄДРПОУ 32255012), ТОВ «М-Будкомплекс» (ЄДРПОУ 37063679), ТОВ "ЦКС-СТАЛЬ", 33274770, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЕРОСТАР", 37145067, ТОВ "ОЛФОМЕД", 40608891, ТОВ "АКТАН-ДНІПРО", 41095565, ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПРОЕКТНЕ БЮРО "НОВИЙ ДІМ", 41416171, ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НАШ КРАЙ", 41587443, ТОВ "СВ ДОРС", 41914330, та які підтверджують відображення даних господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємства;

- листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами;

- належним чином завірені копії наказів (протоколів зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів ТОВ «Рубікон - Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862), їх службові інструкції, які були чинними в період з 01.01.2015 року по 31 березня 2016 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити по "10" жовтня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко

Часті запитання

Який тип судового документу № 76939041 ?

Документ № 76939041 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76939041 ?

Дата ухвалення - 10.09.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76939041 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 76939041 ?

В Индустриальный районный суд города Днепропетровска
Предыдущий документ : 76938954
Следующий документ : 76939055