Постановление суда № 74925256, 20.06.2018, Оболонский районный суд города Киева

Дата принятия
20.06.2018
Номер дела
756/6357/18
Номер документа
74925256
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

20.06.2018 Справа № 756/6357/18

Унікальний номер № 756/6357/18

Провадження № 1-кс/756/1272/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2018 року м. Київ

Оболонський районним суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Жежера О.В.

за участю секретаря: Феняк А.В.

прокурора: Батрина Ю.М.

слідчого: Люліна І.В.

адвоката: Пагера С.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Люліна І.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №32016041640000026 від 07.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Люлін І.В. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32016041640000026 від 07.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

16.05.2018, за адресою: АДРЕСА_2 - житлове приміщення, де зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_4 під час обшуку слідчим виявлено та вилучено Кліше печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ * Україна * «ЛОТ» ідентифікаційний код 31516203» з механізмом для її проставляння чорного кольору; Кліше печатки «CREDINTER LIMITED PARTNERSHIP CORPORATE CANADA SEAL» з механізмом для її проставляння синього та чорного кольору; Факсиміле підпису з механізмом для її проставляння синього та чорного кольору; Банківська картка НОМЕР_1 термін 11/20 на ім'я ОСОБА_10; Банківська картка НОМЕР_2 термін 12/18 на ім'я ОСОБА_11; Банківська картка НОМЕР_3 термін 09/20; Банківська картка НОМЕР_4 термін 12/18 на ім'я ОСОБА_12 Банківська картка НОМЕР_5 термін 12/18 на ім'я ОСОБА_13 Банківська картка НОМЕР_6 термін 10/18 на ім'я ОСОБА_14; Банківська картка НОМЕР_7 термін 01/21 на ім'я ОСОБА_14; Об'єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на долари США на загальну суму 10 500 (десять тисяч п'ятсот) доларів США; Об'єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на євро на загальну суму 7425 (сім тисяч чотириста двадцять п'ять) євро.

Крім того, 16.05.2018 за адресою: АДРЕСА_3 - житлове приміщення, де фактично проживає ОСОБА_5 під час обшуку слідчим виявлено та вилучено кліше печатки ТОВ «Альфа Голд Груп» (код 39114824) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Арагон Трейд» (код 37769715) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Яніта Україна» (код 33546271) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Форвард Трейд Груп» (39115000) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Монофакт» (код 38987587) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Аван Буд» (код 37293361) з механізмом для її проставляння.

Крім того, 16.05.2018 за адресою: АДРЕСА_1- житлове приміщення, де фактично проживає ОСОБА_8 під час обшуку слідчим виявлено та вилучено кліше печатки ТОВ «АГРІБІЛД ЮКРЕЙН» (код 39595759) з механізмом для її проставляння.

Крім того, 16.05.2018 за адресою: АДРЕСА_4, 1 поверх - офісне приміщення, яке використовується ОСОБА_9 під час обшуку слідчим виявлено та вилучено кліше печатки ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код 40509605) з механізмом для її проставляння; оригінали та копії фінансово-господарських документів (договора, рахунки-фактури, видаткові накладні, кошториси, акти виконаних робіт, надання послуг, довіреності банківських роздруківки) ТОВ «Сант Білдінг» (код ЄДРПОУ 41273330).

Крім того, 17.05.2018 під час обшуку в офісному приміщенні ТОВ «УМС Поліестер» (код ЄДРПОУ 35980924), яке знаходиться в адміністративно-офісній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський Шлях, 34, яка перебуває у державній власності в особі Корчуватського комбінату будівельних матеріалів, слідчим виявлено та вилучено папка-накопичувач червоного кольору з расходно-касовими ордерами на отримання готівки з прізвищами отримувачей, сумами, призначенням виплат та підписами про отримання на 415 арк.; папка-накопичував чорного кольору з расходно-касовими ордерами на отримання готівки з прізвищами отримувачей, сумами, призначенням виплат та підписами про отримання на 78 арк.; ноутбук білого кольору «Асус» серійний номер G5N0CX1144293205 CN:3328 у кількості 1 шт.; чорнові записи з відомостями по виплаті заробітної платні, бонусів, з прізвищами робітників, періодом виплат, процентами та сумами на 177 арк., які поміщено у папку-накопичувач синього кольору; конверт з прізвищем «ОСОБА_17»; конверт з прізвищем «ОСОБА_16.» та запискою щодо сум виплат; конверт з прізвищем «ОСОБА_15; конверт з прізвищем «ОСОБА_18» та запискою щодо сум виплат; докуметни фінансово-господарської діяльності ТОВ «УМС Поліестер» з ТОВ «Сант Білдінг» (договори, локальні кошториси, підсумкові відомості, акти приймання виконаних робіт, видаткові накладні), чорнові записи, проїздні документи, копії контрактів ТОВ «УМС Поліестер» із підприємствами-нерезидентами, товарні накладні, усього на 192 арк., які поміщено у папку-накопичувач жовтого кольору.

18.05.2018 року постановою слідчого вказане вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №32016041640000026 від 07.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, тому слідчий з метою збереження речових доказів просить суд накласти арешт на це майно.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Адвокат Пагер С.М. в судовому засіданні категорично заперечував щодо даного клопотання та просив відмовити в його задоволені.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За таких обставин, вважаю, що з метою забезпечення збереження даного майна, а також з метою недопущення його втрати чи знищення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слід накласти на нього арешт.

Керуючись ст.ст. 117, 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Люліна І.В.., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: кліше печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ * Україна * «ЛОТ» ідентифікаційний код 31516203» з механізмом для її проставляння чорного кольору; кліше печатки «CREDINTER LIMITED PARTNERSHIP CORPORATE CANADA SEAL» з механізмом для її проставляння синього та чорного кольору; факсиміле підпису з механізмом для її проставляння синього та чорного кольору; банківська картка НОМЕР_1 термін 11/20 на ім'я ОСОБА_10; банківська картка НОМЕР_2 термін 12/18 на ім'я ОСОБА_11; банківська картка НОМЕР_3 термін 09/20; банківська картка НОМЕР_4 термін 12/18 на ім'я ОСОБА_12 банківська картка НОМЕР_5 термін 12/18 на ім'я ОСОБА_13 банківська картка НОМЕР_6 термін 10/18 на ім'я ОСОБА_14; банківська картка НОМЕР_7 термін 01/21 на ім'я ОСОБА_14; об'єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на долари США на загальну суму 10 500 (десять тисяч п'ятсот) доларів США; об'єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на євро на загальну суму 7425 (сім тисяч чотириста двадцять п'ять) євро; які вилучені під час проведення обшуку 16.05.2018 за адресою: АДРЕСА_2 та належать ОСОБА_4;

-кліше печатки ТОВ «Альфа Голд Груп» (код 39114824) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Арагон Трейд» (код 37769715) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Яніта Україна» (код 33546271) з механізмом для її проставляння;кліше печатки ТОВ «Форвард Трейд Груп» (39115000) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Монофакт» (код 38987587) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Аван Буд» (код 37293361) з механізмом для її проставляння, які вилучені 16.05.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 та належать ОСОБА_5; кліше печатки ТОВ «АГРІБІЛД ЮКРЕЙН» (код 39595759) з механізмом для її проставляння, яка вилучена під час проведення обшуку 16.05.2018 за адресою: АДРЕСА_1 та нележить ОСОБА_8;

-кліше печатки ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код 40509605) з механізмом для її проставляння; оригінали та копії фінансово-господарських документів (договора, рахунки-фактури, видаткові накладні, кошториси, акти виконаних робіт, надання послуг, довіреності банківських роздруківки) ТОВ «Сант Білдінг» (код ЄДРПОУ 41273330), які вилучені 16.05.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4, 1 поверх та належать ОСОБА_9;

-папка-накопичувач червоного кольору з расходно-касовими ордерами на отримання готівки з прізвищами отримувачей, сумами, призначенням виплат та підписами про отримання на 415 арк.; папка-накопичував чорного кольору з расходно-касовими ордерами на отримання готівки з прізвищами отримувачей, сумами, призначенням виплат та підписами про отримання на 78 арк.; ноутбук білого кольору «Асус» серійний номер G5N0CX1144293205 CN:3328 у кількості 1 шт.; чорнові записи з відомостями по виплаті заробітної платні, бонусів, з прізвищами робітників, періодом виплат, процентами та сумами на 177 арк., які поміщено у папку-накопичувач синього кольору; конверт з прізвищем «ОСОБА_17»; конверт з прізвищем «ОСОБА_16.» та запискою щодо сум виплат; конверт з прізвищем «ОСОБА_15; конверт з прізвищем «ОСОБА_18» та запискою щодо сум виплат; докуметни фінансово-господарської діяльності ТОВ «УМС Поліестер» з ТОВ «Сант Білдінг» (договори, локальні кошториси, підсумкові відомості, акти приймання виконаних робіт, видаткові накладні), чорнові записи, проїздні документи, копії контрактів ТОВ «УМС Поліестер» із підприємствами-нерезидентами, товарні накладні, усього на 192 арк., які поміщено у папку-накопичувач жовтого кольору, які вилучені 17.05.2018під час проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «УМС Поліестер» (код ЄДРПОУ 35980924), яке знаходиться в адміністративно-офісній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський Шлях, 34 та належать ТОВ «УМС Поліестер», у вигляді заборони користування та розпорядження будь-кому і будь-яким чином зазначеним вище майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера

Предыдущий документ : 74925244
Следующий документ : 74925284