Постановление суда № 74846075, 20.06.2018, Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области

Дата принятия
20.06.2018
Номер дела
185/8925/17
Номер документа
74846075
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 185/8925/17

Провадження № 1-кс/185/1133/18

У Х В А Л А

20 червня 2018 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Палюх Т.Д., за участю секретаря Мінарської О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370003083 від 09.11.2017 року за ознаками ч.1 ст.364, ч.1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2018 року слідчий слідчого відділу Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 у рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370003083 від 09.11.2017 року, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунків: 26001000156040, 26002013056040, 26057013056040, що знаходиться у володінні ПАТ «Сбербанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, буд. 13:

- роздруківки руху коштів по рахункам 26001000156040, 26002013056040, 26057013056040 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З матеріалів зазначеного клопотання вбачається, що 02.04.2018 року до Павлоградського ВП надійшла ухвала слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою директора ПП «Тайга» ОСОБА_3 щодо службового підроблення в офіційних документах.

09.11.2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370003083.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб).

Із допиту потерпілого ОСОБА_3 слідує, що 14 грудня 2016 року, без його відома, між приватним підприємством «Тайга» та управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради був укладений договір на виконання робіт на об'єкті, розташованому по вулиці Харківській 4 у місті Палвограді, а саме будівництво притулку для безпритульних тварин. З боку замовника договір підписаний ОСОБА_4, а з боку підрядника підпис виконаний з наслідуванням його підпису, але не ОСОБА_3 Окрім того, замовником був підписаний договір про технічний нагляд з приватним підприємством «Тірас», де директор ОСОБА_5, котрий і підписав цей договір. Вважає, що вищезазначені дії від його імені виконала та підробила підпис у документах його колишній компаньйон ОСОБА_6, з якою він співпрацював декілька років і після звільнення якої він виявив численні факти зловживань з її боку та підробки документів. Відповідальним за виконання робіт на будівництві притулку ОСОБА_6, підробивши підпис ОСОБА_3, остання призначила свого цивільного чоловіка ОСОБА_5 - прораба ПП «Тайга». Як зазначав ОСОБА_3В, усі інші документи, а саме: додаткові угоди, графік фінансування, графік виконаних робіт, договірну ціну, а також акти виконаних робіт від його імені і без його відома підписала ОСОБА_6

ОСОБА_6 та ОСОБА_5, підробивши його підписи та сфальшувавши документи, отримали державні кошти та використали їх на свій власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_3В доповнив, що 28.12.2017 року колишній виконавчий директор ПП «Фірма ЗЕТ» ОСОБА_6 без його відома і дозволу самовільно заволоділа коштами колективного підприємства на загальну суму близько 534 тисяч гривень, наступним чином, 28.12.2017 року на рахунки ПП «Фірма ЗЕТ» надійшли кошти на загальну суму 580 000 грн. за виконання робіт по об'єкту «Реконструкція парку Дружби с. Троїцьке Павлоградського р-ну, Дніпропетровської області». Наступного дня, тобто 29.12.2017 року головний бухгалтер ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_3, що з їх рахунків було знято 370 000 гривень та заявила, що до цих перерахунків вона не має відношення. 03.01.2018 року ОСОБА_3В зібрав весь колектив та повідомив, що без його відома 28.12.2017 року з рахунку ПП «Фірма ЗЕТ» зникли грошові кошті, що підтвердила головний бухгалтер ОСОБА_8, крім того, доступ (ключ) до рахунку фірми мала ОСОБА_8 та ОСОБА_6 На зборах ОСОБА_6 вказала, що грошові кошти перерахувала саме вона так як в неї були обов'язки перед іншими людьми.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що у ПП «Фірма «Тайга» (ЄДРПОУ 30189315) та ПП «ТИРАС» (ЄДРПОУ 32397007) в установі банку ПАТ «Сбербанк», відкрито 26001000156040, 26002013056040, 26057013056040.

У судове засіданні слідчий не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III: «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного злочину під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для кримінального правопорушення та отримати в інший спосіб не можливо.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370003083 від 09 листопада 2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10, лейтенанту поліції ОСОБА_11, лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які були підставою для відкриття рахунків: 26001000156040, 26002013056040, 26057013056040, що знаходиться у володінні ПАТ «Сбербанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, буд. 13:

- роздруківки руху коштів по рахункам 26001000156040, 26002013056040, 26057013056040 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені речі та документи, забезпечити начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10, лейтенанту поліції ОСОБА_11, лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали –1 місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Т. Д. Палюх

Предыдущий документ : 74846067
Следующий документ : 74846088