Полное досье на каждую компанию Украины

Постановление суда № 74834558, 20.06.2018, Херсонский городской суд Херсонской области

Дата принятия
20.06.2018
Номер дела
766/22242/17
Номер документа
74834558
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа №766/22242/17

н/п 1-кс/766/7724/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.06.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Головного управляння СБУ в АР Крим (з дислокацією у м. Херсон) ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції управління нагляду кримінальному провадженні прокуратури АР Крим ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей та документів, що знаходяться у володінні Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме матеріали реєстраційної справи ТОВ «Інтреселект» (код ЄДРПОУ 39449831), в тому числі: заяви про реєстрацію юридичної особи; реєстраційні картки; описи реєстраційних дій; статути (положення) діяльності юридичних осіб; протоколи засідань загальних зборів; довіреності та доручення, на підставі яких здійснювались реєстраційні дії та на підставі яких особи брала участь на загальних зборах вказаних підприємств; цивільно-правові договори за якими відбувався перехід права власності на частки у статутному капіталі; документи, що підтверджують право власності або користування приміщенням, за яким здійснена реєстрація юридичної особи; заяви про вивід учасників з товариства; акти прийому передачі рухомого та нерухомого майна до статутного капіталу та інші документи.

Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_1 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1 та ОСОБА_10.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000073 за підозрою громадянина України ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродження м. Дніпро (Дніпропетровськ), зі слів раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_11 у період не пізніше, ніж з 02.03.2014 до 15.05.2018, в порушення рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017, яким було продовжено обмежувальні заходи (санкції) щодо громадянина ОСОБА_12 Федерації ОСОБА_13 (заборона на встановлення ділових контактів) та щодо МІА «Росія сьогодні» (блокування активів) обіймав посаду керівника офіційно незареєстрованого представництва російської організації «Міжнародна інформаційна агенція «Росія Сьогодні», очолюваної ОСОБА_13 При цьому, вказана організація діяла проти України в інтересах ОСОБА_12 Федерації як країни-агресора та здійснювала підривну діяльність проти України у формі інформаційної війни.

Діючи на вказаній посаді, ОСОБА_11 в інтересах зазначених осіб здійснював розміщення антиукраїнських матеріалів в мережі Інтернет та здійснював приховування та керівництво прихованими активами вказаної організації на території України.

Зокрема, у період з 02.03.2014 по 19.05.2014 ОСОБА_11 як фактичним керівником незареєстрованої організації «РИА Новости Украина», що діяла на території України, було організовано розміщення та розповсюдження через мережу Інтернет не менш, ніж 16 статей антиукраїнського спрямування. При цьому, ОСОБА_11 достовірно усвідомлював, що розміщення вказаних статей в мережі Інтернет зробить їх доступними необмеженому колу користувачів, у тому числі з числа жителів України, а самі статті є тенденційними, спрямованими не на об’єктивне висвітлення дійсності, а на розкол українського суспільства, створення в ньому сепаратистських та автономістських настроїв, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної та міжрелігійної ворожнечі. Розповсюдження вказаних матеріалів серед українського суспільства не було пов’язане з журналістською діяльністю ОСОБА_11, а було проявом підривної діяльності проти України у формі інформаційної війни на боці ОСОБА_12 Федерації як країни-агресора, метою якої було завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України.

Згідно висновку судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи № 116/1 від 13.04.2018, у перелічених вище статтях містяться висловлювання щодо доцільності, можливості та необхідності зміни меж території, державного кордону України, в тому числі у формі закликів, гасел, агітації за створення на території України (серед іншого – і шляхом введення російських військ в Україну) нових держав чи нової держави Новоросії (зі столицею у м. Донецьк) з метою з’єднання з Росією, але не увійти в її склад, а своїм існуванням створити нову імперію, велику державу разом із теперішньою ОСОБА_12 Федерацією. Крим у вказаних текстах безальтернативно розглядається як суб’єкт ОСОБА_12 Федерації, а його вихід зі складу України цілком закономірним. Крім того, у вказаних статтях міститься інформація, що принижує національну честь та гідність, нівелює культурні та історичні цінності певної частини українського суспільства, а також наявні ознаки розпалювання ворожнечі між різними етнічними групами, регіональними верствами населення.

На підставі викладених фактичних даних 16.05.2018 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до 09.12.2013 року на території України, а саме, за адресою: м.Київ, вул. Станіславського, Буд. 3, к.50 діяло представництво ОСОБА_12 агентства міжнародної інформації «РИА Новости» під назвою «Представництво ОСОБА_14 «РИА НОВОСТИ»(код ЄРДПОУ 26599980).

09.12.13 року Президент РФ видав указ «Про міри з підвищення ефективності діяльності державних ЗМІ», згідно якого, було ліквідовано «ОСОБА_12 агентство міжнародної інформації «РИА Новости» (м. Москва), та створено « Міжнародне інформаційне агентство «Росія сьогодні». Тим самим, в Україні було ліквідовано організацію під назвою «Представництво ОСОБА_14 «РИА НОВОСТИ»»(код ЄРДПОУ 26599980).

У зв’язку з ліквідацією «ОСОБА_12 агентства міжнародної інформації «РИА Новости» та можливого запровадження обмежувальних заходів (санкцій) організація «РИА Новости Украина» фактично не мала можливості офіційного функціонування. У зв’язку з цим, з метою забезпечення фінансування та приховання належності вказаної організації до МІА «Росія сьогодні», ОСОБА_11 особисто та через третіх осіб створив ряд підставних юридичних осіб, а саме: ТОВ «Консалт-медіа» (код ЄДРПОУ 40943334, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3), ТОВ «Інтреселект» (код ЄДРПОУ 39449831, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) та ТОВ «Новостком Експерт» (Код ЄРДПОУ: 40071318, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5). При цьому, вказані юридичні особи були фактично підконтрольні та підзвітні ОСОБА_11

Так, встановлено, що ОСОБА_11 є засновником ТОВ «Інтерселект» та ТОВ «Новостком Експерт». Дані юридичні особи використовувались для обходу санкцій та здійснювали оплату праці працівників «РИА Новости Украина». Окремої діяльності, окрім забезпечення функціонування незареєстрованої організації «РИА Новости Украина» юридичні особи ТОВ «Інтреселект» та ТОВ «Новостком Експерт» не вели.

Також, в результаті огляду документів ОСОБА_11, було виявлено лист, адресований ОСОБА_11 в якому йдеться про звітність перед ОСОБА_11 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Новостком Експерт» та ТОВ «Консалт-медіа».

Допитані в якості свідків співробітники організації «РИА Новости Украина» показали, що виконуючи трудові функції у вказаній організації вони юридично були оформлені як робітники або підрядники в ТОВ «Інтреселект» ТОВ « Новостком Експерт» та ТОВ « Консалт-медіа».

Крім того, під час проведення обшуку офісу РИА за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, яке орендує ТОВ «Інтерселект», було вилучено печатки РИА Новости (код 26599980), ТОВ «Новостком Експерт» (код 40071318), ТОВ «Консалт-медіа» (код 40943334) та ТОВ «Інтерселект» (код 39449831).

Також, встановлено, що реєстратором ТОВ «Інтреселект» (код ЄДРПОУ 39449831) є Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, кімн. 423).

Вищевказані обставини свідчать про те, що у володінні Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, наявні речі та документи, а саме: матеріали реєстраційної справи «Інтреселект» (код ЄДРПОУ 39449831), в тому числі: заяви про реєстрацію юридичної особи; реєстраційні картки; описи реєстраційних дій; статути (положення) діяльності юридичних осіб; протоколи засідань загальних зборів; довіреності та доручення, на підставі яких здійснювались реєстраційні дії та на підставі яких особи брала участь на загальних зборах вказаних підприємств; цивільно-правові договори за якими відбувався перехід права власності на частки у статутному капіталі; документи, що підтверджують право власності або користування приміщенням, за яким здійснена реєстрація юридичної особи; заяви про вивід учасників з товариства; акти прийому передачі рухомого та нерухомого майна до статутного капіталу та інші документи що стосується вказаних товариств.

Зазначені речі та документи мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні № 42017010000000073, а саме можуть вказувати на засновників та керівників «Інтреселект» (код ЄДРПОУ 39449831) та можуть бути використані, як докази причетності ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб до злочинної діяльності через вказані товариства. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для використання їх як речових доказів, в частині, що стосується встановлення конкретних осіб, які створили та контролювали діяльність вказаної юридичної особи.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних речей та документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації в судове засідання не з’явився, причини не явки суду не пояснив, прро час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000073 за підозрою громадянина України ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродження м. Дніпро (Дніпропетровськ), зі слів раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_11 у період не пізніше, ніж з 02.03.2014 до 15.05.2018, в порушення рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017, яким було продовжено обмежувальні заходи (санкції) щодо громадянина ОСОБА_12 Федерації ОСОБА_13 (заборона на встановлення ділових контактів) та щодо МІА «Росія сьогодні» (блокування активів) обіймав посаду керівника офіційно незареєстрованого представництва російської організації «Міжнародна інформаційна агенція «Росія Сьогодні», очолюваної ОСОБА_13 При цьому, вказана організація діяла проти України в інтересах ОСОБА_12 Федерації як країни-агресора та здійснювала підривну діяльність проти України у формі інформаційної війни.

Діючи на вказаній посаді, ОСОБА_11 в інтересах зазначених осіб здійснював розміщення антиукраїнських матеріалів в мережі Інтернет та здійснював приховування та керівництво прихованими активами вказаної організації на території України.

Зокрема, у період з 02.03.2014 по 19.05.2014 ОСОБА_11 як фактичним керівником незареєстрованої організації «РИА Новости Украина», що діяла на території України, було організовано розміщення та розповсюдження через мережу Інтернет не менш, ніж 16 статей антиукраїнського спрямування. При цьому, ОСОБА_11 достовірно усвідомлював, що розміщення вказаних статей в мережі Інтернет зробить їх доступними необмеженому колу користувачів, у тому числі з числа жителів України, а самі статті є тенденційними, спрямованими не на об’єктивне висвітлення дійсності, а на розкол українського суспільства, створення в ньому сепаратистських та автономістських настроїв, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної та міжрелігійної ворожнечі. Розповсюдження вказаних матеріалів серед українського суспільства не було пов’язане з журналістською діяльністю ОСОБА_11, а було проявом підривної діяльності проти України у формі інформаційної війни на боці ОСОБА_12 Федерації як країни-агресора, метою якої було завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України.

Згідно висновку судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи № 116/1 від 13.04.2018, у перелічених вище статтях містяться висловлювання щодо доцільності, можливості та необхідності зміни меж території, державного кордону України, в тому числі у формі закликів, гасел, агітації за створення на території України (серед іншого – і шляхом введення російських військ в Україну) нових держав чи нової держави Новоросії (зі столицею у м. Донецьк) з метою з’єднання з Росією, але не увійти в її склад, а своїм існуванням створити нову імперію, велику державу разом із теперішньою ОСОБА_12 Федерацією. Крим у вказаних текстах безальтернативно розглядається як суб’єкт ОСОБА_12 Федерації, а його вихід зі складу України цілком закономірним. Крім того, у вказаних статтях міститься інформація, що принижує національну честь та гідність, нівелює культурні та історичні цінності певної частини українського суспільства, а також наявні ознаки розпалювання ворожнечі між різними етнічними групами, регіональними верствами населення.

На підставі викладених фактичних даних 16.05.2018 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до 09.12.2013 року на території України, а саме, за адресою: м.Київ, вул. Станіславського, Буд. 3, к.50 діяло представництво ОСОБА_12 агентства міжнародної інформації «РИА Новости» під назвою «Представництво ОСОБА_14 «РИА НОВОСТИ»(код ЄРДПОУ 26599980).

09.12.13 року Президент РФ видав указ «Про міри з підвищення ефективності діяльності державних ЗМІ», згідно якого, було ліквідовано «ОСОБА_12 агентство міжнародної інформації «РИА Новости» (м. Москва), та створено « Міжнародне інформаційне агентство «Росія сьогодні». Тим самим, в Україні було ліквідовано організацію під назвою «Представництво ОСОБА_14 «РИА НОВОСТИ»»(код ЄРДПОУ 26599980).

У зв’язку з ліквідацією «ОСОБА_12 агентства міжнародної інформації «РИА Новости» та можливого запровадження обмежувальних заходів (санкцій) організація «РИА Новости Украина» фактично не мала можливості офіційного функціонування. У зв’язку з цим, з метою забезпечення фінансування та приховання належності вказаної організації до МІА «Росія сьогодні», ОСОБА_11 особисто та через третіх осіб створив ряд підставних юридичних осіб, а саме: ТОВ «Консалт-медіа» (код ЄДРПОУ 40943334, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3), ТОВ «Інтреселект» (код ЄДРПОУ 39449831, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) та ТОВ «Новостком Експерт» (Код ЄРДПОУ: 40071318, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5). При цьому, вказані юридичні особи були фактично підконтрольні та підзвітні ОСОБА_11

Так, встановлено, що ОСОБА_11 є засновником ТОВ «Інтерселект» та ТОВ «Новостком Експерт». Дані юридичні особи використовувались для обходу санкцій та здійснювали оплату праці працівників «РИА Новости Украина». Окремої діяльності, окрім забезпечення функціонування незареєстрованої організації «РИА Новости Украина» юридичні особи ТОВ «Інтреселект» та ТОВ «Новостком Експерт» не вели.

Також, в результаті огляду документів ОСОБА_11, було виявлено лист, адресований ОСОБА_11 в якому йдеться про звітність перед ОСОБА_11 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Новостком Експерт» та ТОВ «Консалт-медіа».

Допитані в якості свідків співробітники організації «РИА Новости Украина» показали, що виконуючи трудові функції у вказаній організації вони юридично були оформлені як робітники або підрядники в ТОВ «Інтреселект» ТОВ « Новостком Експерт» та ТОВ « Консалт-медіа».

Крім того, під час проведення обшуку офісу РИА за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, яке орендує ТОВ «Інтерселект», було вилучено печатки РИА Новости (код 26599980), ТОВ «Новостком Експерт» (код 40071318), ТОВ «Консалт-медіа» (код 40943334) та ТОВ «Інтерселект» (код 39449831).

Також, встановлено, що реєстратором ТОВ «Інтреселект» (код ЄДРПОУ 39449831) є Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, кімн. 423).

Вищевказані обставини свідчать про те, що у володінні Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, наявні речі та документи, а саме: матеріали реєстраційної справи «Інтреселект» (код ЄДРПОУ 39449831), в тому числі: заяви про реєстрацію юридичної особи; реєстраційні картки; описи реєстраційних дій; статути (положення) діяльності юридичних осіб; протоколи засідань загальних зборів; довіреності та доручення, на підставі яких здійснювались реєстраційні дії та на підставі яких особи брала участь на загальних зборах вказаних підприємств; цивільно-правові договори за якими відбувався перехід права власності на частки у статутному капіталі; документи, що підтверджують право власності або користування приміщенням, за яким здійснена реєстрація юридичної особи; заяви про вивід учасників з товариства; акти прийому передачі рухомого та нерухомого майна до статутного капіталу та інші документи що стосується вказаних товариств.

Зазначені речі та документи мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні № 42017010000000073, а саме можуть вказувати на засновників та керівників «Інтреселект» (код ЄДРПОУ 39449831) та можуть бути використані, як докази причетності ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб до злочинної діяльності через вказані товариства. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для використання їх як речових доказів, в частині, що стосується встановлення конкретних осіб, які створили та контролювали діяльність вказаної юридичної особи.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних речей та документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_1 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей та документів, що знаходяться у володінні Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: матеріали реєстраційної справи ТОВ «Інтреселект» (код ЄДРПОУ 39449831), в тому числі: заяви про реєстрацію юридичної особи; реєстраційні картки; описи реєстраційних дій; статути (положення) діяльності юридичних осіб; протоколи засідань загальних зборів; довіреності та доручення, на підставі яких здійснювались реєстраційні дії та на підставі яких особи брала участь на загальних зборах вказаних підприємств; цивільно-правові договори за якими відбувався перехід права власності на частки у статутному капіталі; документи, що підтверджують право власності або користування приміщенням, за яким здійснена реєстрація юридичної особи; заяви про вивід учасників з товариства; акти прийому передачі рухомого та нерухомого майна до статутного капіталу та інші документи.

Встановити строк дії ухвали до 20.07.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_15

Предыдущий документ : 74834554
Следующий документ : 74834564