Полное досье на каждую компанию Украины

Постановление суда № 74832820, 20.06.2018, Херсонский городской суд Херсонской области

Дата принятия
20.06.2018
Номер дела
766/22242/17
Номер документа
74832820
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа №766/22242/17

н/п 1-кс/766/7721/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

20.06.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Головного управляння СБУ в АР Крим (з дислокацією у м. Херсон) ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції управління нагляду кримінальному провадженні прокуратури АР Крим ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319), а саме:

1.1.Копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків ТОВ «Інтерселект» (код ЄДРПОУ 39449831): №№ 26000010502663; 26103003502663; 26104002502663; 26105001502663; ТОВ «Консалт- медіа»( код ЄРДПОУ 40943334): № 26002010607607: ТОВ «Представництво ОСОБА_3 «РИА Новости» №№ 26057010014513; 26008401014513., проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім’я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

1.2. Оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, зазначених в п.1.1 (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписку, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даним рахункам);

1.3. Оригіналів носіїв інформації з відомостями стосовно використання по вказаних рахунках інтернет-банкінгу або системи клієнт-банк (договори, акти прийому-передачі, документи стосовно отримання ключів або облікованих даних для доступу до систем інтернет-банкінг та/або клієнт-банк, історія входів, авторизацій, транзакцій по системі інтернет-банкінг та/або клієнт-банк із зазначенням облікових даних користувачів, IP, МАС- адрес та інших ідентифікаторів комп’ютерної техніки, з якої здійснювались відповідні операції).

Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_1 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000073 за підозрою громадянина України ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродження м. Дніпро (Дніпропетровськ), зі слів раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_12 у період не пізніше, ніж з 02.03.2014 до 15.05.2018, в порушення рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017, яким було продовжено обмежувальні заходи (санкції) щодо громадянина ОСОБА_13 Федерації ОСОБА_14 (заборона на встановлення ділових контактів) та щодо МІА «Росія сьогодні» (блокування активів) обіймав посаду керівника представництва російської організації «Міжнародна інформаційна агенція «Росія Сьогодні», очолюваної ОСОБА_14 При цьому, вказане представництво яке діяло на території України без передбаченої Законом України «Про інформаційні агентства» державної реєстрації під назвою «РИА Новости Украина» («РИА Новости» - зареєстрований бренд МІА «Росія Сьогодні») та мало за мету діяльності системне наповнення медіапростору України інформаційними та аналітичними матеріалами, що відповідають зовнішньополітичним інтересам ОСОБА_13 Федерації, забезпечення інформаційної підтримки зовнішньополітичної діяльності президента та уряду ОСОБА_13 Федерації в Україні, інформування української діаспори в країнах Європи, Азії та Америки про зовнішню політику ОСОБА_13 Федерації в українському контексті, інформаційне забезпечення зовнішньополітичних ініціатив ОСОБА_13 Федерації в Україні. В обов’язки керівника вказаного представництва входило загальне керівництво представництвом, фінансова та адміністративна робота, визначення основних напрямків діяльності та структурних підрозділів, контроль ідеологічного та політичного контенту.

Діючи на вказаній посаді, ОСОБА_12 в інтересах МІА «Росія сьогодні» здійснював розміщення антиукраїнських матеріалів в мережі Інтернет та здійснював приховування та керівництво прихованими активами вказаної організації на території України.

Зокрема, у період з 02.03.2014 по 19.05.2014 ОСОБА_12 як фактичним керівником незареєстрованої організації «РИА Новости Украина», що діяла на території України, було організовано розміщення та розповсюдження через мережу Інтернет не менш, ніж 16 статей антиукраїнського спрямування. При цьому, ОСОБА_12 достовірно усвідомлював, що розміщення вказаних статей в мережі Інтернет зробить їх доступними необмеженому колу користувачів, у тому числі з числа жителів України, а самі статті є тенденційними, спрямованими не на об’єктивне висвітлення дійсності, а на розкол українського суспільства, створення в ньому сепаратистських та автономістських настроїв, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної та міжрелігійної ворожнечі. Розповсюдження вказаних матеріалів серед українського суспільства не було пов’язане з журналістською діяльністю ОСОБА_12, а було проявом підривної діяльності проти України у формі інформаційної війни на боці ОСОБА_13 Федерації як країни-агресора, метою якої було завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України.

На підставі викладених фактичних даних 16.05.2018 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до 09.12.2013 року на території України, а саме, за адресою: м.Київ, вул. Станіславського, Буд. 3, к.50 діяло представництво ОСОБА_13 агентства міжнародної інформації «РИА Новости» під назвою «Представництво ОСОБА_3 «РИА НОВОСТИ»(код ЄРДПОУ 26599980).

09.12.13 року Президент РФ видав указ «Про міри з підвищення ефективності діяльності державних ЗМІ», згідно якого, було ліквідовано «ОСОБА_13 агентство міжнародної інформації «РИА Новости» (м. Москва), та створено « Міжнародне інформаційне агентство « Росія сьогодні». Тим самим, в Україні було ліквідовано організацію під назвою «Представництво ОСОБА_3 «РИА НОВОСТИ»»(код ЄРДПОУ 26599980).

У зв’язку з ліквідацією «ОСОБА_13 агентства міжнародної інформації «РИА Новости» та можливого запровадження обмежувальних заходів (санкцій) організація «РИА Новости Украина» фактично не мала можливості офіційного функціонування. У зв’язку з цим, з метою забезпечення фінансування та приховання належності вказаної організації до МІА «Росія сьогодні», ОСОБА_12 особисто та через третіх осіб створив ряд підставних юридичних осіб, а саме: ТОВ «Консалт- медіа» (код ЄДРПОУ 40943334, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3), ТОВ «Інтреселект» (код ЄДРПОУ 39449831, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) та ТОВ «Новостком Експерт» (Код ЄРДПОУ: 40071318, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5). При цьому, фактично, вказані юридичні особи були підконтрольні та підзвітні ОСОБА_12

Так, встановлено, що ОСОБА_12 є засновником ТОВ «Інтерселект» та ТОВ «Новостком Експерт». Дані юридичні особи використовувались для обходу санкцій та здійснювали оплату праці працівників «РИА Новости Украина». Окремої діяльності, окрім забезпечення функціонування незареєстрованої організації «РИА Новости Украина» юридичні особи ТОВ «Інтреселект» та ТОВ «Новостком Експерт» не вели.

Також, в результаті огляду документів ОСОБА_12, було виявлено лист, адресований ОСОБА_12 в якому йдеться про звітність перед ОСОБА_12 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Новостком Експерт» та ТОВ «Консалт- медіа».

Допитані в якості свідків співробітники організації «РИА Новости Украина» показали, що виконуючи трудові функції у вказаній організації вони юридично були оформлені як робітники або підрядники в ТОВ «Інтреселект»; ТОВ « Новостком Експерт» та ТОВ « Консалт-медіа».

Крім того, під час проведення обшуку офісу РИА за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, яке орендує ТОВ «Інтерселект», було вилучино печатки РИА Новости (ід.код: 26599980); ТОВ «Новостком Експерт» (ід.код: 40071318); ТОВ « Консалт-медіа» (ід.код: 40943334).

Таким чином, викладені обставини свідчать, що ОСОБА_12, обіймаючи посаду керівника незареєстрованого представництва іноземної організації МІА «Росія сьогодні» в Україні («РИА Новости Украина»), з метою обходу санкцій, а також забезпечення незаконної діяльності вказаного представництва, використовував юридичні особи: ТОВ «Інтерселект»; ТОВ «Консалт-медіа» та ТОВ «Новостком Експерт», через які проводив фінансово-господарську діяльність, з метою прикриття описаних вище дій.

Згідно відомостей Державної фіскальної служби, вказані юридичні особи мають наступні рахунки:

ТОВ «Інтерселект»:

в ПАТ «СБЕРБАНК» (м. Київ, Шевченківський район, вул. Володимирська, буд.46; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 25959784): №№ 26000001048879; 26009013048879; 26054013048879.

в ПАТ « ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319): №№ 26000010502663; 26103003502663; 26104002502663; 26105001502663.

ТОВ «Новостком Експерт» в ПАТ «СБЕРБАНК» №№ 26006013043383; 26007001043383; 26051013043383.

ТОВ «Консалт- медіа» в ПАТ «ВТБ БАНК» № 26002010607607.

ТОВ «Представництво ОСОБА_3 «РИА Новости» в ПАТ «ВТБ БАНК» №№ 26057010014513; 26008401014513.

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні банку ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319) наявні речі та документи, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1) відомості щодо стану вище перелічених рахунків, операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім’я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

2) оригінали документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття вищеперелічених рахунків (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даним рахункам);

3) носії інформації з відомостями стосовно використання по вказаних рахунках інтернет-банкінгу або системи клієнт-банк (договори, акти прийому-передачі, документи стосовно отримання ключів або облікованих даних для доступу до систем інтернет-банкінг та/або клієнт-банк, історія входів, авторизацій, транзакцій по системі інтернет-банкінг та/або клієнт-банк із зазначенням облікових даних користувачів, IP, МАС- адрес та інших ідентифікаторів комп’ютерної техніки, з якої здійснювались відповідні операції).

Вказані відомості дозволять отримати дані про рух коштів по рахункам вказаних підприємств, встановити їх контрагентів, у тому числі осіб, які фінансували зазначену протиправну діяльність, осіб, які здійснювали фактичне керівництво їх діяльністю, місця та техніку з яких здійснювались управління рахунками підприємств. Вилучення(виїмка) первинних документів дозволить використати їх як докази в частині встановлення осіб, які відкривали, закривали рахунки та здійснювали управління ними та мали фактичний контроль над зазначеними юридичними особами.

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319), а сам підозрюваний від давання показань відмовляється.

В силу ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці (банківської таємниці), у зв’язку з чим її отримання можливе лише шляхом тимчасового доступу до відповідних матеріальних носіїв.

Крім того, в ході подальшого розслідування може виникнути необхідність у використанні матеріальних носіїв, які містять перелічену вище інформацію, в інших процесуальних діях (допитах, оглядах, при внесенні клопотань слідчому судді тощо). При цьому, очікуваний значний обсяг записуваної інформації свідчить про необхідність отримання доступу до неї в електронному вигляді у форматі табличного редактору «Microsoft Excel» (або сумісним з ним) та подальшого вилучення (виїмки) копій відповідних електронних носіїв.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

Слідчий на судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з’явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000073 за підозрою громадянина України ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродження м. Дніпро (Дніпропетровськ), зі слів раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_12 у період не пізніше, ніж з 02.03.2014 до 15.05.2018, в порушення рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017, яким було продовжено обмежувальні заходи (санкції) щодо громадянина ОСОБА_13 Федерації ОСОБА_14 (заборона на встановлення ділових контактів) та щодо МІА «Росія сьогодні» (блокування активів) обіймав посаду керівника представництва російської організації «Міжнародна інформаційна агенція «Росія Сьогодні», очолюваної ОСОБА_14 При цьому, вказане представництво яке діяло на території України без передбаченої Законом України «Про інформаційні агентства» державної реєстрації під назвою «РИА Новости Украина» («РИА Новости» - зареєстрований бренд МІА «Росія Сьогодні») та мало за мету діяльності системне наповнення медіапростору України інформаційними та аналітичними матеріалами, що відповідають зовнішньополітичним інтересам ОСОБА_13 Федерації, забезпечення інформаційної підтримки зовнішньополітичної діяльності президента та уряду ОСОБА_13 Федерації в Україні, інформування української діаспори в країнах Європи, Азії та Америки про зовнішню політику ОСОБА_13 Федерації в українському контексті, інформаційне забезпечення зовнішньополітичних ініціатив ОСОБА_13 Федерації в Україні. В обов’язки керівника вказаного представництва входило загальне керівництво представництвом, фінансова та адміністративна робота, визначення основних напрямків діяльності та структурних підрозділів, контроль ідеологічного та політичного контенту.

Діючи на вказаній посаді, ОСОБА_12 в інтересах МІА «Росія сьогодні» здійснював розміщення антиукраїнських матеріалів в мережі Інтернет та здійснював приховування та керівництво прихованими активами вказаної організації на території України.

Зокрема, у період з 02.03.2014 по 19.05.2014 ОСОБА_12 як фактичним керівником незареєстрованої організації «РИА Новости Украина», що діяла на території України, було організовано розміщення та розповсюдження через мережу Інтернет не менш, ніж 16 статей антиукраїнського спрямування. При цьому, ОСОБА_12 достовірно усвідомлював, що розміщення вказаних статей в мережі Інтернет зробить їх доступними необмеженому колу користувачів, у тому числі з числа жителів України, а самі статті є тенденційними, спрямованими не на об’єктивне висвітлення дійсності, а на розкол українського суспільства, створення в ньому сепаратистських та автономістських настроїв, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної та міжрелігійної ворожнечі. Розповсюдження вказаних матеріалів серед українського суспільства не було пов’язане з журналістською діяльністю ОСОБА_12, а було проявом підривної діяльності проти України у формі інформаційної війни на боці ОСОБА_13 Федерації як країни-агресора, метою якої було завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України.

На підставі викладених фактичних даних 16.05.2018 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до 09.12.2013 року на території України, а саме, за адресою: м.Київ, вул. Станіславського, Буд. 3, к.50 діяло представництво ОСОБА_13 агентства міжнародної інформації «РИА Новости» під назвою «Представництво ОСОБА_3 «РИА НОВОСТИ»(код ЄРДПОУ 26599980).

09.12.13 року Президент РФ видав указ «Про міри з підвищення ефективності діяльності державних ЗМІ», згідно якого, було ліквідовано «ОСОБА_13 агентство міжнародної інформації «РИА Новости» (м. Москва), та створено « Міжнародне інформаційне агентство « Росія сьогодні». Тим самим, в Україні було ліквідовано організацію під назвою «Представництво ОСОБА_3 «РИА НОВОСТИ»»(код ЄРДПОУ 26599980).

У зв’язку з ліквідацією «ОСОБА_13 агентства міжнародної інформації «РИА Новости» та можливого запровадження обмежувальних заходів (санкцій) організація «РИА Новости Украина» фактично не мала можливості офіційного функціонування. У зв’язку з цим, з метою забезпечення фінансування та приховання належності вказаної організації до МІА «Росія сьогодні», ОСОБА_12 особисто та через третіх осіб створив ряд підставних юридичних осіб, а саме: ТОВ «Консалт- медіа» (код ЄДРПОУ 40943334, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3), ТОВ «Інтреселект» (код ЄДРПОУ 39449831, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) та ТОВ «Новостком Експерт» (Код ЄРДПОУ: 40071318, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5). При цьому, фактично, вказані юридичні особи були підконтрольні та підзвітні ОСОБА_12

Так, встановлено, що ОСОБА_12 є засновником ТОВ «Інтерселект» та ТОВ «Новостком Експерт». Дані юридичні особи використовувались для обходу санкцій та здійснювали оплату праці працівників «РИА Новости Украина». Окремої діяльності, окрім забезпечення функціонування незареєстрованої організації «РИА Новости Украина» юридичні особи ТОВ «Інтреселект» та ТОВ «Новостком Експерт» не вели.

Також, в результаті огляду документів ОСОБА_12, було виявлено лист, адресований ОСОБА_12 в якому йдеться про звітність перед ОСОБА_12 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Новостком Експерт» та ТОВ «Консалт- медіа».

Допитані в якості свідків співробітники організації «РИА Новости Украина» показали, що виконуючи трудові функції у вказаній організації вони юридично були оформлені як робітники або підрядники в ТОВ «Інтреселект»; ТОВ « Новостком Експерт» та ТОВ « Консалт-медіа».

Крім того, під час проведення обшуку офісу РИА за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, яке орендує ТОВ «Інтерселект», було вилучино печатки РИА Новости (ід.код: 26599980); ТОВ «Новостком Експерт» (ід.код: 40071318); ТОВ « Консалт-медіа» (ід.код: 40943334).

Таким чином, викладені обставини свідчать, що ОСОБА_12, обіймаючи посаду керівника незареєстрованого представництва іноземної організації МІА «Росія сьогодні» в Україні («РИА Новости Украина»), з метою обходу санкцій, а також забезпечення незаконної діяльності вказаного представництва, використовував юридичні особи: ТОВ «Інтерселект»; ТОВ «Консалт-медіа» та ТОВ «Новостком Експерт», через які проводив фінансово-господарську діяльність, з метою прикриття описаних вище дій.

Згідно відомостей Державної фіскальної служби, вказані юридичні особи мають наступні рахунки:

ТОВ «Інтерселект»:

в ПАТ «СБЕРБАНК» (м. Київ, Шевченківський район, вул. Володимирська, буд.46; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 25959784): №№ 26000001048879; 26009013048879; 26054013048879.

в ПАТ « ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319): №№ 26000010502663; 26103003502663; 26104002502663; 26105001502663.

ТОВ «Новостком Експерт» в ПАТ «СБЕРБАНК» №№ 26006013043383; 26007001043383; 26051013043383.

ТОВ «Консалт- медіа» в ПАТ «ВТБ БАНК» № 26002010607607.

ТОВ «Представництво ОСОБА_3 «РИА Новости» в ПАТ «ВТБ БАНК» №№ 26057010014513; 26008401014513.

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні банку ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319) наявні речі та документи, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1) відомості щодо стану вище перелічених рахунків, операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім’я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

2) оригінали документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття вищеперелічених рахунків (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даним рахункам);

3) носії інформації з відомостями стосовно використання по вказаних рахунках інтернет-банкінгу або системи клієнт-банк (договори, акти прийому-передачі, документи стосовно отримання ключів або облікованих даних для доступу до систем інтернет-банкінг та/або клієнт-банк, історія входів, авторизацій, транзакцій по системі інтернет-банкінг та/або клієнт-банк із зазначенням облікових даних користувачів, IP, МАС- адрес та інших ідентифікаторів комп’ютерної техніки, з якої здійснювались відповідні операції).

Вказані відомості дозволять отримати дані про рух коштів по рахункам вказаних підприємств, встановити їх контрагентів, у тому числі осіб, які фінансували зазначену протиправну діяльність, осіб, які здійснювали фактичне керівництво їх діяльністю, місця та техніку з яких здійснювались управління рахунками підприємств. Вилучення(виїмка) первинних документів дозволить використати їх як докази в частині встановлення осіб, які відкривали, закривали рахунки та здійснювали управління ними та мали фактичний контроль над зазначеними юридичними особами.

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319), а сам підозрюваний від давання показань відмовляється.

Крім того, в ході подальшого розслідування може виникнути необхідність у використанні матеріальних носіїв, які містять перелічену вище інформацію, в інших процесуальних діях (допитах, оглядах, при внесенні клопотань слідчому судді тощо). При цьому, очікуваний значний обсяг записуваної інформації свідчить про необхідність отримання доступу до неї в електронному вигляді у форматі табличного редактору «Microsoft Excel» (або сумісним з ним) та подальшого вилучення (виїмки) копій відповідних електронних носіїв.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_1 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319), а саме:

1.1.Копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків ТОВ «Інтерселект» (код ЄДРПОУ 39449831): №№ 26000010502663; 26103003502663; 26104002502663; 26105001502663; ТОВ «Консалт- медіа»( код ЄРДПОУ 40943334): № 26002010607607: ТОВ «Представництво ОСОБА_3 «РИА Новости» №№ 26057010014513; 26008401014513., проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім’я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

1.2. Оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, зазначених в п.1.1 (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписку, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даним рахункам);

1.3. Оригіналів носіїв інформації з відомостями стосовно використання по вказаних рахунках інтернет-банкінгу або системи клієнт-банк (договори, акти прийому-передачі, документи стосовно отримання ключів або облікованих даних для доступу до систем інтернет-банкінг та/або клієнт-банк, історія входів, авторизацій, транзакцій по системі інтернет-банкінг та/або клієнт-банк із зазначенням облікових даних користувачів, IP, МАС- адрес та інших ідентифікаторів комп’ютерної техніки, з якої здійснювались відповідні операції).

Встановити строк дії ухвали до 19.07.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_15

Предыдущий документ : 74832813
Следующий документ : 74832827