Постановление суда № 74568953, 08.06.2018, Белоцерковский горрайонный суд Киевской области

Дата принятия
08.06.2018
Номер дела
357/766/18
Номер документа
74568953
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 357/766/18

1-кс/357/2360/18

У Х В А Л А

08 червня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Примаченко В. О. при секретарі судового засідання Доманській С.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР БілоцерківськоїОДПІ ГУ ДФС у Київській області Фастовця Сергія Павловича у кримінальному провадженні №32017110080000013 за ознаками злочину, передбаченого ст.366 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и в :

07.06.2018 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ ФР БілоцерківськоїОДПІ ГУ ДФС у Київській області Фастовця С.П. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 32014270000000062 від 08.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), що перебувають у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області (Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Реміснича, 11), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що службові особи ТОВ «Лікс Груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «АТРІО» (код ЄДРПОУ 39436031), ТОВ «Інтер Агро Лан» протягом 2013 - 2015 років склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи - декларації з ПДВ, в які внесли неправдиві відомості щодо сум податкового зобов'язання з ПДВ, що в свою чергу надало можливість включити недостовірні відомості до сум податкового кредиту в деклараціях з ПДВ відповідних звітних періодів підприємствам реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «Реформ» (код ЄДРПОУ 37496722), ТОВ «Проксімус» (код ЄДРПОУ 31355139), ТОВ «ПМК БУД» (код ЄДРПОУ 38084806), ТОВ «ПМК БУД 12» (код ЄДРПОУ 38486427), ТОВ «Білоцерківський Хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 00378632).

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали виділенні з кримінального провадження № 32016110080000033 від 26.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), що перебували у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві 05.05.2015 було вилучено СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області та перебувають при матеріалах кримінального провадження № 32014270000000062 від 08.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З метою встановлення стану досудового розслідування у кримінальному провадженні №32014270000000062 від 08.10.2014, скеровано запит до СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області. Від СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області отримано відповідь, що кримінальне провадження №32014270000000062 від 08.10.2014 закрито та оригінали документів можливо отримати в порядку ст.159 КПК , а саме через тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Леонікс Плюс», які зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

На даний час виникла необхідність у приєднанні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521) з метою проведення почеркознавчої експертизи.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображаються в документах реєстраційної справи ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521) та які фактично знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 32014270000000062 від 08.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, можуть бути використані як докази.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.

Представник СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області у судове засідання не з'явився, були повідомлені про день та час розгляду клопотання належним чином.

Слідчий в своєму клопотанні довів, що документи та інформація, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Реміснича, 11.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ФР БілоцерківськоїОДПІ ГУ ДФС у Київській області Фастовця Сергія Павловича у кримінальному провадженні №32017110080000013 за ознаками злочину, передбаченого ст.366 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Фастовцю Сергію Павловичу, заступнику начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції Жмуцькому Миколі Володимировичу, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Лавренку Миколі Євгеновичу та співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 32014270000000062 від 08.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), що перебувають у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області (Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Реміснича, 11), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали по 08 липня 2018 року.

Відповідно до ч.ч.1,4 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ. О. Примаченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 74568953 ?

Документ № 74568953 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74568953 ?

Дата ухвалення - 08.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74568953 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74568953 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 74568953, Белоцерковский горрайонный суд Киевской области

Судебное решение № 74568953, Белоцерковский горрайонный суд Киевской области было принято 08.06.2018. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить необходимые данные.

Судебное решение № 74568953 относится к делу № 357/766/18

то решение относится к делу № 357/766/18. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 74568365
Следующий документ : 74584446