Постановление суда № 74400034, 29.05.2018, Херсонский городской суд Херсонской области

Дата принятия
29.05.2018
Номер дела
766/6726/18
Номер документа
74400034
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа №766/6726/18

н/п 1-кс/766/5221/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000033 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000033 від 30.03.2018 р. старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської торгово – промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923), поданих від імені ТОВ «Фідекс» для отримання сертифікату походження за період 2017-2018 років, а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та ін.), та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000033 від 30.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Так на адресу СУ ФР ГУ ДФС у херсонській області від Державної служби фінансового моніторингу України надійшли узагальнені матеріали №0127/2018/ДСК стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так слідством встановлено, що на рахунки ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) в період 2017 року було зараховано грошові кошти на загальну суму 27,46 млн.грн. від компаній – нерезидентів країн походження Естонія, Беларусь, Польща, більша частина зарахувань здійснена на підставі міжнародних контрактів на поставку свіжих овочів, фруктів. Згідно контрактів, оплата товару здійснюється шляхом 100% передоплати.

В ході досудового слідства встановлено, що на ім’я ТОВ «Фідекс» відкрито рахунки в банківських установах:

Херсонська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479) №26003052210279 (валюта: Гривня), №26001052220487 (валюта: ЄВРО), №26005052212703 (валюта: долар США), №26053052206404 (валюта: Гривня);

ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) № 26000011073315 (валюта: Гривня, долар США, ЄВРО)

В подальшому, отримані від компаній нерезидентів кошти, з рахунку №26003052210279 ТОВ «Фідекс» частково були зняті готівкою директором ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) на загальну суму 11,26 млн.грн., а частково перераховані на інший власний рахунок №26053052206404, які в свою чергу було знято готівкою ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) на загальну суму 13,51 млн.грн.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту надання документів з завідомо неправдивою інформацією до Херсонської торгово – промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923) від імені вказаних вище ТОВ «Фідекс».

Посилаючись на те, що іншим способом аніж здійсненням тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Херсонської торгово – промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923), не можливо підтвердити або спростувати факт підроблення документів, поданих від імені ТОВ «Фідекс» для отримання сертифікатів походження, у зв’язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, прокурор надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської торгово – промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської торгово – промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №32018230000000033 від 30.03.2018 р. старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської торгово – промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923), поданих від імені ТОВ «Фідекс» для отримання сертифікату походження за період 2017-2018 років, а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів), та можливість вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4

Часті запитання

Який тип судового документу № 74400034 ?

Документ № 74400034 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74400034 ?

Дата ухвалення - 29.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74400034 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74400034 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 74400034, Херсонский городской суд Херсонской области

Судебное решение № 74400034, Херсонский городской суд Херсонской области было принято 29.05.2018. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые данные.

Судебное решение № 74400034 относится к делу № 766/6726/18

то решение относится к делу № 766/6726/18. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 74400033
Следующий документ : 74400047